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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/12/26 | 通用矽酮 公 | 依背書保證處理準則第二十五條第一項第三、四款規定公告 |
1.事實發生日:108/12/26 2.被背書保證之: (1)公司名稱:東莞豪強貿易有限公司及吳江通用矽酮有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 間接持有100%股權之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):548,876 (4)原背書保證之餘額(仟元):61,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,500 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):91,500 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,042 (8)本次新增背書保證之原因: 關係企業向銀行申請授信及融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):205,200 (2)累積盈虧金額(仟元):33,334 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定 (2)日期: 依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定 6.背書保證之總限額(仟元): 1,097,752 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 520,910 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 94.90 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 66.37 10.其他應敘明事項: 無
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2019/12/26 | 清淨海生技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:108/12/26 2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 張展鏡/東吳大學兼任助理教授 宜蘭頭城休閒農場董事長 特別助理 3.新任者姓名及簡歷:暫缺 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人校務/公務繁忙請辭獨立董事乙職 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):107/06/13~110/06/12 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司獨立董事之缺額將於最近期股東會辦理補選事宜。
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2019/12/26 | 清淨海生技 興 | 公告本公司審計委員辭任 |
1.發生變動日期:108/12/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 張展鏡/東吳大學兼任助理教授 宜蘭頭城休閒農場董事長 特別助理 4.新任者姓名及簡歷:暫缺 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因個人校務/公務繁忙請辭獨立董事乙職 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/24~111/06/23 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司獨立董事暨審計委員之缺額將於最近期股東會辦理補選事宜。
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2019/12/26 | 紘通企業 興 | 公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/12/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師 王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授 4.新任者姓名及簡歷: 陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師 王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授 李彥賢 /中原大學財務金融學系系主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/19~109/05/18 8.新任生效日期:108/12/26~111/12/10 9.其他應敘明事項:無。
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2019/12/26 | 紘通企業 興 | 董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/12/26 2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):9,523,805∼12,307,692股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:95,238,050∼123,076,920元 6.發行價格:每股發行價格暫定每股新台幣6.5∼8.4元 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股10%, 計 952,380∼1,230,769股由員工認購。 8.公開銷售股數:0股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總額90%,計8,571,425∼11,076,923股,由原股東按認股基準日股東 名冊記載之持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資發行新股所訂實際發行股數、實際發行價格、發行辦法、發行條件、 計畫項目、募集金額及其他有關事項,如因法令規定或主管機關核定、客觀環 境改變或其他事實需要而須調整修正時,授權董事長視公司實際需要及市場狀 況於法令許可範圍內全權處理及訂定相關事宜。 (2)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後,授權董事長另訂認股基準 日、認股繳納期間、增資基準日及全權處理本次增資相關事宜。 (3)本次現金增資發行新股,經參照本公司最近期股價走勢及近年來之經營績效、 未來展望及投資股東認購意願,而訂定發行價格為每股新台幣6.5∼8.4元折價 發行,本次預計募集資金61,904,733元至103,384,613元,用於充實營運資金 ,節省利息支出以提高營運競爭力,及降低對銀行融資之依存度,以改善財務 結構。經綜合評估及為順利募得資金,此次採現金增資折價發行募集方式較為 適宜。
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2019/12/26 | 三商家購 | 公告董事會通過對關係人捐贈事宜 |
1.事實發生日:108/12/26 2.捐贈緣由: (1)為推廣全民運動暨善盡社會責任。 (2)為提倡台灣高爾夫球職業運動。 3.捐贈金額: (1)「財團法人桃園縣私立三商社會福利慈善事業基金會」新台幣32萬元整。 (2)「財團法人臺灣名人賽高爾夫球運動振興基金會」新台幣75萬元整。 4.受贈對象: (1)財團法人桃園縣私立三商社會福利慈善事業基金會 (2)財團法人臺灣名人賽高爾夫球運動振興基金會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無
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2019/12/26 | 久昌科技 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款規定之公告
1.事實發生日:108/12/26 2.被背書保證之: (1)公司名稱:合肥久昌半導體有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司86.1%持股之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):69,910 (4)原背書保證之餘額(仟元):7,500 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):21,210 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):28,710 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):7,500 (8)本次新增背書保證之原因: 1.子公司向銀行申請融資; 2.向原料商申請購料額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):88,842 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,158 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 1.被背書保證公司償還銀行借款完成; 2.依購料額度保證函內容 (2)日期: 1.被背書保證公司償還銀行借款完成日; 2.依購料額度保證函內容 6.背書保證之總限額(仟元): 87,388 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 28,710 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 16.43 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 60.65 10.其他應敘明事項: 無
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2019/12/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司背書保證達到「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 |
公告本公司背書保證達到「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款
1.事實發生日:108/12/26 2.被背書保證之: (1)公司名稱:東莞驊國電子有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):162,059 (4)原背書保證之餘額(仟元):43,030 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):43,030 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):86,060 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):43,030 (8)本次新增背書保證之原因: 取得銀行授信額度(續約) 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 不適用 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):345,650 (2)累積盈虧金額(仟元):-115,608 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行授信額度到期 (2)日期: 銀行授信額度到期 6.背書保證之總限額(仟元): 405,147 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 146,175 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 18.04 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 127.77 10.其他應敘明事項: 無
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2019/12/26 | 清淨海生技 興 | 本公司獨立董事辭任(誤植"原任期:107/06/13~110/06/12"重發) |
1.發生變動日期:108/12/26 2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 張展鏡/東吳大學兼任助理教授 宜蘭頭城休閒農場董事長 特別助理 3.新任者姓名及簡歷:暫缺 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人校務/公務繁忙請辭獨立董事乙職 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):108/06/24~111/06/23 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司獨立董事之缺額將於最近期股東會辦理補選事宜。
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2019/12/26 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:108/12/26 2.公司名稱:久昌科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司108年第六次董事會,通過重要議案如下: (1)本公司108年度經理人年終獎金發放案 (2)本公司108年度經理人調薪案 (3)本公司109年度稽核計畫案 (4)擬制訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案 (5)本公司109年度預算案 (6)本公司擬為子公司(持股86.1%)合肥久昌半導體有限公司新增背書保證金額 美金50萬元案 (7)本公司擬為子公司(持股86.1%)合肥久昌半導體有限公司新增背書保證金額 美金20萬元案 (8)擬向華南商業銀行竹科分行申請短期營運週轉金新台幣伍佰萬元案 (9)擬向上海商業儲蓄銀行股份有限公司竹科分行申請短期營運週轉金 新台幣伍佰萬元案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/12/26 | 樂揚建設 興 | 公告本公司董事會決議一○八年第二次執行買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:108/12/26 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):105,322,500元 5.預定買回之期間:108年12月27日起至109年2月26日 6.預定買回之數量(股):4,681,000股以內 7.買回區間價格(元):新台幣17.5元至22.5元;惟當公司股價低於 上列所定區間下限時,將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.68% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):319,000股 11.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司已於民國108年8月15日 至108年10月14日執行民國一○八年度第一次執行買回庫藏股案,共 計買回319,000股;尚未執行轉讓股數為319,000股,已執行轉讓股數 總計為0股。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:第一次未執行完畢之原因:本公司 為兼顧市埸機制及維護全體股東權益,視股價變化及成交量狀況採分 批買回,故未能執行完畢。 13.其他應敘明事項:本次預計買回股份總數,約占本公司已發行 股份之4.68%,且買回股份所需金額上限僅占本司流動資產之4.09% ,其對本公司財務狀況及資本額維持並無重大影響。
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2019/12/26 | 華宇藥品 興 | 公告本公司會計主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:108/12/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳慧玲/本公司財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃盈彰/本公司財務部會計經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:董事會通過會計主管任用案 7.生效日期:109/01/01 8.新任者聯絡電話:(02)2658-2577 9.其他應敘明事項:無
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2019/12/26 | 前源科技 公 | 公告本公司變更會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/12/26 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 李振銘 4.舊任簽證會計師姓名2: 郭文吉 5.新會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 李定益 7.新任簽證會計師姓名2: 陳裕勳 8.變更會計師之原因: 考量公司內部管理上之需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/12/26 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是。 15.其他應敘明事項: 無。
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2019/12/26 | 鑫聖傳媒製作 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:108/12/26 2.發生緣由:本公司稽核主管異動。 舊任者姓名、級職及簡歷:甘懷敏 稽核主管。 新任者姓名、級職及簡歷:林淑華 稽核主管。 異動原因:原稽核主管職務調整,董事會決議通過新任稽核主管任命。 生效日期:108/12/26 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:舊任者職務調整重大訊息已於108/09/20公告。
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2019/12/26 | 鑫聖傳媒製作 未 | 本公司設置公司治理主管。 |
1.事實發生日:108/12/26 2.發生緣由:本公司108年12月26第二屆第十五次董事會決議通過設置公司治理主管。 3.因應措施:派任董事長特別助理魏育民為公司治理主管。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/12/26 | 愛爾達科技 | 公告本公司董事會通過財務主管、會計主管異動追認案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:108/12/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張啟新/愛爾達科技股份有限公司/財務長 暫代。 4.新任者姓名、級職及簡歷:張啟新/愛爾達科技股份有限公司/財務長。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因: (1)108年10月14日公告張啟新財務長暫代財務暨會計主管。 (2)108年12月26日董事會通過財務暨會計主管追認案。 7.生效日期:108/10/14 8.新任者聯絡電話:(02)2341-1100 9.其他應敘明事項:新任財務暨會計主管於108年12月26日董事會通過任命案。
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2019/12/26 | 盛復工業 興 | 公告本公司配合國富浩華聯合會計師事務所內部輪調變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/12/26 2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 林明壽會計師 4.舊任簽證會計師姓名2: 黃素絹會計師 5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 邵朝彬會計師 7.新任簽證會計師姓名2: 黃素絹會計師 8.變更會計師之原因: 配合會計師事務所內部輪調調整。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/09/03 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用。 15.其他應敘明事項: 無。
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2019/12/26 | 有量科技 公 | 公告本公司總經理職務調整案-更正 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/11/22 2.舊任者姓名及簡歷:程敬義、本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:(冰-水+余)維弘、本公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:程敬義先生於108/11/22因個人健康因素調整職務,轉任最高顧問。 6.新任生效日期:108/12/01 7.其他應敘明事項:總經理職務暫由(冰-水+余)維弘先生代理,新任者待董事會通過後另 行公告。
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2019/12/26 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會決議訂定減資基準日 |
1.董事會決議日期:108/12/26 2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件,依發行辦法規定收回 其股份並辦理註銷減資。 3.減資金額:新台幣250,000元。 4.消除股份:25,000股。 5.減資比率:0.08%。 6.減資後實收資本額:新台幣310,400,000元。 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項::董事會決議訂定減資基準日為108年12月27日。
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2019/12/26 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:108/12/26 2.公司名稱:盛復工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會重要決議事項如下: (1)通過編製本公司一○九年度稽核計畫案。 (2)通過編製本公司一○九年度預算案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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