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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/10/31 | 柏登生醫 未 | 本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:108/10/31 2.發生緣由:
本公司原任內部稽核主管許瑄宸小姐依勞動基準法第14條提請離職,於108年 10月31日起辭任內部稽核主管職務。
3.因應措施:
原任內部稽核主管職缺,本公司已聘任新任稽核主管黃淑媛小姐擔任,並已於 108年10月31日就任。
4.其他應敘明事項:
本公司新任稽核主管之任命已經108年10月31日董事會決議通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/10/31 | 柏登生醫 未 | 本公司研發主管異動 |
1.事實發生日:108/10/31 2.發生緣由:
本公司原任研發主管曾慶宗先生依勞動基準法第14條提請離職,於108年10月 31日起辭任研發主管職務。
3.因應措施:
原任研發主管職缺,本公司已聘任新任研發主管吳勇毅先生擔任,並已於108年 10月31日就任。
4.其他應敘明事項:
本公司新任研發主管之任命已經108年10月31日董事會決議通過。
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2019/10/31 | 創益生技 未 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:108/10/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李秉衡 協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林金榮 總經理(暫代) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:因個人生涯規劃,於108/10/31辦理辭職。 7.生效日期:108/10/31 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:因原研發主管辦理辭職,現由林金榮總經理暫代研發主管一職, 新任研發主管待董事會任命後另行公布之。
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2019/10/31 | F-北極星 | 公告本公司108年9月份自結報表之負債比率、流動比率、 速動比率 |
公告本公司108年9月份自結報表之負債比率、流動比率、 速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融 資額度情形
1.事實發生日:108/10/31 2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年1月17日證櫃審字第 1070033324號函辦理。 (1)108年9月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下: 負債比率 58.95% 流動比率 66.02% 速動比率 59.77%
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元) 項目/月份 108年11月 108年12月 109年1月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 512,513 137,863 536,894 現金流入 ─ 918,600(註) ─ 現金流出 374,650 519,569 61,056 期末餘額 137,863 536,894 475,838
(註)本公司預計於108年12月底前以私募方式尋求美金3,000萬元以上之資金。
(3)108年10月底銀行可使用融資額度情形
融資額度: 美金 10,000仟元 已用額度: 美金 10,000仟元 額度餘額: 美金 0仟元 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/10/31 | 普達系統 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:108/10/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李家誠/本公司稽核室高級專員 4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會任命 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:108/10/31 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:原稽核主管辭職,由其職務代理人邱采欣暫代。
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2019/10/31 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司經主管機關核准108年現金增資調整發行股數。 |
1.事實發生日:108/10/31 2.發生緣由: 一、本公司108年現金增資案,業經金融監督管理委員會108年07月08日金管證發字第 1080321874號申報生效在案,並經金融監督管理委員會108年9月6日金管證發字 第1080134102號函核准延長特定人繳款期限辦理。後於108年10月21日決議調整 發行股數,業經金融監督管理委員會108年10月28日金管證發字第1080136730號 函核備在案。 二、發行股數由8,000,000股調整為6,000,000股,可募得資金為新台幣60,000仟元, 增資計畫資金用途維持不變。 3.因應措施:本公司因調整發行股數致已繳交股款之原股東、員工或認股人等可能主張其 權益受損,特訂本補償方案如下: (1)適用對象:已繳款之原股東、員工及已繳款特定人等人。 (2)申請期間:自補償方案公告日起,迄108年11月08日。 (3)申請方式:於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及已繳款特定人 等人,如已無認購意願,請填具「股款退回申請書」及相關文件,於申 請期間截止日(108年11月08日)前,親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為 準)本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部(地址:台北 市忠孝西路一段6號6樓 電話:02-2371-1658),文件未備齊或逾期未送 (寄)達者,視同維持原認購意願。 (4)應退還股款之退還日期及方式: 對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及已繳款特定人等人如 已無認購意願者,本公司將加計利息退還其所繳納之股款,計算公式如 下: 認購股款x【1+(自繳款日至實際退款日之天數)x1.035%(註1)/365】 註1:年利率係以台灣銀行108年10月21日台灣銀行公告之一年至未滿二年 定期存款牌告固定利率計算之。 註2:實際退款日暫訂108年11月22日;應退款項將以郵寄支票方式或匯款 方式支付。 (5)超過認購股數之原股東及員工之退還日期及方式:對於本補償方案公告 日前已繳款之原股東及員工如仍有認購意願者,若已依原增資繳納期限 截止日前繳納股款者,本公司將加計利息,退還其已繳納股款超過調整 後可認購股數所繳納之款,計算公式如下: (已繳納股款-調整後可認購股款)×【1+(自繳款日至實際退款日之天數) ×1.035%(註1)/365】。 註1:年利率係以108年10月21日台灣銀行公告之一年∼未滿二年定期存 款牌告固定利率計算之。 註2:實際退款日暫訂108年11月22日;應退款項將以郵寄支票方式或匯 款方式支付。 (6)對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數,本公司負責人將洽特定人 承諾悉數認購或洽其他特定人認足,本公司並負責退還原繳款者所繳款 項支付應計利息。 (7)本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退回繳 交之股款,並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。 4.其他應敘明事項: 承 諾 書 本公司108年現金增資案,業經金融監督管理委員會108年7月8日金管證發字第1080321 874號申報生效在案,每股發行價格新台幣10元。茲因考量資本市場變化急遽及認購人 認購意願,以致於本次增資款無法足額到位。為避免影響原已繳款之股東權益,經本 公司一○八年第四屆第十五次董事會決議調整發行股數為6,000,000股,發行價格仍為 每股新台幣10元整,總募集金額修正為60,000,000元。為保障員工與原股東或認股人 權益,茲承諾若有員工與原股東或認股人以書面舉證並合理說明權益受損者,本人願 依本公司所訂之補償方案負賠償責任。
此致
金融監督管理委員會
立承諾書人:惠合再生醫學生技股份有限公司 負 責 人:施志岳
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2019/10/31 | 資拓宏宇國際 興 | 本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:NA 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:黃國俊,資拓宏宇國際股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動原因:逝世 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:待董事會推舉新任董事長後再行公告。
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2019/10/31 | 弘勝光電 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.事實發生日:108/10/31 2.發生緣由:本公司總經理異動 3.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷:洪榮政,弘勝光電股份有限公司總經理 (2)新任者姓名及簡歷:陳金龍(暫代),弘勝光電股份有限公司董事長 (3)異動原因:職務調整 (4)生效日期:108/11/15 4.其他應敘明事項:無
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2019/10/31 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司董事長辭任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/10/31 2.舊任者姓名及簡歷:Netmarble Corporation代表人錢東海/董事長 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 5.異動原因:因個人業務繁忙,於108年10月31日請辭本公司董事長職務。 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:本公司待法人董事Netmarble Corporation指派新任董事後召開董事會 推選新任董事長,並另行辦理公告。
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2019/10/31 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司法人董事代表人辭任 |
1.發生變動日期:108/10/31 2.法人名稱:Netmarble Corporation 3.舊任者姓名及簡歷:錢東海/網石棒辣椒股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動原因:因個人業務繁忙,於108年10月31日請辭。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/19 ~ 110/06/18 7.新任生效日期:NA 8.其他應敘明事項:本公司待法人董事Netmarble Corporation指派新任董事後另行公告。
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2019/10/31 | 柏登生醫 未 | 本公司與福地會網絡科技(上海)簽訂投資意向書 |
1.事實發生日:108/10/31 2.契約相對人:福地會網絡科技(上海) 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):108/10/31 5.主要內容(解除者不適用):
(1)福地會網絡科技(上海)(以下簡稱福地會)將投資本公司100%持有之上海益恩醫療 器械有限公司(以下簡稱上海益恩),取得多數股權。
(2)上海益恩將取得本公司所持有之註冊商標、生物眼角膜與視原膠原蛋白基質之相 關專利及技術,以及持有之荷蘭、美國共三家子公司所有股權。
(3)上述交易完成後,本公司亦需於四年內對對上海益恩完成增資。
(4)福地會擬取得本公司所持有之魚皮相關專利。
6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
(1)投資意向書簽訂後,本公司將與福地會洽談投資協議,並依本公司「取得處分資 產作業程序」就擬處分之資產進行估價以及洽請會計師出具意見等相關事宜。
(2)待上述工作完成後,本公司將再行召開董事會討論投資協議及資產處分等相關事 宜。然由於上述交易已達公司法第185條第一項第二款:「讓與全部或主要部分之 營業或財產」,故董事會通過後,需再行召開股東會決議。
8.具體目的(解除者不適用):
福地會位於中國上海,擬投資本公司100%持有之上海益恩醫療器械有限公司,為使後 續投資談判有所依據以繼續進行,故簽訂投資意向書。
9.其他應敘明事項:
該投資意向書已經本公司108年10月31日審計委員會及董事會討論通過。
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2019/10/31 | 震南鐵線 興 | 公告本公司自結合併財務報表108年09月底之負債比率、流動比率 及 |
公告本公司自結合併財務報表108年09月底之負債比率、流動比率 及速動比率,以供投資人參考。
1.事實發生日:108/10/31 2.公司名稱:震南鐵線股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理 108年09月底負債比率、流動比率、速動比率 負債比率:72.04% 流動比率:96.39% 速動比率:49.97% 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/10/31 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司108年度現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:108/10/31 2.公司名稱:公勝保險經紀人股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司108年現金增資認股繳款期限已於108年10月30日截止, 惟有部分認股人尚未繳納現金增資股款,特此催告。 6.因應措施: (1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理,自108/10/31~108/12/02止為 股款催繳期間。 (2)於認股繳款期限108/10/22~108/10/30尚未繳款之股東及員工,請於108/10/31~ 108/12/02持原繳款書至中國信託商業銀行北高雄分行及全國各分行辦理繳款事 宜,亦得採跨行匯款或ATM轉帳方式繳款(恕不接受票據繳款),逾期未繳款者 即喪失認購新股之權利。 (3)催繳期間繳款之認股人,本公司將於催繳期間屆滿後,依所認購之股數,俟集保 公司作業完備後,以貴股東所提供之集保帳號,將新股撥入該帳戶。 7.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問,請洽詢本公司股務代理機構「元大證券股份 有限公司股務代理部」。 (地址:台北市大同區承德路三段210號B1,電話:(02)2586-5859。)
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2019/10/30 | 主新德科技 未 | 本公司接獲法人監察人改派代表人 |
1.事實發生日:108/10/30 2.發生緣由:本公司法人監察人龍峰機械股份有限公司改派代表人 (1)舊任者姓名及簡歷:龍峰機械股份有限公司代表人蔡永隆 (2)新任者姓名及簡歷:龍峰機械股份有限公司代表人吳樂莉 (3)異動原因:法人監察人改派代表人 (4)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/28至111/06/27 (5)新任生效日期:108/10/30至111/06/27 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/10/30 | 京站實業 興 | 公告108年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/10/30 2.公司名稱:京站實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 108年9月份自結合併財務報告之財務比率 (1) 負債比率: 82.68% (2) 流動比率:188.18% (3) 速動比率:167.61% 7.其他應敘明事項: 本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定, 自108年起,資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債, 故導致負債比率遽增。
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2019/10/30 | 進金生能源服務 | 公告本公司108年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:108/10/30 2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司108年度現金增資總發行股數4,990,000股,每股發行價格新台幣38元, 實收股款總金額新台幣189,620,000元,業已全數收足。 (2)本公司訂定108年11月01日為增資基準日。
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2019/10/30 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司108年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
公告本公司108年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:108/10/30 2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理 (1)108年9月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率=67.69% 流動比率=152.13% 速動比率=112.68% (2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 120,501 120,783 124,037 現金流入 35,102 39,803 66,103 現金流出 34,820 36,549 61,895 期末餘額 120,783 124,037 128,245 -------------------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月 -------------------------------------------------------- 融資額度 225,600 225,600 225,600 已用額度 225,600 225,600 225,600 額度餘額 0 0 0 -------------------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無
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2019/10/30 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司108年09月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司108年09月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/10/30 2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號函規定辦理。 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率 及速動比率。 108年09月份自結合併財務報告之財務比率: 負債比率=81.05% 流動比率=181.63% 速動比率=121.82% 7.其他應敘明事項:無
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2019/10/30 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議辦理私募可轉換特別股案。 |
1.事實發生日:108/10/30 2.發生緣由:公告本公司董事會決議辦理私募可轉換特別股案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (01)董事會決議日期:108/10/30 (02)私募有價證券種類:可轉換特別股 (03)私募對象及其與公司間關係: 應募人之選擇方式將依據證券交易法第43條之6及財政部證券暨期貨管理委員會 民國九十一年六月十三日(91)台財證(一)字第 0910003455 號函規定之對象辦 理之,擬提請股東臨時會授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助 益者為首要考量,並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。 (04)私募股數或張數:以不超過500,000,000股為上限。 (05)得私募額度: A.於不超過可轉換特別股500,000,000股額度之範圍內辦理。 B.本公司為因應營運建置所需資金,擬採現金增資發行普通股、現金增資 私募普通股或現金增資私募特別股、私募國內及/或海外無擔保可轉換公司 債方式合計於不超過新台幣50億元額度內籌募資金,擬提請股東臨時會授權 董事會視市場狀況及公司資金需求狀況,於適當時機依公司章程、相關法令 規定擇一或二者以上搭配辦理。 (06)私募價格訂定之依據及合理性: A.本次私募可轉換特別股發行價格之訂定,以不低於理論價格之八成為訂定依 據,理論價格係考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之有價證 券價格,該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利;如有 能納入模型中考量之權利,該未考量之權利應自發行條件中剔除。實際定 價日及實際私募價格於不低於股東臨時會決議成數之範圍內授權董事會視日 後依私募特別股認購契約決定之。 B.依據「證券交易法」及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」,本 公司以不低於理論價格之八成為價格訂定依據,應屬合理。 (07)本次私募資金用途:全數用以營運建置所需資金。 (08)不採用公開募集之理由:考量過去一年以來資本市場現況、以及籌募資本之時 效性、可行性、發行成本及引進投資人之實際需求;加上私募有價證券受三年 內不得自由轉讓之限制,可確保公司與投資夥伴間之長期合作關係,故不採用 公開募集而擬以私募方式辦理。 (09)獨立董事反對或保留意見:不適用。 (10)實際定價日:俟股東臨時會決議通過後授權董事會決定之。 (11)參考價格:不適用。 (12)實際私募價格、轉換或認購價格:實際私募價格俟股東會決議通過後授權董事會 決定之。 (13)本次私募新股之權利義務: A.特別股到期日 本特別股為永續型,無到期日,特別股股東無要求本公司收回其所持有之特 別股之權利。 B.特別股股息 a.本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅款、彌補虧損及提撥法定盈餘公積 後,就其餘額優先發放特別股股息。 b.本特別股股息以年利率百分之八為上限,依發行價格計算,於每年股東常 會承認財務報告後,由董事會訂定基準日支付前一年度得發放之股息。發 行年度之股息發放數,按當年度實際發行天數計算。 c.本公司對特別股之股息分派具自主裁量權,如因本公司年度決算無盈餘或 盈餘不足分派特別股股息,本公司得決議不分派特別股股息。若某一年度 無盈餘或盈餘不足分派特別股股息時,上述特別股股息應累積於以後有盈 餘年度優先補足。 d.本特別股除領取前述股息外,不得參加普通股關於盈餘及資本公積之分派。 C.特別股轉換 a.自本特別股發行滿一年之翌日起,除依法暫停過戶期間外,本特別股股東 得隨時向本公司提出轉換申請,依每一股特別股轉換為一股普通股之比率 轉換為普通股。 b.本特別股轉換年度之股息發放,按當年度實際發行日數與全年度日數之比 例計算,惟於各年度分派股息除權(息)基準日前轉換成普通股者,不得 參與分派當年度之特別股股息發放,但得參與普通股盈餘及資本公積之分 派。 D.表決權及選舉權 本特別股股東於普通股股東會有表決權及選舉權,亦有被選舉為董事及監察 人之權利。 E.清算優先權 本特別股股東分派本公司賸餘財產之順序及比例與普通股股東相同。 F.新股認購權 本公司以現金增資發行新股時,特別股股東有與普通股股東相同之新股優先 認股權。 G.減資 倘因本公司減少資本,股份應依股東所持股份比例減少時,特別股於減資前 得累積之股息權益不因減資而消除,減資後股息則以減資後股數累積。 (14)附有轉換、交換或認股者,其換股基準日: 自本特別股發行滿一年之翌日起,除依法暫停過戶期間外,本特別股股東得隨 時向本公司提出轉換申請。 (15)附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形: 本特別股若全數發行並全數轉換為普通股時,對普通股股權可能稀釋不超過 9.78%。 (16)附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市 普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 (17)前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因 應措施:不適用。 (18)其他應敘明事項: A.擬提請股東會授權董事會依市場狀況及洽特定人之狀況,於股東會決議通過 本案之日起一年內分三次辦理。 B.本次辦理私募可轉換特別股計畫之主要內容,包括實際發行價格、發行條件 、私募金額、發行日期、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關 事項,暨其他一切有關發行計畫之事項,擬提請股東會授權董事會於前述授 權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理,未來如因主管機關指示修正或基於 營運評估或因客觀環境需要變更時,亦授權董事會於前述授權範圍內全權處 理之。 C.本次私募有價證券之相關限制,悉依證券交易法第43條之8及主管機關相關法 令函釋辦理。 D.本次私募之詳盡資料,請參考公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私募資料 查詢。
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2019/10/30 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會。 |
1.事實發生日:108/10/30 2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 壹、董事會決議日期:108/10/30 貳、股東臨時會召開日期:108/12/09 參、股東臨時會召開地點:台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓 肆、召集事由: 一、報告事項: 本公司累積虧損逾實收資本額二分之一案。 二、討論事項: (1)本公司公司章程修訂案。 (2)本公司辦理私募可轉換特別股案。 三、臨時動議。 伍、停止過戶期間:108/11/10~108/12/09 陸、其他應公告事項: 一、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2504-8125)。 二、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東 臨時會之召集通知得於開會15日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通 知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀 行股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持 股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東,屆 時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司 股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。 三、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會23日前 依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓 ,電話:(02)2657-2788),並副知證基會。 四、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務 代理部。 五、受理股東報到時間為上午8時30分,如於上午8時30分前完成會場佈置,即提 前開始受理股東報到。 六、本次股東臨時會未發放紀念品。
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