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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/8 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司董事會通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,850
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,807
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(66,363)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(61,540)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(61,540)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(61,540)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.70)
11.期末總資產(仟元):644,849
12.期末總負債(仟元):26,813
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):618,036
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/8 | 惠民實業-新 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三 |
| 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款 1.事實發生日:113/03/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:萬美崙仁大(股)公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,080,930
(4)原背書保證之餘額(仟元):85,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):10,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):95,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,000
(8)本次新增背書保證之原因:
配合子公司銀行融資提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):100,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-17,354
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
4,313,302
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,810,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
293.74
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
366.00
10.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/8 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 |
| 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款至第四款之公告標準 1.事實發生日:113/03/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:萬嘉環保工業(股)公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,080,930
(4)原背書保證之餘額(仟元):365,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):415,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):257,039
(8)本次新增背書保證之原因:
配合子公司銀行融資提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):300,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-59,657
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
4,313,302
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,810,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
293.74
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
366.00
10.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/8 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 |
| 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款之公告標準 1.事實發生日:113/03/08
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:萬嘉環保工業(股)公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
配合子公司銀行融資提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):3,080,930
(5)原背書保證之餘額(仟元):365,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):415,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):257,039
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000
(9)本次新增背書保證之原因:
配合子公司銀行融資提供保證
(1)被背書保證之公司名稱:萬美崙仁大(股)公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
配合子公司銀行融資提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):3,080,930
(5)原背書保證之餘額(仟元):85,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):95,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):10,000
(9)本次新增背書保證之原因:
配合子公司銀行融資提供保證
2.背書保證之總限額(仟元):
4,313,302
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,810,000
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
293.74
4.其他應敘明事項:
無
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| 2024/3/8 | 圓祥生技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/03/08
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股20,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣1,100,000,000元至1,500,000,000元
6.發行價格:暫定區間為每股新台幣55元至75元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%計2,000,000股
由本公司員工承購
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):現金增資發行新
股之90%計18,000,000股由原股東按增資基準日股東名冊記載之股東持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由原股
東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理登記拼湊，逾期未登記
或拼湊不足一股之畸零股，及原股東及員工放棄認購或認購不足之股份，擬請董
事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關發行價格、認股基準日、股款
繳款期間、增資基準日及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長視實際情況依
相關法令規定辦理。
(2)本次發行之主要內容，包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、
募集資金、預計進度及可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之
事宜，未來如經主管機關核定或要求，以及基於管理評估或客觀條件需要或調
整時，擬請董事會授權董事長全權處理。
(3)為配合本次現金增資相關發行事宜，擬請董事會授權董事長代表本公司簽署一
切有關辦理現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
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| 2024/3/8 | 圓祥生技 興 | 公告本公司董事會通過副總經理任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:商務發展處副總經理
2.發生變動日期:113/03/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅偉倫/艾昆緯股份有限公司業務發展處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/08
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/8 | 圓祥生技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號1樓 (台北生技園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員審查報告。
(3)112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
(5)訂定本公司「道德行為準則」。
(6)訂定本公司「公司治理實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度決算表冊承認案。
(2)本公司112年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」。
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」。
(4)修訂本公司「背書保證作業處理程序」。
(5)修訂本公司 「股東會議事規則」。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:依公司法172之1條規定，受理持股1%以上之股東向公司提出股東
常會議案，但以一項且300字為限。提名受理期間：113年4月1日至113年4月11日
下午五時止，每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑】。
提名受理處所：台北市南港區忠孝東路七段508號11樓之二，本公司財會處。
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| 2024/3/8 | 圓祥生技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/08
2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交113年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/8 | 圓祥生技 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期：113/03/08
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/8 | 圓祥生技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:113/03/08
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):100,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:1,000,000元
6.發行價格:27.5元
7.員工認購股數或配發金額:100,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年03月08日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為648,479,100元，計64,847,910股。
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| 2024/3/8 | 藍新資訊 興 | 補充公告本公司財務主管暨會計主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管
2.發生變動日期:113/02/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
宋嘉雯/管理處處長/淡江大學管理學系/藍新科技（股）公司 管理部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳慈徽/財會部經理/元智大學會計系/勤業眾信聯合會計師事務所 審計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司組織異動調整
7.生效日期:113/03/01
8.其他應敘明事項:113/02/29董事會決議通過財會主管異動案，
新任財會主管於113/03/01就任。
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| 2024/3/8 | 意藍資訊 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/03/08
2.公司名稱:意藍資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年第一次董事會重大決議
事項
一、通過112年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
二、通過112年度營業報告書及財務報表案。
三、通過112年度盈餘分派案。
四、通過112年度內部控制制度聲明書案。
五、通過修訂公司章程案。
六、通過113年股東常會暨相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/8 | 意藍資訊 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/03/08
2.公司名稱:意藍資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年第一次董事會重大決議
事項
一、通過112年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
二、通過112年度營業報告書及財務報表案。
三、通過112年度盈餘分派案。
四、通過112年度內部控制制度聲明書案。
五、通過113年股東常會暨相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/8 | 創控科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/08
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,187,760
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/8 | 創控科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
(112/01/01~112/12/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):406,637
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,281
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,962
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):68,724
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):93,117
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):93,117
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.55
11.期末總資產(仟元):910,107
12.期末總負債(仟元):119,431
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):790,676
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/8 | 創控科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號B1樓(晶宴會館會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度現金股利分配情形報告。
(5)修正「董事會議事規範」部分條文報告。
(6)修正「永續發展實務守則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「股東會議事規則」部分條文案。
(2)本公司申請股票上市(櫃)案。
(3)擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，
以及原股東全數放棄優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/8 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號11樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業狀況報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查決算報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂『股東會議事規則』案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/8 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司董事會補行委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/03/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林水永
6.新任者簡歷:前中國輸出入銀行理事主席
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪酬委員辭任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/07/05
10.新任生效日期:113/03/08
11.其他應敘明事項:任期自113/03/08至本屆(第九屆)董事任期截止。
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| 2024/3/8 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司董事會通過112年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/03/08
2.增資資金來源:112年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,400,969股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣24,009,690元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發約100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次增資配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，
辦理湊足整股之登記，尚有剩餘之畸零股按股票面額計算
發放現金(計算至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及業務拓展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)俟後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓等原因，致影響流通在外股數，
股東配股率因此發生變動者，授權董事長辦理相關事宜。
(2)本次增資發行新股，經股東會通過後，俟呈奉主管機關核准，
由董事會訂定配股基準日，屆時另行公告之。
(3)本次增資案所訂各項，如經主管機關核示必須變更，
或為因應客觀環境而需變更時，授權董事會辦理。
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| 2024/3/8 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/08
2.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第
1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年03月08日董事會決議通過112年度員工酬勞
新台幣2,308,749元及董事酬勞新台幣2,308,749元，全數以現金發放。
(2)本次員工及董事酬勞實際分派情形與估列數差異為148,961元及
148,962元，主要係為稅前盈餘估列之差異，依照會計估計變動處理列為
次年度損益。
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