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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/12 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):73,977,463
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):人身保險業不適用。
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,177,046
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,206,565
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,206,323
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,206,323
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.76
11.期末總資產(仟元):699,606,617
12.期末總負債(仟元):661,200,711
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):38,405,906
14.其他應敘明事項:相關數據係依保險業財務報告編製準則編製公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/12 | 眾福科技 | 公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:眾褔科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣87,000,000元，發行普通股
8,700,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年01月09日
臺證上一字第1131800111號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣42.02元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量
加權平均價格為新台幣61.76元，高於最低承銷價格之1.19倍，故公開申購承銷價格以
每股新台幣50元溢價發行。
三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/12 | 美麗信酒店 未 | 本公司經櫃買中心同意，自113年03月13日起恢復交易 |
1.事實發生日:113/03/12
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:113/03/12
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:113/03/13
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/12 | 美麗信酒店 未 | 本公司召開113年股東常會與受理股東提案之相關事宜案 |
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 112年度監察人查核報告。
(3) 112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4) 112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司擬申請停止股票公開發行案。
(2) 本公司「公司章程」修正案。
(3) 本公司「股東會議事規則」修正案。
(4) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。
(5) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(6) 本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，
受理期間為113年4月3日至113年4月16日止，逾期不予受理，特此公告。
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| 2024/3/12 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議訂定配息基準日事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利11,164,500元(每股配發0.3元)
4.除權（息）交易日:113/04/11
5.最後過戶日:113/04/14
6.停止過戶起始日期:113/04/15
7.停止過戶截止日期:113/04/19
8.除權（息）基準日:113/04/19
9.現金股利發放日期:113/05/30
10.其他應敘明事項:
(1)現金股利計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零股款合計數，擬列入
公司其他收入。
(2)因最後過戶日民國113年4月14日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國113年
4月12日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「宏遠證券證券股份
有限公股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月14日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。
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| 2024/3/12 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,164,500
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/12 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會通過112年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):237,675
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,677
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,065
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,100
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,704
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,704
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
11.期末總資產(仟元):1,196,762
12.期末總負債(仟元):794,332
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):402,430
14.其他應敘明事項:有關112年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定
期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測
站查詢
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| 2024/3/12 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司召開重大訊息記者會之新聞稿內容 |
1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣。
6.因應措施:
本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第11款規定，於民國113年
3月12日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年3月12日於證券櫃檯買賣中心召開記者會，相關訊息如下：
本公司美麗信酒店股份有限公司(證券代號：2730)考量公司未來經營發展規劃、強
化整體業務及調整經營策略與提升營運效益以因應未來長期發展策略，於113年3月12日
經董事會決議通過終止本公司興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發行案。
本公司將依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定，向
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依照「證券商
營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止興櫃股票櫃檯買賣日期則依
照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。另依公司法規定，將提請股東會通
過停止股票公開發行之決議後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發
行，股東會預計於民國113年6月13日召開。
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| 2024/3/12 | 平和環保科技 | 公告本公司除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣116,718,000元(每股配發新台幣4元)
4.除權（息）交易日:113/04/03
5.最後過戶日:113/04/08
6.停止過戶起始日期:113/04/09
7.停止過戶截止日期:113/04/13
8.除權（息）基準日:113/04/13
9.現金股利發放日期:113/05/03
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/12 | 平和環保科技 | 公告本公司董事會決議股利分派案 |
1. 董事會決議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：116,718,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/12 | 平和環保科技 | 公告本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/03/12
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股2,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣20,000,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣55元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌當時市場
狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:300,000股
8.公開銷售股數:1,700,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資除依公司法267條規定保留發行股數之15%，計300,000股由員工認購，
其餘85%計1,700,000股，依證券交易法第28-1條規定及本公司112年11月03日股東臨時會
之決議，由原股東全數放棄優先認購權，全數提撥辦理上市前之公開承銷，不受公司
法第267條關於原股東優先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)公開承銷認購不足之部分，將依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行
銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與目前已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相
關事宜。
(2)本次現金增資發行新股之發行價格、股款繳納期間、發行條件、募集金額、計畫項目
、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核
示或因其他情事而有修正之必要，暨本案其他未盡事宜之處，擬提請董事會授權董事長
全權處理。
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| 2024/3/12 | 平和環保科技 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告案 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):609,242
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):294,632
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):173,266
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):164,689
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):136,238
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):138,846
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.76
11.期末總資產(仟元):1,289,281
12.期末總負債(仟元):553,302
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):725,895
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/12 | 平和環保科技 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：112年度營業報告。
第二案：審計委員會查核112年度決算表冊報告。
第三案：112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
第四案：112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：112年度營業報告書暨財務報表案。
第二案：112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間:自113/03/15起至113/03/25 17時前止
受理處所:平和環保科技股份有限公司管理部(地址：高雄市岡山區本工路6號)
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| 2024/3/12 | 普惠醫工 興 | 本公司董事會決議通過一一二年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,963,890
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/12 | 中部汽車 公 | 本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞 |
1.事實發生日:113/03/12
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞
(1)員工酬勞金額:新台幣18,109,635元，現金方式發放
(2)董監事酬勞金額:新台幣53,129,844元，現金方式發放
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| 2024/3/12 | 海景世界企業 公 | 公告本公司對關係企業-海(王成)股份有限公司背書保證(依背書 |
| 公告本公司對關係企業-海(王成)股份有限公司背書保證(依背書保證處理準則第二十五條第一項第2.3.4款規定公告) 1.事實發生日:113/03/12
2.發生緣由:
一.被背書保證之:
(1)公司名稱:海(王成)股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:本公司關係企業
(3)背書保證之限額(仟元):2,196,888
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):150,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):150,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):150,000
(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信融資背書保證
二.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
三.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):130,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-16,552
四.解除背書保證責任之:
(1)條件:融資借款清償完畢
(2)日期:融資借款清償完畢
五.背書保證之總限額(仟元):2,534,871
六.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):444,000
七.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:26.27
八.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:70.27
3.因應措施:N/A
4.其他應敘明事項:N/A
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| 2024/3/12 | 三信商銀 公 | 公告本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派情況 |
| 公告本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派情況。 1.事實發生日:113/03/11
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦
理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會113年3月11日決議通過112年度董事酬勞新臺幣25,121,047元及員工酬
勞新臺幣75,363,141元，均以現金方式發放。
(2)上述酬勞金額與認列費用年度財務報告估列金額無差異。
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| 2024/3/12 | 有成精密 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.40000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：145,692,103
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/12 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年3月12日董事會通過重要決議事項:
(1)本公司於一一二年度第四季財報自行依國際會計準則公報規定認列資產減損損失。
(2)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
(3)本公司一一二年度營業報告書及財務報表承認案。
(4)本公司一一二年度盈餘分派案。
(5)本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。
(6)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(7)本公司擬辦理一一三年度第一次現金增資發行新股案。
(8)擬訂一一三年度第一次現金增資之員工認股辦法案。
(9)檢視獨立董事酬金政策、制度、標準與結構案。
(10)檢視董事酬金政策、制度、標準與結構案。
(11)檢視執行長績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
(12)檢視總經理及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
(13)擬制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策
案。
(14)本公司「董事會議事規範」辦法修訂案。
(15)民國一一三年股東常會召開事宜。
(16)受理持股1%以上股東提案之期間及處所。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/3/12 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/03/12
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:70,000,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣15.2元，係參酌發行市場狀況訂定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定範圍內，保留15%由本公司員工認購，
共計1,050,000股。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行新股總數85%
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，共計5,950,000股，亦即每仟股
可認購130.30328911股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日
起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。
經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數，擬授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原股東股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股申報呈奉主管機關核准生效後，將另行召開
董事會訂定認股基準日及實際發行價格。
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