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2019/11/6 | 久舜營造 興 | 本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:108/11/06 2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會相關事宜 一、董事會決議日期:108/11/06 二、股東臨時會召開日期:108/12/17(二)下午2時整 三、股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號2樓(本公司會議室) 四、股票停止過戶日期:108年11月18日至108年12月17日。 五、召集事由: (一)報告事項 (1)增訂本公司「道德行為準則」案。 (2)增訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (4)增訂本公司「公司治理實務守則」案。 (5)增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (6)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (二)討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)改選董事案。 (8)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (三)臨時動議 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 擬依據公司法第192條之1規定辦理,擬定108年11月08日至108年11月18日,受理股東 提名董事(含獨立董事)申請,受理地點為久舜營造股份有限公司財會部(地址: 台北市 內湖區新湖二路257號2樓)
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2019/11/6 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:108/11/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林賢釗,內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:108/11/06 8.新任者聯絡電話:03-5577668 9.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管林賢釗於108/08/20就任,並已於108/08/20 公告重大訊息,經108/11/06董事會決議追認通過。
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2019/11/6 | 西北台慶科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款之規定公告
1.事實發生日:108/11/06 2.被背書保證之: (1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 100%轉投資公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,127,165 (4)原背書保證之餘額(仟元):152,200 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):152,200 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):304,400 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):106,540 (8)本次新增背書保證之原因: 續約 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):887,509 (2)累積盈虧金額(仟元):421,669 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期 (2)日期: 合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 1,408,957 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 709,252 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 25.17 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 67.52 10.其他應敘明事項: 本次董事會通過之金額,係包含追認108年10月8日公告續約之150萬美元
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2019/11/6 | 禾伸堂生技 興 | 本公司108年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:108/11/06 2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司108年現金增資認股繳款期限已於民國108年10月29日截止, 惟有部分原股東及員工尚未繳納現金增資股款,特再催告。 6.因應措施: (1)依「公司法」第266條第三項準用同法第142條之規定,股款催繳期間自108年11月 06日起至108年12月06日止。 (2)尚未繳款之原股東及員工,請於上述期間內持原繳款書至華南商業銀行信維分行及 全省各分行辦理繳款事宜,逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 (3)於催繳期間繳款之原股東及員工,俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後,依其認購 股數撥入認股人指定之證券集保帳戶。 (4)若有任何疑問,敬請向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢 (台北市 重慶南路一段83號5樓,電話:(02)6636-5566)。 7.其他應敘明事項:無
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2019/11/6 | 禾伸堂生技 興 | 本公司108年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:108/11/06 2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本公司108年現金增資總發行股數34,000,000股,每股發行價格新台幣12元, 實收股款總計新台幣408,000,000元,業已全數收足。 (2)收足股款日:108年11月06日。 (3)委託存儲款項機構:元大商業銀行內湖分行。 (4)現金增資基準日:108年11月06日。 (5)預定增資新股上櫃日期:108年12月20日。
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2019/11/6 | 晶呈科技 | 本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:108/11/06 2.發生緣由: 董事會決議日期:108/11/06 股東會召開日期:108/12/27 (星期五)上午十時三十分 股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號(本公司會議室) 股東會召集事由: (一)報告事項: 1、修訂本公司「董事會議事規則」報告。 2、修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。 (二)討論及選舉事項: 1、修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 3、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 4、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 5、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 6、廢止本公司「董事及監察人選任程序」,並訂定本公司「董事選任程序」案。 7、本公司補選董事一席及選任獨立董事三席案。 8、解除本公司新任董事競業禁止之限制。 (三)臨時動議。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (一)依公司法第165條規定,本公司自108年11月28日至108年12月27 日停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東,請 於108年11月27日下午5點前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑) 至本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北 市重慶北路三段199號4樓;電話: (02)2593-6666)辦理過戶登記手續。 (二) 開會通知書及委託書將於開會15日前寄發各股東。 (三)受理獨立董事提名公告: 本次獨立董事應選名額為3席,本公司擬訂於108年11月18日起至108年 11月28日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參閱「採候選 人提名制選任董監事相關公告」。
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2019/11/6 | 台灣藝術 未 | 公告本公司108年第一次股東臨時會決議 通過申請停止股票公開發行 |
1.事實發生日:108/11/06 2.發生緣由:台灣藝術股份有限公司因考量未來發展、整體業務規畫及調整經營策略, 擬申請停止股票公開發行,並業經108年第一次股東臨時會決議通過。 3.因應措施:擬依法金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行, 實際停止股票公開發行日依證券主管機關核准為準。 4.其他應敘明事項:無
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2019/11/6 | 台灣藝術 未 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/11/06 2.發生緣由: 108年第一次股東臨時會重要決議事項: 一、討論事項 (一)通過本公司申請停止股票公開發行案 (二)通過修訂本公司公司章程案 3.因應措施:函文金融監督 管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。 4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日 依證券主管機關核准為準。
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2019/11/5 | 中華全球石油 未 | 公告本公司會計主管任命案 |
1.事實發生日:108/11/05 2.發生緣由:本公司原任會計主管高麗芬離職。 由曾玉娟擔任本公司之會計主管乙職。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/11/5 | 欣盟互動 未 | 公告本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記完成 |
1.事實發生日:108/11/05 2.發生緣由: 公司註銷庫藏股辦理減資變更登記,業經台北市政府民國108年11月04日府產業商 字第10855835300號函核准註銷庫藏股360,000股,減資金額為新台幣3,600,000元 ,減資後實收資本額為新台幣155,212,500元,變更登記完成。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/11/5 | 春日機械工業 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:108/11/05 2.公司名稱:春日機械工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司因營運規劃考量,擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證 券商為「國票綜合證券股份有限公司」,以接續原主辦輔導推薦證券商「永豐 金證券股份有限公司」之業務,實際生效日以主管機關核准生效日為主。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/11/5 | 春日機械工業 興 | 公告本公司更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:108/11/05 2.公司名稱:春日機械工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:經本公司董事會決議,本公司股務作業原委請永豐金證券股份有限公司 股務代理部辦理,擬自民國109年1月31日起改由國票綜合證券股份有限公司股務代 理部辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)配合業務需要,本公司股務作業相關事務於民國109年1月31日起委由國票綜合 證券股份有限公司股務代理部辦理,各股東如需洽辦有關股票過戶、質權設定或撤 銷、領息、配股、變更地址、印鑑更換掛失及其他股務作業,請逕洽或郵寄至國票 綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。 (2)國票綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址:臺北市重慶北路三段199號4樓 電話:(02)2593-6666
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2019/11/5 | 春日機械工業 興 | 公告本公司協辦輔導推薦證券商辭任 |
1.事實發生日:108/11/05 2.公司名稱:春日機械工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦券商之一為中國信託綜合證券股份有限公司, 今日來函將於11月29日辭任本公司股票申請上市(櫃)之協辦輔導推薦證券商。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 中國信託綜合證券股份有限公司辭任後,本公司仍有一家協辦輔導推薦證券商 維持續任,故對本公司並無影響。
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2019/11/5 | 錢櫃企業 興 | 最高法院就本公司與永安觀光(股)公司間租賃物回復原狀之違約金債 |
最高法院就本公司與永安觀光(股)公司間租賃物回復原狀之違約金債權不存在案件,發回臺灣高等法院。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 最高法院,108年台上字第191號 2.事實發生日:108/11/05 3.發生原委(含爭訟標的): 臺灣高等法院就本公司與永安觀光(股)公司間就租賃物回復原狀之違約金債權不存在 案件,本公司第三次上訴最高法院。。 4.處理過程: 最高法院就此案,再次發回臺灣高等法院。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司就該案件,帳上已提列276,179仟元之負債準備,該判決對公司財務業務營運 不會有重大影響。 6.因應措施及改善情形: 本公司將繼續配合台灣高等法院審理程序。 7.其他應敘明事項:無
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2019/11/5 | 影一製作所 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:108/11/05 2.公司名稱:影一製作所股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 11,253 9,468 27,586 現金流入 30,630 25,962 5,000 現金流出 32,415 7,844 8,649 期末餘額 9,468 27,586 23,937 --------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月 -------------------------------------------------------- 融資額度 105,000 105,000 105,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 40,000 40,000 40,000 -------------------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項: (1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。 (2)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,銀行借款之本金利息 均如期償還。 (3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。
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2019/11/5 | 康全電訊 | 本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日期:108/11/05 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王淑靜處長 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經徵詢出席董事無異議通過解除 王淑靜小姐擔任持股100%之子公司Comtrend Corporation(US)財務主管之競業禁 止限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/11/5 | 康全電訊 | 代重要子公司Comtrend Corporation(US)公告財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:108/11/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:Sally Sartor處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:王淑靜處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:108/11/08 8.新任者聯絡電話:(02)2999-8261 9.其他應敘明事項:無
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2019/11/5 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司與越南Vinmec 集團所屬醫療機構簽訂 幹細胞臨床合作合 |
1.事實發生日:108/11/04 2.契約相對人:Vinmec Times City及Vinmec Research Institute of Stem Cell and Gene Technology 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):108/11/04~110/09/30 5.主要內容(解除者不適用):本公司與越南Vinmec Times City及Vinmec Research Institute of Stem Cell and Gene Technology機構,就糖尿病幹細胞治療進行 人體臨床試驗,共同開發糖尿病幹細胞新藥GXIPC1。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加本公司幹細胞產品與技術服務項目 ,進而擴大整體營運規模。 8.具體目的(解除者不適用):執行幹細胞新藥GXIPC1治療糖尿病之安全性及有效性第一期 人體臨床試驗,作為未來開發糖尿病幹細胞新藥等藥物之應用。 9.其他應敘明事項:(1) 根據 IDF 數據顯示,2015年底,全球有3.18億糖尿病前期 患者,糖尿病患病率高達8.8%,糖尿病前期的患病率有6.7%。預期未來至2040年 糖尿病前期人群將達到4.81億,糖尿病相關醫療費用將突破8,020億美元。 (2)新藥開發時程長,投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險 ,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2019/11/5 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:108/11/05 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司第五屆第十五次董事會,通過重要議案如下: (1)本公司簽證會計師因簽證會計師事務所內部調整,擬更換簽證會計師案 (2)本公司所申請之銀行額度,擬依實際背書保證額度於保證期間每年支付千分之一 的保證費用予背書保證人案 (3)修訂本公司「審計委員會組織規程」案 (4)新增本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案 (5)本公司「根留臺灣企業加速投資」計畫案 (6)申請銀行額度案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/11/5 | 威鋒電子 | 公告本公司成立審計委員會及委員名單(監察人自然解任) |
1.事實發生日:108/11/05 2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會增選獨立董事,由新任全體獨立董事成立 審計委員會取代監察人之職權,任期與董事任期相同,故全體監察人自然解任。 一、原監察人姓名及簡歷: 陳 徹 (簡歷)威盛芯科技(股)公司監察人(法人代表) 陳英安 (簡歷)威盛電子(股)有限公司董事長特助暨中國區行政長 二、審計委員會委員姓名及簡歷: 謝韻明 (簡歷)泰崙工業(股)公司總經理、董事長 殷偉雄 (簡歷)鴻海科技集團C次集團投資管理部協理 吳璧昇 (簡歷)萬寶華企業管理顧問(股)公司專業人才事業總經理 三、原監察人任期:108/05/22~111/05/21 四、審計委員會成立日期:108/11/05 五、審計委員會任期:108/11/05~111/11/04 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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