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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/11/2 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司補選薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/11/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林世維
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:蔡智偉
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪資報酬委員辭任，董事會依規定補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04
10.新任生效日期:112/11/02~115/06/04
11.其他應敘明事項:原薪資報酬委員於112/09/06辭任。
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| 2023/11/2 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:112/11/02
2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)現金增資子公司晶芯光電股份有限公司案。
(2)補選薪資報酬委員案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/11/2 | 斯其大科技 興 | 公告本公司112年現金增資延長特定人繳款期限 |
1.事實發生日:112/11/02
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
因考量近期市場客觀環境變化，為顧及特定人需充足時間準備相關資金，
故擬再次延長112年現金增資之特定人繳款期間。
6.因應措施:
本公司112年現金增資原訂定之特定人繳款期間為112年10月14日
至112年10月19日，擬延長繳款截止日至112年11月14日
(如股款提前收足則提前截止)，除延長特定人之繳款期限外，
現金增資發行條件等均維持不變。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司辦理112年現金增資案，有關現金增資發行新股計畫之各項重要
內容，實際繳款期間、增資基準日等相關日期及其他募集相關未盡事宜，
如因客觀環境需要變更或修正時，授權董事長視實際情況全權處理。
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| 2023/11/2 | 春日機械工業 興 | 公告本公司執行長任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:112/11/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:翁重鈞/本公司副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/11/02
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/2 | 橘焱胡同國際 興 | 補發公告本公司取得不動產資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市新店區復興段535地號
2.事實發生日:111/4/8~111/4/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：建物共計146.75坪；地下層車位2位。
(2)每單位價格：約41萬(元/坪)。
(3)交易總金額：65,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
不適用。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依合約辦理。
(2)契約限制條款：無。
(3)其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：不動產估價報告書。
(3)決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
歐亞不動產估價師聯合事務所
11.專業估價師姓名:
謝宗廷
12.專業估價師開業證書字號:
(110)高市估字第000120號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為本公司營業用辦公空間。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2023/11/2 | 巨宇翔 興 | (補充)公告本公司法人董事改派代表人新舊任簡歷 |
1.發生變動日期:112/11/02
2.法人名稱:旺股股份有限公司
3.舊任者姓名:林文聰
4.舊任者簡歷:老虎牙子股份有限公司顧問、中聯油脂股份有限公司總經理(補充)
5.新任者姓名:林照洋
6.新任者簡歷:麗明營造股份有限公司董事
建嘉國際股份有限公司董事長(補充)
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
9.新任生效日期:112/11/01
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/2 | 歐特明電子 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股事宜 |
1.董事會決議日期:112/11/02
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:預計新台幣63,000,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣21元
7.員工認購股數或配發金額:發行新股依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，
計300,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數90%，
計2,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，原股東得於停止
過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零數及原股東
、員工放棄認購、認購不足或逾期未辦理併湊之部分，擬請董事會授權董事長洽特定人
按發行價格認足。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，相關增資條件及時程(認股基準日、股
款繳納期間、增資發行新股基準日等日程及其他未盡事宜)擬授權董事長視實際情況
依相關法令規定辦理之。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、實際每股發行價格、計畫所需資金
總額、資金來源、計畫項目、資金運用預計進度、預計可能產生效益及其他相關事宜等
，如有因市場狀況及依主管機關指示修正而須修正者，或因法令規定及因應客觀環境而
須變更，或本公司流通在外股數發生變動需調整每股認購率及其他未盡事宜，擬請董事
會授權董事長全權處理。
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| 2023/11/2 | 歐特明電子 興 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 |
1.董事會決議日期:112/11/02
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工於既得期間內離職，未符發行
辦法所訂既得條件，故本公司依辦法以面額收回其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣260,000元
4.消除股份:26,000股
5.減資比率:0.07%
6.減資後實收資本額:新台幣354,690,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:112/11/02
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/2 | 澤米科技 | 公告本公司112年第三季合併財務報告業經提報董事會通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/02
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):400,614
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,017
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,622)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,670
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,041
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,041
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57
11.期末總資產(仟元):1,768,289
12.期末總負債(仟元):594,662
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,173,627
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/11/2 | 新鑫 公 | 公告本公司董事異動達三分之一以上 |
1.發生變動日期:112/11/01
2.舊任者姓名及簡歷:
許國興，新鑫(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
劉美琴，新鑫(股)公司副總經理
4.異動原因:董事辭任，法人董事改派代表人
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
7.新任生效日期:112/11/01
8.同任期董事變動比率:4/5
9.其他應敘明事項:為單一法人股東重新指派代表人，不影響股東權益。
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| 2023/11/2 | 春日機械工業 興 | 公告本公司執行副總解任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行副總
2.發生變動日期:112/11/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何炎文/本公司執行副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任
6.異動原因:解任
7.生效日期:112/11/02
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/2 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 股份註 |
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 股份註銷之減資基準日
1.董事會決議日期:112/11/02
2.減資緣由:依本公司「一○九年度限制員工權利新股發行辦法」規定，員工未符既得
條件時，於事實發生日起喪失其既得權利，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新臺幣50,000元
4.消除股份:5,000股
5.減資比率:0.005%
6.減資後實收資本額:新臺幣1,007,778,750元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:112/11/08
9.其他應敘明事項:無。
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| 2023/11/2 | 華德動能科技 興 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/11/02
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):20,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:視實際發行價格而定
6.發行價格:每股發行價格區間暫定新台幣36~60元，本案俟呈報主管機關核准後，授權
董事長訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十，
由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:依發行人募集與發行有價證券處理準則第18條規定，財務決算純益未達
標準，不對外公開承銷。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數百分之
九十，計18,000,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例優先認購，每仟
股可認購180.138932股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日
起五日內自行至股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊不足一
股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款
13.其他應敘明事項:(1) 本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、
增資基準日等相關事宜。(2)本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目
、募集金額、資金運用項目、進度、效益及其他一切相關事項，如有因市場狀況及法
令變更或依主管機關指示而需修正時，董事會授權董事長全權處理之，授權期限為113
年2月29日。
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| 2023/11/2 | 愛爾達科技 | 公告本公司董事會決議通過112年第三季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/02
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):707,542
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):240,852
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):117,081
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):119,966
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):94,297
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):94,297
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.28
11.期末總資產(仟元):850,024
12.期末總負債(仟元):355,545
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):494,479
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/2 | 澤米科技 | 公告本公司將於112年11月08日舉辦上市前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/11/08
1.召開法人說明會之日期：112/11/08
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓 凱悅廳I區 (台北市松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：(1)依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券初次上市前業績發表會實施要點」規定，辦理股票上市前業績發表會。
(2)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理、企業社會責任及臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項等項目。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.vactronics.com.tw/article/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E8%AA%AA%E6%98%8E%E6%9C%83
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2023/11/2 | 台鎔科技材料 興 | 本公司董事會決議對子公司翰陽科技綠能 股份有限公司以現金及債 |
本公司董事會決議對子公司翰陽科技綠能 股份有限公司以現金及債轉股方式進行增資
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱：翰陽科技綠能股份有限公司
標的物之性質：普通股
2.事實發生日:112/11/2~112/11/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：25,000仟股
每單位價格：新台幣10元
交易總金額：新台幣250,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：翰陽科技綠能股份有限公司
其與公司之關係：子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：以現金及債權抵繳股款增資
付款期間：依據翰陽科技綠能股份有限公司增資時程付款
付款金額：不超過新台幣250,000仟元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
以現金及債轉股方式增資，經本公司董事會核准通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.08元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：125,000仟股
累積持有金額：新台幣1,250,000仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產：70.53%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益：95.39%
本公司最近期財務報表中營運資金數額：17,663仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年11月2日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年11月2日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
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| 2023/11/2 | 伯鑫工具 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:112/11/02
2.公司名稱:伯鑫工具股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：112/11/02
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收價款機構：兆豐國際商業銀行后里分行
競價拍賣與公開申購代收股款機構：國泰世華商業銀行營業部
(3)委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行豐原分行
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| 2023/11/2 | F-納諾 興 | 本公司代子公司鴻超環保能源股份有限公司「興達電廠FGD 廢水 |
本公司代子公司鴻超環保能源股份有限公司「興達電廠FGD 廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」履約說明
1.事實發生日:112/11/02
2.公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:台電「興達發電廠FGD廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」(本案)，
屬於統包工程，由本公司子公司鴻超環保統整，履約共分兩階段，第一階段自開
工通知日110年9月15日至112年12月31日止，系統額定處理量400 CMD，由於第
一階段未達標準處理量雙方就逾期違約金、設備使用費、蒸氣使用費、損害賠償
事項產生爭議，已經行政院公共工程委員會調解成立並經出具調解成立書(詳112
年6月21日發布之重大訊息)。第二階段經台電通知自113年1月1日至115年12月31
日止，系統額定處理量200 CMD。若屆時仍未達處理量200 CMD要求，依合約規範
有每日10萬元罰款風險。
6.因應措施:本案針對台電興達發電廠第二階段廢水處理量額定處理效能測試200 CMD
的需求，目前鴻超環保尚未達200 CMD的處理水量，相關設備整修及配套工程之整改
工程，經評估後已提供不同選項之方案予台電以供雙方繼續執行第二階段履約之參
考，本案目前持續進行中，以因應113年起第二階段罰款風險。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/11/2 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:112/11/02
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
總經理：莊鈺谷
技術長：陳明立
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/2 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會通過執行副總經理任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管(執行副總經理)
2.發生變動日期:112/11/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴國睿執行副總經理
簡歷：乾坤科技(股)公司廠長/副總經理、台達電子工業(股)公司桃園分公司總經理
興勤電子工業(股)公司顧問、台灣劼科生物科技(股)公司顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/11/02
8.其他應敘明事項:無。
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