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2020/6/30 | 唯數娛樂科技 興 | 代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:許書綺/米迪數位娛樂股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:許書綺/米迪數位娛樂股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:109年股東常會董事全面改選。 6.新任生效日期:109/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | F-太和 未 | 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條 |
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二、三及四款規定公告
1.事實發生日:109/06/30 2.被背書保證之: (1)公司名稱:麗鑫生技化妝品(上海)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接投資100%之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):382,018 (4)原背書保證之餘額(仟元):29,323 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):41,890 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):71,213 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 取得融資授信額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):299,767 (2)累積盈虧金額(仟元):117,756 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依授信合約規定 (2)日期: 依授信合約規定 6.背書保證之總限額(仟元): 382,018 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 143,261 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 37.50 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 40.64 10.其他應敘明事項: 無
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2020/6/30 | 基龍米克斯生物科技 興 | 本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:109/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅安琦 4.新任者姓名、級職及簡歷:董事長特助 徐立佳。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:109/06/30 8.新任者聯絡電話:02-26961658 9.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | 基龍米克斯生物科技 興 | 本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:109/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:董事長特助 徐立佳 4.新任者姓名、級職及簡歷:總監 許嘉如。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:109/06/30 8.新任者聯絡電話:02-26961658 9.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | 洋基工程 | 更正本公司108年度合併財報 |
1.事實發生日:109/06/30 2.公司名稱:洋基工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:增加第3頁關係企業合併財務報表聲明書 6.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 創王光電 未 | 公告本公司108年股東會重大決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過本公司108年度盈虧撥補案。 二、討論事項: 通過修訂本公司「公司章程」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2020/6/30 | F-太和 未 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:郭靖凱(LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人)/本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:郭靖凱(LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人)/本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:股東會全面改選董事,董事會依法推選董事長。 6.新任生效日期:109/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | F-太和 未 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 賴明陽/誠品聯合會計師事務所合夥會計師 徐惠松/雅禾診所院長 葉俊彥/億盛金科控股有限公司財務長 4.新任者姓名及簡歷: 賴明陽/誠品聯合會計師事務所合夥會計師 徐惠松/雅禾診所院長 葉俊彥/億盛金科控股有限公司財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合本公司109年6月18日股東常會董事全面改選,薪資報酬委員會委 員任期屆滿,故重新委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22~109/06/12 8.新任生效日期:109/06/30 9.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 洋基工程 | 更正本公司107年度合併財報 |
1.事實發生日:109/06/30 2.公司名稱:洋基工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:增加第3頁關係企業合併財務報表聲明書 6.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/30 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣94,889,759元,每股配發新台幣1元。 4.除權(息)交易日:109/07/16 5.最後過戶日:109/07/17 6.停止過戶起始日期:109/07/18 7.停止過戶截止日期:109/07/22 8.除權(息)基準日:109/07/22 9.現金股利發放日期::現金股利擬訂於109/08/12日發放。 10.其他應敘明事項::無
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2020/6/30 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司109年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:109/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 2.1)法人董事千金投資股份有限公司,三金投資股份有限公司董事。 2.2)法人董事(上金投資股份有限公司)代表人:張証量, 冠宇國際電訊股份有限公司董事、 全新通科技股份有限公司董事、 捷萌科技股份有限公司董事、 達邁科技股份有限公司法人董事代表 人。 2.3)董事陳銘宏,冠宇國際電訊股份有限公司董事長、旭譜電子股份有限公司董事長。 2.4)董事陳偉騰,冠宇國際電訊股份有限公司董事、旭譜電子股份有限公司董事。 2.5)董事蔡銘昌,捷萌科技股份有限公司董事長、全新通科技股份有限公司董事長。 2.6)董事張譽尹,人人再生能源股份有限公司董事。 2.7)董事陳昭廷,岳豐科技股份有限公司獨立董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。 4.許可從事競業行為之期間:109/06/30~110/6/30。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案表決時出席股東表決權數(含電子投票):32,949,452權。 經投票票決結果: 贊成權數32,102,145權,佔出席總表決權數97.42%; 反對權數1權,佔出席總表決權數0.00%; 棄權或未投票權數847,306權,佔出席總表決權數2.57%; 本案經投票表決照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | 帝聞 公 | 公告本公司109年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:109/06/30 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)本公司108年度營業概況報告。 (2)本公司108年度審計委員會審查報告。 (3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。 (4)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案報告。 (5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告。 二、承認事項: (1)通過承認108年度決算表冊案。 (2)通過承認108年度盈餘分派案(董事會提案:每股配發現金股利1元)。 三、討論事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2020/6/30 | 博錸生技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/30 2.重要決議事項: 1、承認事項: (1)承認108年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認108年度虧損撥補案。 2、討論事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2020/6/30 | 安盛生科 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:109/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡東孟/營運長 4.新任者姓名、級職及簡歷:趙品尊/協理 暫代 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:因個人生涯規劃轉任為本公司顧問。 7.生效日期:109/06/30 8.新任者聯絡電話:8751-1335 9.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 博謙生技 未 | 公告本公司109年5月份自結財務報表財務比率 |
1.事實發生日:109/06/30 2.公司名稱:博謙生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年4月14日證櫃審字第 1090003300號函辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司109年5月自結財務報表財務比率 (1)負債比率 68.40% (2)流動比率 61.73% (3)速動比率 31.17%
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2020/6/30 | 連鋐科技 興 | 公告109年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/06/30 2.公司名稱:連鋐科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090100524號要求辦理公告。 6.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前 一月底之負債比率、流動比率及速動比率,直至合併財務 報告負債比率下降至60%以下。 109年5月份自結合併財務報告之財務比率: 負債比率=64.42% 流動比率=144.81% 速動比率=104.78% 7.其他應敘明事項:無。
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2020/6/30 | F-納諾 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:109/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張長生/本公司散熱材料事業群主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:新任營運主管之任用,待董事會通過後另行公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:張長生因生涯規劃請辭,由本公司散熱材料事業處林瑞清協理暫代職務。 7.生效日期:109/07/01 8.新任者聯絡電話:02-2656-0555 9.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:109/06/30 2.法人名稱:格林德爾投資有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:楊盛昱;聯利媒體股份有限公司/執行副總經理 5.異動原因:第三屆新任法人董事指派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:109/06/30 8.其他應敘明事項:無
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2020/6/30 | 磐采 興 | 公告本公司發放現金股利相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/30 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣56,233,614元,每股配發新台幣1.75元 4.除權(息)交易日:109/07/16 5.最後過戶日:109/07/17 6.停止過戶起始日期:109/07/18 7.停止過戶截止日期:109/07/22 8.除權(息)基準日:109/07/22 9.現金股利發放日期::109/08/12 10.其他應敘明事項::無
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2020/6/30 | 磐采 興 | 公告本公司董事會決議聘任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限公司獨立董事 /薪酬委員會委員/審計委員會委員 高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員 潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員 4.新任者姓名及簡歷: 賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限公司獨立董事 /薪酬委員會委員/審計委員會委員 高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員 潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/02/08 ~ 109/02/07 8.新任生效日期:109/06/30 9.其他應敘明事項: (1)本公司董事因任期屆滿於109/06/19股東常會全面改選之。 (2)配合董事會改選,薪資報酬委員會成員之任期自董事會聘任通過後生效,至董事會 任期截止日止。
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