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未上市櫃股票公司名稱 |
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2021/7/23 | 彥陽科技 未 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度決算表冊承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 當選名單如下: 董事:衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄) 董事:富威科技股份有限公司(代表人:劉宏安) 董事:恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴) 董事:林嘉勳 獨立董事:林世釧 獨立董事:柳金堂 獨立董事:邱欽堂 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過修正本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。 (4)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文, 並更名為「董事選舉辦法」案。 (5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/23 | 泰創工程 興 | 本公司109年度現金股利暨除息基準日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/23 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣1元,共計新台幣28,207,000元。 4.除權(息)交易日:110/08/11 5.最後過戶日:110/08/12 6.停止過戶起始日期:110/08/13 7.停止過戶截止日期:110/08/17 8.除權(息)基準日:110/08/17 9.現金股利發放日期::110/09/03 10.其他應敘明事項::無。
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2021/7/23 | 泰創工程 興 | 本公司110年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:110/07/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國109年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國109年度營業報告書及決算 財務表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事7席(含獨立董事3席)案。 當選名單如下: 董事 陳萬富、王永池、楊立帆、黃肅雅。 獨立董事 諶秉宏、施繼昌、郭弘祺。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)決議通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/23 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司違反水污染防治法裁罰事宜 |
1.事實發生日 :110/07/23 2.發生緣由:本公司從事水污染防治法列管之金屬表面處理業,因放流水量超過 許可登記核准量,有違反水污染防治法第14條第1項規定。 3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰,並接受環境講習2小時整。 4.預估可能損失:罰鍰新台幣105,000元 5.可能獲得保險理賠之金額:無 6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已檢具相關資料向彰化縣環境保護局辦 理許可證(文件)登記事項變更。 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/23 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司行政訴訟案件判決主文(109年度行專訴字第44號) |
1.法律事件之當事人: 原告:高OO 被告:經濟部智慧財產局 參加人:本公司及法定代理人 2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院行政庭慧股 3.法律事件之相關文書案號:109年度行專訴字第44號 4.事實發生日:110/07/23 5.發生原委(含爭訟標的):係因107年11月8日、9日高OO針對台灣發明專利 I629092號所提出之專利舉發案,後經相關主管機關審理後,高OO因不服經濟部 智慧財產局108年11月28日(108)智專三(五)01021字第10821136730號舉發審定 書及經濟部109年7月31日經訴字第10906303170號訴願決定,依法向經濟部智慧財產 局提出行政訴訟。由於本公司為發明專利權人,故以參加人身分參與本案訴訟。 6.處理過程:本公司今日透過司法院主文公告查詢系統知悉,本案已由智慧財產及商 業法院行政庭109年度行專訴字第44號進行判決,目前尚未有完整判決內容,僅先公 告主文,判決之主文為「一、訴願決定及原處分關於「請求項3 至12、14至15、18、 22至46、48至49、55至57舉發不成立」部分均撤銷。二、被告就第I629092號發明專 利應為「請求項3 至12、14至15、18、22至46、48至49、55至57舉發成立撤銷專利權」 之處分。三、訴訟費用由原告負擔。」 7.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司目前營運及財務一切正常,並未受該判決影響。 8.因應措施及改善情形: 本公司尚未收到判決書,未能得知判決具體理由。待收到判決書後,如有需要會再 行補充說明並與律師研議後續事宜。 9.其他應敘明事項:無。
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2021/7/23 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司行政訴訟案件判決主文(109年度行專訴字第42號) |
1.法律事件之當事人: 原告:本公司及法定代理人 被告:經濟部 2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院行政庭慧股 3.法律事件之相關文書案號:109年度行專訴字第42號 4.事實發生日:110/07/23 5.發生原委(含爭訟標的):係因107年11月8日、9日高OO針對台灣發明專利 I629092號所提出之專利舉發案,後經相關主管機關審理後,本公司因不服經濟部 針對專利舉發事件所做之109年07月31日經訴字第10906303170號訴願決定,於法定 期間依法對經濟部提起行政訴訟。訴之聲明為「一、訴願決定有關「原處分關於 『請求項1舉發不成立』部分撤銷,由原處分機關於6個月內另為適法之處份」之部 分撤銷。二、訴訟費用由被告負擔。」 6.處理過程:本公司今日透過司法院主文公告查詢系統知悉,本案已由智慧財產及商 業法院行政庭109年度行專訴字第42號進行判決,目前尚未有完整判決內容,僅先公 告主文,判決之主文為「一、原告之訴駁回。二、訴訟費用由原告負擔。」 7.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司目前營運及財務一切正常,並未受該判決影響。 8.因應措施及改善情形: 本公司尚未收到判決書,未能得知判決具體理由。待收到判決書後,如有需要會再 行補充說明並與律師研議後續事宜。 9.其他應敘明事項:無。
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2021/7/23 | 奇鈦科技 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/23 2.股東會召開日期:110/08/27 3.股東會召開時間:上午九時三十分 4.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號10樓 (IEAT 國際會議中心-台北市進出口商業同業公會) 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/04/23 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 7.其他應敘明事項: 1.本次參加之股東,係依列載於原定一一○年六月二十三日股東會 停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。 2.依金管會110年06月29日金管證交字第110362665號函公告, 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理公告, 本公司發布重大訊息公告,不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。
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2021/7/23 | 禾伸堂生技 興 | 本公司用於治療大腸直腸癌(Colorectal Cancer)之新藥CA102N, 頃 |
本公司用於治療大腸直腸癌(Colorectal Cancer)之新藥CA102N, 頃獲歐洲專利局(EPO)公告專利核准通知
1.事實發生日:110/07/23 2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於自行建立的HDD(Hyaluronan Drug Delivery)技術平台中,所開發出的透明質酸 複合藥物(Hyaluronic acid conjugated drugs, HACD)發明專利,頃獲歐洲專利局(EPO) 公告專利核准通知,該專利先前已於美國、澳洲、日本、歐亞、印度等國家獲證,其保 護範圍涵蓋本公司用於治療大腸直腸癌(Colorectal Cancer)之新藥CA102N,目前該藥正 於美國進行第一期人體臨床試驗。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)研發新藥名稱或代號:CA102N (二)用途: CA102N為標靶抗癌藥物,具有多路徑抑制腫瘤細胞生長之藥物作用機轉,用於治療 大腸直腸癌。 (三)預計進行之所有研發階段: 第一期、第二期、第三期人體臨床試驗及新藥查驗登記。 (四)目前進行中之研發階段: (1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果: 正進行US FDA核淮同意之第一期人體臨床試驗 (2)未通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上 顯著意義者,公司所面臨之風險及因應措施:不適用 (3)已通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯 著意義者,未來經營方向: 目前進行之第一期人體臨床試驗,預計完成藥物增量實驗(Dose escalation)、 藥物劑量擴展實驗(Dose expansion)、安全性(Safety)及耐受性(Tolerability) 評估,以及初步第二期試驗建議劑量(Preliminary RP2D)之評估;同時完成藥物 動力學(PK)之實驗數據收集。 (4)已投入之累積研發費用: 係屬未來授權談判之資訊,為免影響授權金額,暫不揭露以保障公司及投資人權 益。 (五)將再進行之下一研發階段: (1)預計完成時間: 第一期人體臨床試驗預計於2021年年底前完成報告,惟實際完成時間將依收案狀 況作調整。 (2)預計應負擔之義務: CA102N為本公司自主開發之抗癌新藥,已建立相關專利佈局,故本項不適用。 (六)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,投 資人應審慎判斷謹慎投資。
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2021/7/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司負責人訴訟案案件進度 |
1.法律事件之當事人:董事長吳書杰 2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣高等法院 臺南分院 3.法律事件之相關文書案號:110年度重上字第76號 4.事實發生日:110/07/23 5.發生原委(含爭訟標的):請求終止借名登記之民事訴訟,原告對原審案號109年度 重訴字第139號判決提出上訴。 6.處理過程:案件目前繫屬法院,當事人已委由律師處理。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務尚無重大影響。 8.因應措施及改善情形:待收到相關文書後,如需進一步補充說明,將另行公告。 9.其他應敘明事項:無
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2021/7/23 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會決議庫藏股註銷及訂定減資基準日 |
1.董事會決議日期:110/07/23 2.減資緣由:本公司依公司法第167條之1買回持有之庫藏股 屆滿三年未轉讓予員工之股數270,000股應予以註銷。 3.減資金額:新台幣2,700,000元 4.消除股份:270,000股 5.減資比率:0.09% 6.減資後實收資本額:新台幣2,925,746,000元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:110/08/02 9.其他應敘明事項:無
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2021/7/23 | 旭德科技 未 | 公告本公司員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:110/07/23 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):654,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣6,540,000元 6.發行價格:每股新台幣6.6元,以及因110年除息,調整後為6.5元 7.員工認購股數或配發金額:654,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同 12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才 13.其他應敘明事項: (一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國110年8月2日, 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。 (二)變更後公司實收資本額為新台幣2,928,446,000元,計292,844,600股。 (三)依106年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法認購654,000股, 每股認購價格為新台幣6.6元,以及因110年除息,調整後為6.5元。
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2021/7/23 | 銓寶工業 興 | 公告本公司110年06月份自結財務報告之流動比率、 速動比率及負債 |
公告本公司110年06月份自結財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:110/07/23 2.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%, 依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份:110/06 4.自結流動比率:114.08% 5.自結速動比率:58.31% 6.自結負債比率:68.7% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、 速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無。
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2021/7/23 | 旭德科技 未 | 公告本公司110年第2季合併財務報告業經提報董事會通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/23 2.審計委員會通過財務報告日期:110/07/23 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,230,498 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):442,087 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):239,509 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):251,920 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):216,326 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):216,326 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.74 11.期末總資產(仟元):7,465,518 12.期末總負債(仟元):3,514,573 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,950,945 14.其他應敘明事項:無
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2021/7/23 | 榮輪科技 公 | 本公司董事會決議設立羅馬尼亞子公司 |
1.事實發生日:110/07/23 2.發生緣由:為擴展歐洲生產線及銷售額,本公司經董事會決議通過 以羅馬尼亞列伊250元之額度內授權董事長於羅馬尼亞成立百分之 百持股之子公司。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:有關擬設立之子公司名稱、董監事人員及總經理 之指派及本投資案資金撥付等相關細節與其他未盡事宜授權董事長 全權處理。
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2021/7/23 | 榮輪科技 公 | 代重要子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告總經理異動 |
1.董事會決議日:110/07/23 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:高村隆太郎/ SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd總經理 4.新任者姓名及簡歷:劉光堯/ SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd副總 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:110/07/23 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/23 | 榮輪科技 公 | 代重要子公司榮輪科技(深圳)有限公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日:110/07/23 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:田中直治/榮輪科技(深圳)有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:庄司克彥/榮輪科技(深圳)有限公司副總 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:110/07/23 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/23 | 榮輪科技 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:110/07/23 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:中村不二男/本公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:劉文卿/本公司生產技術部兼任製造二部協理 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:110/07/23 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/23 | 榮輪科技 公 | 本公司董事會通過執行長委任案 |
1.事實發生日:110/07/23 2.發生緣由: (1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人):執行長 (2)發生變動日期:110/07/23 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:無 (4)新任者姓名、級職及簡歷:高村隆太郎/本公司董事 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」 或「新任」):新任 (6)異動原因:新任 (7)生效日期:110/07/23 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2021/7/23 | 榮輪科技 公 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.事實發生日:110/07/23 2.發生緣由: (1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人):發言人、代理發言人 (2)發生變動日期:110/07/23 (3)舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:小林大裕/本公司董事長 代理發言人:中村不二男/本公司總經理 (4)新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:高村隆太郎/本公司執行長 代理發言人:林慶星/本公司財務管理部協理 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」 或「新任」):職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)生效日期:110/07/23 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2021/7/23 | 華旭矽材 興 | 更正7/21本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業 |
更正7/21本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之限制案之大陸地區事業之公司名稱
1.股東會決議日:110/07/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳繼明、碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞、吳錫坤、李瑞珠、羅世蔚 甘炯耀、林博文 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:陳繼明 董事:碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞 獨立董事:羅世蔚 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:陳繼明 蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表 鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表 董事:碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞 蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表 鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表、創碩(鹽城)能源有限公司董事 獨立董事:羅世蔚 合肥頎中封測技術有限公司法人董事代表人 合肥奕斯偉材料科技有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州碩禾電子材料有限公司:蘇州吳中經濟開發區越溪街道塔韻路188號塔韻廣場 13層1301室01-04工位(集群登記) 鹽城碩禾電子材料有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 鹽城碩鑽電子材料有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 創碩(鹽城)能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 合肥頎中封測技術有限公司:合肥市新站區新站工業物流園內A組團E區宿舍樓15幢 合肥奕斯偉材料科技有限公司:合肥市新站區合肥綜合保稅區內 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 蘇州碩禾電子材料有限公司:光伏制程調試技術服務業 鹽城碩禾電子材料有限公司:光伏制程調試技術服務業 鹽城碩鑽電子材料有限公司:線材生產製造與銷售業 創碩(鹽城)能源有限公司:電池模塊、電池組及電池部件組裝 合肥頎中封測技術有限公司:從事集成電路產品及半導體專用材料開發生產 、封裝和測試、銷售及售後服務。 合肥奕斯偉材料科技有限公司:從事電子專用材料、元件及組件的製造與銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:除鹽城碩鑽電子材料有限公司系本公司採用權益法之 間接轉投資公司,其餘對本公司財務業務並無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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