公告本公司112年第2次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/08/14
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:
法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
(1)董事:曾仁佑。
(2)董事:品親實業(股)公司(法人代表人劉佩儀)。
(3)董事:黎天賜。
(4)董事:林琮益。
(5)董事:關文琪。
(6)監察人:曾柏元。
(7)監察人:黃文玲。
4.舊任者簡歷:
(1)董事:曾仁佑，品元實業(股)公司董事長暨總經理。
(2)董事:品親實業(股)公司董事(法人代表人劉佩儀)，
品元實業(股)公司副總經理。
(3)董事:黎天賜，品元實業(股)公司廠務處協理。
(4)董事:林琮益，品元實業(股)公司廠務部組長。
(5)董事:關文琪，新聯泰管理顧問有限公司董事。
(6)監察人:曾柏元，品元實業(股)公司監察人。
(7)監察人:黃文玲，明祥醫療儀器有限公司負責人。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:曾仁佑。
(2)董事:品親實業(股)公司(法人代表人劉佩儀)。
(3)董事:Panu Mahattanobol。
(4)獨立董事:王國雄。
(5)獨立董事:馮昌國。
(6)獨立董事:黃庭洋。
(7)獨立董事:吳文濱。
6.新任者簡歷:
(1)董事:曾仁佑，品元實業(股)公司董事長暨總經理。
(2)董事:品親實業(股)公司(法人代表人劉佩儀)，
品元實業(股)公司副總經理。
(3)董事:Panu Mahattanobol,General Manager of
Preserved Food Specialty Co., Ltd.。
(4)獨立董事:王國雄，揚秦國際企業(股)公司執行董事。
(5)獨立董事:馮昌國，中銀律師事務所共同主持律師。
(6)獨立董事:黃庭洋，德晉科技(股)公司法人董事代表人。
(7)獨立董事:吳文濱，嵩會有限公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:112年第2次股臨會全面改選董事(含獨立董事)。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:曾仁佑，791,017股。
(2)董事:品親實業(股)公司(法人代表人劉佩儀)，1,757,000股。
(3)董事:Panu Mahattanobol,0股。
(4)獨立董事:王國雄，0股。
(5)獨立董事:馮昌國，0股。
(6)獨立董事:黃庭洋，0股。
(7)獨立董事:吳文濱，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/13~115/03/12。
11.新任生效日期:112/08/14。
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2023/8/14

品元實業-新興

公告本公司112年第2次股東臨時會重要決議事項

2023/8/14

華德動能科技興

公告本公司112年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比

2023/8/14

維格餅家興

公告本公司第六屆第七次董事會重要決議事項

2023/8/14

維格餅家興

公告本公司代理發言人異動

2023/8/14

維格餅家興

公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告

2023/8/14

品元實業-新興

公告本公司董事會通過112年第2季合併財務報告

2023/8/14

仁新醫藥興

公告本公司提報董事會112年第二季合併財務報告

2023/8/14

仁新醫藥興

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案

1.董事會決議日期:112/08/14
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行6,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:預計發行新台幣60,000,000元
6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣100元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計
600,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%，計5,400,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所
載之股東持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機
構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購之股份或拼湊後不足一股之畸零股，授權
董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資Belite Bio, Inc。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股
期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等及全權處理本次增資相關
事宜。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行時程、發行額度、發行價格、發
行條件，以及資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益等
相關事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因應金融市場狀況或客觀
環境而需修訂或修正，授權董事長視實際需要全權處理。
(3)為配合本次現金增資發行普通股籌資計畫之相關發行作業，授權董事長代
表本公司簽署一切有關辦理本次現金增資發行普通股所需之契約或文件，
並代表本公司辦理一切相關發行事宜。
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2023/8/14

仁新醫藥興

公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日

2023/8/13

F-納諾興

公告本公司董事會通過解除集團內公司經理人競業禁止限制案

2023/8/13

F-納諾興

公告本公司稽核主管新任

2023/8/13

F-納諾興

本公司接獲關聯企業昆山納諾環保科技有限公司買賣合同糾紛法律

本公司接獲關聯企業昆山納諾環保科技有限公司買賣合同糾紛法律仲裁案之民事裁定書(解除凍結銀行帳戶及解除廠房查封)

1.法律事件之當事人:
解除保全申請人：深圳大井和環保科技有限公司(下稱「大井和」)
被申請人：昆山納諾環保科技有限公司(下稱下稱「昆山環保」)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:江蘇省蘇州市中級人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇05財保354號之一
4.事實發生日:112/08/11
5.發生原委（含爭訟標的）:
A)主因昆山環保向大井和採購設備一台之買賣合同糾紛，經雙方協商未能達成共識，
故2022/08/22昆山環保收到深圳國際仲裁員送達《仲裁通知書》等法律文件。
B)大井和同時申請財產保全，凍結額度為其訟請求金額人民幣3,281仟元，其中凍結銀
行帳戶人民幣705仟元，另缺口人民幣2,576仟元對廠房進行查封。
C)昆山環保於2023年5月29日接獲本案委任代理人-江蘇超耀律師事務所之通知，取得深
圳國際仲裁院出具之裁決書，仲裁庭對本案作出裁決。
D)依裁決書作出之終局裁決，昆山環保於2023年6月2日以自有資金方式，向大井和支付
仲裁書裁決之款項人民幣3,384仟元。
6.處理過程:
A)大井和以昆山環保已履行完畢(2022)深國仲涉外仲裁4517號裁決書之內容，向法院申
請解除保全措施，包含凍結銀行帳戶人民幣705仟元，及缺口人民幣2,576仟元對廠房
進行查封。
B)昆山環保於2023年8月11日接獲本案委任代理人-江蘇超耀律師事務所之通知，取得江
蘇省蘇州市中級人民法院出具之民事裁定書，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第　
一百五十七條第一款第四項、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>
的解釋》第一百六十六條第一款第四款之規定，裁定如下：
解除對被申請人昆山納諾環保科技有限公司的財產保全措施；
本裁定書送達后之即執行。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
大井和向法院申請解凍其訟請求金額人民幣3,281仟元(包含銀行帳戶及廠房查封)，解
除凍結均已生效，未對營運產生重大影響。
8.因應措施及改善情形:
解除昆山環保名下銀行帳戶資金3,281仟元或查封、扣押其相應價值的其他財產。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司關聯企業昆山環保與大井和買賣合同糾紛法律仲裁案，已取得仲裁院出具之
裁決書及法院出具之民事裁定書，已解除銀行凍結帳戶及廠房查封事項。
二、本公司關聯企業納諾新材料與大井和買賣合同糾紛法律訴訟案，已取得終審裁定之
民事裁定書，並已解除銀行凍結帳戶人民幣4,286仟元。
三、本公司關聯企業與大井和因買賣合同糾紛之法律訴訟案及仲裁案，雙方之間所有經
濟糾紛均告了結。
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