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2020/6/30 | 京站實業 興 | 公告109年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/06/30 2.公司名稱:京站實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 (1) 負債比率: 85.55% (2) 流動比率:142.35% (3) 速動比率:117.39% 7.其他應敘明事項: 本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定, 自108年起,資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債, 故導致負債比率遽增。
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2020/6/30 | 京站實業 興 | 本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30 2.重要決議事項: (1)承認事項 A.本公司108年度營業報告書及財務報表案:承認 B.本公司108年度盈餘分派案:承認 (2)討論及選舉事項 A.本公司「股東會議事規則」修訂案:贊成 B.本公司「公司章程」修訂案:贊成 C.本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案:贊成 D.本公司第七屆董事全面改選案 E.解除本公司第七屆董事競業禁止案:贊成 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2020/6/30 | 京站實業 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選第七屆董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:109/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均 京站實業(股)公司董事 董事 京站投資控股企業(股)公司代表人林榮顯 京站實業(股)公司董事 董事 京站投資控股企業(股)公司代表人柯愫吟 京站實業(股)公司董事 董事 京站投資控股企業(股)公司代表人王大政 京站實業(股)公司董事 董事 黃丙喜 酷點校園 董事長 董事 顧及然 誠璽國際管理顧問有限公司 董事長 獨立董事 何飛鵬 城邦文化事業(股)公司 董事長 獨立董事 賴明陽 誠品聯合會計師事務所 所長 獨立董事 黃俊凱 中加顧問(股)公司 副總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事 京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均 京站實業(股)公司董事 董事 京站投資控股企業(股)公司代表人林榮顯 京站實業(股)公司董事 董事 京站投資控股企業(股)公司代表人柯愫吟 京站實業(股)公司董事 董事 京站投資控股企業(股)公司代表人王大政 京站實業(股)公司董事 董事 黃丙喜 酷點校園 董事長 董事 顧及然 誠璽國際管理顧問有限公司董事長 獨立董事 楊朝榮 華南永昌綜合證券(股)公司董事長 獨立董事 程燕翼 合作金庫商業銀行 副總經理 獨立董事 劉詠喬 天河教育基金會 執行長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:基於本公司未來申請股票上市(櫃)規劃及符合相關法令規定進行全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人林怡均 45,001,258股 董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人林榮顯 45,001,258股 董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人柯愫吟 45,001,258股 董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人王大政 45,001,258股 董事 黃丙喜 0股 董事 顧及然 0股 獨立董事 楊朝榮 0股 獨立董事 程燕翼 0股 獨立董事 劉詠喬 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/08~110/06/07 8.新任生效日期:109/06/30 9.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 京站實業 興 | 公告本公司109年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁 |
公告本公司109年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)京站投資控股企業(股)公司 代表人林怡均 董事 (2)京站投資控股企業(股)公司 代表人林榮顯 董事 (3)京站投資控股企業(股)公司 代表人柯愫吟 董事 (3)京站投資控股企業(股)公司 代表人王大政 董事 (4)黃丙喜 董事 (5)顧及然 董事 (6)楊朝榮 獨立董事 (7)劉詠喬 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經股東會通過解除競業禁止限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 京站實業 興 | 公告本公司董事會決議推選新任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:林怡均,京站實業(股)公司董事長。 3.新任者姓名及簡歷:林怡均,京站實業(股)公司董事長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:109年股東常會全面改選董事,並由董事會推選新任董事長。 6.新任生效日期:109/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 京站實業 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員解任 |
1.發生變動日期:109/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)何飛鵬,城邦文化事業(股)公司董事長。 (2)賴明陽,誠品聯合會計師事務所所長。 (3)黃俊凱,中加顧問(股)公司副總經理。 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 解任 6.異動原因:第七屆董事全面改選,擬由董事會重新委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/07/02~110/06/07 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 京站實業 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.發生變動日期:109/06/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)何飛鵬,城邦文化事業(股)公司董事長。 (2)賴明陽,誠品聯合會計師事務所所長。 (3)黃俊凱,中加顧問(股)公司副總經理。 4.新任者姓名及簡歷: (1)楊朝榮,華南永昌綜合證券(股)公司董事長。 (2)程燕翼,合作金庫商業銀行副總經理。 (3)劉詠喬,中天河教育基金會執行長。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:109年股東常會全面改選董事,全體獨立董事成立審計委員會。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/08~110/06/07 8.新任生效日期:109/06/30 9.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 金萬林企業 | 本公司所開發新型冠狀病毒SARS-CoV-2核酸檢測試劑套組,已取得衛 |
本公司所開發新型冠狀病毒SARS-CoV-2核酸檢測試劑套組,已取得衛福部醫療器材專案製造可販售核淮。
1.事實發生日:109/06/30 2.公司名稱:金萬林企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司所開發新型冠狀病毒SARS-CoV-2核酸檢測試劑套組,已列於衛福部食品 藥物管理署官方網站今日公告之”因應嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)申請醫療 器材專案製造可販賣之核准名單”內,防疫專案製造核淮文號:1096809715號。 https://www.fda.gov.tw/TC/site.aspx?sid=39 6.因應措施:NA 7.其他應敘明事項: 本公司係屬生技產業具投資風險,有關財務及營收資訊,請依公開資訊觀測站資料 為準,投資人請審慎判斷謹慎投資。
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2020/6/30 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告109年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/06/30 2.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%, 依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率: 109年05月份自結財務報告之財務比率 負債比率=82.38% 流動比率=14.30% 速動比率=11.53% 7.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | 敘豐企業 興 | 公告本公司109/06/30董事會議重大決議事項 |
1.事實發生日:109/06/30 2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司109/06/30董事會議重大決議事項相關資訊如下: 一、通過本公司銀行授信到期續約案。 二、訂定一0八年度盈餘分配現金股利除息基準日。 三、通過一0八年度董事酬勞分配案。 四、通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | 敘豐企業 興 | 公告本公司因庫藏股因素,調整現金股利配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:109/06/30 2.原發放股利種類及金額: 盈餘分配現金股利新台幣46,957,500元,每股配發1.5元。 3.變更後發放股利種類及金額: 盈餘分配現金股利新台幣46,957,500元,每股配發1.504806元。 4.變更原因:本公司因買回庫藏股,致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動。 5.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | 美達科技 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認本公司一O八年度營業報告書及決算財務表冊案。 (2)承認本公司一O八年度盈餘分配案。 二、討論事項 (1)通過一O八年度盈餘轉增資發行新股討論案。 (2)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 三、選舉事項 全面改選本公司董事(含獨立董事三席)案。 四、其他議案 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2020/6/30 | 美達科技 | 公告本公司109年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之 |
公告本公司109年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳林杰 董事:陳梅開發投資有限公司,代表人:廖德和 董事:雄維投資股份有限公司,代表人:劉明雄 董事:錫瑋投資股份有限公司,代表人:葉培城 獨立董事:饒世湛 獨立董事:溫耀源 獨立董事:張傳栗 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | 美達科技 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:109/06/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)饒世湛/本公司獨立董事、台灣虎航股份有限公司董事、貝理斯商普立有限公司董事 (2)溫耀源/本公司獨立董事、寶得利國際股份有限公司董事、杏輝藥品工業股份有限 公司獨立董事 (3)張傳栗/本公司獨立董事、元大商業銀行股份有限公司獨立董事、為升電裝工業股份 有限公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: (1)饒世湛/本公司獨立董事、台灣虎航股份有限公司董事、貝理斯商普立有限公司董事 (2)溫耀源/本公司獨立董事、寶得利國際股份有限公司董事、杏輝藥品工業股份有限 公司獨立董事 (3)張傳栗/本公司獨立董事、元大商業銀行股份有限公司獨立董事、為升電裝工業股份 有限公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿,全面改選董事。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/06~109/08/31 8.新任生效日期:109/06/30 9.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | 華豫寧 興 | 本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1).本公司108年度財務報表及營業報告書案。 (2).本公司108年度盈餘分配案。 二、討論事項: 本公司擬以資本公積配發現金案。 三、選舉事項: 本公司全面改選董事與獨立董事案。 四、其他議案: 解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2020/6/30 | 盛復工業 興 | 本公司審計委員會因董事任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:109/06/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)曹永仁,本公司獨立董事。 (2)陳德聰,本公司獨立董事。 (3)林安樂,本公司獨立董事。 4.新任者姓名及簡歷: (1)曹永仁,本公司獨立董事。 (2)陳德聰,本公司獨立董事。 (3)謝登隆,本公司獨立董事。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/10~109/06/30 8.新任生效日期:109/06/30~112/06/29 9.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | 盛復工業 興 | 本公司薪酬委員會因董事任期屆滿解任 |
1.發生變動日期:109/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)曹永仁,本公司獨立董事。 (2)陳德聰,本公司獨立董事。 (3)林安樂,本公司獨立董事。 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/10~109/06/30 8.新任生效日期:不適用。 9.其他應敘明事項:待近期董事會委任後另行公告。
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2020/6/30 | 盛復工業 興 | 一○九年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30 2.重要決議事項: (1)承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一○八年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)通過董事全面改選案。 (5)通過解除新任董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。
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2020/6/30 | 盛復工業 興 | 公告本公司一○九年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。 |
1.發生變動日期:109/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: (1)廖述源,本公司董事長。 (2)林雪香,本公司副董事長。 (3)廖乾宏,本公司董事長特助。 (4)陳永閔,本公司董事。 (5)何宗賢,本公司財務長。 (6)創新工業技術移轉股份有限公司,本公司法人董事。 (7)曹永仁,本公司獨立董事。 (8)陳德聰,本公司獨立董事。 (9)林安樂,本公司獨立董事。 3.新任者姓名及簡歷: (1)廖述源,本公司董事長。 (2)林雪香,本公司副董事長。 (3)廖乾宏,本公司董事長特助。 (4)陳永閔,本公司董事。 (5)何宗賢,本公司財務長。 (6)創新工業技術移轉股份有限公司,本公司法人董事。 (7)曹永仁,本公司獨立董事。 (8)陳德聰,本公司獨立董事。 (9)謝登隆,本公司獨立董事。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: (1)廖述源董事,股數5,717,042股。 (2)林雪香董事,股數5,536,094股。 (3)廖乾宏董事,股數1,908,298股。 (4)陳永閔董事,股數105,000股。 (5)何宗賢董事,股數56,642股。 (6)創新工業技術移轉股份有限公司董事,股數420,000股。 (7)曹永仁獨立董事,股數0股。 (8)陳德聰獨立董事,股數0股。 (9)謝登隆獨立董事,股數35,000股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/10~109/06/30 8.新任生效日期:109/06/30~112/06/29 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:廖述源先生,本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:廖述源先生,本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 6.新任生效日期:109/06/30 7.其他應敘明事項:無。
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