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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/12/20 | 叡揚資訊 | 本公司董事會推選通過董事長續任事宜 |
1.董事會決議日:108/12/20 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:張培鏞,本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:張培鏞,本公司董事長 5.異動原因:董事全面改選,並選任董事長 6.新任生效日期:108/12/20 7.其他應敘明事項:無
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2019/12/20 | 叡揚資訊 | 公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除 新任董事及其代表人競 |
公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除 新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/12/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事代表人:張培鏞 網擎資訊軟體(股)公司 法人董事代表人 法人董事代表人:陳世安 網擎資訊軟體(股)公司 監察人 網軟資訊(股)公司 法人董事代表人暨董事長 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:108/12/20~111/12/19 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經代表已發行股份總數2/3以上 股東出席,出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/12/20 | 叡揚資訊 | 公告本公司108年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當選情形 |
1.發生變動日期:108/12/20 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:碩通國際有限公司 代表人:張培鏞 董事:裕瑞國際有限公司 代表人:陳世安 董事:陳志雄 董事:陳淑卿 董事:郭弘昌 監察人:呂玫芬 監察人:簡進土 3.新任者姓名及簡歷: 董事:碩通國際有限公司 代表人:張培鏞 董事:裕瑞國際有限公司 代表人:陳世安 董事:陳志雄 董事:陳淑卿 董事:郭弘昌 董事:簡進土 獨立董事:林茂榮 獨立董事:張榮豐 獨立董事:楊 康 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:碩通國際有限公司 2,883,076股 董事:裕瑞國際有限公司 1,077,987股 董事:陳志雄 571,545股 董事:陳淑卿 276,820股 董事:郭弘昌 217,000股 董事:簡進土 325,500股 獨立董事:林茂榮 0股 獨立董事:張榮豐 0股 獨立董事:楊 康 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/16~109/06/15 7.新任生效日期:108/12/20 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人,配合審計委員會之 成立取代監察人,改為九席董事,其中包含三席獨立董事。
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2019/12/20 | 捷流閥業 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:108/12/20 2.公司名稱:捷流閥業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣35,420,000元,發行普通股 3,542,000股,每股面額新台幣10元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年11 月11日證櫃審字第1080012028號函核准在案。 二、本次現金增資採溢價方式辦理,競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣68.42元, 依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購,各得標單之價格及其數 量加權平均價格為新台幣95.51元,高於最低承銷價格的1.14倍,故公開申購承銷價格 以每股新台幣78元發行。 三、本次現金增資發行之股份均採無實體發行,發行之新股權利義務與原已發行普通股 相同。
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2019/12/20 | 叡揚資訊 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/12/20 2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 討論暨選舉事項: (1)通過「公司章程」修訂案。 (2)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (3)全面改選董事案。 (4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2019/12/20 | 三商家購 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第A05版 2.報導日期:108/12/20 3.報導內容: (1)以社區型「美廉社」超市為主體的三商家購,.....,此次估算全年獲利恐不及去 年的3分之1。 (2)三商家購原訂今年底興櫃轉上市的計畫確定將推遲到2020年,展店計畫也大幅減半 ,原訂今年美廉社要新增100店,據悉,目前估計只能新增50家,年底估達720店。 (3)近日股價一反常態波動劇烈,恐與此次系統問題帶來獲利劇降與轉上市延遲有關 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關上述報導所載「估算全年獲利恐不及去年的3分之1」,因本公司未對外發佈 相關之正式財務預測,有關上述報導之預估獲利資訊非為本公司提供,係為媒體 自行臆測推估,特此澄清。 (2)有關上述報導所載「原訂今年美廉社要新增100店,......,年底估達720店」, 係為媒體透過商業司網站上本公司已設立分公司之數目所推估,本公司未對外正式 發布相關訊息。 (3)本公司目前為興櫃掛牌公司,正接受券商輔導,上市送件時程將依本公司營運狀況 及總體經濟環境擇期提出申請。 (4)有關本公司訊息之揭露,皆以公開資訊觀測站公告為主。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/12/20 | 威鋒電子 | 澄清工商時報部分報導新聞內容 |
1.傳播媒體名稱:工商時報108年12月20日第B06版 2.報導日期:108/12/20 3.報導內容: 「...法人圈看好全年合併營收可望相較2018年明顯成長。獲利水準部份,2019年上半 年獲利為1.05億元,逼近2018年全年的1.24億元,全年有機會翻倍成長,2020年在物 聯網、TYPE-C等應用拓展帶動下,業績可望逐步看增。」 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 報載本公司財務預測之內容係屬媒體預測,謹此澄清,相關資訊請依本公司公開資訊觀 測站公告為準。 6.因應措施:發布重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/12/19 | 華立捷科技 公 | 本公司董事會決議不分派108年上半會計年度盈餘/股利 |
1. 董事會決議日期:108/12/19 2. 股利所屬年(季)度:108年 上半年 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/06/30 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/12/19 | 維格餅家 興 | 公告本公司第五屆第三次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/12/19 2.公司名稱:維格餅家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 董事會重要決議事項如下: (1)通過本公司109年度預算編制案 (2)通過本公司台北復興市民分公司設立案 (3)通過本公司109年度稽核計畫案 (4)通過本公司對子公司豆豆食品股份有限公司提供融資背書保證新台幣三千萬元 (5)通過訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案
6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/12/19 | 醣基生醫 興 | 董事會決議108年度第3季不發放股利 |
1. 董事會決議日期:108/12/19 2. 股利所屬年(季)度:108年 第3季 3. 股利所屬期間:108/07/01 至 108/09/30 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/12/19 | F-瑞磁生技 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/12/19 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/10/01~108/09/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/12/19 5.其他應敘明事項:無
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2019/12/19 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司取得中華民國發明專利「偵測航拍影像內物體之非暫態電 |
公告本公司取得中華民國發明專利「偵測航拍影像內物體之非暫態電腦可讀取媒體及系統,以及航拍影像中物體偵測之方法」
1.事實發生日:108/12/19 2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司接獲專利代理人通知,本公司申請之中華民國發明專 利「偵測航拍影像內物體之非暫態電腦可讀取媒體及系統,以及航拍影 像中物體偵測之方法」,已獲經濟部智慧財產局核准,專利申請號 「106139705」,主張美國案優先權項目「US 15/367,975」。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本專利技術內涵具有新穎進步性,已於美國、中華民 國核准專利,於中國大陸、香港、日本、及東協國家馬來西亞、印尼、 菲律賓、越南及泰國之申請案正在審查中。
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2019/12/19 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司發言人.財務主管.會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人.財務主管.會計主管 2.發生變動日期:108/12/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:卓子平副總經理(發言人.財務主管.會計主管) 4.新任者姓名、級職及簡歷:江靜儀經理(發言人.財務主管.會計主管) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:因個人生涯規劃,將於近日離職 7.生效日期:108/12/19董事會通過發言人,財務主管及會計主管異動案 8.新任者聯絡電話:03-5181918 9.其他應敘明事項:無
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2019/12/19 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司董事會決議通過解除會計主管競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:108/12/19 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:江靜儀,會計主管 3.許可從事競業行為之項目: 本公司會計主管江靜儀兼任下列公司會計主管職務: 暐正生物科技股有限公司主辦會計 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司會計主管之職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/12/19 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司108年12月19日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/12/19 2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司參與100%持股之暐正生物科技股份有限公司增資案 (2)訂定本公司109年度稽核計畫 (3)本公司發言人、財務主管暨會計主管異動案 (4)擬解除本公司會計主管競業禁止限制案 (5)本公司與台灣銀行辦理之授信契約屆期辦理續約案 (6)本公司與彰化銀行辦理之授信契約屆期辦理續約案 6.因應措施: 不適用 7.其他應敘明事項: 無
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2019/12/19 | 因華生技製藥 興 | 本公司受邀第一金證券舉辦之小型座談會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:108/12/20 1.召開法人說明會之日期:108/12/20 2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:第一金證券總公司(台北市長安東一段22號6樓) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀第一金證券舉辦之小型座談會 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱
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2019/12/19 | 因華生技製藥 興 | 本公司受邀統一證券舉辦之法人座談會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:108/12/23 1.召開法人說明會之日期:108/12/23 2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:統一證券13樓會議室(台北市東興路8號) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀統一證券舉辦之法人座談會 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱
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2019/12/19 | 群登科技 興 | 公告本公司108年12月19日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/12/19 2.公司名稱:群登科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司108年12月19日董事會重要決議 (1)決議通過本公司109年度稽核計畫案。 (2)決議通過本公司109年度預算案。 (3)決議通過委任本公司行銷業務處/ODM業務部副總案。 (4)決議通過本公司108年度經理人之年終獎金與發放計畫。 (5)決議通過設置”申請暫停即恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/12/19 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會通過新任行銷業務處ODM業務部副總任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:108/12/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:莊志源/本公司行銷業務處ODM業務部副總 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:經董事會通過任命 7.生效日期:108/12/19 8.新任者聯絡電話:03-2868388 9.其他應敘明事項:無
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2019/12/19 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:108/12/19 2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於108/12/19召開董事會,通過重要決議如下: 1.本公司109年工作目標預算暨營運計劃,提請 討論。 2.本公司109年度稽核計劃,提請 討論。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文 ,提請討論。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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