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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/8 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/08
2.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:擬提請113年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/8 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):96,240
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,875
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,837
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,029
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,977
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,977
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87
11.期末總資產(仟元):136,578
12.期末總負債(仟元):36,875
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):99,703
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/8 | 意藍資訊 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期暨相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規則」報告。
(6)修訂「公司誠信經營守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及個體財務報表暨本公司及子公司合併財務報表。
(2)112年度盈餘分派。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」。
(2)修訂「董事選舉辦法」。
(3)擬解除本公司董事及其法人代表人不競業義務。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法規定，本公司自民國113年3月22日上午09時
起至113年4月1日下午05時止，受理股東採書面方式
就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：
臺北市大安區信義路四段184號6樓，電話：02-2755-
1533)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
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| 2024/3/8 | 暉盛科技 興 | 本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/03/08
2.發生緣由:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:
(1)召開法人說明會之日期:113/03/12
(2)召開法人說明會之開始時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:福邦證券7樓B會議室
(台北市中正區忠孝西路一段6號7樓)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/8 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司董事會決議通過辦理現金增資供本公司股票初次上櫃公開 |
| 公告本公司董事會決議通過辦理現金增資供本公司股票初次上櫃公開承銷暨原股東全數放棄優先認購案 1.董事會決議日期:113/03/08
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:本次發行新股，依法令規定保留發行
新股總額10%~15%予員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬徵得原股東放棄優先認購權，全數提撥供上櫃前辦理公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足之股份數額，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:辦理現金增資做初次上櫃前公開承銷股數。
13.其他應敘明事項:
本次發行股數、發行價格、發行條件或其他相關事宜等，或未來如經主管機關核
示或因其他情事而有修正之必要，擬提請股東會授權董事會全權處理。
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| 2024/3/8 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司董事會決議設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴永憲/協理/本公司法務室協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/08
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/8 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/03/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許道玉/惠民實業(股)公司/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林千惠/惠民實業(股)公司/主辦會計
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/03/08
8.其他應敘明事項:本公司於113年3月8日董事會通過新任內部稽核主管任命案。
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| 2024/3/8 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司決議與連華工程企業(股)公司成立合資公司 |
1.事實發生日:113/03/08
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司為長期發展考量，及擴大業務範圍，擬與連華工程企業(股)公司共同
合資設立惠連科技股份有限公司，其資本額為新台幣5,000萬，本公司股權
比例為51%，計新台幣2,550萬；連華工程企業(股)公司股權比例為49%，計
新台幣2,450萬。
(2)本案依本公司「取得或處分資產處理程序」規定辦理。
6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關成立合資公司相關事宜，擬授權惠民實業股份有限公司董事長全權處理
相關事宜。
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| 2024/3/8 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司董事會通過公司辦公暨營業地址遷址案 |
1.事實發生日:113/03/08
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司未來營運規劃及業務所需，經113年3月8日董事會決議通過
將原設立營業地址台北市新生北路一段62巷1號擬遷址至台北市民生東路三段135
號5樓。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/8 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/08
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函
規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會113年3月8日決議通過分派112年度員工酬勞新台幣3,000,000元
及董事酬勞新台幣450,000元，均以現金發放。
(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2024/3/8 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/03/08
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)112年度董事及員工酬勞分派案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)公司辦公暨營業登記地址遷址案。
(4)擬與連華工程企業(股)公司參與投資新設合資公司股權案。
(5)本公司財務報告編制能力說明及自編財報改善作業執行進度追蹤情況案。
(6)本公司內部稽核主管異動案。
(7)本公司113年與金融機構貸款新增案。
(8)本公司為子公司背書保證案。
(9)訂定本公司「永續發展實務守則」案。
(10)訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(11)擬設置本公司首任公司治理主管委任案。
(12)初次上市(櫃)公開承銷現金增資案，原股東全數放棄優先認購案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/3/8 | 廣朋實業 公 | 公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動 |
1.事實發生日:113/03/08
2.發生緣由:本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或
內部稽核主管):財務主管、會計主管、代理發言人。
(2)發生變動日期:113/03/08
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:高駿彬協理，本公司財務主管、會計主管及代理發言人。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:無 。
(5)異動情形:職務調整。
(6)異動原因:職務調整。
4.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管及代理發言人將提報最近期董事會通過後
另行公告。
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| 2024/3/8 | 世正開發 公 | 代子公司世誠營造股份有限公司公告董事長改選案 |
1.事實發生日:113/03/08
2.發生緣由:子公司世誠營造股份有限公司董事長改選。
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:董事長
(2)發生變動日期:113/03/08
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:張松鑌/東元電機股份有限公司智慧能源事業群總經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃茂雄/世正開發股份有限公司董事長
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:改選
(6)異動原因:原董事長張松鑌辭任董事長職務，依法改選董事長
(7)生效日期:113/03/08
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/8 | 勝釩科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/08
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜：
一、股東會召開日期:113/6/25(星期二)上午10時召開
二、股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司會議室
三、股東會召開方式:實體股東會
四、召集事由:
(一)報告事項
1.一一二年度營業報告書。
2.審計委員會審查重新編修之一一一年度(併列一一○年度)決算表冊報告。
3.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
4.一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.訂定「誠信經營守則」、「董事及經理人道德行為準則」、
「員工道德行為準則」報告。
(二)承認事項
1.重新編修之一一一年度(並列一一○年度)財務報表案。
2.一一二年度營業報告書及財務報表案。
3.一一二年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修訂「背書保證作業處理程序」部分條文案。
2.修訂「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4.修訂「股東會議事規範」部分條文案。
5.本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購
權利案。
(四)臨時動議
五、停止過戶起始日期:113/4/27
六、停止過戶截止日期:113/6/25
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下：
受理期間：113年4月19日起至113年4月29日下午5時止。
受理處所：高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司管理部。
二、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，電子投票期間自113年5月25日起
至113年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司網頁，依相關說明
進行投票(網址：stockservices.tdcc.com.tw)。
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| 2024/3/8 | 勝釩科技 興 | 公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股 |
1.事實發生日:113/03/08
2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:113/03/08
(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3)發行股數:2,000,000股
(4)每股面額:新臺幣10元。
(5)發行總金額:按面額計新臺幣20,000,000元。
(6)發行價格:暫定每股新臺幣20元。
(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，
計300,000股由員工認購。
(8)公開銷售股數:無。
(9)原股東認購或無償配發比例:本次發行新股總數85%，計1,700,000股由原股東按認
股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東
在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊及拼
湊後仍不足一股之畸零股，以及原股東及員工放棄認購或認購不足之股份，授
權董事長洽特定人按發行價格認購。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途: 償還銀行借款。
(13)本案俟呈主管機關申報生效後，擬請授權董事長訂定認股基準日、股款繳納期
間、增資基準日及本次增資相關事宜。
(14)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，
本次辦理現金增資之籌資計畫有關之發行金額、發行股數、發行價格、發行時
程、發行條件，以及計畫所需資金總額、資金運用計畫項目、資金運用進度、
預計可能產生效益，暨其他有關本次現金增資各項事宜，如遇法令變更、經主
管機關指示修正，或因應客觀環境變化而需訂定或修正或有未盡事宜時，擬授
權董事長全權處理。
(15)為配合本次辦理現金增資之相關發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切
有關辦理現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
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| 2024/3/8 | 華鉬實業 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮工業西一路19號公司二樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）112年度營業報告書。
（二）112年度審計委員會審查報告書。
（三）112年度董監酬勞及員工酬勞提撥分派。
（四）其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
（一）112年度營業報告書及財務報表案。
（二）112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）112年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事與獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
受理股東提案權期間，自民國113年03月22日至113年04月01日止。(受理提案處
所：華鉬實業股份有限公司股務室，地址：彰化縣鹿港鎮工業西一路19 號，電話：
04-7811937)。
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| 2024/3/8 | 意藍資訊 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):165,071
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,972
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,546
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,326
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,129
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35,842
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.03
11.期末總資產(仟元):302,131
12.期末總負債(仟元):57,101
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):245,030
14.其他應敘明事項:每股盈餘係以本公司112年普通股
@加權平均流通在外股數(17,644,300股)計算之。
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| 2024/3/8 | 品元實業-新 興 | 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/03/07
2.增資資金來源:資本公積
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,098,287股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:10,982,870元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發
90.69938368股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其配股不足一股之畸零股份，
得由股東自股票停止過戶日起5日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記。
倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，
該畸零股擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。
凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿壹股之畸零股款，
將做為處理帳簿劃撥之費用。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原股份相同。
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:上述股東配股率依本公司截至113年2月27日止流通在外股數
12,109,090股計算，如嗣後本公司已發行或流通在外股數，
因本公司買回、轉讓庫藏股、本公司員工執行員工認股權、可轉換
公司債持有人申請轉換普通股、私募現金增資發行普通股或依其他法令等因素致生
變動，而需調整股東配股率者，擬提請股東會授權董事長全權處理。
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| 2024/3/8 | 品元實業-新 興 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/03/07
2.增資資金來源:112年度盈餘分配
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):839,167股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:8,391,670元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股
69.30058328股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其配股不足一股之畸零股份，
得由股東自股票停止過戶日起5日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記。
倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，
該畸零股擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。
凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿壹股之畸零股款，
將做為處理帳簿劃撥之費用。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原股份相同。
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:上述股東配股率依本公司截至113年2月27日止流通在外股數
12,109,090股計算，如嗣後本公司已發行或流通在外股數，
因本公司買回、轉讓庫藏股、本公司員工執行員工認股權、可轉換
公司債持有人申請轉換普通股、私募現金增資發行普通股或依其他法令等因素致生
變動，而需調整股東配股率者，擬提請股東會授權董事長全權處理。
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| 2024/3/8 | 品元實業-新 興 | 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管：王晨凱副理，亞通利大能源股份有限公司財務處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/07
8.其他應敘明事項:無
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