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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/9/30 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司113年8月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率 |
1.事實發生日:113/09/30
2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/08
4.自結流動比率:241.38%
5.自結速動比率:96.05%
6.自結負債比率:69.97%
7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/9/30 | 世紀樺欣風能 興 | 公告本公司第一屆審計委員會成立 |
1.發生變動日期:113/09/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
委員/許石睦
委員/凌韻生
委員/林德華
6.新任者簡歷:
(1)委員/許石睦：曾任第一金證券投資銀行事業群副總經理
(2)委員/凌韻生：中華民國工業區廠商聯合總會祕書長
(3)委員/林德華：曾任內政部警政署副署長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/09/30
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任
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| 2024/9/30 | 優你康光學 興 | 補正公告本公司技術長辭職 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:技術長
2.發生變動日期:113/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳志成/優你康光學(股)公司技術長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:
公司已設有研發主管職務，技術長工作為技術指導，故轉任顧問
7.生效日期:113/08/12
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/9/30 | 世紀樺欣風能 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會選舉三席獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/09/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事/許石睦
獨立董事/凌韻生
獨立董事/林德華
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事/許石睦：曾任第一金證券投資銀行事業群副總經理
(2)獨立董事/凌韻生：中華民國工業區廠商聯合總會祕書長
(3)獨立董事/林德華：曾任內政部警政署副署長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事/許石睦：0股
(2)獨立董事/凌韻生：0股
(3)獨立董事/林德華：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/09/30
12.同任期董事變動比率:3/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/9/30 | 昕奇雲端科技 興 | 代重要子公司GrandTechCloudServices(H |
| 代重要子公司GrandTechCloudServices(HK)Ltd.公告董事會決議不發放股利 1.董事會決議日期:113/09/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無
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| 2024/9/30 | 世紀樺欣風能 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:113/09/30
2.重要決議事項:
一、通過修正「公司章程」部分條文案。
二、通過修訂「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選舉辦法」。
三、選舉事項:選舉三席獨立董事案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2024/9/30 | 昶瑞機電 興 | 公告本公司審計委員會暨薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:113/09/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:李昭賢
4.舊任者簡歷:弘鑫會計師事務所 執業會計師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~115/11/22
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/9/30 | 昶瑞機電 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:113/09/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/李昭賢
4.舊任者簡歷:弘鑫會計師事務所 執業會計師
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~115/11/22
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年09月30日接獲李昭賢獨立董事
之辭任書，因業務繁忙，自即日起辭去獨立董事職務。
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| 2024/9/30 | 普瑞博生技 興 | 公告本公司經理人異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運管理中心副總經理
2.發生變動日期:113/09/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林永慶、本公司營運管理中心副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳彥文、總經理、普瑞博生技(股)公司董事長
(原職位暫由本公司總經理暫代)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:轉任關係企業
7.生效日期:113/09/30
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/9/30 | 優你康光學 興 | 公告本公司113年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 |
| 公告本公司113年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:113/09/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年8月
4.自結流動比率:259.67%
5.自結速動比率:186.91%
6.自結負債比率:38.07%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 113年09月 113年10月 113年11月
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融資額度 329,764 329,527 329,313
已用額度 179,764 179,527 179,313
額度餘額 150,000 150,000 150,000
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(2)113/8月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 113年09月 113年10月 113年11月
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期初金額 385,593 376,548 376,790
現金收入 78,834 96,174 60,983
現金支出 87,879 95,932 97,300
期末餘額 376,548 376,790 340,473
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| 2024/9/30 | 唯數娛樂科技 興 | 本公司辦理減資致債權人公告 |
1.事實發生日:113/09/30
2.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經113年9月30日第一次股東臨時會決議通過
本公司擬辦理減資彌補虧損案。
6.因應措施:
(1)本公司為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬依公司法第
168條規定，辦理減少資本額以銷除累積虧損。
(2)截至 112年12月31日止，帳載累積虧損計新台幣 182,407,970元
，本次擬辦理減資新台幣 182,407,970元，銷除已發行股份
18,240,797股，每股面額新台幣10元。減資比例約為67.118437%
，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比率，每仟股減少
約671.18437股，即每仟股換發約328.81563股。
(3)減資後實收資本額，新台幣89,362,320元，每股面額新台幣10元
，發行股數為 8,936,232股。
(4)本次減資案經股東臨時會決議通過並呈奉主管機關核准後，本次
減資相關之減資基準日、減資換股基準日、減資換發股票作業或
股本發生變動致減資比例須調整暨其他相關事項等，如有未盡事
宜，或因法令修訂、主管機關指示、為因應客觀環境需予以變更
或修正，授權董事會全權處理之。
(5)特依公司法第 281條準用同法第73條及第74條規定，公告減資事
宜。
如 本公司債權人對於上述減資有所異議，請自公告起至民國113
年10月30日前，以書面向本公司提出，逾期未表示異議者視為無
異議，書面異議請寄至唯數娛樂科技股份有限公司財務部，地址
：台北市中正區延平南路189號 5樓，特此公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/9/30 | 優你康光學 興 | 公告本公司技術長轉任顧問 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:技術長
2.發生變動日期:113/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳志成/優你康光學(股)公司技術長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:
公司已設有研發主管職務，技術長工作為技術指導，故轉任顧問
7.生效日期:113/08/12
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/9/30 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:113/09/30
2.重要決議事項:
(1)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2024/9/30 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司113年08月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:113/09/30
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心112年9月6日證櫃審字第11201014601號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年08月
4.自結流動比率:122.34%
5.自結速動比率:106.58%
6.自結負債比率: 80.91%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/9/30 | 高福化學工業 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/09/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李珺薇、稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玟瑍、稽核課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/10/01
8.其他應敘明事項:送近期審計委員會及董事會決議
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| 2024/9/30 | 橘焱胡同國際 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/09/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:范晉嘉/本公司稽核室經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過
任命案後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/09/30
8.其他應敘明事項:由代理人陳衍志暫為代理相關職務，新任內部稽核主管待審計委員
會及董事會通過任命案後另行公告。
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| 2024/9/30 | 安基生技新藥 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員 |
1.發生變動日期:113/09/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:蘇裕惠
獨立董事:張振武
獨立董事:康照洲
獨立董事:劉景平
6.新任者簡歷:
獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授
獨立董事:張振武/輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁
獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所特聘教授
獨立董事:劉景平/臺北醫學大學藥學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事
組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/09/30
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
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| 2024/9/30 | 安基生技新藥 興 | 本公司113年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:113/09/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅
董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖
董事：統一國際開發(股)公司代表人莊智軒
獨立董事:蘇裕惠
獨立董事:張振武
獨立董事:康照洲
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/9/30 | 安基生技新藥 興 | 公告本公司改選董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:113/09/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：黃文英
董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅
董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖
董事：統一國際開發(股)公司代表人莊智軒
4.舊任者簡歷:
董事：黃文英/安基生技新藥(股)公司董事長
董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆/
台杉投資生技基金合夥人
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅/
富邦金控創業投資(股)公司投資部專案副總
董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖/
友華生技醫藥(股)公司總經理
董事：統一國際開發(股)公司代表人莊智軒/
統一國際開發(股)公司投資管理部經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：黃文英
董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅
董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖
董事：統一國際開發(股)公司代表人莊智軒
獨立董事:蘇裕惠
獨立董事:張振武
獨立董事:康照洲
獨立董事:劉景平
6.新任者簡歷:
董事：黃文英/安基生技新藥(股)公司董事長
董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆/
台杉投資生技基金合夥人
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅/
富邦金控創業投資(股)公司投資部專案副總
董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖/
友華生技醫藥(股)公司董事暨總經理
董事：統一國際開發(股)公司代表人莊智軒/
統一國際開發(股)公司投資管理部經理
獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授
獨立董事:張振武/輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁
獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所
特聘教授
獨立董事:劉景平/臺北醫學大學藥學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：黃文英，672,000股
董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆，15,537,667股
董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅，9,274,000股
董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖，3,069,500股
董事：統一國際開發(股)公司代表人莊智軒，5,404,000股
獨立董事:蘇裕惠，0股
獨立董事:張振武，0股
獨立董事:康照洲，0股
獨立董事:劉景平，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/30~116/04/29
11.新任生效日期:113/09/30
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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| 2024/9/30 | 安基生技新藥 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議 |
1.臨時股東會日期:113/09/30
2.重要決議事項:
1、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
3、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
4、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
5、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
6、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。
7、通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
8、通過選任本公司全面改選董事案。
9、通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
3.其它應敘明事項:無
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