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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/12 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘分派案 |
1. 董事會決議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,471,040
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/12 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會開會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號12樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表
(2)112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」
8.召集事由四、選舉事項:
無
9.召集事由五、其他議案:
無
10.召集事由六、臨時動議:
無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出113年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，
提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，
超過300字者，該提案不予列入議案。
凡有意提案之股東務請於113年4月15日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(2)提案期間：113年4月4日至113年4月15日(每日上午9點至下午5點整)。
(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。
(4)聯絡電話：02-2926-7088。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/12 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司章程第19條規定及董事會決議辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年3月12日董事會決議通過員工酬勞1,200,000元及董事酬勞330,000元，
全數以現金方式發放。
(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報113年股東常會報告。
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| 2024/3/12 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):391,261
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):292,242
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,397
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,659
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,209
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,209
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):514,609
12.期末總負債(仟元):240,611
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):273,998
14.其他應敘明事項:有關112年度個別財務報告詳細資訊將
於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至
公開資訊觀測站查詢。
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| 2024/3/12 | 共信-KY | 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:臺北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部國際會議中心/202
會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司2023年度營業報告。
2.審計委員會審查2023年度決算表冊之報告書。
3.本公司健全營運計劃書執行情形報告。
4.本公司2023年度員工及董事酬勞分派報告。
5.股東提案未列入議案之理由報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司2023年度營業報告書及財務報表案。
2.承認2023年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.改選第四屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 共信-KY | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/12 | 共信-KY | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):18,915
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,200
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(133,326)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(101,175)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(101,175)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(92,037)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.81)
11.期末總資產(仟元):1,515,348
12.期末總負債(仟元):203,531
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,315,493
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 聯亞藥業 公 | 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告臺灣新竹地方法院民事判決 |
| 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告臺灣新竹地方法院民事判決結果 1.法律事件之當事人:
原告：HU MEI MEI(胡世一)、周大任、林淑菁
被告：本公司之母公司-聯亞生技開發股份有限公司 兼 法定代理人王長怡
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院
3.法律事件之相關文書案號:112年度重訴字第232號
4.事實發生日:113/03/12
5.發生原委（含爭訟標的）:
本件原告3人於112年9月28日向臺灣新竹地方法院提出「確認原告3人自民國111年6月9
日起為聯亞生技開發(股)公司之董事，且原告林淑菁自111年6月9日起為聯亞生技開發
(股)公司代理董事長」之訴。
6.處理過程:
本案經臺灣新竹地方法院於民國113年3月11日判決，判決主文如下：
(1)原告之訴駁回。
(2)訴訟費用由原告負擔。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:依據判決結果，對母公司聯亞生技開發(股)公司
財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/3/12 | 久禾光電 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,404,730
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本次現金股利分派，如嗣後因本公司股數發生變動，而影響流通在外股份總數
，致配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規
定全權處理之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/12 | 久禾光電 興 | 代子公司江蘇久禾光電有限公司公告董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:113/03/12
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣12,000,000元
3.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 久禾光電 興 | 公告本公司新任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/03/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:莊傳成先生
4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:張耿尉先生
6.新任者簡歷:建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/06/07
10.新任生效日期:113/03/12
11.其他應敘明事項:113/03/12董事會通過新任為薪資報酬委員會委員。
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| 2024/3/12 | 久禾光電 興 | 本公司董事會通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:久禾光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議分派董事酬勞新台幣9,892,213元及員工酬勞新台幣
23,081,831元，上述金額全數以現金發放。
(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/12 | 久禾光電 興 | 公告本公司董事會通過民國一一二年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):881,952
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):439,324
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):304,241
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):330,781
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):251,913
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):251,913
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.17
11.期末總資產(仟元):1,304,384
12.期末總負債(仟元):492,122
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):812,262
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 久禾光電 興 | 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、一一二年度營業報告。
2、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
3、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4、一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
5、其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
1、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
2、承認一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
補選第七屆獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
本公司擬訂於民國113年4月8日起至民國113年4月18日止受理股東就本次股東常會
之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名獨立董事之股東務請於民國113年4月18日15
時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上
加註『股東會提案、獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理
部，電話：04-23550816)。
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| 2024/3/12 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股 |
1.董事會決議日期:113/03/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象將以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令。擬視市場狀況及本公司需求
引進策略性投資人。
4.私募股數或張數:不超過3,000,000股。
5.得私募額度:不超過3,000,000股額度內，每股面額新台幣10元整，於股東會決議日
起一年內分為一次至三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.參考價格
本公司目前為興櫃股票公司，依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，
興櫃股票公司以下列二基準計算價格較高者定之：
(1)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內
該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算
，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
2.價格訂定方式
(1)私募普通股每股價格不得低於前述《1.參考價格》之8成，且不低於股票面額。
(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內
授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
3.價格訂定合理性
私募有價證券之發行條件訂定係因「證券交易法」對私募有價證券有三年轉讓限制
，且對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股發行價格
不得低於參考價格之八成，且不低於股票面額，尚不致有重大損害股東權益之情形，
其訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金，以提升公司整體營運規模及獲利能力。
8.不採用公開募集之理由:考量如採私募普通股方式籌措公司所需資金，時效性上資金
募集相對具迅速簡便，資金到位之確定性高且發行成本較低，另限制轉讓可有助於
公司經營權穩定，選定業界知名品牌同業擔綱策略性投資人而參與應募亦有助於公司
拓展營運，故本次擬以私募普通股方式辦理現金增資募資，有其必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務，原則上與本公司已發行之普
通股相同；惟本次決議之私募有價證券，其轉讓應受「證券交易法」
第四十三條之八之限制，私募有價證券自交付起滿三年後，擬請股東會授權董事會視
當時狀況，向主管機關申請補辦公開發行同意函及向金管會申報補辦公開發行，以及
向主管機關申請上櫃/興櫃/上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次以私募方式發行普通股之最終發行股數、分次發行內容、
發行條件、計劃項目、資金運用進度、及預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，
除私募訂價成數外，擬提請股東會授權董事會審酌情勢並依據法令及主管機關規定
及因應市場客觀環境作必要之變更，全權處理一切發行相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/12 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期暨相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告暨113年度營業計畫報告。
(2)監察人審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分配情形報告。
(5)私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
擬辦理私募普通股增資案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/12 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:雷虎生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2024年第一次董事會重大決議事項
一、通過112年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
二、通過112年度營業報告書及財務報表案。
三、通過112年度盈餘分配案。
四、通過擬辦理私募普通股增資案。
五、通過113年股東常會暨相關事宜案。
六、通過112年度內部控制制度聲明書案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/12 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):318,089
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):78,419
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(862)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,089
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,677
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,677
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.28
11.期末總資產(仟元):511,855
12.期末總負債(仟元):212,166
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):299,689
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,215,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/12 | 遠雄人壽保險事業 興 | 本公司董事會決議113年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度決算表冊
(2)一一二年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」
(2)修訂「董事選舉辦法」
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十一屆董事
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月15日至
6月11日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ服務」，
依相關說明投票(網址:stockservices.tdcc.com.tw)。
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