1.董事會決議日期:113/10/22
2.股東臨時會召開日期:113/12/10
3.股東臨時會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(2)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(3)修訂本公司「誠信經營守則」案。
(4)修訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」案。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。
(7)修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬辦法」，
並更名為「董事及經理人薪資報酬辦法」案。
(8)子公司「特爾電力股份有限公司」增資案。
8.召集事由四、選舉事項:
選任三席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/11/11
12.停止過戶截止日期:113/12/10
13.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，本次受理獨立董事候選人提名期間
自民國113年10月28日起至113年11月6日止。
受理地點：三地能源股份有限公司財務部
（地址：100412 台北市中正區忠孝東路二段88號14樓1403室）。
受理方式：受理股東就本次股東臨時會之提名，親辦者請於113年11月6日
下午17時前提出，並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，
以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於
信封封面上加註「113年第一次股東臨時會提名函件」字樣及以掛號函件寄送。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/10/22

三地能源興

公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案