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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/10/4 | 博瑞達應用材料 公 | 全面改選本公司董事(含獨立董事四席) |
1.發生變動日期:113/10/04
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：
(1)林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事長
(2)陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事
(3)陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事
(4)林弘道(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事
(5)吳麗娟(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事
監察人:
(1)王淑錦/博瑞達應用材料股份有限公司監察人
(2)張苓/博瑞達應用材料股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：
(1)林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事長
(2)陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事
(3)陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事
獨立董事：
(1)劉鎮圖/台聚企業集團總財務長
(2)蘇惠璋/台灣佳能資訊股份有限公司董事暨總裁
(3)黃淑慧/裕隆集團新揚管理顧問股份有限公司總經理
(4)曾小娟/元大銀行審查部資深副總經理
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董 事：
(1)林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/14,340,150股
(2)陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)/14,340,150股
(3)陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)/14,340,150股
獨立董事：
(1)劉鎮圖/0股
(2)蘇惠璋/0股
(3)黃淑慧/0股
(4)曾小娟/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/16~114/08/15
7.新任生效日期:113/10/04
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設五席董事及兩席監察人，改為七席董事(含四席獨立董事)，
並設置審計委員會以取代監察人制度。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/4 | 博瑞達應用材料 公 | 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/10/04
2.發生緣由:公告本公司民國113年第一次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
(2)通過修訂公司章程案
(3)通過修訂本公司「內部規章」討論案
i.取得或處分資產處理程序
ii.背書保證作業程序
iii.資金貸與他人作業程序
iv.從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範
v.股東會議事規則
vi.董事及監察人選舉辦法
(4)通過申請本公司股票上市(櫃)討論案
(5)通過本公司辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，由原股東全數放棄
優先認購權討論案
(6)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/4 | 育世博-KY 興 | 育世博公司針對網路不實言論之聲明 |
1.事實發生日:113/10/04
2.公司名稱:英屬開曼群島商育世博股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
近日有關於育世博公司技術研發進度與資金運用的網路匿名批評不實言論，公
司特此嚴正聲明並澄清如下：
(1)抗體細胞連結技術(Antibody Cell Conjugate )研發進度
抗體細胞連結技術(ACC)自投入研發以來，已取得顯著進展。目前的臨床試驗
正在依循全球生物醫藥的嚴謹標準推進中，試驗進度符合預期。臨床試驗涉及
複雜的科學驗證過程，公司一直秉持科學嚴謹、精益求精的態度，絕不草率行
事。針對ACC的具體進展，公司會在適當的時間點公開具體的臨床數據，以確
保所有投資者能夠充分了解試驗的真實狀況。
(2)AD2C平台技術的研發與資源分配
公司近期研發AD2C平台技術的成果，是基於公司對於多元化癌症治療技術的
長期願景，且在充分評估市場需求、技術可行性與企業發展潛力後的戰略性決
策。ACC與AD2C並非相互替代，而是為互為補充。我們將繼續專注於ACC的
開發，同時穩步推進AD2C技術，這是公司擴展產品線、提升市場競爭力的關
鍵策略。對於這些技術的佈局，我們已投入相應的資源與技術團隊，並且確保
在未來的研發中，兩項技術將有協同發展的潛力。
(3)育世博年度研討會(Acepodia Annual Symposium)價值與重要性
公司非常重視學術界與產業界的持續合作，特別是與諾貝爾獎得主等頂尖科學
家（例如Carolyn Bertozzi博士、李遠哲院士）的交流，這不僅是對公司技術實
力的肯定，也為技術開發帶來了更多寶貴的經驗與建議。這些活動的舉辦，絕
非只是造勢，而是我們持續強化技術實力的重要策略。每一次的活動與合作，
都是為公司未來的長期發展奠定更堅實的基礎。
(4)風險管理與競爭力
公司清楚了解新藥研發是高度風險的行業，公司已建立了一套成熟的風險管理
機制。我們不斷檢視和優化資源分配，並積極與全球頂尖的合作夥伴（例如
Pfizer Ignite）進行技術和市場上的交流，以確保我們的技術能夠在競爭激烈的
市場中脫穎而出。AD2C技術開發是公司利用現有技術平台進行的創新拓展，
公司已經準備好應對各項挑戰，並將逐步展現其技術優勢。
公司重視每位投資者的聲音，我們將持續以透明、負責任的態度向市場和投資
者報告我們的進展。我們對於ACC與AD2C的未來發展充滿信心，並期待在不
久的將來能與各位分享更多的成功成果。
6.因應措施:為避免投資大眾誤解，特發此重訊，以正視聽
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/4 | 格斯科技* 興 | 公告本公司代理發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:113/10/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
吳建芳/財會處副處長/開曼東凌股份有限公司財務暨會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
新任代理發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管待10/7董事會通過任命
後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/10/04
8.其他應敘明事項:
新任財務主管、會計主管及公司治理主管將由財會處范震宇處長接任，新任
代理發言人將由總管理處陳立偉副處長接任，待10/7董事會通過任命後將再
另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/4 | 宏碁遊戲 興 | 代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會 |
| 代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會擬辦理113年現金增資發行普通股 1.董事會決議日期:113/10/04
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
於不超過130,000,000股額度內增資發行新股
4.每股面額:新加坡幣(SGD)0.04元
5.發行總金額:不超過新加坡幣(SGD)2,600萬元
6.發行價格:暫訂新加坡幣(SGD)0.2元至0.5元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同
12.本次增資資金用途:
1.(i)積極尋求東南亞地區的戰略收購、聯盟和合資企業，以擴大集團的市場份額
和增加運營能力，並為了在北美和歐洲市場建立更強大的存在並擴大集團的客戶
群，包括加強本集團的市場推廣及業務拓展工作;(ii)建立以英國為基地的區域
中心;及(iii)繼續收購本集團在該地區的小型工作室。
2.增強集團目前的運營能力，包括持續發展和改進集團Al能力。
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/4 | 宏碁遊戲 興 | 代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會 |
| 代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會決議召開113年第二次股東臨時會 1.董事會決議日期:113/10/04
2.股東臨時會召開日期:113/10/28
3.股東臨時會召開地點:Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre,
Room 336, 1 Raffles Boulevard, Suntec City, Singapore 039593
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
第一案：討論「為至倫敦交易所AIM market版掛牌交易，擬於不超過
130,000,000股額度內增資發行新股」案
第二案：討論「由MR. JOHNNY JAN認購860,000股增資股票」案
第三案：討論「由MR. OLIVER YEN認購350,000股增資股票」案
第四案：討論「由ACER於不超過51,500,000股額度內認購增資股票」案
第五案：討論「通過更新關係人一般授權」案
第六案：討論「修改公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/10/25
11.停止過戶截止日期:113/10/28
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/4 | 巨生生醫 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/10/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐慧芳/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/10/04
8.其他應敘明事項:
(1)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司內部稽核職務代理人代行職務。
(2)新任內部稽核主管待審計委員會與董事會通過任命後另行公告。
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| 2024/10/4 | 優你康光學 興 | 代重要子公司視霸光學股份有限公司公告董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林明政
4.舊任者簡歷:優你康光學(股)公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:林明政
6.新任者簡歷:優你康光學(股)公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/10/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/10/4 | 路易莎職人咖啡 興 | 本公司從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限 |
1.契約種類:
期貨合約
2.事實發生日:113/10/4
3.契約金額:
美金78,488元
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
個別契約損失上限為交易金額之20%
6.從事衍生性商品交易原因:
以交易為目的
7.被避險項目:
不適用
8.被避險項目部位之金額:
0
9.被避險項目之損益狀況:
不適用
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
未實現損失約美金16,856元
11.損失發生原因及對公司之影響:
損失發生原因：因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響
12.契約期間:
訂約日113/5/21
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無
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| 2024/10/4 | 交流資服 興 | 公告董事會決議授權董事長購置不動產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區安康段15-7地號
2.事實發生日:113/10/4~113/10/4
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
建物面積：601.57平方公尺(折合181.97坪)：車位面積：238.95(折合72.28坪)
；交易總金額：12,800萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
興富發建設(股)公司，非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依照不動產買賣契約書簽訂辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易之決定方式:採取議價方式。
2.交易價格決定之參考依據: 參考鄰近市場行情及專業估價報告。
3.交易價格決策單位: 董事會決議授權董事長於交易總金額
新台幣128,000千元內進行議價。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華不動產估價師聯合事務所估價房地總價金額：129,382,000元。
11.專業估價師姓名:
中華不動產估價師聯合事務所濮菁菁小姐
12.專業估價師開業證書字號:
（113）北市估字第000330號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司長遠之發展及規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
董事萬昌創投(股)公司法人代表蔡文璞先生提出建議，公司營運
剛上軌道應先將公司資金轉做營運用途，待公司獲利穩定資金更
為充裕時再考慮購置商辦。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國113年10月4日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國113年10月4日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
經董事會通過授權董事長以交易金額新台幣1億2仟8百萬元內，
全權代表本公司向賣方價商交易細節及簽署相關文件。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/4 | 交流資服 興 | 公告本公司董事會決議辦理113年現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/10/04
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計普通股2,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額預計新台幣20,000,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣30~45元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，預計200,000
股內由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:無
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總數之
90%，計1,800,000股內由原股東按認股基準日股東名簿之股東持股比率認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資發行新股若有認購不足一股
之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理之部分，擬授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、
增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次發行新股所訂之發行股數、認股率、發行價格、發行條件、計畫項目、
資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正
及基於營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，授權董事長視實際
情況全權處理之。
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| 2024/10/4 | 交流資服 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/10/04
2.公司名稱:交流資服股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、通過本公司擬辦理現金增資發行新股案
二、通過本公司擬購買興富發T1大樓之不動產交易案
三、通過本公司擬向銀行申請新商辦興富發T1大樓中長期借款案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/10/4 | 交流資服 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:113/10/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:愛弟瑞奇國際(股)公司代表人:陸保綱
3.許可從事競業行為之項目:
董事:愛弟瑞奇國際(股)公司代表人:陸保綱
4.許可從事競業行為之期間:113/10/4~115/3/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數二分之一
以上股東出席，已出席股東表決權過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/4 | 交流資服 興 | (更正)113年第一次股東臨時會重大決議事項 |
1.臨時股東會日期:113/10/04
2.重要決議事項:
一、本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
二、本公司董事補選案
三、解除本公司董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無
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| 2024/10/4 | 交流資服 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/10/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:陳彥文
4.舊任者簡歷:陳彥文先生/匯升投資股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:董事:愛弟瑞奇國際股份有限公司代表人陸保綱 先生
6.新任者簡歷:愛弟瑞奇國際股份有限公司執行董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席董事
9.新任者選任時持股數:654,873
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/15 ~ 115/03/14
11.新任生效日期:113/10/04
12.同任期董事變動比率:1/6
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/4 | 交流資服 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 |
1.臨時股東會日期:113/10/04
2.重要決議事項:
一、本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
二、本公司董事補選案
三、解除本公司董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無
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| 2024/10/4 | 鑫囍創業 公 | 公告本公司董事會決議召開113年第二次股臨會相關事宜(新增報 |
| 公告本公司董事會決議召開113年第二次股臨會相關事宜(新增報告及討論事項) 1.事實發生日:113/10/04
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第二次股臨會相關事宜(新增報告及討論事項)
壹、開會時間:113/10/30(星期三)上午10時召開。
(受理股東開始報到時間：上午9時30分)
貳、開會地點: 台北市信義區松德路72號B1本公司會議室
參、股東會召開方式:實體股東會
肆、停止股票過戶起訖日期：113年10月1日至113年10月30日
伍、召集事由:
一、報告事項：
1. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(新增)
二、選舉事項:
1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案，提請 選舉。
三、討論事項:
1. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。
2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。(新增)
3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。(新增)
4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 討論。(新增)
5. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。(新增)
6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。(新增)
四、臨時動議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，受理提名期間為民國113年9月16日到
9月25日上午九時至下午五時止，受理提名處所為鑫囍創業股份有限公司財務部，
地址為台北市信義區松德路74號6樓，凡有意提名之股東，請於民國113年9月25日
下午五時前親送或以掛號函件送達，於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名
函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。
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| 2024/10/4 | 欣桃天然氣 公 | 公告本公司臨時董事會決議通過董事長案 |
1.董事會決議日:113/10/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:周皓瑜
4.新任者姓名及簡歷:房茂宏
5.異動原因:臨時董事會決議通過房茂宏董事為本公司董事長。
6.新任生效日期:113/10/04
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/10/4 | 能率亞洲資本 興 | 公告本公司召開興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/10/07
2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年10月7日(星期一)
(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分
(3)召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所一樓大廳(台北市信義路五段7號)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/10/4 | 德信綜合證券 興 | 代子公司德信冠群創業投資(股)公司因前董事長林OO等3人涉犯 |
| 代子公司德信冠群創業投資(股)公司因前董事長林OO等3人涉犯證券交易法等法，前向臺灣臺北地方檢察署提起刑事告訴，後經檢察署向臺灣臺北地方法院起訴後，本案今獲刑事判決。 1.法律事件之當事人:德信冠群創業投資(股)公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:111年度金重訴字第30號
4.事實發生日:113/10/04
5.發生原委（含爭訟標的）:
德信冠群創業投資(股)公司因前董事長林OO等3人涉犯證券交易法等案件，經檢察官
提起公訴(110年度偵字第8348號、110年度偵字第19113號），於113年9月26日判決
並於今日收到判決文。
6.處理過程:
(1)被告林OO三人判決結果如本公司113年9月26日重大訊息。
(2)有關林OO未扣案犯罪所得新臺幣（下同)伍仟玖佰陸拾柒萬捌仟玖佰伍拾捌元，
係以被告犯罪所得壹億壹仟伍佰壹拾捌萬壹仟貳佰元計算扣除以其（或相關人員）
還款伍仟伍佰伍拾萬貳仟貳佰肆拾貳元後計，除應發還被害人或得請求損害賠償
之人外，追徵之。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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