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未上市櫃股票公司名稱 |
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2020/12/24 | 創王光電 未 | 本公司董事會通過轉投資公司台州觀宇科技有限公司之監事任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):監事 2.發生變動日期:109/12/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:高瑞懇/創王光電股份有限公司 PIE職能專案負責人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:109/12/24 8.其他應敘明事項:無
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2020/12/24 | 創王光電 未 | 公告本公司董事會同意解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:109/12/24 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)朱克泰/總經理 (2)蔡璧如/財務會計主管 (3)陸隆鳴/SPIC平台研發主管 (4)高瑞懇/PIE職能專案負責人 3.許可從事競業行為之項目: (1)朱克泰總經理擔任台州和麟科技有限公司負責人、台州泰麟投資中心有限合夥公 司執行董事、台州康鶴投資中心有限合夥公司執行董事、台州創王光電有限公司法 人執行董事兼總經理、台州觀宇科技有限公司執行董事、INT TECH INVESTMENT PTE. LTD. 董事 (2)蔡璧如財務會計主管擔任台州創王光電有限公司財務人員 (3)陸隆鳴SPIC平台研發主管擔任台州泰鶴投資中心有限合夥公司合夥人、 台州康鶴投資中心有限合夥公司有限合夥人、台州創王光電有限公司監事、 台州觀宇科技有限公司總經理、台州觀宇科技有限公司法人負責人 (4)高瑞懇/PIE職能專案負責人擔任台州觀宇科技有限公司監事 4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)朱克泰/總經理 (2)蔡璧如/財務會計主管 (3)陸隆鳴/SPIC平台研發主管 (4)高瑞懇/PIE職能專案負責人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)朱克泰總經理擔任台州和麟科技有限公司負責人、台州泰麟投資中心有限合夥公 司執行董事、台州康鶴投資中心有限合夥公司執行董事、台州創王光電有限公司法 人執行董事兼總經理、台州觀宇科技有限公司執行董事 (2)蔡璧如財務會計主管擔任台州創王光電有限公司財務人員 (3)陸隆鳴/SPIC平台研發主管擔任台州泰鶴投資中心有限合夥公司合夥人、 台州康鶴投資中心有限合夥公司有限合夥人、台州創王光電有限公司監事、 台州觀宇科技有限公司總經理、台州觀宇科技有限公司法人負責人 (4)高瑞懇/PIE職能專案負責人擔任台州觀宇科技有限公司監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 台州和麟科技有限公司地址:浙江省台州市甲南大道東段9號 集聚區行政服務中心459室 台州泰麟投資中心有限合夥公司地址:浙江省台州市甲南大道 東段9號集聚區行政服務中心466室 台州康鶴投資中心有限合夥公司地址:浙江省台州市甲南大道 東段9號集聚區行政服務中心467室 台州創王光電有限公司地址:浙江省台州市甲南大道東段9號 集聚區行政服務中心409室 台州觀宇科技有限公司地址:浙江省台州市甲南大道東段9號 集聚區行政服務中心410室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 台州和麟科技有限公司營業項目:技術及新材料服務研發諮詢等 台州泰麟投資中心有限合夥公司營業項目:股權投資、創業投 資及資產管理服務等 台州康鶴投資中心有限合夥公司營業項目:股權投資、創業投 資及資產管理服務等 台州創王光電有限公司營業項目:電子材料研發、知識產權及 技術諮詢服務等 台州觀宇科技有限公司營業項目:技術開發與諮詢服務、顯示 器件製造及銷售及虛擬現實設備製造等 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項:無
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2020/12/24 | 創王光電 未 | 本公司董事會通過轉投資公司台州創王光電有限公司之監事任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):監事 2.發生變動日期:109/12/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:陸隆鳴/創王光電股份有限公司SPIC平台研發主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:109/12/24 8.其他應敘明事項:無
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2020/12/24 | 創王光電 未 | 本公司董事會通過轉投資公司台州觀宇科技有限公司總經理任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):總經理 2.發生變動日期:109/12/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:陸隆鳴/創王光電股份有限公司SPIC平台研發主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:109/12/24 8.其他應敘明事項:無
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2020/12/24 | 長聖國際生技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:109/12/24 2.公司名稱:長聖國際生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣53,100,000元,發行普通 股5,310,000股,每股面額新台幣10元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中 心109年11月30日證櫃審字第1090013852號函核准在案。 (2)本次現金增資採溢價方式辦理,競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣115元,並 以不高於最低承銷價格之1.20倍為上限(138元),依投標價格高者優先得標, 每一得標人應依其得標價格認購;各得標單之價格及其數量加權平均價格為新臺 幣148.58元,故公開申購承銷價格以每股新臺幣138元發行。 (3)本次現金增資所發行之新股,其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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2020/12/24 | 盛復工業 興 | 公告本公司大肚廠受台中市政府依空氣污染防制法裁罰事宜 |
1.事實發生日 :109/12/24 2.發生緣由:本公司大肚廠金屬表面清洗程序領有固定汙染源操作許可證,其中熱處理爐 1座、噴砂機3台及研磨作業區3台等設備未納入操作許可證且查核當時研磨作業區運作中 本公司未依操作許可證核定內容進行製程操作,違反空氣汙染防制法第24條第2項、第4 項暨固定汙染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條規定,並依同法第62條第1項 第5款暨公私場所固定汙染源違反空氣汙染防制法規定裁處。 3.處理過程:於法定期限內繳納罰鍰及提出操作許可證申請變更。 4.預估可能損失:新台幣10萬元整。 5.可能獲得保險理賠之金額:無。 6.預計改善情形及未來因應措施:增訂本公司固定汙染源設備異動程序以遵循法令規範。 本次裁罰對本公司之財務及營運無重大影響。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/12/24 | 立誠光電 興 | 公告109年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/12/24 2.公司名稱:立誠光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 本公司109年11月份自結財務報告之財務比率如下: 負債比率=62.51% 流動比率=80.34% 速動比率=51.74% 7.其他應敘明事項:無
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2020/12/24 | 旭東機械工業 興 | 公告109年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/12/24 2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16% 依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率 及速動比率。 109年11月份自結財務報告之財務比率 負債比率=67.92% 流動比率=141.50% 速動比率=101.63% 7.其他應敘明事項:無
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2020/12/24 | 碩網資訊 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會決議通過解除董事及其代表人 競 |
公告本公司109年第一次股東臨時會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/12/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:威連科技股份有限公司 代表人:吳億盼 董事:威連科技股份有限公司 代表人:張育達 董事:邱仁鈿 董事:謝志鴻 董事:陳立宗 董事:江明洋 獨立董事:劉念臻 獨立董事:瞿志豪 獨立董事:宋心琦 3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定,董事為自己或他人 為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:109/12/24~112/12/23 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本議案表決結果如下: 贊成權數:14,109,968權 反對權數:0權 無效權數:0權 棄權及未投票權數:0權 贊成本案之表決權數占總表決權數63.90%,已超過出席總表決權2/3以上, 本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2020/12/24 | 碩網資訊 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會董事全面改選相關訊息 |
1.發生變動日期:109/12/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:威連科技股份有限公司 代表人:吳億盼/威盛電子(股)副總 董事:威連科技股份有限公司 代表人:張育達/威連科技(股)副總 董事:邱仁鈿/本公司總經理 董事:謝志鴻/安瑞科技股份有限公司獨立董事 董事:陳立宗/鑽石集團總經理 監察人:李政鋒/麻省理工博士後研究 監察人:羅澤鈺/誠鈺會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷: 董事:威連科技股份有限公司 代表人:吳億盼/威盛電子(股)副總 董事:威連科技股份有限公司 代表人:張育達/威連科技(股)副總 董事:邱仁鈿/台灣大學兼任助理教授 董事:謝志鴻/安瑞科技股份有限公司獨立董事 董事:陳立宗/鑽石集團總經理 董事:江明洋/本公司技術研發處處長 獨立董事:劉念臻/前微軟開發工具暨平台推廣處總經理 獨立董事:瞿志豪/永加利醫學科技股份有限公司董事長 獨立董事:宋心琦/輝能科技股份有限公司運營管理總處協理 4.異動原因:配合登錄興櫃設置審計委員會,依法全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事:威連科技股份有限公司 代表人:吳億盼/8,252,968股 董事:威連科技股份有限公司 代表人:張育達/8,252,968股 董事:邱仁鈿/423,000股 董事:謝志鴻/0股 董事:陳立宗/819,000股 董事:江明洋/257,000股 獨立董事:劉念臻/0股 獨立董事:瞿志豪/0股 獨立董事:宋心琦/0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/24~112/06/23 7.新任生效日期:109/12/24 8.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。 9.其他應敘明事項:無
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2020/12/24 | 碩網資訊 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/12/24 2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 一、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司及子公司「背書保證作業程序」案。 (4)修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂本公司及子公司「從事衍生性商品處理程序」案。 二、選舉事項 (1)全面改選本公司第11屆董事9席(含獨立董事3席)案。 三、其他討論事項 (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/12/24 | 碩網資訊 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:109/12/24 2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席), 由新任獨立董事成立審計委員會。 3.因應措施: (1)功能性委員會名稱:審計委員會。 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (3)新任者姓名及簡歷: 委員會委員: 獨立董事:劉念臻/前微軟開發工具暨平台推廣處總經理 獨立董事:瞿志豪/永加利醫學科技股份有限公司董事長 獨立董事:宋心琦/輝能科技股份有限公司運營管理總處協理 (4)異動原因:全面改選,由新任獨立董事組成審計委員會。 (5)原任期:不適用。 (6)新任生效日期:109/12/24~112/12/23,與本屆董事任期相同。 4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定,設置審計委員會, 並由全體獨立董事組成,負責執行監察人職權。
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2020/12/24 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司配合會計師事務所內部調整, 自109年第四季起變更簽證 |
公告本公司配合會計師事務所內部調整, 自109年第四季起變更簽證會計師。
1.董事會通過日期(事實發生日):109/12/24 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 黃毅民 4.舊任簽證會計師姓名2: 洪國田 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 吳恪昌 7.新任簽證會計師姓名2: 洪國田 8.變更會計師之原因: 本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整,自109年第四季起變更簽證會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/08/31 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無
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2020/12/24 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司109年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及 |
公告本公司109年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:109/12/24 2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高,依櫃買中心 「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。 6.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及 速動比率。 109年11月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=90.54% 流動比率=93.62% 速動比率=65.43% 7.其他應敘明事項:無
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2020/12/24 | 醣基生醫 興 | 董事會決議109年度第3季不發放股利 |
1. 董事會決議日期:109/12/24 2. 股利所屬年(季)度:109年 第3季 3. 股利所屬期間:109/07/01 至 109/09/30 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2020/12/24 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:109/12/24 2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動 3.因應措施: (1)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 (2)新任者姓名、級職及簡歷:楊蕙瑄/課長/豐鼎公司內部稽核主管 (3)異動情形:新任 (4)異動原因:新任 (5)生效日期:109/12/24 (6)新任者聯絡電話:(02)6619-6611 4.其他應敘明事項:於109年12月24日經審計委員會及董事會決議通過聘任。
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2020/12/24 | 醣基生醫 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:109/12/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳世鳳 稽核主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:109/12/24 8.其他應敘明事項:經109年12月24日董事會決議通過。
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2020/12/24 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:109/12/24 2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司109/12/24董事會重大決議如下: (1)110年度稽核計畫案。 (2)110年度之營運計畫及預算案。 (3)本公司關係人合約案。 (4)修訂本公司「內部控制制度」案。 (5)本公司經理人109年度年終獎金案。 (6)本公司經理人110年度調薪案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/12/24 | 博錸生技 興 | 公告本公司審計委員會及薪酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:109/12/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:余國良;中美冠科生物技術股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因業務繁忙請辭 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/24~111/06/23 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項: (1)本公司於109年12月24日接獲辭任書,獨立董事余國良於109年12月25日起辭任本公司 獨立董事、審計委員會委員及薪酬委員會委員。 (2)本公司將於辭任生效日後三個月內召開董事會委任新任薪酬委員遞補。
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2020/12/24 | 博錸生技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/12/24 2.舊任者姓名及簡歷:余國良;中美冠科生物技術股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:待補選 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):108/06/24~111/06/23 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司於109年12月24日接獲辭任書,獨立董事余國良於109年12月25 日起辭任本公司獨立董事、審計委員會委員及薪酬委員會委員,缺額將依規定於最近一 次股東會補選。
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