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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/12/24 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/11/01 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)李書行 東海大學管理學院代理院長 (2)蕭乃彰 蕭中正醫院營運長 4.新任者姓名及簡歷: (1)張恆瑜 長庚大學工商管理學系/商管專業學院副教授 (2)李弘暉 元智大學管理學院副教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:薪資報酬委員辭任補選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/22~110/06/21 8.新任生效日期:108/11/01 9.其他應敘明事項: (1)本公司已於108/11/01董事會決議通過薪酬委員補選案 (2)蕭乃彰委員原任期為107/06/22~110/06/21、 李書行委員原任期為108/08/02~110/06/21
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2019/12/24 | 中華映管 | 公告本公司董事會決議取消建立「監督小組」平台 |
1.事實發生日:108/12/24 2.發生緣由: 本公司於108年9月10日董事會通過邀請銀行等債權人建立「監督小組」平 台之決議,現已無必要,董事會決議取消,爰回歸公司法相關規定處理。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/12/24 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議私募普通股訂價日等事宜 |
1.董事會決議日期:108/12/24 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之對象,應募集人名單詳 私募專區之公告內容。 4.私募股數或張數:2,500,000股 5.得私募額度:40,000,000股 6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定,以定價日前三十個營業日 興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一 營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價 ,或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以上列二基 準計算價格較高者為參考價格,以不低於參考價格之八成訂定之。本公司以108年12月 24日為定價基準日,依上述定價方式計算,本次私募之參考價格為每股34.55元。本次私 募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理,訂價之依據應屬合理。 7.本次私募資金用途:本次募集之資金係為因應公司新藥上市的臨床試驗、化學合成製藥 廠建置及營運需求。截至108年12月底,個體現金及約當現金約新台幣5千1百萬,募集本 次私募新台幣7千萬元後,如不考慮其他現金流入後,約可用至109年6月底。 8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國 際市場,因應未來長期業務發展之需求。如透過募集發行有價證券之方式籌資,恐不易 於短期間內順利取得所需資金,並考量私募方式於籌集資本方面相對具時效性、便利性 、發行成本及股權穩定性,爰擬透過私募方式向特定人籌募款項,以免影響公司正常營 運。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:108/12/24 11.參考價格:34.55元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣28.00元。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,權利義務原則上與本公司已發行之普 通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,除符合該條文規定之轉讓對象及條件外, 於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股,依相關法令規定, 於發行滿三年後,依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定,但 需經主管機關核准者,應於接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足,本次實 際增資基準日擬授權董事長依實際情形另行訂定之。
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2019/12/24 | 唯數娛樂科技 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款,本公司公告資金貸與創點數位概念股份有限公司
1.事實發生日:108/12/24 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:創點數位概念股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):120,986 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 子公司因短期資金融通調度需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):20,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-12,436 5.計息方式: 年利率2.616%,按月計息。 6.還款之: (1)條件: 按月計息及支付。到期後償還本金。 (2)日期: 尚未動支,以借款合約為準。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 109,050 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 18.03 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無。
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2019/12/24 | 三商家購 | 公告108年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/12/24 2.公司名稱:三商家購股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高,依櫃買中心證櫃審字 第1080100978號函要求辦理公告。 6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 108年11月份自結財務報告之財務比率: 負債比率 = 75.20% 流動比率 = 78.46% 速動比率 = 11.67% 7.其他應敘明事項:無。
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2019/12/24 | 鼎基先進材料 | 公告本公司董事會通過購買土地案 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 高雄市小港區(臨海工業區)中?段一小段1208-5地號 2.事實發生日:108/12/24~108/12/24 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 面積:27,900.16平方公尺,折合約8,439.7984坪 每平方公尺30,200元(未稅價格) 交易總金額:新台幣8.5億元(未稅價格) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 非本公司之關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依簽署之合約規定付款 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 價格決定之參考依據:依工業局公告資料 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 營運需求 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國108年12月24日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國108年12月24日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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2019/12/24 | 台灣微創醫療器材 | (補充108年12月23日公告)公告本公司與群力生技股份有限 公司簽訂 |
(補充108年12月23日公告)公告本公司與群力生技股份有限 公司簽訂協議書。
1.事實發生日:108/12/23 2.契約或承諾相對人:群力生技股份有限公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用): (1)本公司與群力生技股份有限公司簽署協議書,該公司擬將標的之椎體撐開器研發 成果及共同研發成果,和以雙方名義共同申請之各國專利及商標移轉予本公司。 (2)為實際業務需要,授權總經理或其指定之人於董事會核准之額度及條件內,全權 代表簽署本協議書及俟依據本協議書各項交易內容及條件細節之完整「技術移轉合約 書」。 6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司營運具有正面之影響。 8.具體目的(解除者不適用):提高未來公司營收及獲利。 9.其他應敘明事項:補充說明本公司108年12月23日董事會通過簽署之協議僅為框架協 議,另本公司董事會通過授權總經理或其指定之人在不超過新台幣2,500萬元之額度 及條件內,與相對人洽談各項交易條件,本公司將於簽署正式[技術移轉合約書]後另 行補充公告。
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2019/12/24 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:108/12/24 2.發生緣由: (1)通過本公司一○九年度營業預算案。 (2)通過本公司一○九年度稽核計畫案。 (3)通過發放本公司經理人及部門主管年終考績獎金案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2019/12/24 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/12/24 2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司108/12/24董事會重要決議如下 (1)通過本公司109年度營運計畫案。 (2)通過本公司109年度內部稽核計畫案。 (3)通過本公司經理人之108年年終獎金及績效獎金發放計畫案。 (4)通過訂定本公司「審計委員會運作之管理辦法」案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/12/24 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:108/12/24 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):327,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣3,270,000元 6.發行價格:新台幣19元 7.員工認購股數或配發金額:327,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才 13.其他應敘明事項: (一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年12月28日,並依法令規 定辦理相關變更登記事宜。 (二)變更後公司實收資本額為新台幣295,835,800元,計29,583,580股。
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2019/12/24 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:108/12/24 2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司108/12/24董事會重大決議如下: (1)通過本公司109年度預算案。 (2)通過本公司109年度稽核計劃案。 (3)通過委任簽證會計師案。 (4)通過訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。 (5)通過追認本公司106年度發行員工認股權憑證認股價格調整。 (6)通過本公司106年度第一次發行員工認股權證針對員工已執行認購之股份,轉換發行 發行新股案。 (7)通過以107年度未分配盈餘進行實質投資案。 (8)通過本公司擬向金融機構申請授信額度案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/12/24 | F-瑞磁生技 | 瑞磁生技集團代100%持有子公司Applied BioCode, Inc. 公告所開發 |
瑞磁生技集團代100%持有子公司Applied BioCode, Inc. 公告所開發的20項呼吸道體外診斷試劑 取得美國FDA上市許可
1.產品內容: 瑞磁生技集團所研發之呼吸道20項分子診斷試劑(RPP),於12月24日通過美國 FDA510(k)上市許可審核。可以在一次的檢測中涵蓋臨床上常見起呼吸道感染 的20項病毒與細菌。RPP搭配瑞磁生技的BioCode MDx3000自動化分子診斷 系統,包含了從PCR反應、雜交反應、清洗、到結果判讀的步驟,可在3.5小時內檢測 94例病患檢體,每個檢體同時檢測20項致病原。本產品採用體外診斷的方式,檢測 侵入體內病原體的DNA,其特性是比細菌培養(2至7天)與免疫反應分析(一週後) 能夠在症狀發生的更前期更準確的診斷。 本公司產品『呼吸道20項分子診斷試劑』 套組搭配『BioCode MDx3000全自動化分子診斷系統』遵循美國FDA的指導 準則,在四個醫療單位完成2,600例臨床檢體試驗,包含紐約Memorial Sloan Kettering癌症中心、洛杉磯USC兒童醫院、田納西州Poplar Health及 佛羅里達州的坦帕綜合醫院。 RPP產品檢測致病原包括20項細菌、病毒與其亞型: (1)病毒Virus A.A型流感病毒與亞型(H1、H3、H1-2009pdm) (Influenza A and subtypes H1、H3、H1-2009pdm) B.B型流感病毒 (Influenza B) C.呼吸道融合病毒A/B型 (Respiratory Syncytial Virus A/B) D.人類間質肺炎病毒A/B型 (Human Metapneumovirus A/B) E.副流行性感冒病毒(1型、2型、3型、4型) (Parainfluenza virus types 1, 2, 3, and 4) F.腺病毒 (Adenovirus) G.鼻病毒 / 腸病毒 (Rhinovirus/Enterovirus) H.冠狀病毒(229E、OC43、HKU1、NL63) (Coronavirus 229E、OC43、HKU1、NL63) (2)細菌Bacteria A.百日咳桿菌 (Bordetella pertussis) B.肺炎黴漿菌 (Mycoplasma pneumoniae) C.肺炎披衣菌 (Chlamydia pneumoniae) 2.產品量產日期:NA 3.對公司財務、業務之影響:RPP通過美國FDA 510(k)醫療器材上市許可,亦即 取得在美國境內銷售資格,對本公司財務、業務將有正面影響。 4.其他應敘明事項: (1)本產品之智慧財產權係由本集團100%持有子公司Applied BioCode, Inc.持有,並由該公司進行產品研發與申請FDA 510(k)。 (2)BioCode MDx3000自動化診斷系統是瑞磁生技開發一系列傳染病體外 診斷試劑所搭載的系統。包括107年度已經取得美國FDA510(k)的腹瀉腸炎 檢測,以及公司持續開發的檢測項目,亦將是搭載BioCode MDx3000系統。 (3)通過美國FDA 510(k) Clearance上市許可審核,並不足以充分反映 未來診斷試劑推展之成效,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2019/12/24 | 敘豐企業 興 | 公告董事會決議買回本公司股票事宜 |
1.董事會決議日期:108/12/24 2.買回股份目的:轉讓股份予員工。 3.買回股份種類:普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣37,500仟元。 5.預定買回之期間:108/12/25∼109/2/24。 6.預定買回之數量(股):不超過1,500,000股。 7.買回區間價格(元):新台幣16元至25元之間,惟股價若低於買回股份價格 區間下限,仍可繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):約4.694%。 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。 11.申報前三年內買回公司股份之情形:0股。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:0股。 13.其他應敘明事項:無。
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2019/12/24 | 敘豐企業 興 | 公告本公司108/12/24董事會議重大決議事項 |
1.事實發生日:108/12/24 2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司108/12/24董事會議重大決議事項相關資訊如下: 一、通過一0九年稽核計劃。 二、通過一0九年營運計畫、財務預算案。 三、通過公司買回已發行股份案。 四、通過一0八年度經理人年終獎金案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/12/24 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:108/12/23 2.發生緣由:本公司會計主管異動 3.因應措施: (1)發生變動日期: 108/12/23 (2)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用 (3)新任者姓名、職級及簡歷:張文瑜/會計主任 (4)異動情形:新任 (5)異動原因:原會計主管辭職,董事會決議通過新任會計主管任命 (6)生效日期:108/12/23 4.其他應敘明事項:無
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2019/12/24 | 金豐機器 公 | 公告本公司董事會決議註銷庫藏股減資事宜 |
1.事實發生日:108/12/23 2.發生緣由: 本公司於民國99年12月間買回之庫藏股,依據公司法第167條之1第2項規定。 屆滿3年未轉讓予員工者,視為公司未發行股份,應依法辦理註銷股份並為 變更登記。 3.因應措施: (1)減資金額:23,400,000元 (2)消除股份:2,340,000股 (3)減資比率:1.37% (4)減資後實收資本額:1,685,934,000元 (5)減資基準日訂為:民國109年1月6日 4.其他應敘明事項:無
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2019/12/24 | 友合生化科技 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:108/12/24 2.發生緣由:舊任內部稽核主管辭職 3.因應措施:經董事會通過,新任內部稽核主管由陳怡潔任職 4.其他應敘明事項:無
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2019/12/24 | 揚秦國際企業 | 更正本公司董事會通過向關係人租賃不動產使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 高雄市鳳山區鳳仁路110巷7號 2.事實發生日:108/12/20~108/12/20 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 租賃面積:地坪為2744平方公尺,折合為830.06坪 每單位價格(新台幣元/坪):410元 租金金額(新台幣元):五年每月租金新台幣340,000元 使用權資產金額(新台幣元):18,825,717元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:超秦企業股份有限公司 與公司之關係:關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因: 基於整體營運規劃及管理考量,故向關係人承租 前次移轉之所有人:馬惠美 前次移轉之所有人與公司及交易相對人之間相互之關係: 與本公司及交易相對人彼此間並無任何關係 前次移轉日期:107/7/6 前次移轉金額:131,149,000元 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件:每月新台幣340,000元整,每月10日前繳納 限制條款:無 其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易方式之決定:雙方議定 價格參考依據:參考周邊租賃行情 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 作為本公司南區辦公室、教育訓練中心及物流倉儲 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 108/12/20董事會通過 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 108/12/20審計委員會通過 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:18,825,717元 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無。
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2019/12/24 | 清淨海生技 興 | 公告本公司發言人、財務及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人、財務主管及會計主管 2.發生變動日期:108/12/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:程清安 發言人兼財會主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:缺額待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:生涯規劃辭職 7.生效日期:108/12/23 8.新任者聯絡電話:(03)468-8698 9.其他應敘明事項:新任人選待召開董事會,通過新任發言人、財務及會計主管後另行 公告
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2019/12/24 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/12/24 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 邢智田先生:本公司獨立董事 蘇慶義先生:本公司獨立董事 蘇二郎先生:本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 邢智田先生:本公司獨立董事 蘇慶義先生:本公司獨立董事 蘇二郎先生:本公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合本屆董事會任期,重新委任薪酬委員會委員 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/12/06~108/07/09 8.新任生效日期:108/07/10~111/07/09 9.其他應敘明事項:無
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