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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/10/24 | 美賣科技 興 | 公告本公司第三屆審計委員名單 |
1.發生變動日期:113/10/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:張璨
獨立董事:游祥德
獨立董事:林劭穎
4.舊任者簡歷:
獨立董事:張璨/醫鼎科技股份有限公司董事長
獨立董事:游祥德/運德建設事業(股)公司董事長
獨立董事:林劭穎/英屬開曼群島商科麥集團股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
獨立董事:盧繼剛
獨立董事:張璨
獨立董事:董澤平
6.新任者簡歷:
獨立董事:董澤平/國立臺北教育大學文化創意產業經營學系講座教授兼進修推廣處處長
獨立董事:盧繼剛/學而會計師事務所會計師
獨立董事:張璨/醫鼎科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
為因應未來營運所需，擬提前全面改選第六屆董事，共7席(含獨立董事3席)，
任期自113年10月9日(股東會選舉日)起至116年10月8日止。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/07~114/06/06
10.新任生效日期:113/10/09
11.其他應敘明事項:獨立董事盧繼剛委員經本屆審計委員會推選為召集人
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/24 | 驊陞科技 興 | 代子公司東莞驊國電子有限公司公告向關係人取得不動產之使用權資 |
| 代子公司東莞驊國電子有限公司公告向關係人取得不動產之使用權資產(廠房續租) 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
東莞市厚街鎮環崗村新保威工業城之不動產使用權
2.事實發生日:112/5/2~112/5/2
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：36,918平方公尺
租金金額：人民幣1,253,049.03元(未稅)/季
使用權資產金額: 人民幣 9,540,091元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
新保威發展有限公司(關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係⼈為交易對象之原因：續租現有廠房，以作營運生產及辦公使用
(2)前次移轉之所有⼈、前次移轉日期、前次移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每季應繳金額人民幣1,253,049.03元(未稅)，付款期間：
112/06/01~114/05/31
(2)限制條款：無
(3)其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)價格決定之參考依據：雙方議價決定
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
續租現有廠房，以作營運生產及辦公使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年05月02日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2024/10/24 | 驊陞科技 興 | 公告本公司設置公司治理主管及資安專責主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管及資安專責主管
2.發生變動日期:113/10/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)公司治理主管
胡育瑋/本公司總管理處副總經理暨永續發展辦公室召集人及財務會計主管
(2)資安專責主管
洪壽隆/本公司資訊中心經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/10/24
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/24 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司董事會決議通過調整113年第一次現金增資發行新股每 |
| 公告本公司董事會決議通過調整113年第一次現金增資發行新股每股發行價格 1.董事會決議日期:113/10/24
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
預計發行普通股4,000,000股~8,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額預計發行新台幣40,000,000元~80,000,000元。
6.發行價格:
每股發行價格暫訂為新台幣30元至35元，實際發行價格及實際發行股數擬授權董事長
依上開授權區間內，參酌市場狀況並依相關證券法令訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留10%之股數由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數之90%
，由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代
理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾
期未申報拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股之權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本公司業於民國113年8月9日董事會通過113年第一次現金增資發行新股案，每股
發行價格暫訂為新台幣38元至50元，鑑於近期資本市場波動，綜合考量本公司整
體規劃及市場客觀環境之變動，調整每股發行價格暫訂為新台幣30元至35元，其
餘無變動。
(2)本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、發行條件、計劃項目、募集金額、
預計進度及可能產生效益等暨其他相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定
及因客觀環境之營運評估變更時，於法令許可範圍內，提請董事會授權董事長辦理。
(3)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事項，
董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。
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| 2024/10/24 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司董事會決議通過修訂「113年第一次員工認股權憑證發 |
| 公告本公司董事會決議通過修訂「113年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文及每股認股價格 1.事實發生日:113/10/24
2.原公告申報日期:113/08/16
3.簡述原公告申報內容:
本公司於113/08/16公告「113年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。
4.變動緣由及主要內容:
(1)本公司113/10/24 經董事會決議通過修訂「113年第一次員工認股權憑證發行及認股
辦法」部分條文及每股認股價格。
(2)發行及認股辦法修訂前條文：
第三條 認股權人資格條件及得認購股數
二、本公司依募集與發行有價證券處理準則第56-1條第1項規定發行員工認股權
憑證累計給予單一員工得認購股數，加計該單一員工累計取得限制員工權利
新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計本公司
依募集與發行有價證券處理準則第56條第1項規定發行員工認股權憑證累計
給予該單一員工之得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一
，惟經中央目的事業主管機關專案核准者，得不受前述比率之限制。有關前
述股數之認定與計算悉依募集與發行有價證券處理準則及相關規定辦理。
第五條 認股條件：
一、認股價格：每股認股價格新台幣40元整，發行時本公司已為中華民國興櫃公
司，每股認股價格不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系
統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之
總和，所計算之普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核
簽證或核閱之財務報告每股淨值。倘發行日已為中華民國上市(櫃)公司者，
認股價格不得低於發行日本公司普通股之收盤價。
二、權利期間：認股權人到職本公司之日為授予日，可依下列時程行使認股權，
認股權憑證之存續期間為三年，該認股權憑證及權益不得轉讓、質押、贈與
他人或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使
之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。
1.認股權憑證授予屆滿一年後，累計可行使認股權比例為30%。
2.認股權憑證授予屆滿二年後，累計可行使認股權比例為60%。
3.認股權憑證授予屆滿三年後，累計可行使認股權比例為100%。
五、認股權人於認股權憑證存續期間內發生以下情事，應依下列方式處理：
(五)因受職業災害殘疾而離職或死亡者：
1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，得自離職日起一年內行
使全部之認股權利，但仍以認股權憑證存續期間為限。
2.因受職業災害致死亡者，由繼承人自死亡日一年內行使全部之認股權
利，但仍以認股權憑證存續期間為限。
(3)發行及認股辦法修訂後條文：
第三條 認股權人資格條件及得認購股數
二、本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第56-1條第1項規定發行員工
認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，加計該單一員工累計取得限制員
工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計
本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第56條第1項規定發行員工認
股權憑證累計給予該單一員工之得認購股數，不得超過本公司已發行股份總
數之百分之一，惟經中央目的事業主管機關專案核准者，得不受前述比率之
限制。有關前述股數之認定與計算悉依發行人募集與發行有價證券處理準則
及相關規定辦理。
第五條 認股條件：
一、認股價格：每股認股價格新台幣33元整，發行時本公司已為中華民國興櫃公
司，每股認股價格不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系
統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之
總和，所計算之普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核
簽證或核閱之財務報告每股淨值。倘發行日已為中華民國上市(櫃)公司者，
認股價格不得低於發行日本公司普通股之收盤價。
二、權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿一年後，可依下列時程行
使認股權，認股權憑證之存續期間為四年，該認股權憑證及權益不得轉讓、
質押、贈與他人或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿
後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利
。
1.認股權憑證授予屆滿一年後，累計可行使認股權比例為30%。
2.認股權憑證授予屆滿二年後，累計可行使認股權比例為60%。
3.認股權憑證授予屆滿三年後，累計可行使認股權比例為100%。
五、認股權人於認股權憑證存續期間內發生以下情事，應依下列方式處理：
(五)因受職業災害殘疾而離職或死亡者：
1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，得自離職日起一年內行
使全部之認股權利，但認股權憑證存續期間較短者，仍以認股權憑證
存續期間為限。
2.因受職業災害致死亡者，由繼承人自死亡日一年內行使全部之認股權
利，但認股權憑證存續期間較短者，仍以認股權憑證存續期間為限。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。
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| 2024/10/24 | 映智科技 公 | 公告本公司董事會決議辦理113年第2次現金增資發行新股。 |
1.事實發生日:113/10/24
2.發生緣由:
(1).董事會決議日期:113/10/24
(2).增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3).本次增資資金用途：充實營運資金及償還借款
(4).發行股數:6,000,000股。
(5).每股面額:新台幣10元。
(6).發行總金額:按面額計新台幣60,000,000元。
(7).發行價格:暫定每股新台幣20元發行。
(8).本次現金增資發行新股，除依公司法第267條之規定，提撥15%計900,000股
由員工認購外，其餘85%計5,100,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比
例認購，每仟股認購279.562347股。認購不足一股之畸零股，由原股東自停止過
戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理併湊一整股認購，其放棄拼湊或拼湊
後仍不足一股之畸零股，由董事長另洽特定人按發行價格認足。本次現金增資發行
新股原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格
認購。
(9).本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
(10).本次增資計畫如因事實需要變更時，董事會授權董事長依相關法令全權處理。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
本次現金增資發行計畫之主要內容(包括但不限於每股發行價格、實際發行數量、
發行條件、資金運用計畫、募集金額、預計進度、預計可能產生效益及經核准發行
後訂定之增資基準日、股款繳納期間及其他相關事項)，如基於因應主管機關核定內
容，法令變更及營運評估或客觀環境變更而有修正之必要時，擬授權董事長全權處
理及修正。
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| 2024/10/24 | 映智科技 公 | 公告本公司董事會重大決議事項。 |
1.事實發生日:113/10/24
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).通過本公司民國113年第2次現金增資發行新股案。
(2).擬於現金增資完成後儘速召集股東臨時會全面改選董事
(含獨立董事)案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/10/24 | 心誠鎂行動醫電 興 | 本公司與某國際製藥公司簽屬產品共同開發合約 |
1.事實發生日:113/10/24
2.契約或承諾相對人:某國際製藥公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/10/24
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司與某國際製藥公司協議共同開發呼吸藥械組合產品
，並授予該公司客製化霧化器之全球專屬授權，本產品未來
將提供予特定藥物及肺部疾病治療使用。
(2)根據合約條款，本公司將於簽約後收取300萬美元之簽約金
，後續將依開發進度與商品化時程收取產品研發里程碑金，合
約開發總金額可達1750萬美元。
(3)取得藥械合一藥證後，本公司將依照合約提供不低於最低
出貨量之客製化霧化器產品予該公司，並取得產品銷貨收入。
6.限制條款(解除者不適用):前述之里程碑金及銷售獎勵金取決
於開發進度、法規上市許可與銷售業績等狀況。
7.承諾事項（解除者不適用）:本公司將依照合約提供不低於最
低出貨量之客製化霧化器產品予該公司。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:可挹注本公司未來營業收入，對公
司財務有正面之助益。
10.具體目的:可拓展本公司霧化器與藥廠專屬授權/客製化開發
之國際市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司已於113年10月15日董事會通過授權董事長簽署合約
，今已完成相關簽約事宜。
(2)除研究開發費用外，藥物開發、商業行銷、法規認證等費
用都由該國際製藥公司負擔。
(3)本公司屬於生技產業、投入經費高且開發有其不確定性，
此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/10/24 | 久昌科技 興 | 公告本公司將於113年10月31日舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/10/31
1.召開法人說明會之日期：113/10/31
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務裝況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.major-power.com.tw/page/14/%E6%8A%95%E8%B3%87%E4%BA%BA%E5%B0%88%E5%8D%80
7.其他應敘明事項：簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站
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| 2024/10/24 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司113年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/10/24
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11309
4.自結流動比率:90.98
5.自結速動比率:55.82
6.自結負債比率:80.43
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/24 | 梭特科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 |
1.董事會決議日期:113/10/24
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利
新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣132,310元
4.消除股份:13,231股
5.減資比率:0.04%
6.減資後實收資本額:306,755,110元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/10/24
9.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/24 | 列特博生技 興 | 本公司對子公司新增資⾦貸與達「公開發行公司資金 |
| 本公司對子公司新增資⾦貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款規定 1.事實發生日:113/10/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:LabTurbo Biotech LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):415,598
(4)原資金貸與之餘額(仟元):45,616
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45,616
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):91,232
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):51,819
(2)累積盈虧金額(仟元):-26,384
5.計息方式:
年利率2.59%
6.還款之:
(1)條件:
到期前可一次或分次償還
(2)日期:
動撥後一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
91,232
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.59
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本公司董事會提前於資金貸與屆期前提案通過，
迄事實發生日止資金貸與餘額91,232千元
係包含113年11月屆期之原資金貸與額度45,616千元。
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| 2024/10/24 | 鑫囍創業 公 | 公告本公司113年第一次現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/10/24
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
3.因應措施:本公司113年第一次現金增資發行普通股4,500,000股，
每股認購價格新台幣36元， 實收股款總額新台幣162,000,000元整，
業已收足股款。
現金增資基準日:113年10月24日。
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/24 | 視航生物醫學 公 | 本公司董事會決議辦理113年現金增資發行新股 |
1.事實發生日:113/10/24
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理113年現金增資發行新股
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：113/10/24
(2)增資資金來源：現金增資。
(3)發行股數：2,350,000股。
(4)每股面額：新台幣10元。
(5)發行總金額：新台幣112,800,000元。
(6)發行價格：每股新台幣48元。
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條之規定，保留發行新股總數15%之
股份，計352,500股由本公司員工認購。
(8)公開銷售股數：不適用。
(9)原股東認購比例：發行新股總數85%之股份，計1,997,500股由原股東按認股基
準日股東名簿所載持有股份比例每仟股可認購31.596934股。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購未滿一股之畸零股，自停止過戶
日起五日內，由股東自行向股務代理機構辦理拼湊。原股東或員工放棄認購或拼
湊不足一股之畸零股及逾期未認股者，視為棄權，授權董事長洽特定人認購。
(11)本次發行新股之權利義務：其權利義務與原有股份相同。
(12)本次增資資金用途：充實營運資金。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，本次增資之認股基準日、增資基準日
、相關時程及增資計劃相關事宜等，擬請董事會授權董事長依法令許可範圍內全權
處理。
(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行價格、繳款期間、發行條件、計畫項目、資
金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於
營運評估或因應客觀環境而需要修正者或其他未盡事宜，授權董事長視實際狀況全
權處理。
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| 2024/10/24 | 精能醫學 公 | 公告本公司董事辭任 |
1.事實發生日:113/10/23
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:113/10/23
(2)選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
(3)舊任者職稱及姓名:自然人董事/張季衡
(4)舊任者簡歷:精能醫學股份有限公司總經理
(5)新任者職稱及姓名:不適用
(6)新任者簡歷:不適用
(7)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」
或「新任」):辭職
(8)異動原因:業務繁忙辭任
(9)新任者選任時持股數:不適用
(10)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/25 ~ 116/06/24
(11)新任生效日期:不適用
(12)同任期董事變動比率:1/7
(13)同任期獨立董事變動比率:不適用
(14)同任期監察人變動比率:不適用
(15)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:董事席次仍在公司章程規範內，無須補選
4.其他應敘明事項:
本公司於113年10月23日接獲張季衡董事辭任書，辭職生效日為113年10月23日
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| 2024/10/24 | 三商餐飲 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報等各大媒體報導
2.報導日期:113/10/24
3.報導內容:三商餐飲(7705)預計11月底轉上市掛牌，.......，三商餐飲今年前三季全
台門市淨增19家，合併營收47.82億元、年增9.96％。法人樂觀推估，三商餐飲明年展
店數將多於今年，營收亦可望隨店數增加仰攻。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未出具財務預測，凡有關本公司營運、營收
及獲利等相關資訊，請投資人以公開資訊觀測站本公司之公告資料為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/24 | 星宇航空 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 |
1.事實發生日:113/10/24
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/10/25
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年09月04日
臺證上一字第1131803701號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股470,000,000股，
每股面額新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年09月18日
臺證上一字第1131804232號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為113年10月25日，
並自同日起終止興櫃買賣。
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| 2024/10/24 | 啟弘生物科技 興 | (6939)啟弘生技-澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 第C04版
2.報導日期:113/10/24
3.報導內容:
報導標題：啟弘進擊竹北廠啟用攻病毒載體
切入細胞與基因治療藥物鏈搶當亞太CDMO領導品牌
報導內容：在進度方面，阮大同說，…順利的話竹北新廠2026年可完成GMP查廠，…
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關本公司財務及業務資訊，請以公開資訊觀測站公布之資料為準。
本公司並未做任何業務進度預測之公布，特此澄清說明。
6.因應措施:本公司於今日接獲通知，公布重大訊息澄清報導。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/23 | 鍇睿國際數位 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第四次股東臨時會事宜 |
1.董事會決議日期:113/10/23
2.股東臨時會召開日期:113/12/11
3.股東臨時會召開地點:台北市中正區許昌街42之1號4樓
(台北新光三越教室-A教室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:修訂「董事會議事辦法」。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂公司章程案
(2) 修訂「取得或處分資產處理辦法」案
(3) 修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
(4) 修訂「背書保證管理辦法」案。
(5) 修訂「股東會議事規則管理辦法」案。
(6) 修訂「董監事選舉辦法」並更名為「董事選任辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選四席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/11/12
12.停止過戶截止日期:113/12/11
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東臨時會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法第192條之1規定，本公司擬訂於113年11月02日至113年11月12日下午
七點止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東臨時會選舉獨立董事之提
名，其他相關事宜將依法公告之。
受理處所：台北市中正區北平東路30-1號11樓。
受理方式：採書面方式受理，凡有意提名之股東請於受理期間內，以掛號函件
並敘明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「獨立董事提名函件」
寄達受理處所。
(3)本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年11月26日起至
113年12月8日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e服務」【網址：stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/23 | 金色三麥餐飲 興 | 公告本公司113年第1次股東臨時會全面改選董事9席(含獨立董 |
| 公告本公司113年第1次股東臨時會全面改選董事9席(含獨立董事)當選名單 1.發生變動日期:113/10/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:龍運投資股份有限公司代表人 葉冠廷
董事:龍運投資股份有限公司代表人 葉榮發
董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人 秦家騏
董事:葉淑芬
董事:許麒麟
監察人:古承濬
監察人:林廣恒
4.舊任者簡歷:
董事:
龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/金色三麥餐飲股份有限公司董事長
龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/曾任龍昇酒業股份有限公司董事長
薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/蔚華科技股份有限公司董事長
葉淑芬/金色三麥餐飲股份有限公司總經理
許麒麟/大唐宏運營造股份有限公司董事長
監察人:
古承濬/雙鶴企業股份有限公司董事
林廣恒/典華雅聚股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷
董事:龍運投資股份有限公司代表人葉榮發
董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏
董事:葉淑芬
董事:許麒麟
獨立董事:吳佳蓉
獨立董事:黃家齊
獨立董事:徐政義
獨立董事:張正明
6.新任者簡歷:
董事:
龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/金色三麥餐飲股份有限公司董事長
龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/曾任龍昇酒業股份有限公司董事長
薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/蔚華科技股份有限公司董事長
葉淑芬/金色三麥餐飲股份有限公司總經理
許麒麟/大唐宏運營造股份有限公司董事長
獨立董事:
吳佳蓉/莊正法律事務所律師
黃家齊/政治大學企管系教授
徐政義/政治大學國貿系教授
張正明/曾任海洋大學食品科學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/持有股數 6,107,920股
董事:龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/持有股數 6,107,920股
董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/持有股數 4,441,000股
董事:葉淑芬/持有股數 243,000股
董事:許麒麟/持有股數 975,000股
獨立董事:吳佳蓉/持有股數 0股
獨立董事:黃家齊/持有股數 0股
獨立董事:徐政義/持有股數 0股
獨立董事:張正明/持有股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/26~115/09/25
11.新任生效日期:113/10/23
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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