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未上市櫃股票公司名稱 |
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2020/7/1 | 美達科技 | 公告本公司取得不動產(簽訂買賣契約) |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 新北市中和區連城路258號15樓之5、之6及連城路268號15樓(本號至之9)房屋 共壹拾貳戶及其土地持分與地下層平面式停車位共九位 2.事實發生日:109/7/1~109/7/1 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 土地面積:320.57平方公尺,折合96.97坪 建物面積:3,572.72平方公尺,折合1,080.78坪(含停車位九位) 交易總金額:NTD 343,500,000元整 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 黛安芬國際股份有限公司,非公司之關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依合約付款條件執行 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 本次交易決定方式:參考不動產估價報告並與賣方議價 價格決定之參考依據:不動產估價師事務所之估價報告書 決策單位:經審計委員會與董事會決議通過 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者事務所:歐亞不動產估價師聯合事務所 估價金額:新台幣361,335,790元 11.專業估價師姓名: 周士淵 估價師 12.專業估價師開業證書字號: (98)高市估字第000058號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 經紀人:家築興業有限公司 經紀費用:購買總價的1% 21.取得或處分之具體目的或用途: 配合公司業務需要及長遠之發展規劃 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 不適用 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 本案於109/6/30經董事會決議,授權董事長以總價不高於新台幣357,482,332元 (不含土增稅)全權處理後續相關事宜,本次係實際與該單位簽約,確定以總價 新台幣343,500,000元成交,予以更新相關資訊。
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2020/7/1 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司董事會決議處分不動產等之相關資訊 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 地號:七股區新生段地號46-1土地。 建號:台南市七股區十份里海埔46號。(未登記建物) 及其相關附屬設備、租賃合約。 2.事實發生日:109/7/1~109/7/1 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 土地面積:67884平方公尺,折合約20534.91坪。 建物面積:228.19平方公尺,折合約69.03坪。 及其相關附屬設備、租賃合約 交易總金額:新台幣51108千元(未稅)。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人為自然人,非本公司關係人。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 預估稅前處分利益約為新台幣5901千元,實際處分損益將待交易完成並扣除相關稅費後, 依會計原則入帳。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依不動產買賣契約書之規定。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式:議價 價格決定之參考依據:估價報告 決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 長興不動產估價師聯合事務所,估價總金額為35657354元。 11.專業估價師姓名: 黃健誌。 12.專業估價師開業證書字號: (107)南市估字第000078號(換發)。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用。 17.會計師事務所名稱: 不適用。 18.會計師姓名: 不適用。 19.會計師開業證書字號: 不適用。 20.經紀人及經紀費用: 不適用。 21.取得或處分之具體目的或用途: 為拓展新業務提升公司競爭力,逐漸調整營運方向─退出初級養殖領域並轉往投入自主研 發高毛利及高附加價值的生技產品的方向經營,故擬出售標的物以充實公司營運資金並降 低固定成本及負債等改善財務結構。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 不適用 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無。
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2020/7/1 | 國鼎生物科技 興 | 本公司董事辭任事宜 |
1.發生變動日期:109/07/01 2.舊任者姓名及簡歷:陳儷玲/力與美實業(股)公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因健康因素自動請辭本公司董事之職務 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/27~112/05/26 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/12 10.其他應敘明事項:無。
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2020/7/1 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:109/07/01 2.舊任者姓名及簡歷:金毓展股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職。 5.異動原因:法人董事請辭。 6.新任董事選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/13~111/06/12 8.新任生效日期:不適用。 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:本公司於109/07/01接獲辭職信,該法人董事自109/07/01起辭任。
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2020/7/1 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:109/07/01 2.舊任者姓名及簡歷:毓璟科技股份有限公司 代表人:廖年毓 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職。 5.異動原因:法人董事請辭。 6.新任董事選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/13~111/06/12 8.新任生效日期:不適用。 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:本公司於109/07/01接獲辭職信,該法人董事自109/07/01起辭任 (包含其代表人廖年毓亦於同日辭任)。
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2020/7/1 | 大昌證券 公 | 大昌證券股份有限公司前分別由監察人黃炳嘉及監察人陳佳沁 於109 |
大昌證券股份有限公司前分別由監察人黃炳嘉及監察人陳佳沁 於109年7月1日召集股東臨時會。
1.事實發生日:109/07/01 2.發生緣由:大昌證券股份有限公司前分別由監察人黃炳嘉及監察人陳佳沁@於109年 7月1日召集股東臨時會。 3.因應措施:說明如下 一、大昌證券股份有限公司(以下簡稱「本公司」)前分別由監察人黃炳嘉及監察人 陳佳沁於今日(109年7月1日)召集股東臨時會。 二、然監察人黃炳嘉已於109年6月29日下午函達本公司,向本公司表明原訂於今日上 午9時召開之股東臨時會取消召集,且本公司多位股東於今日上午9時親至開會地點 即樹林停七活動中心欲參加股東臨時會,卻未見主席即監察人黃炳嘉或其委任之股 務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」到場,足見監察人黃炳嘉所召集 之本公司股東臨時會確實未召開。 三、另監察人陳佳沁於今日下午2時30分準時召開股東臨時會,已有高達本公司已發 行股份總數64.39%出席,會中通過監察人黃炳嘉解任案(因本公司已於109年6月 29日收到監察人黃望高郵寄之信件,聲明其自109年6月24日起辭任本公司監察人職 務,故討論事項第一案「監察人黃望高解任案」,即無討論、表決必要),並完成 補選一席董事(當選董事:聚智國際開發股份有限公司代表人楊錦花),其中出席 股數中支持解任監察人黃炳嘉職務議案者,更有高達97.33%之比例,足見,本公司 絕大多數股東對於監察人黃炳嘉屢屢散佈與客觀事實不符之指述詆毀本公司及本公 司董事長等節,完全無法認同,方踴躍出席監察人陳佳沁召開之股東臨時會並對於 解任監察人黃炳嘉職務之議案投下贊成票,故自股東踴躍出席及投下贊成解任案之 投票比例,當足以印證本公司絕大多數股東確實對於監察人黃炳嘉所作所為無法苟 同,並相信本公司董事長莊輝耀絕無監察人黃炳嘉不實指述之行為。 四、本公司特此呼籲黃炳嘉先生懸崖勒馬,勿再藉機生端散佈詆毀本公司商譽或本 公司董事長名譽等不實指訴,讓本公司董事長暨全體經營階層得以專注本業經營並 持續帶領公司營運成長、茁壯,並一如往常地穩定獲利,如此方是本公司全體股東 之福! 4.其他應敘明事項:無。
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2020/7/1 | 龍生工業 未 | 代子公司ALLIED ACE LIMITED公告新增資金貸與 餘額達公告標準, |
代子公司ALLIED ACE LIMITED公告新增資金貸與 餘額達公告標準,依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 則」第二十二條第一項第二款規定辦理。
1.事實發生日:109/07/01 2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款規定公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)事實發生日:109/07/01 (2)接受資金貸與之: (a)公司名稱:越南龍生工業有限公司 (b)與資金貸與他人公司之關係:關係企業,本公司持股100%之子公司。 (c)資金貸與之限額(仟元):451,967 (d)原資金貸與之餘額(仟元):148,150 (e)本次新增資金貸與之金額(仟元):148,150 (f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):296,300 (h)本次新增資金貸與之原因:短期營運周轉 (3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 (4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 (5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):263,454 (6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-21,678 (7)計息方式:利率2.2%。 (8)還款之條件:依合約規定(可依動用金額一次或分次償還) (9)還款之日期:以一年為期限 (10)迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):355,560 (11)迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:27.41% (12)公司貸與他人資金之來源:子公司本身 (13)其他應敘明事項:無
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2020/7/1 | 主新德科技 未 | 本公司辦理減資致債權人公告 |
1.事實發生日:109/06/30 2.發生緣由:本公司經109年股東常會決議通過辦理減資案。 3.因應措施: (1)本公司業已於一○九年六月三十日召開股東常會決議通過辦理彌補虧損減少資本案。 預計減少資本新台幣111,054,500元,銷除股份11,105,450股,減資比例為40%, 減資後發行股份為16,658,176股,每股面額10元,實收資本額為新台幣166,581,760元。 (2)本次減資案俟主管機關申報生效後,另召開董事會訂定減資基準日及處理其他相關 事宜。 (3)特依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定,公告減資事宜。本公司債權人 對前項減資之決議有異議者,請於公告日起三十一日內以書面方式向本公司提出, 逾期未表示者即視為無異議,特此公告。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/7/1 | 康聯生醫科技 興 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/01 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣42,775,000元 4.除權(息)交易日:不適用 5.最後過戶日:109/07/17 6.停止過戶起始日期:109/07/18 7.停止過戶截止日期:109/07/22 8.除權(息)基準日:109/07/22 9.現金股利發放日期:109/08/03 10.其他應敘明事項::無
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2020/7/1 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司訂定除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/01 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣204,582,974元 (每股配發4.55551241元) 4.除權(息)交易日:109/07/16 5.最後過戶日:109/07/17 6.停止過戶起始日期:109/07/18 7.停止過戶截止日期:109/07/22 8.除權(息)基準日:109/07/22 9.現金股利發放日期::109/08/07 10.其他應敘明事項:: 依本公司截至109年7月1日流通在外股份總數44,908,883股計算 (扣除庫藏股604,000股),每股配發現金股利調整為4.55551241元
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2020/7/1 | 國票綜合證券 公 | 國票綜合證券(股)有限公司公告 總經理續任 |
1.董事會決議日:109/07/01 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷: 王祥文,國票綜合證券(股)有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷: 王祥文,國票綜合證券(股)有限公司總經理 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:109/07/01 7.其他應敘明事項:第十一屆董事會續聘
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2020/7/1 | 建德工業 | 代子公司浙江榮德機械有限公司公告一年內累積取得理財商品 達實 |
代子公司浙江榮德機械有限公司公告一年內累積取得理財商品 達實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 添利寶(中國工商銀行) 2.事實發生日:109/6/9~109/7/1 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額:累積取得總金額人民幣79,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 不適用 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有本交易證券(含本次交易)之金額:人民幣60,146,708.91元 權利受限情形:無 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 佔總資產比率:12.57% 佔業主之權益之比例:20.74% 營運資金數額:新台?273,537仟元 14.經紀人及經紀費用: 不適用 15.取得或處分之具體目的或用途: 資金活化 16.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 自有資金 28.其他敘明事項: 無
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2020/7/1 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司發言人及營運長異動 |
1.事實發生日:109/07/01 2.發生緣由:本公司發言人及營運長異動 人員變動別:發言人、營運長 舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:蔡建芳/營運長 營運長:蔡建芳/營運長 新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:宣昶有/董事長暨總經理 營運長:無 異動情形:職務調整 異動原因:因應本公司組織調整 生效日期:109/07/01 新任者聯絡電話:02-8978-7777 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/7/1 | 展頌 公 | 本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制 |
1.股東會決議日:109/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:陳俊茂 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。 4.許可從事競業行為之期間:109/06/30~110/06/20 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
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2020/7/1 | 展頌 公 | 公告本公司一○九年股東常會補選董事當選名單 |
1.事實發生日:109/06/30 2.發生緣由:本公司109年股東會補選陳俊茂先生為董事。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:新任者姓名及簡歷:陳俊茂/永懋聯合法律事務所主持律師
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2020/7/1 | 展頌 公 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/30 2.發生緣由:公告本公司109年股東常會重要決議事項 股東常會日期:109/06/30 一、承認事項 (一)承認108年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認108年度盈虧撥補案。 二、討論與選舉事項 (一)補選第12屆董事一席案。 (二)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2020/7/1 | 富隆證券 公 | 本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:109/06/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:金昌國際投資股份有限公司代表人鄭淑華小姐 4.新任者姓名及簡歷:金昌國際投資股份有限公司代表人鄭淑華小姐 5.異動原因:任期屆滿,經本公司109/06/30董事會推選 6.新任生效日期:109/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2020/7/1 | 廣朋實業 公 | 公告本公司稽核主管異動。 |
1.事實發生日:109/07/01 2.發生緣由:本公司稽核主管任命案。 3.因應措施: (1)人員變動別:稽核主管 (2)發生變動日期:109/07/01 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 (4)新任者姓名、級職及簡歷:林瑞真 稽核主管 (5)異動情形:新任 (6)異動原因:新任 4.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管待近期董事會決議通過後另行公告。
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2020/7/1 | 台灣佳光 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:109/06/30 2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動 3.因應措施: (1)人員變動:內部稽核主管 (2)發生變動日期:109/06/30 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:蔡易玲、內部稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補 (5)異動情形:職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)生效日期:109/06/30 4.其他應敘明事項:內部稽核主管職務由代理人紀秀連暫代,新任內部稽核主管 待董事會決議通過後再另行公告。
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2020/7/1 | 銳捷科技 未 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:蘇金種/本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:因個人公務繁忙 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/27~110/06/26 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:2/7 9.其他應敘明事項:本公司同任期獨立董事變動比率為1/3。
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