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未上市櫃股票公司名稱 |
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2020/6/30 | 盛復工業 興 | 解除新任董事競業禁止限制案。 |
1.股東會決議日:109/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)林雪香董事 (2)廖乾宏董事 (3)陳永閔董事 (4)曹永仁獨立董事 (5)謝登隆獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 董事: (1)林雪香董事: 擔任述雪投資股份有限公司 監察人 擔任璞蓁投資股份有限公司 監察人 (2)廖乾宏董事: 擔任述雪投資股份有限公司 董事長 擔任璞蓁投資股份有限公司 董事長 (3)陳永閔董事: 擔任鼎維工業股份有限公司 董事 擔任麗明營造股份有限公司 董事 獨立董事: (1)曹永仁獨立董事: 擔任先進光電科技股份有限公司 獨立董事 擔任百和興業股份有限公司 獨立董事 擔任總太地產開發股份有限公司 獨立董事 擔任永發鋼鐵工業股份有限公司 監察人 擔任華頓顧問有限公司 董事 擔任勝華科技股份有限公司 重整人 (2)謝登隆獨立董事: 擔任佳凌科技股份有限公司 獨立董事 擔任金豐機器工業股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | 華豫寧 興 | 公告本公司109年股東常會決議通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:109/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1). 董事:連智民 (2). 董事:黃炳順 (3). 董事:瑞宏興業股份有限公司代表人:張崇敏 (4). 董事:鄭凱倫 (5). 獨立董事:羅瑞霖 (6). 獨立董事:原玉玲 (7). 獨立董事:黃祥穎 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事且無損及 本公司利益者。 4.許可從事競業行為之期間:任職期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經本公司109年6月30日股東常會決議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1). 董事:連智民 (2). 董事:黃炳順 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1). 連智民:位元電子(上海)有限公司 執行長 (2). 黃炳順:位元電子(上海)有限公司 總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國(上海)自由貿易試驗區楊高北路2001號1幢4部位3層333室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 積體電路、IC等電子產品之技術服務及貿易代理。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 華豫寧 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 羅瑞霖(本公司獨立董事) 勖誠會計師事務所執業會計師。 原玉玲(本公司獨立董事) 國泰綜合證券(股)公司業務協理。 黃祥穎(本公司獨立董事) 建智聯合會計師事務所合夥會計師。 4.新任者姓名及簡歷: 羅瑞霖(本公司獨立董事) 勖誠會計師事務所執業會計師。 原玉玲(本公司獨立董事) 國泰綜合證券(股)公司業務協理。 黃祥穎(本公司獨立董事) 建智聯合會計師事務所合夥會計師。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/30~109/06/29 8.新任生效日期:109/06/30 9.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 華豫寧 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 羅瑞霖(本公司獨立董事) 勖誠會計師事務所執業會計師 原玉玲(本公司獨立董事) 國泰綜合證券(股)公司業務協理 黃祥穎(本公司獨立董事) 建智聯合會計師事務所合夥會計師 4.新任者姓名及簡歷: 羅瑞霖(本公司獨立董事) 勖誠會計師事務所執業會計師 原玉玲(本公司獨立董事) 國泰綜合證券(股)公司業務協理 黃祥穎(本公司獨立董事) 建智聯合會計師事務所合夥會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/01/04~109/06/29 8.新任生效日期:109/06/30 9.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 華豫寧 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事暨獨立董事 |
1.發生變動日期:109/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:連智民 華豫寧(股)公司董事長 董事:黃炳順 華豫寧(股)公司總經理 董事:瑞宏興業股份有限公司 代表人:張崇敏 董事:鄭凱倫 前台北市零件商業同業公會理事 獨立董事羅瑞霖 勖誠會計師事務所執業會計師 獨立董事原玉玲 國泰綜合證券(股)公司業務協理 獨立董事黃祥穎 建智聯合會計師事務所合夥會計師 3.新任者姓名及簡歷: 董事:連智民 華豫寧(股)公司董事長 董事:黃炳順 華豫寧(股)公司總經理 董事:瑞宏興業股份有限公司 代表人:張崇敏 董事:鄭凱倫 前台北市零件商業同業公會理事 獨立董事羅瑞霖 勖誠會計師事務所執業會計師。 獨立董事原玉玲 國泰綜合證券(股)公司業務協理 獨立董事黃祥穎 建智聯合會計師事務所合夥會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:連智民 2,174,343股 董事:黃炳順 1,155,423股 董事:鄭凱倫 26,000股 董事:瑞宏興業股份有限公司 代表人:張崇敏 2,610,559股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/30~109/06/29 8.新任生效日期:109/06/30 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 健格科技 未 | 公告本公司109年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:109/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:李坤鍾 董事:蔡淇源 董事:吳秀薇 獨立董事:張文彥 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司 健格電器電子(上海)有限公司董事長 睿齊投資股份有限公司 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):董事長:李坤鍾 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:健格電器電子(上海)有限公司 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海浦東金粵路202號B306-1室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電器電子生產買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 健格科技 未 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30 2.重要決議事項: (1)通過承認108年度決算表冊案。 (2)通過承認108年度盈餘分派案,股東紅利每股配發現金2元。 (3)通過本公司全面改選董事、監察人案。 (4)通過討論解除董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2020/6/30 | 健格科技 未 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 李坤鍾本公司董事長,泰明航空貨運承攬有限公司 吳泳宏本公司董事,開利公司 蔡淇源本公司董事,名桓公司軟體工程師 陳連燦本公司董事,湘普電腦維修部 吳秀薇本公司董事,匯祥織造有限公司 張文彥本公司獨立董事,康寧大學國際企業管理系-講座教授 陳家忠本公司獨立董事,聯發科技 顧問 吳鴻鳴本公司監察人,健格科技股份有限公司監察人 沈國興本公司監察人,元大銀行國際營運部資深經理 陳柏宏本公司監察人,聖約翰科技大學教授 3.新任者姓名及簡歷: 李坤鍾本公司董事長,泰明航空貨運承攬有限公司 吳泳宏本公司董事,開利公司 蔡淇源本公司董事,名桓公司軟體工程師 陳連燦本公司董事,湘普電腦維修部 吳秀薇本公司董事,匯祥織造有限公司 張文彥本公司獨立董事,康寧大學國際企業管理系-講座教授 陳家忠本公司獨立董事,聯發科技 顧問 吳鴻鳴本公司監察人,健格科技股份有限公司監察人 沈國興本公司監察人,元大銀行國際營運部資深經理 陳柏宏本公司監察人,聖約翰科技大學教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 李坤鍾 1,240,646股 吳泳宏 670,852股 蔡淇源 383,868股 陳連燦 866,939股 吳秀薇 865,105股 張文彥 0股 陳家忠 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/19~109/06/18 8.新任生效日期:109/06/30 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 健格科技 未 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳家忠先生 聯發科技股份有限公司顧問 張文彥先生 比捷聯合會計師事務所執業會計師 王明助先生 圜達實達股份有限公司 特助 4.新任者姓名及簡歷: 陳家忠先生 聯發科技股份有限公司顧問 張文彥先生 比捷聯合會計師事務所執業會計師 王明助先生 圜達實達股份有限公司 特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿及新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/19~109/06/18 8.新任生效日期:109/06/30 9.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 普生 興 | 公告本公司已完成與中央研究院之新型冠狀病毒抗原(全球)快篩檢測 |
公告本公司已完成與中央研究院之新型冠狀病毒抗原(全球)快篩檢測試劑的非專屬授權合約簽署事宜
1.事實發生日:109/06/30 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司與中央研究院已於109年6月30日,簽署完成全球非專屬一年授權 新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑技術合約。 另本公司與中央研究院已於109年6月10日,簽署完成台灣區非專屬一年授權新型冠狀 病毒抗體快篩檢測試劑技術合約。 本公司抗原/抗體快篩試劑產品目前將準備進行產品驗證,驗證資料備齊後將向各國 申請產品許可認證及向台灣衛福部食藥署申請專案製造許可,始可出貨。 能否通過審核將視主管機關之審核結果而定,本公司並未保證一定能成功,投資人應 審慎判斷謹慎投資。 6.因應措施:NA 7.其他應敘明事項: 本公司係屬生技產業具投資風險,有關財務及營收資訊,請依公開資訊觀測站資料 為準,投資人請審慎判斷謹慎投資。
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2020/6/30 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司109年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:109/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:周孟賢 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。 兼職公司名稱 擔任職務 世基生物醫學股分有限公司 副董事長 盛德大業有限公司 董事長 Genome Holding Ltd.(SAMOA) 負責人 上海基龍生物科技有限公司 董事 精準生物系統股分有限公司 董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事周孟賢:上海基龍生物科技有限公司 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海基龍生物科技有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國(上海)自由貿易試驗區馬吉路2號1101室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生物科技領域內之技術開發、技術服務等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:上海基龍生物科技有限公司為本公司之子公司。
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2020/6/30 | 岱鑫科技 未 | 因本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準,故依規定公 |
因本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準,故依規定公布相關財務業務資訊。
1.事實發生日:109/06/30 2.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準, 故依規定公布相關財務業務資訊。 3.財務業務資訊: 最近一個月單月資訊 109年05月 108年05月 與去年同期增減% 營業收入 7,928 19,820 -60.00% 稅前淨利 (7,835) (10,770) -27.25% 稅後純益 (7,835) (10,770) -27.25% 每股盈餘(元) (0.27) (0.38) -28.95%
最近二個月資訊 109年04-05月 108年04-05月 與去年同期增減% 營業收入 22,287 37,414 -40.43% 稅前淨利 (18,019) (10,693) 68.51% 稅後純益 (18,019) (10,693) 68.51% 每股盈餘(元) (0.63) (0.38) 65.79%
最近一季單季資訊 109年第1季 108年第1季 與去年同期增減% 營業收入 24,555 41,302 -40.55% 稅前淨利 (37,880) (18,026) 110.14% 稅後純益 (37,882) (18,026) 110.15% 每股盈餘(元) (1.34) (0.64) 109.38%
最近二季資訊 108年10月-109年03月 107年10月-108年03月 與去年同期增減% 營業收入 65,249 93,162 -29.96% 稅前淨利 (107,651) (57,180) 88.27% 稅後純益 (107,653) (65,340) 64.76% 每股盈餘(元) (3.81) (2.31) 64.94% 4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之 情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有,請說明):無 5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息 說明記者會之情事。(若有,請說明):無 6.其他應敘明事項: 註1:以上109年4月及5月暨去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRSs編製之數 字,未經會計師查核(閱),僅供投資人參考。 註2:最近一季109年第1季係指單季數字,非經會計師核閱,僅供投資人參考。 註3:最近二季累計係本公司108年第4季至109年第1季採IFRSs編製之數字,非經 會計師查核(閱),僅供投資人參考。
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2020/6/30 | 美達科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:陳林杰-現任本公司董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷:陳林杰-現任本公司董事長兼總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:全面改選董事後選任董事長 6.新任生效日期:109/06/30 7.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | 美達科技 | 公告本公司除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/30 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)股票股利:盈餘轉增資新台幣32,000,000元,每股配發新台幣1元。 (每仟股無償配發100股) (2)現金股利:新台幣25,600,000元,每股配發新台幣0.8元。 4.除權(息)交易日:109/08/06 5.最後過戶日:109/08/09 6.停止過戶起始日期:109/08/10 7.停止過戶截止日期:109/08/14 8.除權(息)基準日:109/08/14 9.現金股利發放日期::109/09/07 10.其他應敘明事項::無。
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2020/6/30 | 美達科技 | 公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)饒世湛/本公司獨立董事、台灣虎航股份有限公司董事、貝理斯商普立有限公司董事 (2)溫耀源/本公司獨立董事、寶得利國際股份有限公司董事、杏輝藥品工業股份有限 公司獨立董事 (3)張傳栗/本公司獨立董事、元大商業銀行股份有限公司獨立董事、為升電裝工業股份 有限公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: (1)饒世湛/本公司獨立董事、台灣虎航股份有限公司董事、貝理斯商普立有限公司董事 (2)溫耀源/本公司獨立董事、寶得利國際股份有限公司董事、杏輝藥品工業股份有限 公司獨立董事 (3)張傳栗/本公司獨立董事、元大商業銀行股份有限公司獨立董事、為升電裝工業股份 有限公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿,重新委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/06~109/08/31 8.新任生效日期:109/06/30 9.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | 美達科技 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事:陳林杰/美達科技(股)公司董事長暨總經理 董 事:陳梅開發投資有限公司 董 事:雄維投資股份有限公司 董 事:錫瑋投資股份有限公司 獨立董事:饒世湛/本公司獨立董事 獨立董事:溫耀源/本公司獨立董事 獨立董事:張傳栗/本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 董 事:陳林杰/美達科技(股)公司董事長暨總經理 董 事:陳梅開發投資有限公司 代表人:廖德和 董 事:雄維投資股份有限公司 代表人:劉明雄 董 事:錫瑋投資股份有限公司 代表人:葉培城 獨立董事:饒世湛/本公司獨立董事 獨立董事:溫耀源/本公司獨立董事 獨立董事:張傳栗/本公司獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿,全面改選董事。 6.新任董事選任時持股數: 董 事:陳林杰 1,265,393股 董 事:陳梅開發投資有限公司 代表人:廖德和 4,894,407股 董 事:雄維投資股份有限公司 代表人:劉明雄 3,036,695股 董 事:錫瑋投資股份有限公司 代表人:葉培城 1,518,351股 獨立董事:饒世湛 0 股 獨立董事:溫耀源 0 股 獨立董事:張傳栗 0 股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/09/01~109/08/31 8.新任生效日期:109/06/30 9.同任期董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | 美達科技 | 公告本公司董事會決議通過擬取得不動產案 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 新北市中和區連城路258號15樓之5、之6及連城路268號15樓(本號至之9)房屋 共壹拾貳戶及其土地持分與地下層平面式停車位共九位 2.事實發生日:109/6/30~109/6/30 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 土地面積:320.57平方公尺,折合96.97坪 建物面積:3,572.72平方公尺,折合1080.78坪(含停車位九位) 交易總金額:NTD 343,500,000元整 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 黛安芬國際股份有限公司,非公司之關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依合約付款條件執行 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 本次交易決定方式:參考不動產估價報告並與賣方議價 價格決定之參考依據:不動產估價師事務所之估價報告書 決策單位:經審計委員會與董事會決議通過 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者事務所:歐亞不動產估價師聯合事務所 估價金額:新台幣361,335,790元 11.專業估價師姓名: 周士淵 估價師 12.專業估價師開業證書字號: (98)高市估字第000058號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 經紀人:家築興業有限公司 經紀費用:購買總價的1% 21.取得或處分之具體目的或用途: 配合公司業務需要及長遠之發展規劃 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 不適用 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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2020/6/30 | 敘豐企業 興 | 公告本公司一0八年度盈餘分配除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/30 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣46,957,500元 4.除權(息)交易日:109/07/15 5.最後過戶日:109/07/16 6.停止過戶起始日期:109/07/17 7.停止過戶截止日期:109/07/21 8.除權(息)基準日:109/07/21 9.現金股利發放日期::109/08/13 10.其他應敘明事項::無。
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2020/6/30 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:NA 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李福彬 獨立董事:蔡雪苓 獨立董事:盧繼剛 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:為了落實公司治理及符合登錄興櫃市場資格,補選三位獨董 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):108/02/19~111/02/18 7.新任生效日期:109/06/30 8.同任期董事變動比率:NA 9.同任期獨立董事變動比率:NA 10.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認民國108年度營業報告書及各項決算表冊案。 (2)承認民國108年度虧損撥補案。 二、討論事項 (1)通過本公司章程修訂案。 (2)通過修正本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。 三、選舉事項 當選名單: 獨立董事:李福彬 獨立董事:蔡雪苓 獨立董事:盧繼剛 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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