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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/11/6 | 永鴻國際生技 興 | 公告本公司董事會通過112年第三季個別財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/06
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):914,853
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):262,202
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,166
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,217
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,384
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,384
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05
11.期末總資產(仟元):1,376,757
12.期末總負債(仟元):336,411
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,040,346
14.其他應敘明事項:無
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| | 2023/11/6 | 樂迦再生 興 | 本公司「人類血球來源誘導性多潛能幹細胞iPSC外泌體」 經美 | 本公司「人類血球來源誘導性多潛能幹細胞iPSC外泌體」 經美國個人護理產品協會(PCPC)審查核准，獲國際INCI name 認證
1.事實發生日:112/11/06
2.公司名稱:樂迦再生科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司「人類血球來源誘導性多潛能幹細胞iPSC外泌體(Human Blood
Cell-Derived Induced Pluripotent Cell Extracellular Vesicles)」今日接獲美國
個人護理產品協會(Personal Care Products Council, PCPC)通知，國際
(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, INCI)新原料認證申請經
審查後核准，列入國際化妝品成分表，認證號38479。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司「人類血球來源誘導性多潛能幹細胞iPSC外泌體(Human Blood Cell-Derived
Induced Pluripotent Cell Extracellular Vesicles) 」經美國個人護理產品協會
(PCPC)審查新原料相關安全認證文獻與資料核准，獲國際INCI新原料認證號38479，
可合法於國際市場流通販售。
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| | 2023/11/6 | 亞果生醫 興 | 公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日 | 1.事實發生日:112/11/06
2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年現金增資總發行股數10,000,000股，每股發行價格新台幣35元，總計
實收股款總金額新台幣350,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年11月07日為增資基準日。
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| | 2023/11/6 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告於AAO 20 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告於AAO 2023年會發表LBS-008 針對斯特格病變青少年病患之第一b/二期臨床試驗二期部份之 兩年數據
1.事實發生日:112/11/06
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 59.30%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為51.60%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為50.34%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc澳洲臨床試驗計畫主持人John Grigg教授於舊金山當地時間
2023年11月3日至11月6日舉行之美國眼科學會(American Academy of Ophthalmology)
2023年會，發表LBS-008針對斯特格病變青少年病患之第一b/二期臨床試驗二期部份之
兩年數據。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：LBS-008
二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於
治療晚期乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。
三、預期進行之所有研發階段：
第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影
響新藥研發之重大事件：
揭露LBS-008針對斯特格病變青少年病患之第一b/二期臨床試驗二期部分之兩年
數據：
1.LBS-008具安全性及良好耐受性，且未有受試者因副作用而退出。
2.眼底自發熒光成像技術(FAF)之影像資料呈現受試者在接受24個月治療後，有近
42%的受試者(12位中有5位)未出現視網膜萎縮區域(DDAF)。
3.與參與ProgStar(STGD1的國際前瞻性研究報告)中具有相似特徵(年齡小於18歲)之
患者相較，LBS-008受試者的DDAF增長幅度比ProgStar持續較低，並達到統計上的
顯著差異(p<0.001)。
4.多數受試者的最佳矯正視力(BCVA)測試經過24個月治療後平均僅損失5個字母，視
力呈現穩定狀態(BCVA損失少於10個字母臨床上視為無顯著變化)。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：已開展針對斯特格病變青少年病患之第三期臨床試驗，已完成全球
收案104人，實際時程將依執行進度調整。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(一)美國約有2,000萬人罹患黃斑部病變，全球約有兩億黃斑部病變患者，其中90%為
乾性黃斑部病變，尚無有效口服藥物。
(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少
年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。
(三)LBS-008為一口服新藥，用以及早治療斯特格病變及晚期乾性黃斑部病變
(Geographic Atrophy)，LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾
病認證(RPD)及快速審查認定(Fast Track Designation)，同時已於歐洲EMA取得孤
兒藥認證(ODD)。
(四)LBS-008為美國國家衛生研究院（NIH）神經治療藍圖計畫(Blueprint
Neurotherapeutics Network)中唯一入選用於治療乾性黃斑部病變的藥物，且迄今
FDA尚無核准治療斯特格病變或乾性黃斑部病變之口服藥物。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| | 2023/11/6 | 望隼科技 | 公告本公司董事會通過112年第三季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/06
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,765,638
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):675,501
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):547,080
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):564,166
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):447,929
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):377,665
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.25
11.期末總資產(仟元):4,231,757
12.期末總負債(仟元):2,384,201
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,617,268
14.其他應敘明事項:有關112年第三季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限
內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| | 2023/11/6 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司調整112年第1次現金增資發行價格 | 1.事實發生日:112/11/06
2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司董事會於112年08月10日決議辦理現金增資發行新股，並授權董事長全權處理
本次現金增資之主要內容及一切發行事宜，業經金融監督管理委員會112年09月06日
金管證發字第1120354815號函申報生效在案。
(2)鑑於近期資本市場波動，綜合考量市場客觀環境之變動，讓本次增資作業順利進行，
呈請董事長核准調整112年第1次現金增資發行價格，由每股新台幣45元調整為每股
新臺幣38元，原現金增資募集總額為新台幣675,000,000元，每股發行價格調整後之
募集總額修改為新台幣570,000,000元，其餘無變動。
6.因應措施:
為確保原股東、員工及特定人之權益，將本次現金增資對投資人權益所造成之影響，
特訂相關補償方案如下：
一、適用對象：於本補償方案公告前已繳款之原股東、員工及特定人。
二、申請期間：自補償方案公告日(112年11月6日)起迄112年11月15日止。
三、申請方式：
1.對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及特定人，如已無認購意願，
請填具『股款退回申請書』，並核對申請書所載之匯款帳號，本次匯款帳號以
集保公司最近期所提供之帳號為之，如需變更匯款帳號，請填寫『匯款帳號變
更申請書』，於申請期間截止日112年11月15日下午5時前，親自送達本公司股
務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市重慶南路一段
2號5樓；電話：(02)2389-2999】，掛號郵寄者以112年11月15日郵戳為憑(郵
寄專用信箱：臺北北門郵局第11973號信箱)，逾期未送(寄)達，本公司視同維
持原認購意願，退還溢繳之股款。
2.如仍有認購意願，僅需核對所載匯款帳號，如需變更匯款帳號，請填寫『匯款
帳號變更申請書』，於申請期間截止日112年11月15日下午5時前，親自送達本
公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市重慶南
路一段2號5樓；電話：(02)2389-2999】，掛號郵寄者以112年11月15日郵戳為
憑(郵寄專用信箱：臺北北門郵局第11973號信箱)，逾期未送(寄)達，本公司
將以所載之銀行帳號，退還溢繳之股款。
四、補償金計算方式：
1.於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及特定人，如已無認購意願者，
本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：
已繳納股款×【1+(自繳款日至實際退款日(註1)之天數)×利率(註2)/365】
2.於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及特定人，仍維持認購意願者，
本公司將加計利息退還其所溢繳之股款，計算公式如下：
(原發行價格－調整後發行價格)×認購股數×【1＋(自繳款日至實際退款日(註
1)之天數)×利率(註2)/365】。
註1：實際退款日訂為112年11月30日，應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付。
註2：利率係以補償方案公告日之臺灣銀行公告一年期機動定存利率為基準計為之
3.於已繳款人要求退還原認購股數之股款，本公司董事長將洽特定人承諾悉數認
購或洽其他特定人認足，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。
五、承諾書如下：
宣捷幹細胞生技股份有限公司(以下簡稱本公司)辦理112年第一次現金增資發行
新股案，業經金融監督管理委員會112年09月06日金管證發字第1120354815號函核備
在案。
本公司董事會授權董事長全權處理本次現金增資之主要內容及一切發行事宜，
鑑於近期資本市場波動，綜合考量市場客觀環境之變動，讓本次增資作業順利進行，
本公司董事長核准調整112年第1次現金增資發行價格，由每股新台幣45元調整為每
股新臺幣38元，原現金增資募集總額為新台幣675,000,000元，每股發行價格調整後
之募集總額修改為新台幣570,000,000元，其餘無變動。
本人特此聲明於本次現金增資募集作業期間，不影響原股東、員工及特定人權
益。若因調整現金增資發行價格，而造成參與此次現金增資之原股東、員工及特定
人權益受損，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本立書人承諾將依法對
此權利受損之已繳款原股東、員工及特定人負相關損失賠償責任。
此致
金融監督管理委員會
宣捷幹細胞生技股份有限公司
董事長 宣昶有
中華民國112年11月06日
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本案於112年11月6日向主管機關發函備查。
(2)本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜，依實際募款情形授權董事長另
訂之。
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| | 2023/11/6 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司董事會通過112年度第3季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/06
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):830,639
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):231,901
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):162,390
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):154,078
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):123,262
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):123,262
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.17
11.期末總資產(仟元):1,344,736
12.期末總負債(仟元):746,764
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):597,972
14.其他應敘明事項:無
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| | 2023/11/6 | 橘焱胡同國際 興 | (更正)補發公告本公司取得不動產資產 | 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市新店區復興段535地號
2.事實發生日:111/4/8~111/4/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：建物共計146.75坪；地下層⾞位2位。
(2)每單位價格：約41萬(元/坪)。
(3)交易總⾦額：65,000,000元。(服務費及稅⾦另計)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
不適⽤。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適⽤。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依合約辦理。
(2)契約限制條款：無。
(3)其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定⽅式：雙⽅議定。
(2)價格決定之參考依據：不動產估價報告書。
(3)決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
歐亞不動產估價師聯合事務所
11.專業估價師姓名:
謝宗廷
12.專業估價師開業證書字號:
(110)⾼市估字000120號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適⽤。
17.會計師事務所名稱:
不適⽤。
18.會計師姓名:
不適⽤。
19.會計師開業證書字號:
不適⽤。
20.經紀人及經紀費用:
不適⽤。
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為本公司營業⽤辦公空間。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國111年4月8日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年4月8日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本次交易買賣標的物總價款65,000仟元，另繳付仲介服務費及相關稅⾦611仟元，
合計⾦額為65,611仟元。
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| | 2023/11/6 | 銳澤實業 | 公告本公司112年第二次現金增資股款催繳公告 | 1.事實發生日:112/11/06
2.發生緣由:
本公司112年第二次現金增資認股繳款期限於112年11月06日截止，惟有部份原股東
及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。
(2)自112年11月7日起至112年12月06日截止為股款催繳期間。
(3)尚未繳款之原股東及員工，如尚有認股意願，敬請於上述期間內逕與本公司財務部
洽詢催繳期間繳納股款相關事宜【地址：新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號9樓；
電話：(03)5500958】，逾期未繳納者即喪失認購新股之權利。
4.其他應敘明事項:
若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:凱基證券股務代理部
(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999)。
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| | 2023/11/6 | 勝華科技 公 | 本公司業已於民國112年11月6日收受臺灣臺中地方法院 10 | 本公司業已於民國112年11月6日收受臺灣臺中地方法院 103年度整字第2號准予延展重整計畫執行期限之民事裁定
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
當事人: 勝華科技股份有限公司
文書名稱: 民事裁定
處分機關: 臺灣臺中地方法院
案號: 103年度整字第2號
2.事實發生日:112/11/06
3.發生原委（含爭訟標的）: 本公司於112年10月19日向臺中地方法院聲請延展重整計畫
之執行期限，臺中地方法院於112年11月1日作成民事裁定准予延展至113年12月10日。
4.處理過程:無。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:將依重整計畫執行一切相關事務。
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| | 2023/11/6 | 大展電線電纜 公 | 對本公司關係人『大亞電纜美麗家園基金會』捐贈案 | 1.事實發生日:112/11/06
2.發生緣由:本公司董事會決議關係人捐贈
(1)董事會決議日期:112/11/06
(2)捐贈原由:為落實社會責任並贊助基金會推展會務使用
(3)捐贈金額:新台幣250,000元
(4)受贈對象:財團法人大亞電纜美麗家園基金會
(5)與公司關係:關係人之公益機構
(6)表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
(7)前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| | 2023/11/6 | 通用幹細胞-新 興 | 公告本公司董事會決議 召開112年第一次股東臨時會相關事宜 | 1.董事會決議日期:112/11/06
2.股東臨時會召開日期:112/12/27
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:台中市南區興大路145號育成中心B1會議室
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:(1)增選三位獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:112/11/28
12.停止過戶截止日期:112/12/27
13.其他應敘明事項:
受理112年第一次股東臨時會獨立董事候選人提名事宜
(1)股東資格︰持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出獨立董事候選人名單。
(2)受理期間︰自民國112年11月17日起至112年11月27日下午5點以前寄(送)達為
準止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出
獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，請於上述期間
提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查提名結果，
並請於信封封面上加註「股東會提名獨立董事候選人名單」字樣，以掛號函件
於受理期間內送達。
(3)受理提名處所:通用幹細胞股份有限公司
地址: 臺中市南區興大路145號創新育成中心大樓210，電話:(04)2276-6193）。
本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間
自民國112年12月12日至112年12月24日止。
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| | 2023/11/6 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司設置資訊安全主管 | 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:112/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
徐士雯、財會處經理/震大建設(股)公司總管理處協理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:112/11/06
8.其他應敘明事項:無。
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| | 2023/11/6 | 台新藥 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 | 1.董事會決議日期:112/11/03
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許力克/總經理
3.許可從事競業行為之項目:Activus Pharma Co., Ltd./董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務之期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| | 2023/11/6 | 和迅 興 | 公告本公司設置審計委員會 | 1.事實發生日:112/11/06
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組
成審計委員會。
6.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師。
獨立董事︰蔡采薇/蔡采薇律師事務所執業律師。
獨立董事：魏宗德/中國醫藥大學生物科技產業博士學程教授。
(3)異動情形︰新任。
(4)異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組
成審計委員會。
(5)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
(6)新任生效日期:112/11/06
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| | 2023/11/6 | 和迅 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除董事及其代表人 競 | 公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除董事及其代表人 競業禁止之限制案
1.事實發生日:112/11/06
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股東臨時會決議日︰112/11/06
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：朱建成
獨立董事：蔡采薇
獨立董事：魏宗德
(3)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決贊成
權數達法定數額，本案照案通過。
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及
職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：不適用
(8)所擔任該大陸地區事業地址：不適用
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目：不適用
(10)對本公司財務業務之影響程度:無
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| | 2023/11/6 | 和迅 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會新任獨立董事當選名單 | 1.發生變動日期:112/11/06
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事：朱建成
獨立董事：蔡采薇
獨立董事：魏宗德
6.新任者簡歷:
獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師、濾能股份有限公司獨立董事、
漢田生技股份有限公司獨立董事、貓侍股份有限公司監察人、非貓不可股
份有限公司監察人、財團法人台東縣惠心文化基金會董事
獨立董事︰蔡采薇/蔡采薇律師事務所執業律師、奇鼎科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：魏宗德/中國醫藥大學生物科技產業博士學程教授、北極星藥業集團
股份有限公司獨立董事、艾康明生醫科技股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:
獨立董事：朱建成/0股
獨立董事︰蔡采薇/0股
獨立董事：魏宗德/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/11/06
12.同任期董事變動比率:3/8
13.同任期獨立董事變動比率:首次選任獨立董事
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| | 2023/11/6 | 和迅 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 | 1.臨時股東會日期:112/11/06
2.重要決議事項:
一、討論事項︰
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，
並更名為「董事選舉辦法」案。
二、選舉事項︰
(1)通過選舉本公司獨立董事案。
三、其他議案︰
(1)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。
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| | 2023/11/6 | 公信電子 興 | 公告本公司112年度限制員工權利新股增資基準日 | 1.事實發生日:112/11/06
2.公司名稱:公信電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於112年6月6日股東常會決議通過發行限制員工權利新股40,000股，
每股面額10元，無償發行，業經金融監督管理委員會112年8月7日金管證發字
第1120350241號函申報生效在案。
(2)依本公司民國112年限制員工權利新股發行辦法，實際發行日期授權董事長
訂定之；本公司董事長訂定本次限制員工權利新股增資基準日為112年11月6日。
(3)本次增資基準日發行股數為40,000股。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| | 2023/11/6 | F-納諾 興 | 再次更正本公司112年度第2季合併財務報告附註及iXBRL附 | 再次更正本公司112年度第2季合併財務報告附註及iXBRL附 註揭露事項部分內容
1.事實發生日:112/11/06
2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年度第2季合併財務報告修正
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度第2季合併財務報告附註及附註揭露事項部分內容
7.更正前金額/內容/頁次:
P.26 附註九、存貨
112年及111年1月1日至6月30日之營業成本包括存貨跌價及呆滯損失分別20,235仟元
及6,713 仟元。
P.27 附註十、子公司 註3
納諾新材料公司與納諾環保公司本段辦理簡易合併，....
P.28 附註十一、 不動產、廠房及設備
…，目前已積極尋找買主並預計於7月內完成處分程序。…
P.34 附註十九、負債準備
負債準備－保固$1.043 有待法律程序決定之負債準備（附註三十）2,197
P40 附註二二、繼續營業單位淨損
(五)減損（損失）迴轉 存貨（包含於營業成本）($20,235)
P40 附註二二、繼續營業單位淨損
(六) 折舊及攤銷費用
折舊費用依功能別彙總
營業成本 $ 50,184
營業費用 24,847
________
75,031
========
攤銷費用依功能別彙總
營業費用 6,858
P.49 附註二八、關係人交易
原先無揭露昆山飛鴻達電子有限公司之相關交易金額
P.53 附註三十、 重大或有負債及未認列之合約承諾
(二)5..截至112年6月30日累計已估列之完工逾期罰金及土地閒置費用分別為33,414
仟元（人民幣7,578仟元）及13,864仟元（人民幣3,144仟元），...
P.60 附表一
貸出資金 實際動 對個別對象 資金貸與
編號 之公司 支金額 資金貸與限額 總限額
______ _____________________ _________ _____________ ___________
2 昆山納諾綠能環保
科技有限公司 349,513 699,025
2 昆山納諾綠能環保
科技有限公司 269,766 349,513 699,025
2 昆山納諾綠能環保
科技有限公司 349,513 699,025
2 昆山納諾綠能環保
科技有限公司 69,903 279,610
無揭露註6
P.61 附表二
背書保證者 對單一企業 背書保證
編號 公司名稱 背書保證限額 最高限額
______ _____________________ _________________ _____________
1 昆山納諾新材料科技
有限公司 489,318 699,025
1 昆山納諾新材料科技
有限公司 489,318 699,025
無揭露註4
8.更正後金額/內容/頁次:
P.26 附註九、存貨
112年及111年1月1日至6月30日之營業成本包括存貨跌價及呆滯回升利益(損失)分
別486仟元及(6,713)仟元。
P.27 附註十、子公司 註3
納諾新材料公司與納諾環保公司本年度辦理簡易合併，...
P.28 附註十一、 不動產、廠房及設備
…，目前已洽定買主簽定買賣契約，並預計於7月內完成處分程序。…
P.34 附註十九、負債準備
負債準備－保固$3,240
有待法律程序決定之負債準備（附註三十） -
P40 附註二二、繼續營業單位淨損之(五)減損（損失）迴轉
存貨（包含於營業成本）$486
P40 附註二二、繼續營業單位淨損
(六) 折舊及攤銷費用
折舊費用依功能別彙總
營業成本 $ 50,185
營業費用 24,847
________
75,032
========
攤銷費用依功能別彙總
營業費用 6,935
P.49-50 附註二八、關係人交易
(一) 關係人名稱及其關係 揭露昆山飛鴻達電子有限公司
(三) 營業成本 112年1月1日 111年1月1日
關 係 人 類 別 至6月30日 至6月30日
_________________ ___________ ___________
進貨
其他關係人 $ 4,136 -
勞務成本
其他關係人 1,191
_________ ___________
$ 5,327 -
========= ===========
合併公司對上述關係人之進貨，其交易價格及收款條件與一般客戶相對無
重大差異。
(五) 預付關係人款項
關係人類別／
帳 列 項 目 名 稱 112年6月30日 111年12月31日 111年6月30日
___________ ___________ ____________ _____________ ____________
預付貨款 其他關係人 $ 39,416 $ - $ -
____________ _____________ ____________
$ 39,416 $ - $ -
============ ============= ============
(六) 應付關係人款項（不含對關係人借款）
關係人類別／
帳 列 項 目 名 稱 112年6月30日 111年12月31日 111年6月30日
___________ ___________ ____________ _____________ ____________
應付帳款 其他關係人 $ 1,012 $ - $ -
其他應付款 其他關係人 292 -
____________ _____________ ____________
$ 1,304 $ - $ -
============ ============= ============
(七) 預收關係人款項
關係人類別／
帳 列 項 目 名 稱 112年6月30日 111年12月31日 111年6月30日
___________ ___________ ____________ _____________ ____________
預收租金 其他關係人 $ 56 $ - $ -
____________ _____________ ____________
$ 56 $ - $ -
============ ============= ============
(十) 營業費用 112年1月1日 111年1月1日
關 係 人 類 別 至6月30日 至6月30日
_________________ ___________ ___________
勞務費
其他關係人 $ 664 -
=========== ===========
(十一) 其他收入 112年1月1日 111年1月1日
關 係 人 類 別 至6月30日 至6月30日
_________________ ___________ ______________
租金收入
其他關係人 $ 163 $ 67
=========== ===========
合併公司與關係人間之租賃協議係依雙方協議訂定。
P.54 附註三十、 重大或有負債及未認列之合約承諾
(二)5...截至112年6月30日累計已估列之完工逾期罰金及土地閒置費用分別為32,450
仟元（人民幣7,578仟元）及13,463仟元（人民幣3,144仟元），...
P.61 附表一
貸出資金 實際動 對個別對象 資金貸與
編 號 之公司 支金額 資金貸與限額 總限額
_______ _____________________ ________ ____________ ___________
2 昆山納諾綠能環保科技
有限公司(原昆山納諾
新材料科技有限公司) 333,756 667,511
2 昆山納諾綠能環保科技
有限公司(原昆山納諾
新材料科技有限公司) - 333,756 667,511
2 昆山納諾綠能環保科技
有限公司(原昆山納諾
新材料科技有限公司) 333,756 667,511
2 昆山納諾綠能環保科技
有限公司(原昆山納諾
新材料科技有限公司) 66,751 267,004
註 6：昆山納諾新材料科技有限公司與昆山納諾環保科技有限公司於112年5月18日完
成簡易合併之變更登記，存續公司為昆山納諾環保科技有限公司，並更名為昆山納諾
綠能環保科技有限公司，惟資金貸與之額度截至112年6月30日止尚未經董事會通過予
以銷除，故仍列示於上表。
P.62 附表二
背書保證者 對單一企業 背書保證
編號 公司名稱 背書保證限額 最高限額
______ _____________________ _________________ _____________
1 昆山納諾綠能環保科技
有限公司(原昆山納諾 467,258 667,511
新材料科技有限公司)
1 昆山納諾綠能環保科技
有限公司(原昆山納諾 467,258 667,511
新材料科技有限公司)
註4：昆山納諾新材料科技有限公司與昆山納諾環保科技有限公司於112 年 5 月 18 日
完成簡易合併之變更登記，存續公司為昆山納諾環保科技有限公司，並更名為昆山納諾
綠能環保科技有限公司，惟背書保證之額度截至112年6月30日止尚未經董事會通過予以
銷除，故仍列示於上表。
9.因應措施:公告並將補正後內容重新上傳至公開資訊關測站。
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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