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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/11/17 | 花旗台灣商業銀行 公 | 公告本公司贖回甲種特別股基準日 |
1.事實發生日:112/11/16
2.發生緣由:(1)本公司擬依本公司章程第四條之一規定，
按甲種特別股之發行價格計算每股價格（即每股新台幣10元），
收回全部發行在外之甲種特別股（共計16億股）。
本公司董事長業經董事會授權，決定收回特別股基準日暨減資基準日
訂為112年11月22日。
(2)收回股份: 1,600,000,000股
(3)收回股份金額: 新台幣16,000,000,000元
(4)收回股份比率:24.23%
(5)收回股份後實收資本額:新台幣50,033,000,000元
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/17 | 銳澤實業 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委任名單 |
1.事實發生日:112/11/17
2.發生緣由:本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員及簡歷：
蔡榮發，國立台北科技大學 經營管理系教授
李彥文，台灣高等法院院長
吳惠蘭，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
(2)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期，自112年11月17日
董事會通過生效，至115年11月16日本屆董事會任期屆滿之日止。
(3)本公司於112/10/3董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。
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| 2023/11/17 | 銳澤實業 | 公告本公司第一屆審計委員會名單 |
1.事實發生日:112/11/17
2.發生緣由:本公司設置第一屆審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司第一屆審計委員會成員及簡歷：
蔡榮發，國立台北科技大學 經營管理系教授
李彥文，台灣高等法院院長
吳惠蘭，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
(2)審計委員會委員任期同本屆董事任期，自112年11月17日
董事會通過生效，至115年11月16日本屆董事會任期屆滿之日止。
(3)本公司於112/10/3董事會決議通過審計委員會組織規程。
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| 2023/11/17 | 銳澤實業 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/11/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:朋億(股)公司 法人代表：梁進利
4.新任者姓名及簡歷:朋億(股)公司 法人代表：梁進利
5.異動原因:董事全面改選後，董事會推選新任董事長
6.新任生效日期:112/11/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/17 | 銳澤實業 | 公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表 |
公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/11/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：朋億股份有限公司 法人代表：梁進利
董事：朋億股份有限公司 法人代表：馬蔚
董事：周谷樺
董事：台宇投資有限公司 法人代表：洪秉宏
獨立董事：蔡榮發
獨立董事：李彥文
獨立董事：吳惠蘭
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:112/11/17~115/11/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依表決結果照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：朋億股份有限公司 法人代表：梁進利
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：朋億股份有限公司 法人代表：梁進利
聖暉系統集成集團(股)公司董事長
聖暉工程技術(深圳)有限公司董事
深圳市鼎貿貿易有限公司董事
冠禮控制科技(上海)有限公司董事長
蘇州冠禮科技股份有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
聖暉系統集成集團(股)公司:江蘇省蘇州市高新區滸墅關經濟開發區石林路189號
聖暉工程技術(深圳)有限公司:深圳市龍華區民治街道北站社區南源新村
南賢商業廣場A座
深圳市鼎貿貿易有限公司:深圳市龍華區民治街道北站社區南源新村南賢
商業廣場A座
冠禮控制科技(上海)有限公司:上海市浦東新區錦繡東路2777弄34號10樓
蘇州冠禮科技股份有限公司:江蘇省蘇州市高新區滸墅關經濟開發區石林路189號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
聖暉系統集成集團(股)公司:機電設備及暖通空調安裝工程
聖暉工程技術(深圳)有限公司:機電設備及暖通空調安裝工程
深圳市鼎貿貿易有限公司:機電機械及相關設備買賣
冠禮控制科技(上海)有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱和液體輸送櫃等
蘇州冠禮科技股份有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱和液體輸送櫃等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:
聖暉系統集成集團(股)公司:本公司所歸屬集團之最終控制者65%間接持有之子公司
聖暉工程技術(深圳)有限公司:本公司所歸屬集團之最終控制者65%間接持有之子公司
深圳市鼎貿貿易有限公司:本公司所歸屬集團之最終控制者65%間接持有之子公司
冠禮控制科技(上海)有限公司:本公司之母公司100%直接持有之子公司
蘇州冠禮科技有限公司:本公司之母公司100%直接持有之子公司
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| 2023/11/17 | 銳澤實業 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選之董事 及獨立董事 |
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選之董事 及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:112/11/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：朋億股份有限公司 法人代表：梁進利，銳澤實業(股)公司董事長
董事：朋億股份有限公司 法人代表：馬蔚，朋億(股)公司總經理
董事：朋億股份有限公司 法人代表：吳建南，寶韻科技(股)公司總經理
董事：周谷樺，銳澤實業(股)公司總經理
董事：台宇投資有限公司 法人代表：洪秉宏，Treasure Cosmos Limited 董事長
監察人：歐俊彥，朋億(股)公司財務暨會計主管
監察人：楊惟超，銳澤實業(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：朋億股份有限公司 法人代表：梁進利，銳澤實業(股)公司董事長
董事：朋億股份有限公司 法人代表：馬蔚，朋億(股)公司總經理
董事：周谷樺，銳澤實業(股)公司總經理
董事：台宇投資有限公司 法人代表：洪秉宏，Treasure Cosmos Limited 董事長
獨立董事：蔡榮發，國立台北科技大學 經營管理系教授
獨立董事：李彥文，台灣高等法院院長
獨立董事：吳惠蘭，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
4.異動原因:為配合本公司營運需求及審計委員會之設置，故提前全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：朋億股份有限公司 法人代表：梁進利，14,408,000股
董事：朋億股份有限公司 法人代表：馬蔚，14,408,000股
董事：周谷樺，164,800股
董事：台宇投資有限公司 法人代表：洪秉宏，712,000股
獨立董事：蔡榮發，0股
獨立董事：李彥文，0股
獨立董事：吳惠蘭，0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/02~113/06/01
7.新任生效日期:112/11/17~115/11/16
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/17 | 銳澤實業 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/11/17
2.發生緣由:
一、本公司112年第1次股東臨時會日期:112/11/17
二、重要決議事項:
(1)照案通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)全面改選第七屆董事7席案。
第七屆董事當選名單：
朋億股份有限公司 法人代表：梁進利、朋億股份有限公司 法人代表：馬蔚、
周谷樺、台宇投資有限公司 法人代表：洪秉宏。
第七屆獨立董事當選名單：
蔡榮發、李彥文、吳惠蘭。
(4)照案通過解除本公司第七屆新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/17 | 昶瑞機電 興 | 公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:112/11/17
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年現金增資發行普通股1,000,000股，每股認購價格新台幣
65元，實收股款總額新台幣65,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年11月17日為現金增資基準日。
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| 2023/11/17 | 鴻華先進 | 公告本公司股票即將於臺灣證券交易所創新板上巿交易 |
1.事實發生日:112/11/17
2.發生緣由:公告本公司股票即將於臺灣證券交易所創新板上巿交易
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年
8月11日臺證上二字第1121702681號函核准上巿。
二、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股150,000,000股，每股
面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年9月6日臺證上二字
第1121703362號函申報生效在案。
三、本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為112年11月20日。
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| 2023/11/17 | 健升實業 未 | 說明本公司董事長依證交法受有行政處分之影響 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:邵大海/金融監督管理
委員會、金管證審罰字第1120361959號
2.事實發生日:112/11/15
3.發生原委（含爭訟標的）:本公司未依規定期限補行公告申報111年第3季至112年第2季
財務報告，暨未依證券交易法第36條第1項第2款規定，於112年第2季終了後45日內公
告申報112年第2季財務報告，爰依證券交易法第178條第1項第4款及第179條規定，以
本公司為行為之負責人為受處分人，處新臺幣72萬元罰鍰。
4.處理過程:因受罰之對象雖為本公司負責人，但未造成對外之業務行為有不利之影響，
且罰鍰金額並未對公司營運資金造成立即影響，惟避免有資訊揭露不完整之情事，及
為確保本公司信譽及保障投資人權益，特發佈重大訊息予以說明。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:本公司係於112年11月17日收到主管機關函文通知。
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| 2023/11/17 | 歐都納 公 | 公告本公司辦理現金減資換發股票暨全面換發無實體相關事宜 |
1.事實發生日:112/11/17
2.發生緣由:本公司於112年08月10日董事會決議通過股票全面換發無實體案，另經112年
09月28日股東臨時會決議通過現金減資案，該現金減資案業經金融監督管理委員會申
報生效在案，並奉經濟部核准變更登記在案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)原實收資本額為新台幣307,842,690元，分為30,784,269股，每股面額新台幣10元。
(2)本次現金減資新台幣56,000,000元，銷除已發行股份5,600,000股，每股面額新台幣
10元，減資比例為18.191109%。依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別
計算，每仟股換發818.08891股(每仟股減少181.91109股)，每股退還現金1.8191109
元。
(3)減資後實收資本總額為新台幣251,842,690元，分為25,184,269股，每股面額新台幣
10元。
(4)本次現金減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
(5)自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
(6)減資換發股票暨全面換發無實體股票基準日：112年11月30日。
舊股票最後過戶日：112年11月25日。(因最後過戶日112年11月25日適逢假日，現場
過戶請提前於112年11月24日前)
舊股票停止過戶期間：112年11月26日起至112年12月11日止。
減資全面換發新股發放日：112年12月12日。
自112年12月12日起開始受理股東申請換發股票及領取減資退還股款作業。
(7)如因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正上述條件時，授權董事
長全權處理相關事項。
(8)本次現金減資暨股票全面換發無實體作業除分函通知各股東外，特此公告。
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| 2023/11/17 | 欣湖天然氣 公 | 董事會決議暫緩執行「投資興建企業營運總部」案公告 |
1.事實發生日:112/11/16
2.發生緣由:董事會決議暫緩執行「投資興建企業營運總部」案公告
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:依112年11月16日第16屆第11次董事會決議暫緩執行
「投資興建企業營運總部」事宜。
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| 2023/11/17 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得 認購股數 |
公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得 認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:112/11/17
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 林 群 99,778 100%
董事 簡督憲 120,582 100%
董事 朱伊文 93,109 100%
董事 吳天賞 17,088 100%
董事 醫睿醫藥科技股份有限公司 1,751,529 100%
董事 歐加司塔投資股份有限公司 109,576 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2023/11/17 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股案 |
1.董事會決議日期:112/11/17
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股20,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣200,000仟元
6.發行價格:暫定每股新台幣45元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，計2,000仟
股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數90%，計
18,000仟股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，暫定每仟股得認
購126.55824843股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，原股東得於認
購新股期間逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零數及原有股
東、員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦理併湊之部份，擬授權董事長洽特定人
按發行價格認足。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通
股相同。
12.本次增資資金用途:為充實營運資金以支應新藥未來各項適應症臨床試驗計畫。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳納期間，
增資發行新股基準日等日程，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理之。
(2)本次計畫之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益
及其他相關發行條件，如有因市場狀況及依主管機關指示修正而需修正者，擬請
董事會授權董事長全權處理之。
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| 2023/11/17 | 梭特科技 興 | 公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:112/11/15
2.辦理資本變更登記完成日期:112/11/15
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣304,827,440元，流通在外股數為30,482,744股，
每股淨值為新台幣29.15元。
(2)本次註銷減資新台幣185,510元，註銷股份18,551股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣304,641,930元，流通在外股數為30,464,193股，
每股淨值為新台幣29.17元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/11/17接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依112年第二季會計師核閱之財務報告計算。
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| 2023/11/17 | 華懋科技 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:112/11/17
2.公司名稱:華懋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：112/11/21~112/11/27
(2)承銷價：每股新台幣68元
(3)公開承銷數：3,600,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：100,000股
(5)占公開承銷數量比例：2.78%
(6)過額配售所得價款：新台幣6,800,000元
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| 2023/11/17 | 華懋科技 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 |
1.事實發生日:112/11/17
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/11/21
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年9月1日
臺證上一字第1121803915號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣40,000,000元，發行
普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
112年9月22日臺證上一字第1121804215號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為112年11月21日，
並自同日起終止興櫃買賣。
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| 2023/11/17 | 華懋科技 | 公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款 暨現金增資基準 |
公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款 暨現金增資基準日
1.事實發生日:112/11/17
2.公司名稱:華懋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股4,000,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣60.71元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標
價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣83.31元；公開申
購承銷價格為每股新台幣68元；總計新台幣316,103,430元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日﹕112年11月17日。
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| 2023/11/17 | 帝聞 公 | 代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/11/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:阮大容/業務部副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:112/11/17
8.其他應敘明事項:新任代理發言人之任用，待董事會通過後另行公告。
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| 2023/11/17 | 欣湖天然氣 公 | 董事會決議暫緩執行「投資興建企業營運總部」案公告 |
1.事實發生日:112/11/16
2.發生緣由:董事會決議暫緩執行「投資興建企業營運總部」案公告
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:依112年11月16日第16屆第11次董事會決議暫緩執行
「投資興建企業營運總部」事宜。
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