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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/11/8 | 公信電子 興 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/11/08 2.重要決議事項: (一)討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (二)選舉事項: (1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。 (三)其他議案: (1)通過本公司新任董事競業禁止限制之解除案。 (四)臨時動議:無。 3.其它應敘明事項:無。
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2019/11/8 | 松果購物 未 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:108/11/07聯合晚報第B03版產業脈動、108/11/08自由時報第C01版聚富 2.報導日期:108/11/07~108/11/08 3.報導內容:松果購物(6740)則指出,雙11開跑首週訂單量較去年同期增7成, 雙11當日目標成交額成長100% 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係媒體自行臆測資訊,本公司 並未對外公佈財務預測數字,特此澄清。 6.因應措施:本公司各項財務數據,應以公開資訊觀測站公告之訊息為準。 7.其他應敘明事項:無
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2019/11/8 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:108/11/08 2.發生緣由: 本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字 第1000018775號規定公告。 3.因應措施: 積極催收極興染織廠(股)公司、信太紡織廠(股)公司、喜順紡織廠(股)公司 之資金貸與,並按月揭露催收情形:本公司已循法律途徑向法院申請支付 命令催收。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/11/8 | 華安醫學 | 澄清108/11/08工商時報電子報相關報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報電子報 2.報導日期:108/11/08 3.報導內容:....ENERGI-F701異常性落髮新藥有機會於明年一月進行解盲,... 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司ENERGI-F701異常性落髮新藥收案進度已於108年8月19日依規定公告,未來公司 各項進度及發展概以本公司於公開資訊觀測站上公告為準。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明 7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功,此等可能使 投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2019/11/8 | 進金生能源服務 | 公告108年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 |
1.事實發生日:108/11/08 2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100509號函規定辦理 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率 及速動比率。 108年10月份自結合併財務報告之財務比率 負債比率:49.19% ,流動比率:305.58% ,速動比率:245.70% 7.其他應敘明事項:無
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2019/11/7 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:108/11/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李喬芸 / 本公司稽核副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張瑞玲 / 虹冠電子工業(股)公司行政處處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:董事會通過稽核主管任命案 7.生效日期:108/11/07 8.新任者聯絡電話:03-4755800 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/11/7 | 三竹資訊 | 公告本公司審計委員會成員異動 |
1.發生變動日期:108/11/06 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:孔惠萍,新旭生技股份有限公司營運副總。 4.新任者姓名及簡歷:黃文正,百川合署會計師事務所簽證會計。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因::一○八年第一次股東臨時會補選獨立董事。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/10/04 ~ 110/06/06 8.新任生效日期:108/11/06 9.其他應敘明事項:新任審計委員會任期108/11/06~110/06/06
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2019/11/7 | 三竹資訊 | 公告本公司薪資報酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:108/11/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:孔惠萍,新旭生技股份有限公司營運副總。 4.新任者姓名及簡歷:黃文正,百川合署會計師事務所簽證會計。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因::一○八年第一次股東臨時會補選獨立董事。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/10/04 ~ 110/06/06 8.新任生效日期:108/11/06 9.其他應敘明事項:新任審計委員會任期108/11/06~110/06/06
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2019/11/7 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司無肝毒性止痛新藥SNP-810取得美國專利 |
1.事實發生日:108/11/07 2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 本公司接獲委任專利事務所通知,本公司無肝毒止痛新藥SNP-810取得一項美國專 利,專利名稱:「New Acetaminophen Compound Composition Without Side Effect To Liver」,專利證書號為 US 10,420,737 B2。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司無肝毒性止痛新藥SNP-810先前已獲得韓國、歐亞專利組織(俄羅斯、白 俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞、亞塞拜然、吉爾吉斯、塔吉克及土庫曼共八國)及中 華民國專利,今又獲得美國專利,至今共已獲得11國專利; 其它世界各國專利亦 積極審核中。 (2)本專利有效期限尚有14年,最多可延長至公元2038年。 (3)SNP-810目前已向美國FDA提出樞紐試驗申請,FDA積極審理中。 (4)根據IMS Health統計資料顯示,全美Acetaminophen藥品市場銷售額在2018年達 22億美元。除本公司SNP-810外,目前市場上尚無其它類似無肝毒性之競爭 acetaminophen之止痛產品。國外數家主要止痛藥大廠正積極與本公司洽談合作及授 權等事宜。 (5)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險 ,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2019/11/7 | 和潤企業 | 本公司將於108年11月13日舉行上市前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:108/11/13 1.召開法人說明會之日期:108/11/13 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息:本次上市前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: https://www.hfcfinance.com.tw/HFCIPO/zh-TW/Investor/Seminar 7.其他應敘明事項:無
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2019/11/7 | 台灣智慧光網 公 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.事實發生日:108/11/07 2.發生緣由:公告本公司代理發言人異動 (1)舊任者姓名、級職及簡歷:林明君/代理發言人、財務部股務經理 (2)新任者姓名、級職及簡歷:鄭元太/財務部會計組經理、財務部會計組副理 (3)異動原因:職務調整 (4)生效日期:108/11/07 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司代理發言人異動案經108年11月7日董事會通過
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2019/11/7 | 巨擘先進 未 | 公告本公司財務主管異動 |
1.事實發生日:108/11/07 2.發生緣由:本公司財務主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:財務主管 (2)發生變動日期:108/11/07 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃芯諭/巨擘先進股份有限公司財務主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後另行公告 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」):解任 (6)異動原因:解任 4.其他應敘明事項:待董事會通過財務主管任命案後另行公告。
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2019/11/7 | 錢櫃企業 興 | 最高法院就本公司與永安觀光(股)公司間租賃物回復 原狀之違約金 |
最高法院就本公司與永安觀光(股)公司間租賃物回復 原狀之違約金債權不存在案件,發回臺灣高等法院。 (前所公告之提列負債準備金額誤植,茲予重新公告)
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 最高法院,108年台上字第191號 2.事實發生日:108/11/05 3.發生原委(含爭訟標的): 臺灣高等法院就本公司與永安觀光(股)公司間就租賃物回復原狀之違約金債權不存在 案件,本公司第三次上訴最高法院。。 4.處理過程: 最高法院就此案,再次發回臺灣高等法院。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司就該案件,帳上已提列270,179仟元之負債準備,該判決對公司財務業務營運 不會有重大影響。 6.因應措施及改善情形: 本公司將繼續配合台灣高等法院審理程序。 7.其他應敘明事項:原108/11/5公告之帳上已提列負債準備誤植為276,179仟元,茲予更正 為270,179仟元。
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2019/11/6 | 三竹資訊 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/11/06 2.重要決議事項: (一)討論暨選舉事項 (1)補選獨立董事(依候選人提名制選任獨立董事)。 (2)通過解除新任董事之競業禁止限制案。 (二)臨時動議 3.其它應敘明事項:無
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2019/11/6 | 三竹資訊 | 公告本公司補選任獨立董事 |
1.發生變動日期:108/11/06 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:黃文正,百川合署會計師事務所簽證會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:108/11/06 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2019/11/6 | 三竹資訊 | 本公司108年第一次股東臨時會同意解除新任獨立董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:108/11/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:黃文正 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/11/6 | 碩辣椒 未 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:108/11/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:呂冠怡/本公司薪酬委員 4.新任者姓名及簡歷:待委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因個人業務繁忙 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/08/06~111/07/17 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司將於最近期董事會委任新委員遞補
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2019/11/6 | 拍檔科技 興 | 公告本公司處分營業用不動產之使用權資產案 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 座落於新北市新店區寶橋路233-2號10樓 2.事實發生日:108/11/6~108/11/6 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量: 633.04坪(含車位及公設) 每單位價格: 每月租金約760元/坪(含稅) 交易總金額: 使用權資產9,255,660元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 友通資訊股份有限公司(關係人) 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 標的物屬使用權資產故不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依合約規定 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 依合約規定 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 縮減租賃面積 22.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國108年11月6日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國108年11月6日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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2019/11/6 | 拍檔科技 興 | 公告本公司取得營業用不動產之使用權資產案 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 座落於新北市新店區寶橋路233-1號10樓 2.事實發生日:108/11/6~108/11/6 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:646.1坪(含車位及公設) 每單位價格:每月租金約760元/坪 交易總金額:使用權資產10,932,365元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 友通資訊股份有限公司(關係人) 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 標的物屬使用權資產故不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)交付或付款條件:月付 (2)租期:108年11月6日至110年11月5日 (3)契約限制條款及其他重要約定:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 依公司核決權限辦理 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 為營運需求,辦公場所 22.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國108年11月6日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國108年11月6日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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2019/11/6 | 久舜營造 興 | 本公司董事會決議通過本公司股票全面換發無實體相關事項 |
1.事實發生日:108/11/06 2.發生緣由:本公司108年11月6日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業,並授 權董事長訂定換發基準日等相關事宜。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)依據公司法第162條之2規定,公開發行股票之公司,其發行之股份得免印製股票, 並應洽證券集中保管事業機構登錄。 (2)本公司於108年10月25日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准股票公開發行。 依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」 第六條之規定及108年11月6日董事會決議通過全面換發無實體股票作業。 (3)配合上述股票無實體發行作業,擬將本公司已發行股份,計普通股22,186,000股, 每股面額新台幣10元,共計新台幣221,860,000元。 (4)本次換發無實體股份之權利義務與本公司原已發行股份相同。 (5)有關股票全面無實體換發新股基準日及相關作業事宜,擬授權董事長全權處理之。
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