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未上市櫃股票公司名稱 |
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2020/7/7 | 清淨海生技 興 | 公告本公司會計主管、財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管及財務主管 2.發生變動日期:109/07/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳家儀 /本公司會計經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會決議通過任用案 7.生效日期:109/07/07 8.新任者聯絡電話:(03)4688698 9.其他應敘明事項:無
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2020/7/7 | 清淨海生技 興 | 公告董事會決議通過辦理子公司興邁(上海)科技有限公司清算註銷事 |
公告董事會決議通過辦理子公司興邁(上海)科技有限公司清算註銷事宜
1.事實發生日:109/07/07 2.公司名稱:興邁(上海)科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:為節省成本提高營運效率 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/7/7 | 清淨海生技 興 | 公告董事會決議通過子公司Sea Mild Biotechnology Co.,Ltd.及Acc |
公告董事會決議通過子公司Sea Mild Biotechnology Co.,Ltd.及Accomplish Profit Co.,Ltd註銷事宜
1.事實發生日:109/07/07 2.公司名稱:Sea Mild Biotechnology Co.,Ltd. 及Accomplish Profit Co.,Ltd. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:因大陸興邁(上海)科技有限公司及 歐瀅(北京)環境保護有限公司已申請註銷清算, 擬註銷子公司Sea Mild Biotechnology Co., Ltd. 及Accomplish Profit Co.,Ltd. 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/7/7 | 清淨海生技 興 | 公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/07/07 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 方蘇立 4.舊任簽證會計師姓名2: 陳明煇 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 張淑瑩 7.新任簽證會計師姓名2: 陳國宗 8.變更會計師之原因: 茲因本公司行業特性及經營管理所需 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/07/07 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 自民國109年度財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
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2020/7/7 | 清淨海生技 興 | 補發公告本公司取得租賃使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 桃園市楊梅區幼獅工業區高獅路822巷10號。 2.事實發生日:108/3/20~108/3/20 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量:約1,700坪。 (2)每單位價格:租金每個月新台幣1,000仟元(未稅)。 (3)交易總金額:每坪588元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): (1)交易相對人:興化成包裝實業股份有限公司 (2)與公司之關係:本公司之關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因:營運所需。 (2)前次移轉之所有人:不適用。 (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用。 (4)前次移轉日期:不適用。 (5)前次移轉金額:不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 使用權資產: (1)租期:108年6月1日起至113年3月31日。 (2)付款條件:依照合約。 (3)其他重要約定事項:無。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)本次交易之決定方式:雙方議定。 (2)價格決定之參考依據:參考市場行情議價。 (3)決策單位:董事會。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.專業估價師姓名: 不適用。 12.專業估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用。 17.會計師事務所名稱: 不適用。 18.會計師姓名: 不適用。 19.會計師開業證書字號: 不適用。 20.經紀人及經紀費用: 不適用。 21.取得或處分之具體目的或用途: 作為本公司工廠使用。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國108年03月20日。 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國108年03月20日。 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無。
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2020/7/7 | 清淨海生技 興 | 補發公告本公司處分租賃使用權資產(提前終止租賃合約) |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 桃園市楊梅區幼獅工業區高獅路822巷10號 2.事實發生日:109/3/13~109/3/13 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1)退租租賃面積:約1,700坪。 (2)每單位價格:租金每個月新台幣1,000仟元(未稅)。 (3)交易總金額:每坪新台幣588元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): (1)交易相對人:興化成包裝實業股份有限公司 (2)與公司之關係:本公司之關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因:不適用。 (2)前次移轉之所有人:不適用。 (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用。 (4)前次移轉日期:不適用。 (5)前次移轉金額:不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 處分損失16,526仟元。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)交付或付款條件:依照合約。 (2)原租期: 108年6月1日起至113年3月31日(提前至109年03月31日退租)。 (3)契約限制條款及其他重要約定:無。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)交易之決定方式:不適用。 (2)價格決定之參考依據:不適用。 (3)決策單位:董事會。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.專業估價師姓名: 不適用。 12.專業估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用。 17.會計師事務所名稱: 不適用。 18.會計師姓名: 不適用。 19.會計師開業證書字號: 不適用。 20.經紀人及經紀費用: 不適用。 21.取得或處分之具體目的或用途: 考量公司未來工廠與倉庫合署辦公,降低營運成本, 期為企業永續經營、創造獲利提升營運效率。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國109年03月13日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國109年03月13日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無。
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2020/7/7 | 經絡動力醫學 未 | 公告本公司主辦輔導推薦券商辭任 |
1.事實發生日:109/07/07 2.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知本公司主辦輔導推薦券商台新證券今日發函辭任 本公司興櫃股票主辦輔導推薦證券商,實際辭任日以櫃買中心公告為主,依興櫃審查 準則第38條第1項第1款規定櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣,實際停止交易日依 櫃買中心公告為準。 6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商,擔任本公司主辦輔導推薦證券商,對於股 東所造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。 7.其他應敘明事項:無
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2020/7/7 | 華旭矽材 興 | 本公司依公開發行公司資貸及背書保證 處理準則第二十二條第一項 |
本公司依公開發行公司資貸及背書保證 處理準則第二十二條第一項第一款、第 二款及第三款規定公告。
1.事實發生日:109/07/07 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):306,367 (4)原資金貸與之餘額(仟元):171,261 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):62,223 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):233,484 (8)本次新增資金貸與之原因: 因應子公司營運需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):594,542 (2)累積盈虧金額(仟元):-452,129 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 依合約規定 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 263,484 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 34.40 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無。
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2020/7/7 | 優你康光學 興 | 代重要子公司視霸光學股份有限公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/07/07 2.舊任者姓名及簡歷:黃瑞隆/視霸光學股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:林明政/昱嘉科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:109/07/07 7.其他應敘明事項:無。
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2020/7/7 | 優你康光學 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/07/07 2.舊任者姓名及簡歷:黃瑞隆/優你康光學股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:孫貽謀/優你康光學股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:109/07/07 7.其他應敘明事項:無。
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2020/7/7 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/07/07 2.舊任者姓名及簡歷:王江全/優你康光學股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:孫貽謀/視霸光學股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 5.異動原因:業務繁忙 6.新任生效日期:109/07/07 7.其他應敘明事項:無。
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2020/7/7 | 金萬林企業 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/07/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)劉席瑋/輔仁大學生命科學系副教授。 (2)林琇瑩/碩昇會計師事務所會計師。 (3)黃瑞祥/夏威夷大學農藝土壤學博士。 4.新任者姓名及簡歷: (1)劉席瑋/輔仁大學生命科學系副教授。 (2)鄭明松/驊昱投資股份有限公司董事長。 (3)黃瑞祥/夏威夷大學農藝土壤學博士。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合本公司設置審計委員會,故提前全面改選董事,薪酬委員經董事會重新 聘任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/12/11~109/12/10 8.新任生效日期:109/07/07 9.其他應敘明事項:無。
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2020/7/7 | 金萬林企業 | 公告本公司董事會決議重要營運主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:109/07/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 吳珮珊/生醫產品事業處副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:109/07/07 8.新任者聯絡電話:02-26976888 9.其他應敘明事項:無
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2020/7/7 | 金萬林企業 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/07/07 2.舊任者姓名及簡歷: 高譽企業股份有限公司,代表人:陳惠娥 金萬林企業股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 高譽企業股份有限公司,代表人:陳惠娥 金萬林企業股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:金萬林企業股份有限公司109/06/29股東常會改選董事 暨109/07/07董事會推選董事長。 6.新任生效日期:109/07/07 7.其他應敘明事項:無
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2020/7/7 | 相互 興 | 公告109年6月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/07/07 2.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%, 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。 3.財務業務資訊:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 109年6月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=61.81% 流動比率=111.73% 速動比率=96.92% 4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之 情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有,請說明):無 5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息 說明記者會之情事。(若有,請說明):無 6.其他應敘明事項:無
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2020/7/7 | 博晟生醫 | 公告本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:109/07/08 1.召開法人說明會之日期:109/07/08 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北市南港區園區街3-2號7樓 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大證券辦理法說會,分享公司營運現況及未來展望。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/7/7 | 漢台科技 公 | 公告本公司109年現金股利除息基準日 |
1.事實發生日:109/07/07 2.發生緣由: 董事會通過108年度盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期: (1)配發現金股利金額:新台幣37,773,545元,每股配發新台幣1.2元 (2)股票停止過戶期間:109年7月16日至109年7月20日 (3)最後過戶日為109年7月15日 (4)現金股利配息基準日:109年7月20日 (5)現金股利發放日期:109年8月13日 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/7/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司董事會決議通過子公司現金增資案 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 基育生物科技股份有限公司/現金 2.事實發生日:109/6/30~109/6/30 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:上限3,000,000股 單位價格:新台幣10元 交易總金額:上限30,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:基育生物科技股份有限公司。 與本公司關係:該公司為本公司100%持有之子公司。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 該公司為本公司100%持有之子公司。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件:配合基育生物科技股份有限公司現金增資時程,以現金參與增資。 契約限制條款:無。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式:現金增資。 價格決定之參考依據:現金增資。 決策單位:本公司董事會。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量:5,000,000股 金額:新台幣50,000,000 元。 持股比率:100%。 權利受限情形:無 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 占總資產比例:5.48% 占歸屬於母公司業主之權益比例:7.23% 營運資金數額=新台幣345,751仟元 14.經紀人及經紀費用: 不適用 15.取得或處分之具體目的或用途: 100%轉投資子公司現金增資 16.本次交易表示異議董事之意見: 無。 17.本次交易為關係人交易:是 18.董事會通過日期: 民國109年06月30日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國109年06月30日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 無。
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2020/7/7 | 瑪居禮電波工業 未 | 更正公告本公司第十八屆董事監察人名單 |
1.發生變動日期:109/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 中加顧問股份有限公司 董事 顏志耀 董事 顏志洵 獨立董事 周慶祥 獨立董事 楊世正 監察人 顏志雄 監察人 林足女 3.新任者姓名及簡歷: 董事 利泰森投資股份有限公司 董事 顏宏彰 監察人 劉美珍 4.異動原因:任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數: 董事 中加顧問股份有限公司/50,000股 董事 顏志耀/1,620,100股 董事 顏志洵/2,025,100股 獨立董事 周慶祥/0股 獨立董事 楊世正/0股 董事 利泰森投資股份有限公司/1,564,700股 董事 顏宏彰/488,100股 監察人 顏志雄/1,121,350股 監察人 劉美珍/0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/29~109/06/28 7.新任生效日期:109/06/23 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2020/7/7 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」 更名為「麗彤生 |
公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」 更名為「麗彤生醫科技股份有限公司」
1.事實發生日:民國109年06月29日 2.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司(原名:翔宇生醫科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)公司名稱變更核准日期/事實發生日:民國109年06月29日 (2)公司名稱變更核准文號:府產業商字第10951069800號 (3)更名案股東會決議通過日期:民國109年06月22日 (4)變更前公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司 (5)變更後公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司 (6)變更前公司簡稱:翔宇 (7)變更後公司簡稱:麗彤 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:(1)興櫃股票代號未變動,仍為「6539」 (2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜,俟日期確定後,另行公告 (3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定,連續公告三個月
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