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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/11/10 | 有成精密 | 公告本公司董事會通過112年第3季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,784,865
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):836,130
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):257,631
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):261,267
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):181,897
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):181,897
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.00
11.期末總資產(仟元):2,511,461
12.期末總負債(仟元):917,673
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,593,788
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/11/10 | 有成精密 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/11/10
2.公司名稱:有成精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議如下：
(1)通過本公司113年營運計畫案。
(2)本公司111年10月1日至112年9月30日「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制
度聲明書」案。
(3)通過本公司113年度稽核計畫案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/11/10 | 聚恆科技 興 | 公告董事會解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:112/11/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周曉艷/業務副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
鮮豐生物科技股份有限公司法人代表人董事
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:徵詢全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/10 | 欣新網 | 公告本公司將於112年11月15日舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/11/15
1.召開法人說明會之日期：112/11/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店3樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：(1)本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
(2)為使入場更為順暢，欲參加者請先至reurl.cc/jvrKDL填寫報名表。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.hhgalaxy.com.tw/custom/investors
7.其他應敘明事項：無
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| 2023/11/10 | 鴻華先進-創 | 公告本公司董事會通過電動巴士橋頭工廠及研發中心投資案 |
1.事實發生日:112/11/10
2.發生緣由:本公司董事會決議通過電動巴士橋頭工廠及研發中心投資案
3.因應措施:
一、契約種類：自地委建。
二、工程計畫內容：第一期基地面積約3.5公頃，包含電動巴士產線、研發中心、試車道
、實驗室與倉儲等。
三、預計興建工程金額約10.62億。
四、取得之具體目的：透過自製生產方式提高效率，降低成本。
4.其他應敘明事項:確切交易對象未確定，待正式合約簽訂後再行補充公告。
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| 2023/11/10 | 中投有線 公 | 本公司董事會(代行股東會職權)決議通過解除董事 競業禁止之限 |
本公司董事會(代行股東會職權)決議通過解除董事 競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/11/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭天爵
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/11/10~112/12/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/10 | 海景世界企業 公 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第 一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第 一項第三款公告-本公司董事會決議通過資金貸與-海(王成) 股份有限公司案
1.事實發生日:112/11/10
2.發生緣由:
一、依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第三款規定公告
(1)董事會決議日：112/11/10
(2)接受資金貸與之公司：海(王成)股份有限公司
(3)與資金貸與他人公司之關係：本公司關係企業
(4)資金貸與之限額(仟元)：168,991
(5)原資金貸與之餘額(仟元)：0
(6)本次新增資金貸與之金額(仟元)：150,000
(7)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與：是
(8)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元)：150,000
(9)本次新增資金貸與之原因：因海(王成)公司興建台中海洋館工程有短期資金融通
必要，擬向本公司申請資金貸與1.5億元整。
(10)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容：無
(11)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元)：0
(12)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)：130,000
(13)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-11,861
(14)計息方式：依本公司資金貸與他人作業辦法辦理
(15)還款之條件：到期還本，亦可提前償還。
(16)還款之日期：放款日起算一年內
(17)迄事實發生日為止資金貸與餘額（仟元）：150,000
(18)迄事實發生日為止資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：
8.88%
(19)公司貸與他人資金之來源：本公司
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司於111年11月28日資金貸與母公司-南仁湖育樂股份有限公司新
台幣1億元整、借款期間一年，故本公司目前可貸出餘額為68,991仟元；為符合海
(王成)公司申請1.5億元之資金貸與額度，本案待112年11月28日南仁湖公司資金貸與
期限到期並償還本金後，再行之。
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| 2023/11/10 | 太平洋電線電纜 公 | 更正本公司之子公司112年1月至9月公告之各月背書保證餘額資 |
更正本公司之子公司112年1月至9月公告之各月背書保證餘額資訊
1.事實發生日:112/11/10
2.發生緣由:更正本公司之子公司112年1月至9月公告之各月背書保證餘額資訊
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更新後金額
4.其他應敘明事項:
(1)更正前金額/內容:
月份 本月增減金額(仟元) 至本月份累計餘額(仟元)
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112年01月 -116,801 4,458,801
112年02月 0 4,458,801
112年03月 0 4,458,801
112年04月 0 4,458,801
112年05月 0 4,458,801
112年06月 0 4,458,801
112年07月 0 1,656,863
112年08月 -328,454 1,328,409
112年09月 -271,397 1,057,012
(2)更正後金額/內容:
月份 本月增減金額(仟元) 至本月份累計餘額(仟元)
---------- -------------------- -------------------------
112年01月 0 4,575,602
112年02月 0 4,575,602
112年03月 0 4,575,602
112年04月 0 4,575,602
112年05月 0 4,575,602
112年06月 0 4,575,602
112年07月 -2,801,938 1,773,664
112年08月 -328,454 1,445,210
112年09月 -271,397 1,173,813
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| 2023/11/10 | 銳澤實業 | 公告本公司112年第二次現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:112/11/10
2.發生緣由:
本公司辦理112年第二次現金增資發行普通股1,100,000股，每股認購價格新臺幣
105元，實收股款總額新臺幣115,500,000元，業已全數收足，並訂112年11月13日
為增資基準日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/10 | 佳聯有線電視 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:112/11/10
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動:內部稽核主管
(2)發生變動日期:112/11/10
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:劉子瑩 內部稽核主管
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:112/11/10
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/10 | 台銀人壽保險 公 | 公告金管會核准劉啟聖君擔任本公司總經理 |
1.董事會決議日:112/08/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:周園藝/總經理
4.新任者姓名及簡歷:劉啟聖/總經理
5.異動原因:本公司總經理職務奉金管會核准由劉啟聖君擔任
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:金融監督管理委員會於112年11月9日以金管保壽字第1120493851
號函核准劉啟聖君擔任本公司總經理職務。
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| 2023/11/10 | 鴻華先進-創 | 公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:112/11/10
2.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股150,000,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣1,500,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限
公司112年9月6日臺證上二字第1121703362號函申報生效在案。
二、本次現金增資價格以每股新台幣50元溢價發行。
三、本次現金增資發行之新股權利義務與原發行普通股股份相同。
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| 2023/11/10 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:112/11/10
2.發生緣由:
本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字
第1000018775號規定公告。
3.因應措施:
積極催收喜順紡織廠(股)公司
之資金貸與，並按月揭露催收情形：本公司已循法律途徑向法院申請支付
命令催收。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/11/10 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司董事會決議通過召開112年第1次股東臨時會 |
1.事實發生日:112/11/09
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開112年第1次股東臨時會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東臨時會日期：112年12月16日(星期六)上午9:30。
二、股東臨時會地點：新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11。
三、股票停止過戶期間：112年11月17日至112年12月16日。
四、召集事由：
壹、討論事項：
(一)本公司「公司章程」部分條文修正案。
(二)本公司擬發行限制員工權利新股案。
貳、臨時動議
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| 2023/11/10 | 瀚醫生技 興 | 本公司變更簽證會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/11/09
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
劉明賢
4.舊任簽證會計師姓名2:
陳彥君
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林永智
7.新任簽證會計師姓名2:
廖福銘
8.變更會計師之原因:
本公司長期策略發展之需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司不再繼續委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/11/09
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
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| 2023/11/10 | 聯亞藥業 公 | 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議召 集112年 |
代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議召 集112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/11/10
2.股東會召開日期:112/12/15
3.股東會召開地點:視訊股東會
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)監察人查核民國111年度各項表冊報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國111年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認民國111年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/11/16
11.停止過戶截止日期:112/12/15
12.其他應敘明事項:母公司聯亞生技開發股份有限公司依經濟部112年6月26日經
授商字第11230096830號函辦理。
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| 2023/11/10 | 聯亞藥業 公 | 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議 虧損撥補案不 |
代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議 虧損撥補案不分派股利
1.董事會決議日期:112/11/10
2.發放股利種類及金額:不分派股利。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2023/11/10 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司補選一席審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/11/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:張俊福
4.舊任者簡歷:前駐緬甸代表處大使
5.新任者姓名:黃博怡
6.新任者簡歷:開陽國際投資控股股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選一席獨立董事，補選後就任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
10.新任生效日期:112/11/10
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/10 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會補選一席獨立董事 當選名單 |
1.發生變動日期:112/11/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:張俊福
4.舊任者簡歷:前駐緬甸代表處大使
5.新任者職稱及姓名:黃博怡
6.新任者簡歷:開陽國際投資控股股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選一席獨立董事，補選後就任。
9.新任者選任時持股數:
獨立董事：黃博怡 1,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:112/11/10
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/11/10 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:112/11/10
2.重要決議事項:
選舉事項：補選一席獨立董事案。
獨立董事當選名單：黃博怡
3.其它應敘明事項:無
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