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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/11/14 | 益芯科技 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會暨第一屆薪資報酬委員名單 |
1.事實發生日:112/11/14
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會
及委任薪資報酬委員
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
林清祥 工研院產科國際所顧問
馬秀如 國立政治大學會計學系名譽教授、兼任教授
唐傳義 國立清華大學資訊工程系兼任教授
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期同本屆董事會任期截止日，
自112/11/14至115/11/13止，計三年
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| 2023/11/14 | 益芯科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/11/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長
5.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，第九屆董事會推選新任董事長
6.新任生效日期:112/11/14
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/14 | 益芯科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會董事改選當選名單- 董事變 |
公告本公司112年第一次股東臨時會董事改選當選名單- 董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/14
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長
董事：世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶/世界先進積體電路(股)公司
客戶工程服務處處長
董事：大華創業投資(股)公司
(大華創業投資(股)公司代表人林才熙/中加顧問(股)公司副總經理)
董事：鄭榮文/益芯科技(股)公司總經理
董事：民雄投資有限公司
(民雄投資有限公司代表人林宜蓁/益芯科技(股)公司資深副總經理)
監察人：惠華創業投資(股)公司
(惠華創業投資(股)公司代表人卓泰佑/中加顧問(股)公司協理)
監察人：施宇耿/世界先進積體電路(股)公司財務處副處長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長
董事：世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶/世界先進積體電路(股)公司
客戶工程服務處處長
董事：中加顧問(股)公司
(中加顧問(股)公司代表人林才熙/中加顧問(股)公司副總經理)
獨立董事：馬秀如/國立政治大學會計學系名譽教授、兼任教授
獨立董事：安浦寬人/日本國立資訊學研究所副所長
獨立董事：唐傳義/國立清華大學資訊工程系兼任教授
獨立董事：林清祥/工研院產科國際所顧問
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：陳仲羲/1,518,000股
董事：世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶/7,942,000股
董事：中加顧問(股)公司/240,000股
獨立董事：馬秀如/0股
獨立董事：安浦寬人/0股
獨立董事：唐傳義/0股
獨立董事：林清祥/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/03~113/06/02
7.新任生效日期:112/11/14
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為七席
董事，其中包含四席獨立董事
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| 2023/11/14 | 益芯科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/11/14
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東臨時會日期:112/11/14
二、重要決議事項：
(1)通過修訂「公司章程」案
(2)通過修訂「董事及監察人選舉管理辦法」案
(3)通過修訂「背書保證作業程序管理辦法」案
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序管理辦法」案
(5)通過修訂「取得或處分資產處理作業程序管理辦法」案
(6)通過修訂「股東會議事規則」案
(7)本公司全面改選董事7名(含4名獨立董事)案，當選名單如下:
董事：陳仲羲
董事：世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶
董事：中加顧問(股)公司
獨立董事：馬秀如
獨立董事：安浦寬人
獨立董事：唐傳義
獨立董事：林清祥
(8)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/14 | 巧新科技工業 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單 ( |
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單 (補充簡歷及董事變動達三分之一以上)
1.發生變動日期:112/11/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:黃聰榮
董事:永名投資(股)公司
董事:正億企管顧問(股)公司
董事:光立汽車有限公司
董事:豪旺投資(股)公司
董事:輝創投資(股)公司
獨立董事:鄭丁旺
獨立董事:施茂林
獨立董事:劉克昌
4.舊任者簡歷:
董事:黃聰榮/本公司董事
董事:永名投資(股)公司/本公司董事
董事:正億企管顧問(股)公司/本公司董事
董事:光立汽車有限公司/本公司董事
董事:豪旺投資(股)公司/本公司董事
董事:輝創投資(股)公司/本公司董事
獨立董事:鄭丁旺/前政治大學校長
獨立董事:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
獨立董事:劉克昌/前華南銀行襄理/巧新薪酬委員
5.新任者職稱及姓名:
董事:黃聰榮
董事:正億企管顧問股份有限公司
董事:永名投資股份有限公司
董事:施茂林
董事:魏隆誠
董事:劉克昌
獨立董事:鄭丁旺
獨立董事:柳婉郁
獨立董事:程明修
獨立董事:陳文宗
6.新任者簡歷:
董事:黃聰榮/正億企管顧問股份有限公司董事長(補充)
董事:正億企管顧問股份有限公司/本公司董事
董事:永名投資股份有限公司/本公司董事
董事:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
董事:魏隆誠/久陞昌企業股份有限公司董事長(補充)
董事:劉克昌/前華南銀行襄理/巧新獨立董事
獨立董事:鄭丁旺/前政治大學校長
獨立董事:柳婉郁/中興大學農資學院教授
獨立董事:程明修/東吳大學法律學系特聘教授
獨立董事:陳文宗/前中華票券金融公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事:黃聰榮/選任時持股數3,408,800股
董事:正億企管顧問股份有限公司/選任時持股數5,684,800股
董事:永名投資股份有限公司/選任時持股數2,294,557股
董事:施茂林/選任時持股數0股
董事:魏隆誠/選任時持股數1,562,400股
董事:劉克昌/選任時持股數1,000,000股
獨立董事:鄭丁旺/選任時持股數0股
獨立董事:柳婉郁/選任時持股數0股
獨立董事:程明修/選任時持股數0股
獨立董事:陳文宗/選任時持股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/14~112/11/13
11.新任生效日期:112/11/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(變更)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/11/14 | 巧新科技工業 | 公告本公司董事會推選董事長(補充簡歷) |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃聰榮
4.舊任者簡歷:黃聰榮，本公司董事
5.新任者姓名:黃聰榮
6.新任者簡歷:黃聰榮，正億企管顧問股份有限公司董事長(補充)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:112/11/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/11/14 | 安成生物科技 興 | 公告本公司用於治療單純型遺傳性表皮分解性水泡症(EBS) 之 |
公告本公司用於治療單純型遺傳性表皮分解性水泡症(EBS) 之開發中新藥AC-203，正式向菲律賓食品藥物管理局(FDA of the Philippines)提出申請進行第二/三期人體臨床試驗
1.事實發生日:112/11/14
2.研發新藥名稱或代號:AC-203
3.用途:AC-203為皮膚局部外用軟膏，適用於治療發炎性皮膚疾病，如單純型遺傳性表皮
分解性水泡症(EBS)及大皰性類天皰瘡（BP）等。
4.預計進行之所有研發階段:本試驗為多國多中心第二/三期臨床試驗，與112/4/7獲得美
國食品藥物管理局(US FDA)核准的第二/三期人體臨床試驗為同一計劃。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其
他影響新藥研發之重大事件：向菲律賓食品藥物管理局(FDA of the Philippines)
提出申請進行開發中新藥AC-203之第二/三期人體臨床試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略及保障投資人權益，故不予揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：本試驗預計2年內完成，惟實際時程將依執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:
全球EB患者約有50萬人，其中90%屬於EBS患者，目前仍未有任何有效治療藥物可
用於EBS患者，現今對EBS患者的照護限於使用傷口敷料以保護傷口及幫助傷口癒合，
使用抗生素以治療或預防感染，或使用止痛藥及抗組織胺以減輕病人痛癢等不適情
形。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:
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| 2023/11/14 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio Holdings Corp |
代重要子公司Belite Bio Holdings Corp.公告董事會決議通過 現金增資子公司RBP4 Pty Ltd
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
RBP4 Pty Ltd普通股
2.事實發生日:112/6/13~112/11/14
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
112/6/13，2,922,792股；112/11/14，3,144,654股，合計6,067,446股，每股澳幣1元
，交易總金額澳幣1,000,000元及美金3,300,000元(合計為新台幣127,612,500元)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：RBP4 Pty Ltd
(2)與公司之關係：為Belite Bio Holdings Corp.100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
發行新股，不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資，另依子公司資金需求狀況分批投入。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：子公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
4.40元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：19,794,642股
(2)金額：澳幣6,700,100元及美金9,200,000元
(3)持股比：100%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：34.46%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：34.31 %
(3)營運資金：新台幣243,372千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年6月13日及民國112年11月14日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：交易美金2,300,000元；澳幣1,000,000元 未來一年：視實際需求。
27.資金來源:
子公司現金增資
28.其他敘明事項:
(1)交易總金額、有價證券投資、標的公司每股淨值、每股交易金額之匯率，係以台灣
銀行112/10/31即期平均匯率計算 (USD/NTD 32.425 ；AUD/NTD 20.61)。
(2)112/11/14投資款美金200萬之取得有價證券股數，暫以Reserve bank of australia
112/11/13即期匯率換算，實際股數仍視實際收款日之收款銀行匯率換算為主。
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| 2023/11/14 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過現金增資子 公司Belite Bio Holdings Corp.
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Belite Bio Holdings Corp.普通股
2.事實發生日:112/11/14~112/11/14
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
112/11/14董事會通過後一年內交易總金額以不超過美金6,000,000元
(新台幣194,550,000元)取得6,000股為限。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：Belite Bio Holdings Corp.
(2)與公司之關係：為Belite Bio, Inc 100%持有之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
發行新股，不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資，另依子公司資金需求狀況分批投入。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：Belite Bio, Inc董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
6,704.88元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：已取得17,500股，加計預計於本次董事
會通過後美金600萬元額度內之實際發行股數
(2)金額：美金23,500,000元 (上限)
(3)持股比：100%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：60.17%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：59.91%
(3)營運資金：新台幣243,372千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年11月14日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：交易美金3,000,000元 未來一年：視實際需求
27.資金來源:
子公司現金增資
28.其他敘明事項:
交易總金額、有價證券投資、標的公司每股淨值、每股交易金額之匯率，係以台灣銀行
112/10/31即期平均匯率計算 (USD/NTD 32.425)。
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| 2023/11/14 | 斯其大科技 興 | 公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:112/11/14
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年現金增資總發行股數10,519,500股，每股發行價格新
台幣25元，實收股款總金額新台幣262,987,500元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年11月14日為本次增資基準日。
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| 2023/11/14 | 米斯特國際企業 | 公告本公司董事會通過112年第3季個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/14
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):558,234
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):338,245
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,726
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,729
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,843
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,843
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.49
11.期末總資產(仟元):425,654
12.期末總負債(仟元):186,075
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):239,579
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/14 | 米斯特國際企業 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:112/11/14
2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)本公司112年度第3季個別財務報告。
(2)修訂本公司「票據領用管理辦法」及「董事會績效評估辦法」部分條文，
並將「票據領用管理辦法」更名為「票據管理辦法」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/11/14 | 達輝光電 興 | 公告本公司112年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負 |
公告本公司112年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:112/11/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)112年10月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:39.34%
流動比率:85.68%
速動比率:60.61%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 112/11 112/12 113/01
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期初金額 161,374 169,053 150,938
現金流入-營運 165,780 132,112 148,208
現金流出-營運 (92,702) (94,828) (119,008)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 （65,399) (55,399) (10,238)
期末現金 169,053 150,938 169,900
(3)本公司112年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,522,000 609,313 912,687
長期借款 NTD 557,984 557,984 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/11/14 | 世紀離岸風電設備 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第A06版
2.報導日期:112/11/14
3.報導內容:
(1)報導標題:…每年接單300億不是夢…
(2)報導內容:
a.…未來每年做300億元訂單不是夢，接單能見度看到2028、2029年…
b.…正在執行台電二期有130億元，海龍約100億將於2025年完成，2026年起交貨的
第三階段風場…
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司之財務、業務等資訊，應以本公司於
公開資訊觀測站之實際公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
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| 2023/11/14 | 天虹科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C03版
2.報導日期:112/11/14
3.報導內容:依經濟日報報導半導體設備商天虹（6937）昨（13）日舉行上市前業績發
表會，預計12月底前掛牌上市。展望明年營運，董事長暨總經理黃見駱表示，明年產
業景氣的情況應該會好一點，預期在設備與零備件業務雙箭帶動下，業績有兩位數百
分比成長。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:相關媒體報導有關本公司財務業務相關資訊係屬媒
體自行推估。本公司之實際營運與業務及財務資訊，請依本公司公開資訊觀測站所公告
之。
另本公司並未發佈有關上市時程等訊息，相關資訊請依主管機關及公開資訊觀測站本公
司公告資料為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/11/14 | 巧新科技工業 | 澄清新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:112/11/14
3.報導內容:工商時報於112年11月14日B04版報導內文提到「...巧新轉上市案預定12月
中旬送件，希望明年4、5月可掛牌上市。」、「目前在手的客製化輪圈訂單能見度已
看到2030年底」以及「巧新股臨會通過配合上市辦理現金增資發行新股2萬張」等報導。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)新聞提及上市規劃，本公司目前為興櫃掛牌公
司，正接受券商輔導，將於適當時機申請送件。(2)報導有關公司訂單狀況內容係屬法人
、媒體推估。(3)本公司股臨會未有現金增資的議案，詳細議案內容請參閱股臨會議事手
冊。有關公司營收資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站之資訊
為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權
益，特此說明。
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| 2023/11/14 | 寶陞國際 | 澄清說明工商時報報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:112/11/14
3.報導內容:「室內建材銷售商寶陞國際（2948）董事長兼總經理黃楷倫13日表示，
看好美國裝修市場商機，將持續擴張業務版圖，並持續深化多元產品線
以滿足客戶一站式購足需求。2024年營運可維持成長。」
「寶陞主要耕耘美國裝修市場，美國地區銷售占比達94％。
寶陞佛州直營分銷據點於第三季啟用，並為寶陞創造營運貢獻，
法人樂觀寶陞2024年營運將有10％∼15％的增長。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導中所載2024年營運可維持成長
及2024年營運將有10％∼15％的增長係屬媒體自行推估，
有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/11/14 | 泰宗生物科技 興 | 本公司於美國肝病年會AASLD發表泰宗肝癌術後復發檢測技術數 |
1.事實發生日:112/11/14
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於美國肝病研究學會(AASLD,American Association for the Study
of Liver Diseases)2023肝臟年會上口頭發表本公司創新B肝肝癌術後追蹤
檢測平台(CatCHimera肝癌檢測平台)臨床研究數據。利用病毒嵌合DNA
(viral-host chimera DNA) 作為B肝肝癌腫瘤生物標記，患者於手術術後
14個月內定期抽血，可提早電腦斷層影像3~9個月偵測肝癌復發，
若術後可測得嵌合DNA，代表體內尚存殘餘腫瘤，試驗結果顯示復發風險將提高12倍。
最普遍使用的血清生物標記為甲型胎兒蛋白（AFP），因可進行手術的早期肝癌患者
出現AFP上升的比例低於四成，故約三分之二的患者無法用於復發追蹤，因此存在未
被滿足的醫療需求。而約9成B肝肝癌患者可於腫瘤組織測得病毒嵌合DNA，
若術後可測得嵌合DNA，代表體內尚存殘餘腫瘤，若以現有AFP搭配嵌合DNA進行術後
追蹤，則肝癌復發的檢測靈敏度可由原43.5%大幅提升至91.3%，特異性可達96.7%。
值得注意的是，在AFP未上升的受試族群中，使用嵌合DNA進行監控則可使檢測靈敏度
由9%大幅提高至64%。
CatCHimera肝癌檢測平台中利用病毒嵌合DNA作為肝癌生物標記，可克服血液中
腫瘤游離DNA易受正常DNA干擾與專一性不佳的問題，搭配泰宗開發的嵌合DNA定量
技術，偵測極限可達1∼2個拷貝數。
6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥
研發進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新藥開發時程長、投入經費高且並未保證
一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/11/13 | 台灣精材 興 | 本公司112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事 (更正同任期 |
本公司112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事 (更正同任期董事變動比率)
1.發生變動日期:112/11/13
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 賴志煌/國立清華大學 半導體研究學院 副院長
中國材料科學學會 學術委員會 主任委員
獨立董事 陳鴻霖/環宇投資(股)公司 投資部副理
寶成國際級集團寶成紡織(股)公司 權責主管兼執行長辦公室副協理
寶成工業(股)公司 經營管理部副協理
浩潤纖維(股)公司 董事長
松霖投資(股)公司 董事長
遠雄人壽保險事業(股)公司 獨立董事
新門科技(股)公司 獨立董事
博磊科技(股)公司 董事
表參道餐飲(股)公司 董事(法人代表人)
惠比壽餐飲(股)公司 董事(法人代表人)
潤融投資(股)公司 董事
獨立董事 陳蕙君/私立銘傳大學 法律學系 專任助理教授
國立台北科技大學 智慧財產權研究所兼任助理教授
關貿網路(股)公司 資深法務專員
4.異動原因:112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事: 賴志煌/0股
獨立董事: 陳鴻霖/0股
獨立董事: 陳蕙君/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
7.新任生效日期:112/11/13~114/06/23
8.同任期董事變動比率:6/7
9.其他應敘明事項:本公司為設置第一屆審計委員會替代監察人之職權，審計委員會
由全體獨立董事組成。
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| 2023/11/13 | 康霈生技 | 公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股數 |
公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:112/11/13
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事：徐坴暉
放棄認購股數：599,817股
占得認購股數之比率：94.34%
(2)董事：凌玉芳
放棄認購股數：879,476股
占得認購股數之比率：97.78%
(3)董事：張高榮
放棄認購股數：100,293股
占得認購股數之比率：95.25%
(4)董事：邱全成
放棄認購股數：49,560股
占得認購股數之比率：49.78%
4.特定人姓名及其認購股數:上述董事放棄認購之股數，係依公司法第267條
辦理認股權轉讓或授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
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