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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/12/27 | 因華生技製藥 興 | 本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:109/01/08 1.召開法人說明會之日期:109/01/08 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱
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2019/12/27 | 晶呈科技 | 公告本公司108年第一次股東臨時會決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/12/27 2.重要決議事項: (一)報告事項: 1、修訂本公司「董事會議事規則」報告。 2、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 (二)討論及選舉事項: 1、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 3、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 4、通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 5、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 6、通過廢止本公司「董事及監察人選任程序」,並訂定本公 司「董事選任程序」案。 7、完成本公司補選董事一席及選任獨立董事三席案。 董事:姜守危 當選權數:19,949,256權 獨立董事:李慶超 當選權數:20,135,562權 獨立董事:黃健騰 當選權數:19,949,256權 獨立董事:張木田 當選權數:19,762,950權 8、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。 3.其它應敘明事項:無
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2019/12/27 | 晶呈科技 | 公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事競 業禁止之限 |
公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事競 業禁止之限制
1.股東會決議日:108/12/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)李慶超;獨立董事 (2)張木田;獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)解除李慶超 獨立董事 擔任 茂迪股份有限公司 獨立董事 (2)解除張木田 獨立董事 擔任 捷得寶科技股份有限公司 副總經理 4.許可從事競業行為之期間:108.12.27~111.06.26 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2019/12/27 | 晶呈科技 | 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:108/12/27 2.舊任者姓名及簡歷:姜守危 監察人、詹綺馨 監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:因應本公司設置審計委員會取代監察人制度,自審 計委員會成立後,現任監察人同時解任。 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/27~111/06/26 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/12/27 | 晶呈科技 | 公告本公司108年第一次股東臨時會董事(含獨立董事三席) 當選名單 |
公告本公司108年第一次股東臨時會董事(含獨立董事三席) 當選名單暨董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:108/12/27 2.舊任者姓名及簡歷:郭淑齡 董事、彭虹綺 董事、姜守危 監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:姜守危 獨立董事:李慶超 獨立董事:黃健騰 獨立董事:張木田 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:設置審計委員會調整董事結構,補選一席董事及選任 三席獨立董事 6.新任董事選任時持股數: 董事: 姜守危,持股數195,314股 獨立董事:李慶超,持股數0股 獨立董事:黃健騰,持股數0股 獨立董事:張木田,持股數0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/27~111/06/26 8.新任生效日期:108/12/27~111/06/26 9.同任期董事變動比率:4/7 10.其他應敘明事項:無
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2019/12/27 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:108/12/27 2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:經本公司董事會決議,本公司股務作業原委請兆豐證券股份有限公司股務 代理部辦理,擬自民國109年4月1日起改由日盛證券股份有限公司股務代理部辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)配合業務需要,本公司股務作業相關事務於民國109年4月1日起委由日盛證券股份 有限公司股務代理部辦理,各股東如需洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息、 配股、變更地址、印鑑更換掛失及其他股務作業,請逕洽或郵寄至日盛證券股份有限 公司股務代理部辦理。 (2)日盛證券股份有限公司 股務代理部 地址:104台北市中山區南京東路二段85號7樓 電話:(02)25419977
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2019/12/27 | 博晟生醫 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/12/27 2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):10,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣100,000,000元 6.發行價格:暫定每股新台幣30元 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行總數10%, 計1,000,000股供本公司員工認購。 8.公開銷售股數:0股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次發行新股總數90%,計9,000,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載 之持股比例認購之,每仟股認購109.756股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股,得由原股東在認股基準日起五日內,向本公司股務代 理機構辦理拼湊整股之登記。原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股, 授權董事長洽特定人按發行價格承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 1.本次現金增資所訂計畫內容、發行價格、發行條件及其他有關事項,如經主管機關指 示修正或因客觀環境變更而需修正時,授權董事長依公司法或其相關令規定全權處理。 2.俟呈報主管機關核准後,授權董事長訂定認股基準日、增資基準日等相關事宜。
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2019/12/27 | 晶訊科技 未 | 本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:108/12/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:黃喬玉董事長代理 4.新任者姓名及簡歷:陳全興代理 5.異動原因:董事會通過 6.新任生效日期:108/12/27 7.其他應敘明事項:?總經理由董事長代理
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2019/12/27 | 南俊國際 | 南俊國際 108年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
南俊國際 108年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/12/27 2.公司名稱:南俊國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理,於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 6.因應措施: 108年11月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率:62.28% 自結流動比率:105.41% 自結速動比率:81.10% (1)本公司正值營運擴張階段,近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠, 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好,隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現,將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常,目前主要長期借款的借款期間均 為15年,寬限期分別為2年與3年,採本息平均攤還方式,輔以經濟部 「歡迎台商回台投資行動專案」之中長期銀行借款開始陸續動撥,經評 估對於短期資金需求影響不大,同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫 以提前償還之。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/12/27 | 名超企業 公 | 本公司108年第一次股東臨時會補選獨立董事 且獨立董事變動達三分 |
本公司108年第一次股東臨時會補選獨立董事 且獨立董事變動達三分之一
1.發生變動日期:108/12/27 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事: 游國居-宏大會計師事務所負責人、執業會計師 獨立董事: 傅怡銘-萬能科大工業管理系講師 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事: 詹稚凱-旭辰會計師事務負責人/執業會計師 獨立董事: 莊少杰-家登自動化(股)公司副總經理 4.異動原因:辭職補選 5.新任董事選任時持股數: 獨立董事: 詹稚凱 8,000股 獨立董事: 莊少杰 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/12~111/06/11 7.新任生效日期:108/12/27 8.同任期董事變動比率:2/2 9.其他應敘明事項:原任兩席獨立董事因個人因素請辭。
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2019/12/27 | 名超企業 公 | 本公司108年第一次股東臨時會重要決議 |
1.事實發生日:108/12/27 2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議 3.因應措施: (1)股東臨時會日期:108/12/27 (2)重要決議事項: 一. 選舉事項: 本公司補選獨立董事案,當選名單如下: 獨立董事:詹稚凱先生 獨立董事:莊少杰先生 二. 其他議案及臨時動議:無 4.其他應敘明事項:無。
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2019/12/27 | 口袋證券 公 | 公告董事會決議通過本公司撤銷公開發行及處分不動產相關事宜 |
1.事實發生日:108/12/26 2.發生緣由:董事會決議通過本公司撤銷公開發行及處分本公司不動產 3.因應措施:召開臨時股東會並提請股東臨時會審議 4.其他應敘明事項:請股東會授權董事會全權處理與本案相關程序之文件及合約執行事宜
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2019/12/27 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司108年11月合併報表之負債比率、流動比率、速動比率 |
1.事實發生日:108/12/27 2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。 6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。 財務資訊年度:108/11 自結負債比率:72.30% 自結流動比率:110.55% 自結速動比率:59.72% 7.其他應敘明事項:無。
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2019/12/26 | 映智科技 公 | 本公司變更股務代理機構。 |
1.事實發生日:108/12/26 2.發生緣由:本公司股務作業原委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理, 自109年4月1日起改委由元富證券股份有限公司股務代理部辦理。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:凡本公司股東自109年4月1日起洽辦股票過戶、 領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或 掛失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至元富證券股份有限公司股務代理部 (10560 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)辦理, 聯絡電話:(02)2768-6668。
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2019/12/26 | 映智科技 公 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。 |
1.事實發生日:108/12/26 2.發生緣由: (1).董事會決議日期:108/12/26 (2).增資資金來源:現金增資發行普通股。 (3).發行股數:3,000,000股。 (4).每股面額:新台幣10元。 (5).發行總金額:按面額計新台幣30,000,000元。 (6).發行價格:暫定每股新台幣50元發行。 (7).員工認購股數或配發金額:發行股數之10%計300,000股。 (8).公開銷售股數:不適用。 (9).原股東認購或無償配發比例:發行股數之90%計2,700,000股, 由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購。 (10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購 不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購。 (11).本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 (12).本次增資計畫如因事實需要變更時,董事會授權董事長依相關法令全權處理。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:不適用。
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2019/12/26 | 映智科技 公 | 本公司董事會通過總經理任命案。 |
1.董事會決議日:108/12/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:黃文權、本公司董事長兼總經理。 4.新任者姓名及簡歷:周立偉、本公司業務經理。 5.異動原因:職務調整。 6.新任生效日期:108/12/26 7.其他應敘明事項:不適用。
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2019/12/26 | 全國數位有線電視 公 | 本公司辦理減資致債權人公告 |
1.事實發生日:108/12/24 2.發生緣由:本公司經董事會代行股東會決議通過辦理減資案, 依公司法第281條準用第73條及第74條規定辦理致債權人之公告。 3.因應措施:NA 4.其他應敘明事項: 一、本公司業已於一○八年十二月二十四日董事會代行股東會決議通過彌補虧損 減少資本案。預計減少資本新台幣1,227,000,000元, 銷除股份122,700,000股,減資比例為49.535729%, 減資後發行股份為125,000,000股,每股面額10元,實收資本額為 新台幣1,250,000,000元。 二、本次減資案經主管機關核准後,授權董事長另訂減資基準日及 減資換股基準日並辦理減資作業之相關事宜。 三、本公司債權人對前項減資之決議有異議者,請自公告日起三十一日內 以書面方式向本公司提出,逾期未表示者即視為無異議,特此公告。
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2019/12/26 | 通用矽酮 公 | 公告本公司一○八年第四次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/12/26 2.公司名稱:通用矽酮股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司一○八年第四次董事會通過下列重要議案: 一.本公司民國109年度稽核計劃。 二.本公司薪資報酬委員會審查之民國109年董事監察人及經理人薪酬案。 三.一○九年度營運計畫暨預算案。 四.勤業眾信聯合會計師事務所,因其事務所內部調整之需要,擬更換 對本公司財務報表查核簽證之會計師乙案。 五.訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。 六.修訂本公司暨子公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」案。 七.本公司向華泰銀行融資續約案。 八.本公司向合作金庫銀行融資案。 九.本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/12/26 | 通用矽酮 公 | 公告本公司因配合會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/12/26 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 姚勝雄 4.舊任簽證會計師姓名2: 張淳儀 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 林淑如 7.新任簽證會計師姓名2: 姚勝雄 8.變更會計師之原因: 因配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/12/09 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無
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2019/12/26 | 通用矽酮 公 | 依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 |
1.事實發生日:108/12/26 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:豪仁貿易股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 直接持有100%股權之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 關係企業向銀行申請授信及融資額度 (4)背書保證之限額(仟元):548,876 (5)原背書保證之餘額(仟元):216,675 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):216,675 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):126,871 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 不適用 (1)被背書保證之公司名稱:豪利科技國際有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 直接持有100%股權之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 關係企業向銀行申請授信及融資額度 (4)背書保證之限額(仟元):548,876 (5)原背書保證之餘額(仟元):76,675 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):76,675 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,514 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 不適用 (1)被背書保證之公司名稱:東莞豪強貿易有限公司及吳江通用矽酮有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 間接持有100%股權之孫公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 關係企業向銀行申請授信及融資額度 (4)背書保證之限額(仟元):548,876 (5)原背書保證之餘額(仟元):61,000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):91,500 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,042 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):30,500 (9)本次新增背書保證之原因: 關係企業向銀行申請授信及融資額度 (1)被背書保證之公司名稱:越南通用矽酮責任有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 直接持有100%股權之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 關係企業向銀行申請授信及融資額度 (4)背書保證之限額(仟元):548,876 (5)原背書保證之餘額(仟元):61,000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):61,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30,500 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 不適用 2.背書保證之總限額(仟元): 1,097,752 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 445,850 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 81.23 4.其他應敘明事項: 無
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