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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/8/11 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):171,908
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,497
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,658
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,534
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,534
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,534
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.08
11.期末總資產(仟元):791,657
12.期末總負債(仟元):373,445
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):418,212
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/11 | 鋒魁科技 興 | 代子公司深圳港勝發真空設備有限公司公告資金貸與他人之餘額 達 |
代子公司深圳港勝發真空設備有限公司公告資金貸與他人之餘額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第 一項第二款之公告標準
1.事實發生日:112/08/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:港勝發科技重慶有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰深圳港勝發真空設備有限公司。
與資金貸與他人公司之關係︰關聯企業。
(3)資金貸與之限額(仟元):0
(4)原資金貸與之餘額(仟元):22,285
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):-3
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,282
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:信強（寧波）半導體設備製造有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰深圳港勝發真空設備有限公司。
與資金貸與他人公司之關係︰關聯企業。
(3)資金貸與之限額(仟元):0
(4)原資金貸與之餘額(仟元):12,144
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,161
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):16,305
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉；
因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):11,603
(2)累積盈虧金額(仟元):-21,962
5.計息方式:
不計息。
6.還款之:
(1)條件:
依關聯企業營運資金狀況清償。
(2)日期:
依關聯企業營運資金狀況清償。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
38,587
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
-158.05
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。
由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。
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| 2023/8/11 | 鋒魁科技 興 | 代子公司深圳港勝發真空設備有限公司公告資金貸與他人之餘額 達 |
代子公司深圳港勝發真空設備有限公司公告資金貸與他人之餘額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第 一項第一款之公告標準
1.事實發生日:112/08/11
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:港勝發科技重慶有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰深圳港勝發真空設備有限公司。
與資金貸與他人公司之關係︰關聯企業。
(3)資金貸與之限額(仟元):0
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):22,282
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:信強（寧波）半導體設備製造有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰深圳港勝發真空設備有限公司。
與資金貸與他人公司之關係︰關聯企業。
(3)資金貸與之限額(仟元):0
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):16,305
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉；
因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
38,587
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
-158.05
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。
由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。
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| 2023/8/11 | 鋒魁科技 興 | 代子公司Dragon Leap Global Ltd.公告資 |
代子公司Dragon Leap Global Ltd.公告資金貸與他人之餘額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第 一項第二款之公告標準
1.事實發生日:112/08/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:深圳港勝發真空設備有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰Dragon Leap Global Ltd.。
與資金貸與他人公司之關係︰子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):50,859
(4)原資金貸與之餘額(仟元):25,430
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,430
(8)本次新增資金貸與之原因:
因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,414
(2)累積盈虧金額(仟元):-24,414
5.計息方式:
為子公司業務往來之資金貸與，不予計息。
6.還款之:
(1)條件:
視子公司營運狀況而定。
(2)日期:
視子公司營運狀況而定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
25,430
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
100.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。
由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。
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| 2023/8/11 | 鋒魁科技 興 | 代子公司Dragon Leap Global Ltd.公告資 |
代子公司Dragon Leap Global Ltd.公告資金貸與他人之餘額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第 一項第一款之公告標準
1.事實發生日:112/08/11
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:深圳港勝發真空設備有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰Dragon Leap Global Ltd.。
與資金貸與他人公司之關係︰子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):50,859
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):25,430
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
25,430
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
100.00
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。
由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。
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| 2023/8/11 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司資金貸與他人之餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書 |
公告本公司資金貸與他人之餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款之公告標準
1.事實發生日:112/08/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:深圳港勝發真空設備有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之孫公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):125,464
(4)原資金貸與之餘額(仟元):57,469
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5,673
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63,142
(8)本次新增資金貸與之原因:
因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,414
(2)累積盈虧金額(仟元):-24,414
5.計息方式:
為孫公司業務往來之資金貸與，不予計息。
6.還款之:
(1)條件:
視孫公司營運狀況而定。
(2)日期:
視孫公司營運狀況而定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
63,142
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
15.10
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。
由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。
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| 2023/8/11 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/08/11
2.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112/08/11董事會重要決議事項如下：
(1)本公司民國112年上半年度合併財務報告案。
(2)本公司薪資報酬委員委任案。
(3)擬補選本公司兩席董事(含一席獨立董事)。
(4)擬提請通過董事會提名之董事(含一席獨立董事)候選人名單，
擬提名許明棋先生為董事候選人，蕭子誼先生為獨立董事候選人。
(5)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(6)受理董事(含獨立董事)候選人之提名作業相關事宜。
(7)擬修訂本公司核決權限管理辦法。
(8)擬制定本公司預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司、
母公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)。
(9)擬向銀行申請綜合授信額度案。
(10)擬撤銷本公司募集112年第一次現金增資案。
(11)擬訂定召開本公司112年第一次股東臨時會相關事宜。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。
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| 2023/8/11 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利:每股配發1元，合計新台幣：70,000,000元
4.除權（息）交易日:112/09/28
5.最後過戶日:112/10/02
6.停止過戶起始日期:112/10/03
7.停止過戶截止日期:112/10/07
8.除權（息）基準日:112/10/07
9.現金股利發放日期:112/10/26
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/11 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112//06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):653,722
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,754
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(61,465)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,293
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,609)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,609)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.04)
11.期末總資產(仟元):3,631,436
12.期末總負債(仟元):1,094,327
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,537,109
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/11 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:112/08/11
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下
討論事項:
(1)承認本公司112年上半年度合併財務報告案
(2)訂定本公司111年度董事酬勞發放事宜
(3)訂定本公司112年除息基準日相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/8/11 | 斯其大科技 興 | 公告本公司董事會通過虧損撥補案-不發放112年上半年度股利 |
1. 董事會決議日期：112/08/11
2. 股利所屬年(季)度：112年 上半年
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/8/11 | 天虹科技 | 公告本公司董事會通過授權董事長進行不動產購置及簽約等事宜。 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地標示：新竹縣竹北市台元段93、97-1地號等2筆土地。
建物標示：新竹縣竹北市台元段677建號等1筆建物。
新竹縣竹北市環北路二段50號(竹北-台元科技園區旁)。
性質：做為自有廠房辦公室使用。
2.事實發生日:112/8/11~112/8/11
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：土地面積及建物面積：土地599.99坪；建物總面積：1,384.19坪。
交易總金額:董事會決議以新台幣三億二仟萬元(加值型營業稅外加)，授權董事長
處理。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:好棒科技股份有限公司
(2)與本公司之關係：非本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依約定付款。
契約限制條款：待實際簽約後另行公告。
其他重要約定：待實際簽約後另行公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：採議價方式。
價格決定之參考依據：參酌市場行情及專業不動產估價師事務所之估價報告書。
決策單位：董事會決議以新台幣三億二仟萬元(加值型營業稅外加)，授權董事長
處理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
茗強不動產估價師事務所評估總價值：
新台幣 參億貳仟零貳拾捌萬肆仟玖佰柒拾玖 元整
11.專業估價師姓名:
茗強不動產估價師事務所：蘇又德估價師
12.專業估價師開業證書字號:
不動產估價師開業證書字號：(104)中市地估字第000083號（換發）。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
依合約約定。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司未來營運發展需求。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年8月11日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年8月11日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
經董事會通過授權董事長處理簽約等相關事宜。
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| 2023/8/11 | 天虹科技 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制(屬大陸地區事業) |
1.董事會決議日期:112/08/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
羅偉瑞/執行副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
慶虹科技股份有限公司 董事長
海富國際投資股份有限公司 董事長
泉勝科技股份有限公司 董事長
傳晶電子(上海)有限公司(本公司孫公司) 執行董事及經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經徵詢全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:羅偉瑞/執行副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:傳晶電子(上海)有限公司(本公司孫公司)
執行董事及經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國(上海)自由貿易試驗區奧納路79號2幢505室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子元器件、電子產品、機器設備及零配件
機電設備及配件的銷售、倉儲服務(除危險品)等、機電設備、機械設備的安裝
、維修、貨物進出口、技術進出口、區內商業性簡單加工、從事半導體科技、
電子科技領域的技術諮詢、技術服務、技術轉讓、技術開發、技術交流、技術
推廣、商務信息諮詢
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司孫公司
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/11 | 邁科科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/08/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭淑賢/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/08/11
8.其他應敘明事項:暫由內部稽核職務代理人代行職務，新任內部稽核主管待董事會
通過後另行公告。
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| 2023/8/11 | 鐳洋科技-新 興 | 本公司董事會通過112年第2季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:無
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):224,370
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,939
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,263
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,042
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,446
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,446
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42
11.期末總資產(仟元):776,864
12.期末總負債(仟元):161,660
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):615,204
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/11 | 台灣虎航 | 本公司股票初次創新板上市現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:112/08/11
2.公司名稱:台灣虎航股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司為配合股票初次創新板上市前現金增資發行普通股13,000,000股，每股面額
新台幣10元，每股發行價格為新台幣42.6元溢價發行，總募資金額新台幣
553,800,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日為112年08月11日。
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| 2023/8/11 | 米斯特國際企業 | 公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/11
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林雅慧
4.舊任簽證會計師姓名2:
徐聖忠
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林雅慧
7.新任簽證會計師姓名2:
吳仁杰
8.變更會計師之原因:
茲為配合資誠聯合會計師事務所內部職務調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/07/06
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。
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| 2023/8/11 | 米斯特國際企業 | 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:112/08/11
2.股東臨時會召開日期:112/09/28
3.股東臨時會召開地點:台中市市政北二路236號B2(鼎盛BHW大樓地下二樓）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事增補選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司之董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/08/30
12.停止過戶截止日期:112/09/28
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/11 | 米斯特國際企業 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:112/08/11
2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)本公司擬自112年第2季起更換簽證會計師、及其獨立性與適任性
評估案。
(2)本公司112年度第2季合併財務報告。
(3)修訂本公司「內部作業程序」及「組織規程」部分條文案。
(4)本公司變更內部稽核作業授權簽核案。
(5)本公司獨立董事增補選案。
(6)受理股東提名董事相關事宜。
(7)解除本公司之董事及其代表人競業禁止之限制案。
(8)本公司擬召集112年度第1次股東臨時會。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/8/11 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股(補充發行價 格資訊 |
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股(補充發行價 格資訊)
1.董事會決議日期:112/08/11
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股10,000,000股。
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣100,000,000元。
6.發行價格:暫訂每股發行價格為新台幣35元至42元。實際發行價格及發行條件擬授權
董事長依上開價格區間、相關法令規定及視市場狀況訂定之。(補充資訊)
7.員工認購股數或配發金額:發行股份總數之15%,計1,5000,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股份總數之85%,計8,500,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例
認購,每仟股得認購165.9566391股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構凱
基證券(股)公司辦理,原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股,擬授權董事長
洽特定人按認購價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:
(1) 擴增產品生產線(毛髮增生及皺紋填補)。
(2)眼角膜印度人體臨床。
(3)膠原蛋白植入劑大陸人體臨床。
(4)軟骨填料台灣人體臨床。
(5)市場拓展。
(6)充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本公司已於112年3月30日公告董事會決議辦理現金增資發行新股。
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