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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/13 | 火星生技 興 | 公告本公司董事會通過公司章程修改每股面額新台幣0.25元 |
1.董事會決議日期:113/03/13
2.原每股面額(元)及已發行總股數:原每股面額新台幣0.5元；
原已發行總股數249,028,320股
3.新每股面額(元)及預計總股數:更新後每股面額新台幣0.25元；
更新後已發行總股數498,056,640股
4.其他應敘明事項:
(1)基於未來整體營運需求、擴大股東及客戶群、及增加股票流通在外股數、
提高流通性，擬變更股票面額，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元，
爰修正公司章程。
(2)前述股票面額變更不影響股東權益，新股票其權利與舊股票相同。
(3)本案將提報113年股東常會通過，並送請主管機關辦理變更登記相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/13 | 火星生技 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):289925
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):214592
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16889)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15488)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12917)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12917)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.06)
11.期末總資產(仟元):394847
12.期末總負債(仟元):101856
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):292991
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/13 | 火星生技 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/13
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.5000元
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| 2024/3/13 | 火星生技 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳月圓/本公司會計經理/
安侯建業聯合會計師事務所審計員/富邦綜合證券(股)公司經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳澔平/本公司行政管理處策略發展部經理/
東吳大學會計學研究所碩士/資誠聯合會計師事務所審計部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/03/13
8.其他應敘明事項:會計主管任命案業經113年03月13日審計委員會及董事會決議通過。
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| 2024/3/13 | 火星生技 興 | 公告本公司董事會決議通過以資本公積彌補虧損 |
1.事實發生日:113/03/13
2.公司名稱:火星生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積新台幣18,654,095元彌補虧損，
彌補後之待彌補虧損為新台幣0元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/3/13 | 火星生技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路918號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。
(3)修訂『董事會議事規則』。
6.召集事由二、承認事項:
(1)修正111年度盈餘分配案。
(2)112年度營業報告書及財務報表案。
(3)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/13 | 微程式-新 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/13
2.公司名稱:微程式資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年03月13日董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(1)員工酬勞為新台幣2,002,259元
(2)董事酬勞為新台幣2,002,259元
(3)上述金額均以現金發放
(4)上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/13 | 微程式-新 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/13
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,057,845
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/13 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司重要營運主管晉升案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)賴紀壯、專案執行處資深協理，簡歷本公司專案執行處協理
(2)黃建良、技術副總經理，簡歷本公司技術研發部暨設計研發品保部協理
(3)粘愷峻、專案副總經理，簡歷本公司專案業務處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:人員晉升
7.生效日期:113/04/01
8.其他應敘明事項:經本公司113年3月13日董事會決議通過，自113年4月1日起上述重要營
運主管晉升案。
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| 2024/3/13 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:錢龍廠辦大樓會議室(桃園市龍潭區中豐路461巷180號4樓會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告一一二年度營運概況。
(2)審計委員會審查一一二年度各項財務表冊。
(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
(4)本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及各項財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
公告受理股東提案或提名獨立董事候選人相關事宜如下：
(一)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午五時止。
(二)受理地點：桃園市龍潭區中豐路461巷180號10樓(本公司股務單位)，
電話：(03)4892860。
(三)凡有意提案之股東應於113年4月29日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡
方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所
。股東提案若有違公司法第172條之1規定者，不列入股東常會議案。
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| 2024/3/13 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/13
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/13 | 中台資源科技 | 中台董事會決議召開113年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭里大潭南路288號2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、本公司一一二年度營業報告。
2、本公司一一二年度審計委員會查核報告書。
3、本公司一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」案。
2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
4、修訂本公司「董事選任程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:NA。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/13 | 中台資源科技 | 公告本公司董事會通過112年第四季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01
~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,272,457
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):410,550
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):342,847
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):317,888
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):254,637
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):254,624
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.08
11.期末總資產(仟元):3,891,865
12.期末總負債(仟元):2,094,972
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,796,893
14.其他應敘明事項:上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規
定期限內完成上傳作業，屈時相關之合併財務報告資訊請至公
開資訊觀測站查詢。
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| 2024/3/13 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:113/03/13
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113/03/13董事會重大決議如下:
(1) 擬修訂本公司「公司章程」案。
(2) 一一二年度董事及員工酬勞分配案。
(3) 擬修訂傑智環境科技經理人暨員工職等職級表案。
(4) 經理人賴紀壯晉升案。
(5) 經理人黃建良晉升案。
(6) 經理人粘愷峻晉升案。
(7) 一一二年度營業報告書及各項財務報表承認案。
(8) 一一二年度盈餘分配案。
(9) 一一二年度內部控制制度聲明書案。
(10) 本公司「審計委員會組織規程」部份條文修訂案。
(11) 本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案。
(12) 擬辦理本公司董事暨重要職員投保「責任保險」案。
(13) 本公司擬向銀行申請授信案。
(14) 擬訂召開本公司一一三年度股東常會案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/3/13 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)公司誠信經營作業程序及行為指南報告。
(5) 私募有價證券執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」部份條文案。
(2) 擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:113/04/26至113/05/06
(2)受理股東提案處所:桃園市龍潭區龍園一路255號
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| 2024/3/13 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):428,827
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):258,526
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(72,096)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(63,320)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(63,320)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(63,320)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.44)
11.期末總資產(仟元):1,712,363
12.期末總負債(仟元):512,437
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,199,926
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/13 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會通過財務主管、會計主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃景鴻/本公司財務處副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡坤宏/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/13
8.其他應敘明事項:追認113/01/08公告本公司新任財務長暨
財務主管、會計主管異動，經113/03/13董事會決議通過。
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| 2024/3/13 | 微程式-新 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1. 董事會決議日期：113/03/13
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,057,845
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/13 | 微程式-新 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(301室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。
(2)112年度監察人查核報告書。
(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(4)本公司員工酬勞及董事酬勞分配案。
(5)本公司「董事會會議規則」修訂案。
(6)本公司「公司治理實務守則」辦法。
6.召集事由二、承認事項:(1)承認 112年度財務報表。
(2)本公司112年盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:本公司章程修正案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:(1)本公司解除董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條訂：自113年3月31日起至113年5月29日止停止股票過戶登記，
最後過戶日113年3月30日，故現場過戶者請於113年3月29日下午四時前親洽或以
掛號郵寄富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區許昌街
17號11樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年3月30日郵戳為憑。
電子投票行使期間，自113年4月27日至113年5月26日止。
(2)依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定，持有公司已發行股份總數已發行
份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事
候選人，提名董事七名(含獨立董事四名)為限，相關事宜如下：
受理期間：113年3月23日至113年4月1日止。
受理提案處所：台中市西屯區市政路402號7樓
(一)凡有意提案或提名股東應於113年4月1日下午五時前，
將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封加註「股東常會提案函件」
或「董事及獨立董事提名函件」，親送或以掛號函件送達受理提案處所。
(二)股東所提議案以一案為限，提案內容若有違反公司法
第172-1規定者，均不列入股東常會議案。
(三)股東提名董事「含獨立董事」候選人，應敘明被提名人姓名、
學歷、經歷及其他相關證明文件，
經審查，若有違反公司法第192-1條相關規定者，該提名不列入候選人名單。
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| 2024/3/13 | 微程式-新 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):677,525
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):355,438
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):99,488
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):116,006
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,080
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,080
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.16
11.期末總資產(仟元):810,597
12.期末總負債(仟元):202,935
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):607,662
14.其他應敘明事項:無
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