1.董事會決議日期:113/10/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字
第0910003455號令規定之選擇特定人，以策略性投資人為限，惟目前尚未洽定。
應募人之選擇將以對本公司能直接或間接助益為考量，可提供公司營運所需之各項
支援，包含提供產品技術開發合作、擴大業務及產品市場、強化客戶關係等有利公
司未來營運發展，並能認同本公司經營理念之策略性投資人為對象。
4.私募股數或張數:發行普通股3,000,000股。
5.得私募額度:本次私募股數以3,000,000股為上限之普通股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以下列二基準計算價格較高者作為參考價格，私募普通股價格之訂定以不低於參考價
格之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權
董事會視日後洽特定人情形決定之：
(A)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業
日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價。
(B)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
7.本次私募資金用途:充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:
因考量籌資市場狀況較不易掌握及籌資之時效性、便利性、發行成本等，且私募普通股
有限制轉讓之規定，較可確保夥伴之長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦
理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:
不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
實際私募價格，擬請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後市場
狀況與洽特定人情形訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/10/18

遠東生物科技興

代子公司佳展生物科技股份有限公司簡易合併案債權人通知

2024/10/18

遠東生物科技興

代子公司佳展生物科技股份有限公司公告，董事會決議通過與遠東生

代子公司佳展生物科技股份有限公司公告，董事會決議通過與遠東生物科技股份有限公司進行簡易合併

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併(簡易合併)
2.事實發生日:113/10/18
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司：遠東生物科技股份有限公司（以下稱「遠東生技」）
消滅公司：佳展生物科技股份有限公司（以下稱「佳展生技」）
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
遠東生技
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
本公司為遠東生技直接持股100%之子公司，遠東生技為營運所需，依企業併購法第19條
與本公司進行簡易合併，對本公司股東權益無重大影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
為使集團組織精簡、資金運用及人事維護成本更有效利用。
8.併購後預計產生之效益:
集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運成本。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
對本公司每股淨值及每股盈餘無重大影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用。
11.換股比例及其計算依據:
不適用。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用。
14.會計師或律師姓名:
不適用。
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用。
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用。
17.預定完成日程:
暫定合併基準日為民國113年11月30日。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
本公司之所有資產、負債及一切權利義務，自合併基準日起均由遠東生技概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
遠東生技(存續公司)
所營業務：保健食品之研發、製造及銷售。
佳展生技(消滅公司)
所營業務：保健食品、生物檢測試劑之研發、銷售。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
本公司將因本次合併而解散。
23.其他重要約定事項:
無。
24.其他與併購相關之重大事項:
本公司將因本次合併而解散。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
一、
(1)董事姓名：闕壯群
(2)自身利害關係之重要內容：
本公司闕壯群董事長以遠東生技法人代表人身分擔任本公司之董事長。
(3)迴避或不迴避理由：
依企業併購法第18條第6項規定，得行使表決權，故參與討論與表決。
(4)贊成併購決議之理由：
考量本合併案完成後將可有效整合本公司資源、降低管理成本以提升經
營效率，故贊成本合併案。
二、
(1)董事姓名：麥淑娥
(2)自身利害關係之重要內容：
本公司麥淑娥董事以遠東生技法人代表人身分擔任本公司之董事。
(3)迴避或不迴避理由：
依企業併購法第18條第6項規定，得行使表決權，故參與討論與表決。
(4)贊成併購決議之理由：
考量本合併案完成後將可有效整合本公司資源、降低管理成本以提升經
營效率，故贊成本合併案。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):

29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用。
30.資金來源(註五):
不適用。
31.其他敘明事項(註六):
合併基準日得由雙方之董事會授權董事長或其指定之人，視合併作業之需要，
以協議方式變更合併基準日。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/10/18

遠東生物科技興

本公司董事會決議通過與子公司佳展生物科技股份有限公司進行簡易

本公司董事會決議通過與子公司佳展生物科技股份有限公司進行簡易合併

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併(簡易合併)
2.事實發生日:113/10/18
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司：遠東生物科技股份有限公司（以下稱「遠東生技」）
消滅公司：佳展生物科技股份有限公司（以下稱「佳展生技」）
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
佳展生技
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
佳展生技為本公司直接持股100%之子公司，本公司為營運所需，依企業併購法第19條
與本公司直接持股100%之子公司佳展生技進行簡易合併，對本公司股東權益無重大影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
為使集團組織精簡、資金運用及人事維護成本更有效利用。
8.併購後預計產生之效益:
集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運成本。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
對本公司每股淨值及每股盈餘無重大影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用。
11.換股比例及其計算依據:
不適用。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用。
14.會計師或律師姓名:
不適用。
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用。
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用。
17.預定完成日程:
暫定合併基準日為民國113年11月30日。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
佳展生技之所有資產、負債及一切權利義務，自合併基準日起均由遠東生技概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
遠東生技(存續公司)
所營業務：保健食品之研發、製造及銷售。
佳展生技(消滅公司)
所營業務：保健食品、生物檢測試劑之研發、銷售。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。
23.其他重要約定事項:
無。
24.其他與併購相關之重大事項:
合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
一、
(1)董事姓名：闕壯群
(2)自身利害關係之重要內容：
本公司闕壯群董事長以遠東生技法人代表人身分擔任本公司之董事長。
(3)迴避或不迴避理由：
因本合併案通過後佳展生技將解散，使闕壯群董事長喪失佳展生技董事長身分，
就本案難謂無利害關係，故迴避參與討論與表決。
(4)贊成併購決議之理由：
考量本合併案完成後將可有效整合本公司資源、降低管理成本以提升經
營效率，故贊成本合併案。
二、
(1)董事姓名：麥淑娥
(2)自身利害關係之重要內容：
本公司麥淑娥董事以遠東生技法人代表人身分擔任本公司之董事。
(3)迴避或不迴避理由：
因本合併案通過後佳展生技將解散，使麥淑娥董事喪失佳展生技董事身分，
就本案難謂無利害關係，故迴避參與討論與表決。
(4)贊成併購決議之理由：
考量本合併案完成後將可有效整合本公司資源、降低管理成本以提升經
營效率，故贊成本合併案。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用。
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用。
30.資金來源(註五):
不適用。
31.其他敘明事項(註六):
合併基準日得由雙方之董事會授權董事長或其指定之人，視合併作業之需要，
以協議方式變更合併基準日。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。