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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/11/13 | 威鋒電子 | 公告本公司董事會推選董事長案 |
1.董事會決議日:108/11/13 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳文琦 (簡歷) 威鋒電子(股)公司 董事長 威盛電子(股)公司 董事長兼總經理 4.新任者姓名及簡歷:陳文琦 (簡歷) 威鋒電子(股)公司 董事長 威盛電子(股)公司 董事長兼總經理 5.異動原因:經股東會董事提前全面改選後,108年11月13日董事會推選董事長 6.新任生效日期:108/11/13 7.其他應敘明事項:無
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2019/11/13 | 冠星-KY | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話 |
1.事實發生日:108/11/13 2.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定,初次申請股票在臺灣證券交 易所(股)公司上市,應於股票上市掛牌前,公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所 及聯絡電話等資訊。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱: 元大證券股份有限公司 股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所: 台北市大同區承德路三段210號B1 (3)股務代理機構聯絡電話: (02)2586-5859
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2019/11/13 | 力晶創新投資控股 公 | 代子公司力晶積成電子製造股份有限公司公告 108年第一次股東臨時 |
代子公司力晶積成電子製造股份有限公司公告 108年第一次股東臨時會補選監察人
1.事實發生日:108/11/13 2.發生緣由:代子公司力晶積成電子製造股份有限公司公告 108年第一次股東臨時會補選監察人。 3.因應措施: (1)發生變動日期:108年11月13日。 (2)舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用。 (3)新任者職稱、姓名及簡歷: A.自然人監察人:黃崇恆。 B.自然人監察人:陳錦隆。 C.法人監察人:仁典投資股份有限公司代表人胡競英。 (4)異動原因:監察人補選。 (5)原任期:107/09/04~110/09/03。 (6)新任生效日期:108/11/13。 (7)同任期監察人變動比率:100%。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/11/13 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:108/11/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李燕蘭 副理 本公司稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:待本公司董事會任命後另行公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:108/11/13 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:目前「代理」稽核主管,暫由財務部副理朱泳臻暫行職務,新任稽核 主管待董事會通過任命案後再另行公告。
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2019/11/13 | 利汎科技 未 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/11/13 2.發生緣由: 重要決議事項: (一)通過本公司申請停止股票公開發行案。 (二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/11/13 | 三竹資訊 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/11/13 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/10/01~108/09/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/11/13 5.其他應敘明事項:無
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2019/11/12 | 穩得實業 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/11/12 2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 一、討論事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」條文案。 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)通過修訂本公司「資金貸與他人之作業程序」部分條文案。 (四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (五)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (六)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (七)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名。 二、選舉事項 (一)全面改選本公司董事及獨立董事案。 本公司董事當選名單如下: (1)董事:柏虹投資股份有限公司代表人:高治宏。 (2)董事:泓匯股份有限公司代表人:高旻宏。 (3)董事:中華開發優勢創業投資有限合夥,宏正自動科技股份有限公司 董事。 (4)董事:詹博翔,穩得實業(股)公司行銷處處長。 (5)獨立董事:何祖舜,九陽法律事務所主持律師。 (6)獨立董事:林金鳳,國富浩華聯合會計師事務所執業會計師。 (7)獨立董事:蘇俊年,前韓商三星能源材料股份有限公司台灣分公司業務部協理。 三、其他議案 (一)通過解除新任董事競業禁止之限制案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/11/12 | 穩得實業 | 公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選 |
公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選情形,董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:108/11/12 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:高治宏,穩得實業(股)公司 董事長。 (2)董事:高旻宏,穩得實業(股)公司 副總經理。 (3)董事:許世傑,穩得實業(股)公司 營業一部副總經理。 (4)董事:詹博翔,穩得實業(股)公司 行銷處處長。 (5)董事:林振耀,穩得實業(股)公司 核心技術處協理。 (6)監察人:黃筠珊,穩得實業(股)公司 監察人。 (7)監察人:陳俊榮,穩得實業(股)公司 監察人。 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:柏虹投資股份有限公司代表人:高治宏。 (2)董事:泓匯股份有限公司代表人:高旻宏。 (3)董事:中華開發優勢創業投資有限合夥,宏正自動科技股份有限公司 董事。 (4)董事:詹博翔,穩得實業(股)公司行銷處處長。 (5)獨立董事:何祖舜,九陽法律事務所主持律師。 (6)獨立董事:林金鳳,國富浩華聯合會計師事務所執業會計師。 (7)獨立董事:蘇俊年,前韓商三星能源材料股份有限公司台灣分公司業務部協理。 4.異動原因:為配合未來上櫃申請規劃提前全面改選。 5.新任董事選任時持股數: (1)董事:柏虹投資股份有限公司代表人:高治宏/4,126,100股 (2)董事:泓匯股份有限公司代表人:高旻宏/856,187股 (3)董事:中華開發優勢創業投資有限合夥/ 2,000,000股 (4)董事:詹博翔/ 76,550股 (5)獨立董事:何祖舜/ 0股 (6)獨立董事:林金鳳/ 0股 (7)獨立董事:蘇俊年/ 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/30~109/06/29 7.新任生效日期:108/11/12 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/11/12 | 穩得實業 | 本公司108年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/11/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:中華開發優勢創業投資有限合夥 3.許可從事競業行為之項目: 本公司同意董事及其代表人為自己或有投資、經營其他 與本公司營業範圍相同或類似之公司 (1)中華開發優勢創業投資有限合夥 擔任 宏正自動科技股份有限公司 董事 雲創通訊股份有限公司 董事 Lightel Technologies Inc. 董事 4.許可從事競業行為之期間:108/11/12~111/11/11 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/11/12 | 穩得實業 | 公告本公司成立審計委員會及委員名單(監察人自然解任) |
1.事實發生日:108/11/12 2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事, 由新任全體獨立董事成立審計委員會取代監察人之職權, 任期與董事任期相同,故全體監察人自然解任。 (1)原監察人姓名及簡歷: 黃筠珊:本公司監察人 陳俊榮:本公司監察人 (2)審計委員會委員姓名及簡歷: 何祖舜:九陽法律事務所主持律師 林金鳳:國富浩華聯合會計師事務所執業會計師 蘇俊年:前韓商三星能源材料股份有限公司台灣分公司業務部協理。 (3)原監察人任期:106/06/30~109/06/29 (4)審計委員會成立日期:108/11/12 (5)審計委員會任期:108/11/12~111/11/11 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2019/11/12 | 穩得實業 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/11/12 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:高治宏/穩得實業股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:高治宏/穩得實業股份有限公司董事長 5.異動原因:本公司董事全面改選後選任董事長 6.新任生效日期:108/11/12 7.其他應敘明事項:無
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2019/11/12 | 達亞國際 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/11/12 2.發生緣由:108年第一次股東臨時會 一、股東會日期:108/11/12 二、重要決議事項: (1)選舉事項:提前全面改選董事案。 (2)討論事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/11/12 | 達亞國際 | 公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選 |
公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:108/11/12 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:益安生醫股份有限公司代表人:Yue Teh Jang(張有德);本公司董事長 (2)董事:益安生醫股份有限公司代表人:陳怡如;益安生醫股份有限公司副總經理 (3)董事:益安生醫股份有限公司代表人:陳靖宜;益安生醫股份有限公司協理 (4)董事:許雅雯;本公司總經理 (5)董事:魏鴻文;本公司副總經理 (6)監察人:黃惠靖;益安生醫股份有限公司副總經理 (7)監察人:陳明滄;益安生醫股份有限公司資深經理 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:益安生醫股份有限公司代表人:Yue Teh Jang(張有德);本公司董事長 (2)董事:益安生醫股份有限公司代表人:陳怡如;益安生醫股份有限公司副總經理 (3)董事:許雅雯;本公司總經理 (4)董事:魏鴻文;本公司副總經理 (5)獨立董事:施義成 (6)獨立董事:葛廣漢;廣碩系統股份有限公司董事長 (7)獨立董事:葉麗如 4.異動原因:提前全面改選董事 5.新任董事選任時持股數: (1)董事:益安生醫股份有限公司代表人:Yue Teh Jang(張有德);11,209,508股 (2)董事:益安生醫股份有限公司代表人:陳怡如;11,209,508股 (3)董事:許雅雯;4,663,005股 (4)董事:魏鴻文;184,000股 (5)獨立董事:施義成;0股 (6)獨立董事:葛廣漢;0股 (7)獨立董事:葉麗如;0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/05/03~111/05/02 7.新任生效日期:108/11/12 8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/11/12 | 達亞國際 | 公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競 |
公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/11/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 益安生醫股份有限公司 (2)董事 益安生醫股份有限公司代表人:張有德 董事 (3)董事 益安生醫股份有限公司代表人:陳怡如 董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:108/11/12~111/11/11 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): (1)表決時出席股東表決權總數:18,067,084權 (2)贊成權數 18,067,084權,佔表決權總數100.00% (3)反對權數 0權,佔表決權總數 0.00% (4)無效權數 0權,佔表決權總數 0.00% (5)棄權與未投票權數 0權,佔表決權總數 0.00% (6)贊成權數超過法定數額,本案表決照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/11/12 | 達亞國際 | 公告本公司成立審計委員會及委員名單 |
1.事實發生日:108/11/12 2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事,並依公司章程規定 由全體獨立董事成立審計委員會,任期與董事任期相同。 3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下: (1)獨立董事:施義成 (2)獨立董事:葛廣漢;廣碩系統股份有限公司董事長 (3)獨立董事:葉麗如 4.其他應敘明事項:無
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2019/11/12 | 達亞國際 | 公告本公司董事會推選張有德先生續任董事長 |
1.董事會決議日:108/11/12 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:益安生醫(股)公司代表人:Yue Teh Jang(張有德);本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:益安生醫(股)公司代表人:Yue Teh Jang(張有德);本公司董事長 5.異動原因:提前全面改選董事,董事會推選董事長 6.新任生效日期:108/11/12 7.其他應敘明事項:無
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2019/11/12 | 南山人壽 公 | 公告本公司董事會通過與大陸普華永道中天會計師事務所簽署QFII業 |
公告本公司董事會通過與大陸普華永道中天會計師事務所簽署QFII業務相關協議書。
1.事實發生日:108/11/12 2.契約相對人:普華永道中天會計師事務所 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):於108年11月12日經本公司董事會討論通過,委任普華永道 中天會計師事務所對QFII投資業務的財務報表進行審查,並出具審計意見。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。 8.具體目的(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。 9.其他應敘明事項:無
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2019/11/12 | 奇邑科技 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/11/12 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:經董事會通過任命 6.新任生效日期:108/11/12 7.其他應敘明事項:本公司於108/10/24公告由李欣欣董事長代理總經理職務, 108/11/12經董事會通過任命案。
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2019/11/12 | 和潤企業 | 公告本公司股票初次上市現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:108/11/12 2.公司名稱:和潤企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。 (1)訂約日期: 108/11/12 (2)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:台新國際商業銀行敦南分行。 競價拍賣及公開申購代收股款機構:台新國際商業銀行敦南分行。 (3)委託存儲專戶機構:台新國際商業銀行建北分行。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/11/12 | 和潤企業 | 公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間相關事宜 |
1.事實發生日:108/11/12 2.公司名稱:和潤企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間相關事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣1,403,900,000元, 發行普通股140,390,000股,每股面額新台幣10元,業經臺灣證券交易所股份有 限公司108年11月12日臺證上一字第1081805322號函申報生效在案。 二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定,保留本次發行股數之10%, 即14,039,000股由員工認購,其餘計126,351,000股依本公司108/06/25股東會決 議,由原股東放棄優先認購權利,全數提撥供本公司辦理上市前公開承銷。員工 認購不足或放棄認購之部分,授權董事長洽特定人認購之,對外公開承銷認購不 足部分,依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦 法」規定辦理。 三、本次現金增資募集金額擬用於償還銀行借款及充實營運資金。 四、本次現金增資發行新股認股繳款期間: (1)競價拍賣期間:108/11/19~108/11/21 (2)公開申購期間:108/11/27~108/11/29 (3)員工認股繳款期間:108/11/27 ~108/11/28 (4)競價拍賣扣款日期:108/11/27 (5)公開申購扣款日期:108/12/2 (6)特定人認股繳款日期:108/11/29~108/12/5 (7)增資基準日:108/12/5 五、本次現金增資發行之新股,其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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