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未上市櫃股票公司名稱 |
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2021/7/21 | 驊陞科技 興 | 公告110年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比 |
公告110年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:110/07/21 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:110年06月 4.自結流動比率:127.61% 5.自結速動比率:89.55% 6.自結負債比率:66.02% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比 率及速動比率 8.其他應敘明事項:無
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2021/7/21 | | 公告本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:110/07/21 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:沈士傑 / 本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):逝世 6.異動原因:逝世 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 審計委員會任期:108/06/19至111/6/18 薪酬委員會任期:108/06/20至111/6/18 8.新任生效日期:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2021/7/21 | 廣閎科技 | 公告本公司獨立董事異動 |
1.發生變動日期:110/07/21 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事 沈士傑/力旺電子(股)公司董事暨總經理 4.新任者職稱、姓名及簡歷:無 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):逝世 6.異動原因:逝世 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/19至111/6/18 9.新任生效日期:不適用 10.同任期董事變動比率:11.11%(1/9) 11.同任期獨立董事變動比率:33.3%(1/3) 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 14.其他應敘明事項:本公司獨立董事異動,致審計委員會及薪資報酬委員會人數不足 者,將依相關規定補選之。
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2021/7/21 | 台灣淘米科技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告 「 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/21 2.股東會召開日期:110/08/12 3.股東會召開時間:上午10時整 4.股東會召開地點:台北市中山區建國北路一段126號8樓(台灣淘米會議室) 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/18 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 7.其他應敘明事項: (1)依主管機關規定,股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內 容,請 貴股東持原訂110年06月21日股東常會之開會通知書出席。 (2)股東出席股東會,請全程佩戴口罩,並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩,或經連 續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,禁止進入股東會場。 (3)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定,而須變更股東會開會地點,屆時將於 「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 (4)本次參加之股東係依列載於原定110年06月21日股東會停止過戶之股東名冊之股東 有權出席股東會。
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2021/7/21 | 公信電子 興 | 公告本公司董事會決議發行110年度第一次員工認股權憑證 |
1.董事會決議日期:110/07/21 2.發行期間: 於主管機關申報生效通知到達之日起一年內,視實際需要為一次或分次發行,實際發行 日期授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: (一)認股權人資格條件以認股資格基準日前到職之本公司及海內外子公司(係本公司直 接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十之公司)之員工為限。認 股資格基準日由董事長決定,實際得為認股權人之員工及其得認股之數量,將參酌年資 、職級、工作績效、整體貢獻及其他因素等,並考量公司營運需求及業務發展策略所需 ,經總經理呈董事長核定後,提報董事會決議。如認股人具董事或經理人身份者,須經 薪資報酬委員會決議通過。 (二)本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行之員 工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數,加計認股權人累計取得限制員工權利 新股之合計數,不得超過本公司已發行股份總數之千分之三,且加計依處理準則第五十 六條第一項規定發行之員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數之合計數,不 得超過本公司已發行股份總數百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者,單 一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數,得不受前開比例之限制。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:9,500單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 9,500,000股 7.認股價格: 不得低於發行日前三十個營業日普通股加權平均成交價格,且不得低於最近期經會計師 查核簽證或核閱之財務報告每股淨值;本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者,則認股價 格不得低於發行日普通股收盤價。實際每股認股價格由董事會授權董事長訂定之。 8.認股權利期間: 認股權人自被授予員工認股權憑證起,可依下列認股權憑證授予期間及比例行使。認股 權憑證之存續期間為五年,存續期間屆滿後,尚未行使之員工認股權憑證視同放棄,認 股權人不得再行主張其認股權利;認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人、或 作其他方式之處分,但遇認股權人死亡而繼承者不在此限。 認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計) 屆滿2年 70% 屆滿3年 100% 9.認購股份之種類:本公司普通股股票。 10.員工離職或發生繼承時之處理方式: (1)一般離職(自願/退休/資遣): 已具行使權之認股權憑證,得自離職日起30日內行使認股權利。未具行使權之認股權憑 證,自離職日起則失效。 (2)留職停薪: 凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人,其已具行使權利之認股權憑證,應自留職停 薪起始日30日內行使認股權,逾期未行使者,凍結其認股權行使權利,並遞延至復職後 恢復。未具行使權利之認股權憑證,自復職日起回復其權益,惟認股權行使期間應按留 職停薪期間,往後遞延,但仍以本認股權憑證存續期間為限。 (3)一般死亡: 已具行使權之認股權憑證,由繼承人自認股權人死亡日起三個月內行使認股權利,未於 前述期間內行使權利者,視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證,於認股權人 死亡當日即視為放棄認股權利。 因法定繼承而應得行使本憑證之認股權者,應於事實發生後依民法繼承相關條文及「公 開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定,完成法定之必要程序並提供相關證 明文件,才得以申請行使其應繼承部份之認購權利,唯任何申請及認購程序不得逾本憑 證之有效存續期限。 (4)職業災害: 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權憑證,於離職時,可以保 有行使全部之認股權利。除仍應於離職日起或授予日起屆滿兩年後(以日期較晚者為主) ,一年內行使之外,不受第五條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。 因受職業災害招致死亡者,已授予之認股權憑證,於死亡日起由繼承人繼承之,並可以 保有行使全部之認股權利。除仍應於死亡日或授予日起屆滿兩年後(以日期較晚者為主) ,一年內行使之外,不受第五條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。 11.其他認股條件: (1)認股權人或其繼承人除遇本公司依法辦理停止過戶期間,可予以遞延行使認股權外, 其他未能於上述規定期間內行使認股權者,即視同放棄認股權利,之後認股權人或其繼 承人不得再行主張其認股權利。若仍有未行使之認股權,將視同放棄該認股權利。對於 放棄認股權利之認股權憑證,本公司將予以註銷不再發行。 12.履約方式:以本公司發行新股方式交付。 13.認股價格之調整: (一)本認股權憑證發行後,除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券 換發普通股股份或因員工酬勞發行新股外,遇有本公司普通股股份發生變動時(包含但 不限於私募、辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、受讓他公司股 票發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等),認股價格依下列公 式調整之。 調整後認股價格=調整前認股價格×﹝已發行股數+(每股繳款金額×新股發行股數)/ 每股時價﹞/(已發行股數+新股發行股數)。 (1)已發行股數係指普通股已發行股數總數(包括募集發行與私募股份)減除本公司買回 惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。 (2)每股繳款金額如係無償配股或股票分割,則其繳款金額為零。 (3)與他公司合併時,增資新股每股繳款金額為合併基準日前四十五個營業日起連續三 十個營業日本公司普通股平均收盤價。 (4)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。 (二)本認股權憑證發行後,本公司若有發放普通股現金股利應於除息基準日按下列公式 調整每單位認股價格: 調整後認股價格=調整前認股價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)。 (三)本認股權憑證發行後,本公司如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時,應 依下列公式計算調整後認股價格,並於減資基準日調整之: 減資彌補虧損時: 調整後認股價格=調整前認股價格×(減資前己發行普通股股數/減資後己發行普通股股 數)。 現金減資時: 調整後認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額)×(減資前已發行普通股股數/ 減資後已發行普通股股數) 。 (四)前四項之計算皆至新台幣角為止,分以下四捨五入。 (五)遇有調整後認股價格低於面額者,則每股面額為認股價格。 14.行使認股權之程序: (一)認股權人除依法暫停過戶期間及自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶 日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起,至權利分派基準日止,辦理減資之減 資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之期間外,得依本辦法所訂之時程行使 認股權利,並填具認股請求書,向本公司之股務代理機構或本公司財務部提出申請。 (二)本公司股務代理機構或本公司財務部受理認股之請求後,應通知認股權人繳納股款 於期限內至指定銀行帳戶;認股權人一經繳款後,即不得撤銷認股繳款,而逾期未繳款 者,視為撤銷其認股申請。 (三)本公司股務代理機構於確認收足股款後,將其認購之股數登載於本公司股東名簿, 於五個營業日內,以集保劃撥方式發給本公司普通股股票。 (四)新發行之普通股自向認股權人交付之日起得買賣。 (五)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人,將於每季結束後十五日內向公司登記之 主管機關申請資本額變更登記。 15.認股後之權利義務:本公司所交付之新發行普通股之權利義務與本公司原普通股相同。 16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:NA 17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 18.其他重要約定事項: (一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意,並報經主管 機關申報生效後執行,修改時亦同。若於送件審核過程中,因主管機關審核之要求而須 做修正時,授權董事長修訂本辦法,嗣後再提董事會追認後始得發行。 (二)本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。 19.其他應敘明事項:無。
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2021/7/21 | 公信電子 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 |
1.董事會決議日期:110/07/21 2.股東會召開日期:110/08/27 3.股東會召開時間:上午09時00分 4.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟) 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/10 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 7.其他應敘明事項:列載於原定110年6月10日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席 股東會
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2021/7/21 | 公信電子 興 | 公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/21 2.審計委員會通過財務報告日期:110/07/21 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):784,048 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):192,773 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,280 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,114 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,588 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,588 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.59 11.期末總資產(仟元):2,025,127 12.期末總負債(仟元):752,504 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,272,623 14.其他應敘明事項:有關110年度第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定 期限內完成上傳,屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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2021/7/21 | 旭東機械工業 興 | 公告110年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/07/21 2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16% 依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份:110年6月 4.自結流動比率:149.59% 5.自結速動比率:106.43% 6.自結負債比率:65.15% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率 及速動比率。 8.其他應敘明事項:無
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2021/7/21 | 華旭矽材 興 | 本公司第二屆薪資報酬委員會成員任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/07/21 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 羅世蔚(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事 甘炯耀(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事 林博文(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:將於近期董事會委任後另行公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿,董事會將另行委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/28~110/07/20 8.新任生效日期:尚未委任 9.其他應敘明事項:將於最近期董事會委任後,另行公告。
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2021/7/21 | 華旭矽材 興 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/21 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 陳繼明/碩鑽材料董事長 4.新任者姓名及簡歷: 碩禾電子材料股份有限公司 代表人:黃文瑞/碩鑽材料法人董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、 「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任生效日期:110/07/21 8.其他應敘明事項:無
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2021/7/21 | 華旭矽材 興 | 110年股東常會改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:110/07/21 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:陳繼明/本公司董事長 (2)董事:碩禾電子材料股份有限公司 代表人:黃文瑞/碩禾電子材料(股)總經理 (3)董事:賴欣儀/閎鼎資本董事總經理 (4)獨立董事:羅世蔚/頎邦科技(股)公司資深副總暨財務長 (5)獨立董事:甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授 (6)獨立董事:林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:陳繼明/本公司董事長 (2)董事:碩禾電子材料股份有限公司 代表人:黃文瑞/碩禾電子材料(股)總經理 (3)董事:吳錫坤/總太集團集團主席 (4)董事:李瑞珠 (5)獨立董事:羅世蔚/頎邦科技(股)公司資深副總暨財務長 (6)獨立董事:甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授 (7)獨立董事:林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事:陳繼明/3,880,000股 董事:碩禾電子材料股份有限公司 代表人:黃文瑞/36,658,046股 董事:吳錫坤/1,982,668股 董事:李瑞珠/0股 獨立董事:羅世蔚/0股 獨立董事:甘炯耀/0股 獨立董事:林博文/0股 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/28~110/07/20 9.新任生效日期:110/07/21 10.同任期董事變動比率:1/7 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 14.其他應敘明事項:否
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2021/7/21 | 華旭矽材 興 | 本公司第二屆審計委員會之成員選任 |
1.發生變動日期:110/07/21 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 羅世蔚(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事 甘炯耀(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事 林博文(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 羅世蔚(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事 甘炯耀(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事 林博文(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/28~110/07/20 8.新任生效日期:110/07/21 9.其他應敘明事項:無
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2021/7/21 | 華旭矽材 興 | 本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之限 |
本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/07/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳繼明、碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞、吳錫坤、李瑞珠、羅世蔚 甘炯耀、林博文 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:陳繼明 董事:碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞 獨立董事:羅世蔚 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:陳繼明 蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表 鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表 董事:碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞 蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表 鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表、創碩(鹽城)能源有限公司董事 獨立董事:羅世蔚 合肥奕斯偉封測技術有限公司法人董事代表人 合肥奕斯偉材料科技有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州碩禾電子材料有限公司:蘇州吳中經濟開發區越溪街道塔韻路188號塔韻廣場 13層1301室01-04工位(集群登記) 鹽城碩禾電子材料有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 鹽城碩鑽電子材料有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 創碩(鹽城)能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 合肥奕斯偉封測技術有限公司:合肥市新站區新站工業物流園內A組團E區宿舍樓15幢 合肥奕斯偉材料科技有限公司:合肥市新站區合肥綜合保稅區內 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 蘇州碩禾電子材料有限公司:光伏制程調試技術服務業 鹽城碩禾電子材料有限公司:光伏制程調試技術服務業 鹽城碩鑽電子材料有限公司:線材生產製造與銷售業 創碩(鹽城)能源有限公司:電池模塊、電池組及電池部件組裝 合肥奕斯偉封測技術有限公司:從事集成電路產品及半導體專用材料開發生產 、封裝和測試、銷售及售後服務。 合肥奕斯偉材料科技有限公司:從事電子專用材料、元件及組件的製造與銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:除鹽城碩鑽電子材料有限公司系本公司採用權益法之 間接轉投資公司,其餘對本公司財務業務並無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2021/7/21 | 華旭矽材 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事 新任董事如下: 董事:陳繼明 董事:碩禾電子材料(股)公司 代表人:黃文瑞 董事:吳錫坤 董事:李瑞珠 獨立董事:羅世蔚 獨立董事:甘炯耀 獨立董事:林博文 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。 (2)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/21 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司110年06月份自結合併報表之負債比率 流動比率及速動比 |
公告本公司110年06月份自結合併報表之負債比率 流動比率及速動比率
1.事實發生日:110/07/21 2.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達65.72%, 依櫃買中心證櫃審字第1080100973號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份:110年6月。 4.自結流動比率:157.61% 5.自結速動比率:156.15% 6.自結負債比率:55.23% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 8.其他應敘明事項:無。
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2021/7/21 | 友荃科技 未 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期 |
1.事實發生日:110/07/21 2.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」, 辦理股東常會展延事宜。 3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/07/21 (2)股東會召開日期:110/08/20 (3)股東會召開時間:上午十時 (4)股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號401會議室(南科管理局高雄園區) (5)股東常會召集事由:請查閱本公司原發佈之股東常會公告,公告日期:110年04月26日 (6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 (7)其他應敘明事項:列載於原定股東會110年06月30日停止過戶之股東名冊之股東有權 出席股東會 4.其他應敘明事項:無
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2021/7/21 | 展逸國際企業 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/20 2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」 辦理股東常會展延事宜。 3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/07/20 (2)股東會召開日期:110/08/25 (3)股東會召開時間:下午二時整 (4)股東會召開地點:台北市信義區東興路51號11樓(本公司會議室) 4.其他應敘明事項:列載於原定110年6月30日股東會停止過戶之股東名冊之 股東有權出席股東會。
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2021/7/21 | 恩得利工業 未 | 補充公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 及地點(依 |
補充公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 及地點(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/21 2.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召 開相關措施」,辦理股東會延期事宜。 3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/07/21 (2)股東會召開日期:110/08/06 (3)股東會召開時間:上午9時00分整 (4)股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號(翰品酒店新莊館2樓春分廳)。 (5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。 (6)股東會召開方式:實體 4.其他應敘明事項: (1)嗣後如因疫情影響致法令變動而需因應政府或各主管機關之措施, 授權董事長處理後續事宜。 (2)列載於原定股東會停止過戶之股東名冊股東,有權出席股東會。依 金管會公告修正「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」, 不再另寄郵件通知。
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2021/7/21 | 隨身遊戲 公 | 公告本公司第七屆董監全面改選,代表人改派 |
1.發生變動日期:110/07/21 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:黃惠玲 董事:民凱企業股份有限公司代表人林瑞文 董事:金固投資股份有限公司代表人黃振峰 董事:吳尚飛 董事:李香雲 監察人:林榮照 監察人:三立電視股份有限公司代表人林毅南 3.新任者姓名及簡歷: 董事:黃惠玲 董事:廖啟璋 董事:李香雲 董事:吉輝投資股份有限公司代表人林瑞文 董事:三立電視股份有限公司代表人馬震偉 監察人:民凱企業股份有限公司代表人黃振峰 監察人:王明芳 4.異動原因:董監全面改選、代表人改派。 5.新任董事選任時持股數: 董事:黃惠玲-818,043股 董事:廖啟璋-154,385股 董事:李香雲-0股 董事:三立電視股份有限公司-5,033,640股 董事:吉輝投資股份有限公司-1,940,598股 監察人:王明芳- 0股 監察人:民凱企業股份有限公司-1,067,327股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/21~113/07/20 7.新任生效日期:110/07/21 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無
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2021/7/21 | 昶昕實業 | 代重要子公司友緣化學(昆山)有限公司公告 董事會決議不分配109年 |
代重要子公司友緣化學(昆山)有限公司公告 董事會決議不分配109年度股利
1.董事會決議日期:110/07/21 2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配109年度股利。 3.其他應敘明事項:無
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