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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/10/8 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開一一三年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:113/10/08
2.股東臨時會召開日期:113/11/28
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(遠雄U-TOWN D棟)。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:本公司以資本公積彌補虧損案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事(含獨立董事)競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/10/30
12.停止過戶截止日期:113/11/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，本公司擬訂於一一三年十月二十一日至一一三年十月三
十日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東臨時會選舉獨立董事
之提名，其他相關事宜將依法公告之。
受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之1（三鼎生物科技股份有限公司財
務部）。
受理方式：採書面方式受理，凡有意提名之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘
明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「獨立董事提名函件」寄達受理處所。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/8 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司BeliteBio,Inc公告受邀參加Maxim |
| 代重要子公司BeliteBio,Inc公告受邀參加MaximGroup投資銀行舉辦之2024年醫療線上論壇(2024HealthcareVirtualSummit) 1.事實發生日:113/10/15
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 55.27%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為47.50%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為46.30%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱112年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc醫務長Hendrik P.N. Scholl受邀參加Maxim Group投資銀行
於美東時間2024年10月15日至10月17日舉辦之2024年醫療線上論壇(2024 Healthcare
Virtual Summit)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：113/10/15
(2)召開法人說明會之時間：23:00-24:00
(3)召開法人說明會之地點：線上法說會，Ocular Drug Development場次
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡報
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/8 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2024年09月份自結合併營收 |
1.事實發生日:113/10/08
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2024年09月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司2024年09月份合併營收為新台幣1.66億元。
(a)比去年09月新台幣1.58億元，成長4.65%。
(b)比今年08月新台幣1.67億元，減少0.51%。
(c)2024年累計合併營收為新台幣17.42億元，
比去年同期新台幣12.92億元，成長34.74%。
(2)本月自有品牌，包含記憶卡，電腦週邊，手機週邊等零售包的B2C通路產品，
合併營收共計新台幣1.16億元，佔整體合併營收70.25%。
(a)比去年09月新台幣1.37億元，減少15.31%。
(b)比今年08月新台幣1.22億元，減少4.41%。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/8 | 長亨精密 興 | 公告本公司收到智慧財產及商業法院商業庭來函，有關投保中心請求 |
| 公告本公司收到智慧財產及商業法院商業庭來函，有關投保中心請求解任董事職務。 1.法律事件之當事人:財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心、
本公司、紀一珍董事及陳愛多董事。
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院商業庭。
3.法律事件之相關文書案號:113年度商調字第38號。
4.事實發生日:113/10/08
5.發生原委（含爭訟標的）:投保中心依投保法第10條之1第1項第2款，
對紀一珍董事及陳愛多董事提起解任董事職務訴訟。
6.處理過程:擬委請律師進行後續處理。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運正常，
對財務業務並無重大影響。
8.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/8 | 能海電能科技 公 | 公告本公司擬向主管機關申請延長113年度現金增資特定人繳款期 |
| 公告本公司擬向主管機關申請延長113年度現金增資特定人繳款期間 1.事實發生日:113/10/07
2.發生緣由:
(1)本次現金增資依據本公司112年12月29日董事會決議，授權董事長全權處理之，
並於113年7月16日經金融監督管理委員會金管證發字第1130349473號函申報
生效在案。
(2)原特定人繳款期間自113年8月22日起至113年10月15日止，因考量特定人認購
情形，未能於繳款期間內及時辦理相關作業完成，故擬向證券主管機關申請展
延特定人之繳款期間延長至114年1月14日止，現金增資發行條件、資金用途及
認購價格均維持不變。
3.因應措施:向主管機關申請延長特定人繳款期間。
4.其他應敘明事項:本案待取得主管機關延長核准函後另行公告之。
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| 2024/10/8 | 山太士 興 | 代子公司東莞山技光電科技有限公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳家宗
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:因個人退休規劃，自即日起請辭東莞山技光電科技有限公司總經理職務。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/10/8 | 山太士 興 | 代子公司東莞山技光電科技有限公司公告董事異動 |
1.發生變動日期:113/10/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/吳家宗
4.舊任者簡歷:山太士股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人退休規劃，自即日起請辭東莞山技光電科技有限公司董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年10月08日接獲辭職書，並於即日起生效。
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| 2024/10/8 | 山太士 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/10/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳家宗/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:因個人退休規劃，自即日起請辭總經理兼發言人職務。
7.生效日期:113/10/08
8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/10/8 | 山太士 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳家宗
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:因個人退休規劃，自即日起請辭總經理職務。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依據吳家宗先生辭職書辦理，自113年10月08日生效。
(2)待董事會決議委任後，本公司將另行公告。
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| 2024/10/8 | 山太士 興 | 公告本公司自然人董事異動 |
1.發生變動日期:113/10/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/吳家宗
4.舊任者簡歷:山太士股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人退休規劃，自即日起請辭董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/13~116/06/12
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年10月08日接獲辭職書，並於即日起生效。
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| 2024/10/8 | 昶瑞機電 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/10/08
2.公司名稱:昶瑞機電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重大決議事項如下:
(1)本公司獨立董事增補選案。
(2)受理獨立董事候選人提名相關事宜。
(3)解除董事競業禁止限制案。
(4)擬召開一一三年第一次股東臨時會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/10/8 | 昶瑞機電 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:113/10/08
2.股東臨時會召開日期:113/11/26
3.股東臨時會召開地點:台中市梧棲區大智路二段388號三樓會議室(台中港酒店)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/10/28
12.停止過戶截止日期:113/11/26
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024/10/8 | 學習王科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/10/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉馨嫈/稽核室副理/宏芯科技(股)公司稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/10/08
8.其他應敘明事項::新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後再另行公告。
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| 2024/10/8 | 全景軟體 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:113/10/08
2.公司名稱:全景軟體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,800,000股，每股面
額新台幣10元，總額新台幣18,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
113年8月27日證櫃審字第1130008540號申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣50.86元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量
加權平均價格為新台幣86.02元，高於最低承銷價格之1.16倍，故公開申購承銷價格以
每股新台幣59元發行。
三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。
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| 2024/10/8 | 全景軟體 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:113/10/08
2.公司名稱:全景軟體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：113/10/8
(2)委託代收價款機構
員工認股代收價款機構：台北富邦商業銀行南京東路分行
競價拍賣與公開申購代收股款機構：台北富邦商業銀行敦南分行
(3)委託存儲專戶機構：台北富邦商業銀行安和分行
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| 2024/10/8 | 博瑞達應用材料 公 | 本公司董事會推選林佳璋先生續任董事長 |
1.董事會決議日:113/10/08
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/本公司董事長
5.異動原因:本公司全面改選後董事重新推選新董事長
6.新任生效日期:113/10/08
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/8 | 博瑞達應用材料 公 | 公告本公司設置薪資報酬委員會相關事宜 |
1.事實發生日:113/10/08
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/10/08
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：劉鎮圖/台聚企業集團總財務長
獨立董事：蘇惠璋/台灣佳能資訊(股)公司董事暨總裁
獨立董事：黃淑慧/裕隆集團新揚管理顧問(股)公司總經理
獨立董事：曾小娟/元大銀行審查部資深副總經理
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：113/10/08
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| 2024/10/8 | 博瑞達應用材料 公 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.事實發生日:113/10/08
2.發生緣由:
本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事，並由新選任之全體獨立董事
組成審計委員會取代監察人
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/10/08
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：劉鎮圖/台聚企業集團總財務長
獨立董事：蘇惠璋/台灣佳能資訊(股)公司董事暨總裁
獨立董事：黃淑慧/裕隆集團新揚管理顧問(股)公司總經理
獨立董事：曾小娟/元大銀行審查部資深副總經理
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會以代替監察人職務
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：113/10/08
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| 2024/10/8 | 智慧光科技 公 | 公告更正本公司113年9月營業收入 |
1.事實發生日:113/10/08
2.發生緣由:更正本公司113年9月營業收入
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:
更正前:當月營收淨額25,501仟元,本年累計營收淨額211,496仟元。
更正後:當月營收淨額23,881仟元,本年累計營收淨額209,876仟元。
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| 2024/10/8 | 熙特爾 興 | 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/10/08
2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：113年10月8日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分
(3)召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店-琥珀廳
(台北市信義區松仁路38號3F)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容： 簡報內容檔案將公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:本公司原訂於113年10月4日公開發行生效，因受山陀兒颱風影響，
本公司公開發行申報生效日順延至113年10月8日。因上述不可抗力之因素，
故於113年10月8日公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會之事宜。
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