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2021/7/22 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司110年股東常會董事全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/22 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:薩摩亞商Boxy Limited代表人:詹惠如/法德生技藥品(股)公司總經理 董事:英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人:鍾裕民/台安生物科技(股) 公司副總經理 董事:英屬維京群島商Wise Asia Group Limited代表人:貝南謀/祥翊製藥(股) 公司董事 董事:黃宏基/法德生技藥品(股)公司監察人 獨立董事:鍾曜唐/義守大學通識教育中心講座教授 獨立董事:溫肇東/大同世界科技(股)公司獨立董事 獨立董事:許光陽/瑩碩生技醫藥(股)公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人:詹惠如/法德生技藥品(股) 公司董事長 董事:洲信有限公司 董事:英屬維京群島商Wise Asia Group Limited代表人:貝南謀/寬譜醫學科技(股) 公司董事 董事:黃宏基/喬集偉思特股份有限公司董事長 獨立董事:鍾曜唐/法德生技藥品(股)公司獨立董事 獨立董事:許光陽/瑩碩生技醫藥(股)公司獨立董事 獨立董事:葛之剛/易威生醫科技(股)公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:110年股東常會依法全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事:洲信有限公司:603,000股 獨立董事:葛之剛:0股 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/19~110/07/22 9.新任生效日期:110/07/22 10.同任期董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 14.其他應敘明事項:無
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2021/7/22 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司110年股東常會決議解除本公司董事及其代表人競業行為 |
公告本公司110年股東常會決議解除本公司董事及其代表人競業行為限制
1.股東會決議日:110/07/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事-詹惠如(英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人) (二)董事-李 欣(洲信有限公司代表人) (三)董事-貝南謀(英屬維京群島商 Wise Asia Group Limited代表人) (四)董事-黃宏基 (五)獨立董事-許光陽 (六)獨立董事-葛之剛 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事-詹惠如(英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 佛山德芮可製藥有限公司(為本公司間接80.01%持股之轉投資事業):法人董事代表 8.所擔任該大陸地區事業地址: 佛山德芮可製藥有限公司:佛山市南海區里水鎮大沖工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 佛山德芮可製藥有限公司:從事藥品生產業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2021/7/22 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議聘任第四屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/22 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 鍾曜唐:法德生技藥品股份有限公司獨立董事 溫肇東:法德生技藥品股份有限公司獨立董事 許光陽:瑩碩生技醫藥股份有限公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 鍾曜唐:法德生技藥品股份有限公司獨立董事 許光陽:瑩碩生技醫藥股份有限公司獨立董事 葛之剛:易威生醫科技股份有限公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:因董事全面改選任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/07/12~110/07/22 8.新任生效日期:110/07/22 9.其他應敘明事項:無
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2021/7/22 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/22 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 薩摩亞商Boxy Limited代表人:詹惠如/法德生技藥品(股)公司總經理 4.新任者姓名及簡歷: 英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人:詹惠如/法德生技藥品(股)公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、 「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:董事任期屆滿重新改選 7.新任生效日期:110/07/22 8.其他應敘明事項:無
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2021/7/22 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司新任第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 鍾曜唐:法德生技藥品股份有限公司獨立董事 溫肇東:法德生技藥品股份有限公司獨立董事 許光陽:瑩碩生技醫藥股份有限公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 鍾曜唐:法德生技藥品股份有限公司獨立董事 許光陽:瑩碩生技醫藥股份有限公司獨立董事 葛之剛:易威生醫科技股份有限公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:因董事全面改選任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/27~110/07/22 8.新任生效日期:110/07/22 9.其他應敘明事項:無
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2021/7/22 | 台灣金融控股 公 | 本公司110年7月22日第3屆第1次臨時審計委員會及同日第5屆 第24次 |
本公司110年7月22日第3屆第1次臨時審計委員會及同日第5屆 第24次董事會決議通過,本公司總稽核人事異動案。
1.事實發生日:110/07/22 2.發生緣由:本公司110年7月22日第3屆第1次臨時審計委員會及同日第5屆第24次董事會 決議通過,本公司總稽核職務由臺灣銀行風險管理部經理許素珠陞任。 3.因應措施:依規定發布重大訊息。 4.其他應敘明事項:無。
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2021/7/22 | 瑞鼎科技 | 本公司董事會決議投資友達光電股份有限公司(補充公告) |
1.證券名稱: 友達光電股份有限公司(以下稱友達光電) 2.交易日期:110/1/29~110/1/29 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 不高於每股市價新台幣20元,投資金額不高於新台幣3億元 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用): 不適用 5.與交易標的公司之關係: 對本公司採權益評價之關聯企業 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 迄110/1/29止,累積持有友達光電之數量4,700千股、金額67,022千元、 持股比例0.05%,無權利受限情形。 7.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投 資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額: 迄110/1/29止,累積持有友達光電投資金額67,022千元 (1)占本公司最近期財務報表中總資產之比例為0.82% (2)占本公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例為1.63% (3)占本公司最近期財務報表營運資金之比例為2.03% 8.取得或處分之具體目的: 長期持有。本公司與友達光電因營運需求進行策略合作,佈局新世代Mini LED及Micro LED顯示技術,期望透過與友達光電的交叉持股投資方式,締 造結盟團體戰略,強化技術串流合作,搶占Mini/Micro LED先機。 9.本次交易表示異議董事之意見: 無 10.本次交易為關係人交易: 否 11.交易相對人及其與公司之關係: 於集中市場買進 12.董事會通過日期: 民國110年1月29日 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國110年1月29日 14.其他敘明事項: 係補充本公司110/1/29董事會決議之內容
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2021/7/22 | 瑞鼎科技 | 解除本公司經理人競業行為之限制(補充公告) |
1.董事會決議日期:110/01/29 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:袁峙/副總經理 3.許可從事競業行為之項目: 至達科技股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:派任至達科技股份有限公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經董事會決議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:係補充本公司110/1/29董事會決議之內容。
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2021/7/22 | 富動科技 公 | 公告110年06月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/07/22 2.公司名稱:富動科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1100100715號函辦理 6.因應措施:依按期公告 110年06月份自結財務報告之財務比率 負債比率=66.03% 流動比率=159.99% 速動比率=126.33% 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/22 | 竹陞科技 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。 (3)通過修正本公司「股東會議事規則」案。 (4)通過修正本公司「董事選任程序」案。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/22 | 映智科技 公 | 本公司民國110年股東會重要決議事項。 |
1.事實發生日:110/07/22 2.發生緣由:110年股東常會 壹、股東常會日期:110年07月22日 貳、重要決議事項: 一、報告事項 (一)本公司民國一○九年度營業報告暨累積虧損。 (二)監察人審查本公司民國一○九年度決算表冊報告。 (三)本公司健全營運計畫執行情形報告。 二、承認事項 (一)承認本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司民國一○九年度虧損撥補表案。 三、討論暨選舉事項 (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2021/7/22 | 圓裕企業 | 公告本公司受邀參加由台新綜合證券舉辦之興櫃前線上法人 說明會 |
公告本公司受邀參加由台新綜合證券舉辦之興櫃前線上法人 說明會。
1.事實發生日:110/07/27 2.發生緣由:公告本公司受邀參加由台新綜合證券舉辦之興櫃前線上法人說明會。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)召開法人說明會日期:110/07/27(二) (2)召開法人說明會時間:14時30分 (3)召開法人說明會地點:線上法人說明會 (4)線上法說會報名請洽:https://www.surveycake.com/s/7O8qP (5)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前 線上法人說明會,會中說明本公司財務營運概況。會議資料將於法說 會後揭露於公開資訊觀測站,完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站 之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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2021/7/22 | 聯致科技 興 | 更正本公司董事會通過民國一一○年第二季合併財務報告 (歸屬於母 |
更正本公司董事會通過民國一一○年第二季合併財務報告 (歸屬於母公司業主淨利)
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/22 2.審計委員會通過財務報告日期:110/07/22 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):310358 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59628 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8674 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21311 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21538 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22362 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.20 11.期末總資產(仟元):1637209 12.期末總負債(仟元):271346 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1271904 14.其他應敘明事項:無
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2021/7/22 | 奔亞證券 公 | 本公司股東會重大決議事項 |
1.事實發生日:110/07/22 2.發生緣由: 重要決議事項: (1)承認一O九年度營業報告書及財務報表。 (2)承認一O九年度盈餘分配案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2021/7/22 | 來頡科技 | 公告本公司110年除息基準日及相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/22 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣18,364,567元,每股配發現金0.5元。 4.除權(息)交易日:110/08/09 5.最後過戶日:110/08/10 6.停止過戶起始日期:110/08/11 7.停止過戶截止日期:110/08/15 8.除權(息)基準日:110/08/15 9.現金股利發放日期::110/08/31 10.其他應敘明事項::現金配發至元為止(元以下捨去),配發不足1元之畸零款, 列入公司之其他收入。
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2021/7/22 | 來頡科技 | 公告本公司董事會決議召開110年股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/07/22 2.股東臨時會召開日期:110/09/09 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心) 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)通過上市(櫃)掛牌前新股承銷增資暨原股東全數放棄認購案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/08/11 11.停止過戶截止日期:110/09/09 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:無
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2021/7/22 | 彥陽科技 未 | 公告本公司110年度股東會如期於110年07月23日召開 不受颱風來襲 |
公告本公司110年度股東會如期於110年07月23日召開 不受颱風來襲影響
1.事實發生日:110/07/22 2.發生緣由:本公司110年度股東會如期於110年07月23日召開,不受颱風來襲影響。 3.財務業務資訊:無 4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之 情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有,請說明):無 5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息 說明記者會之情事。(若有,請說明):無 6.其他應敘明事項:無
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2021/7/22 | 鈺通營造工程 公 | 公告本公司經董事會決議變更110年股東常會召開日期。 |
1.事實發生日:110/07/22 2.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」, 辦理股東會延期事宜。 3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/07/22 (2)股東會召開日期:110/08/13 (3)股東會召開時間:下午二時整 (4)股東會召開地點:嘉義市東區和平路319號(本公司5樓會議室)。 (5)股東會召開方式:實體 4.其他應敘明事項: (1)列載於原定110年6月24日股東會停止過戶之股東名冊股東,有權出席股東會。 (2)依金管會公告修正「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,不再另 寄郵件通知。
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2021/7/22 | 聯致科技 興 | 公告本公司董事會通過民國一一○年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/22 2.審計委員會通過財務報告日期:110/07/22 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):310358 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59628 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8674 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21311 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21538 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26443 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.20 11.期末總資產(仟元):1637209 12.期末總負債(仟元):271346 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1271904 14.其他應敘明事項:無
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2021/7/22 | 智慧光科技 公 | 公告本公司110年度股東常會將如期於110年07月23日召開 ,不受颱風 |
公告本公司110年度股東常會將如期於110年07月23日召開 ,不受颱風來襲影響
1.事實發生日:110/07/22 2.公司名稱:本公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司110年度股東常會將如期於110年07月23日召開 ,不受颱風來襲影響。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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