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未上市櫃股票公司名稱 |
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2021/7/22 | 華泰商業銀行 公 | 華泰商業銀行股份有限公司公告一一○年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/22 2.發生緣由:公告一一○年股東常會重要決議事項。 3.因應措施: (1)股東會日期:110/07/22 (2)重要決議事項: (一)通過一Ο九年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過一Ο九年度盈餘分配案。 (三)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無
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2021/7/22 | 名超企業 公 | 110年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:110/07/22 2.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議 3.因應措施: (1)股東常會日期:110/07/22 (2)重要決議事項: 一.報告事項: 1.一0九年度營業報告。 2.監察人審查一0九年度決算報告。 3.一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告案 二.承認事項: 第一案.承認本公司一0九年度決算表冊案。 第二案.承認本公司一0九年度盈餘分配案: 現金股利每股配發0.80元。 三.討論事項 第一案:「股東會議事規則」部份條文修訂案。 四.其他議案及臨時動議:無 4.其他應敘明事項:無。
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2021/7/21 | 富基電通 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/21 2.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項 重要決議事項一、承認109年度營業報告書及財務報表案。 重要決議事項二、承認109年度盈餘分配案。 重要決議事項三、通過改選董事(含獨立董事)案。 重要決議事項四、通過解除本公司新任董事競業禁止案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2021/7/21 | 富基電通 興 | 公告本公司股東會決議109年股利不分派 |
1.事實發生日:110/07/21 2.發生緣由: (1)股東會決議日期:110年7月21日。 (2)發放股利種類及金額:不分配股利。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2021/7/21 | 富基電通 興 | 公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/21 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:楊連芳,本公司董事長兼總經理 董事:皓愷投資有限公司 代表人-郭淑芝,本公司財務會計處協理 董事:蔡競明,英業達股份有限公司資源開發處處長 董事:張永尚,本公司董事 董事:羅振隆,聚能電子科技股份有限公司總經理 董事:鄧建中,迪飛投資有限公司總經理 獨立董事:潘志青,國立政治大學商學院整合性策略價值管理研究中心技術長 獨立董事:陳志強,志展實業股份有限公司董事長 獨立董事:黃慶堂,私立銘傳治大學企業管理系兼任副教授 3.新任者姓名及簡歷: 董事:楊連芳,本公司董事長兼總經理 董事:皓愷投資有限公司 代表人-郭淑芝,本公司財務會計處協理 董事:蔡競明,英業達股份有限公司資源開發處處長 董事:張永尚,本公司董事 董事:羅振隆,聚能電子科技股份有限公司總經理 董事:鄧建中,迪飛投資有限公司總經理 獨立董事:潘志青,國立政治大學商學院整合性策略價值管理研究中心技術長 獨立董事:陳志強,志展實業股份有限公司董事長 獨立董事:黃慶堂,私立銘傳治大學企業管理系兼任副教授 4.異動原因:任期屆滿全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事:楊連芳 612,254股 董事:皓愷投資有限公司 代表人-郭淑芝 6,635,302股 董事:蔡競明 439,711股 董事:張永尚 700,000股 董事:羅振隆 660,464股 董事:鄧建中 420,372股 獨立董事:潘志青 0股 獨立董事:陳志強 0股 獨立董事:黃慶堂 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/28~110/06/27 7.新任生效日期:110/07/21 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2021/7/21 | 富基電通 興 | 公告本公司110年股東常會通過解除新任董事競業禁止 |
1.股東會決議日:110/07/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:楊連芳 董事:蔡競明 董事:羅振隆 董事:鄧建中 獨立董事:陳志強 獨立董事:黃慶堂 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任 董事之行為 4.許可從事競業行為之期間:110/07/21~113/07/20 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東,無異議照案 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2021/7/21 | 富基電通 興 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會成員 |
1.董事會決議日:110/07/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞): 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:潘志青,國立政治大學商學院整合性策略價值管理研究中心技術長 獨立董事:陳志強,志展實業股份有限公司董事長 獨立董事:黃慶堂,私立銘傳治大學企業管理系兼任副教授 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:潘志青,國立政治大學商學院整合性策略價值管理研究中心技術長 獨立董事:陳志強,志展實業股份有限公司董事長 獨立董事:黃慶堂,私立銘傳治大學企業管理系兼任副教授 5.異動原因:任期屆滿,重新委任。 6.新任生效日期:110/07/21 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/21 | 富基電通 興 | 公告本公司新任董事推選董事長 |
1.董事會決議日:110/07/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理 3.舊任者姓名及簡歷:楊連芳,本公司董事長兼總經理 4.新任者姓名及簡歷:楊連芳,本公司董事長兼總經理 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.新任生效日期:110/07/21 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/21 | 泰宗生物科技 興 | 本公司所研發之「正甘能」取得「護肝-酒精液態飼料誘導酒精性脂 |
本公司所研發之「正甘能」取得「護肝-酒精液態飼料誘導酒精性脂肪肝」功效之健康食品認證
1.事實發生日:110/07/21 2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司研發之「正甘能」護肝健康食品,業經衛生福利部食品藥物管理署 通知領證,通過「護肝-酒精液態飼料誘導酒精性脂肪肝」功效之 保健功效健康食品認證
(2)本產品為通過「護肝-硫代乙醯胺誘導肝纖維化之慢性肝損傷」功效健康 認證之食品,核准之保健功效為:經動物實驗結果證實,延緩經酒精誘導 所引起之脂肪肝或降低其危險因子
(3)「正甘能」共取得二項衛生福利部認證保健功效, 健康食品認證字號(衛部健食字第A00379號) A.「護肝-酒精液態飼料誘導酒精性脂肪肝」(110年7月21日取得) B.「護肝-硫代乙醯胺誘導肝纖維化之慢性肝損傷」(108年8月16日取得) 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/21 | 綠界科技 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一O九年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」部分條文討論案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一O九年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股討論案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文討論案。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/21 | 彥陽科技 未 | 公告本公司110年6月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比 |
公告本公司110年6月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形
1.事實發生日:110/07/21 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理 3.財務資訊年度月份:110年6月 4.自結流動比率:134.83% 5.自結速動比率:98.29% 6.自結負債比率:73.02% 7.因應措施:依主管機關要求,於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底 之負債比率、流動比率及速動比率。 8.其他應敘明事項:無
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2021/7/21 | 力士科技 | 補充公告本公司2月23日異動之發言人暨代理發言人簡歷 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):發言人暨代理發言人 2.發生變動日期:110/02/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:林祐年/力士科技財會經理/安侯建業聯合會計師事務所審計經理 代理發言人:黃俊傑/力士科技稽核副理/精碟科技財會協理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:鍾秉家/力士科技副總經理/力士科技總經理特助 代理發言人:林祐年/力士科技財會經理/安侯建業聯合會計師事務所審計經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:110/02/23 8.其他應敘明事項:無
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2021/7/21 | 群登科技 興 | 補充公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依據金管 |
補充公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)
1.董事會決議日期:110/06/28 2.股東會召開日期:110/08/17 3.股東會召開時間:上午十點 4.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館101會議室1F) 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/17 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 7.其他應敘明事項: (1)列載於原定110年06月22日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。 (2)依據金管證交字第1100362665號函補充公告。
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2021/7/21 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司細胞製備場所依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施 |
公告本公司細胞製備場所依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認可案,獲衛福部 函覆認可
1.事實發生日:110/07/21 2.發生緣由:本公司之細胞製備場所於民國110年07月20日接獲衛福部函文通知, 符合「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定 下人體細胞組織優良操作規範(GTP),並為醫療財團法人徐元智先生 醫藥基金會亞東紀念醫院申請自體免疫細胞(DC)治療「實體癌第四 期」施行計畫之細胞製備場所。 3.因應措施:發佈本重大訊息。 4.其他應敘明事項: 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院申請之前開計畫經許可事 項如下: (1)細胞治療技術項目:自體免疫細胞治療(DC) (2)適應症:實體癌第四期;癌症別:非小細胞肺癌、胰腺癌、肝細胞癌、 大腸直腸癌、胃癌及食道癌。 (3)核定作業內容:處理、培養及儲存。 (4)細胞製備場所所屬機構:鑫品生醫科技股份有限公司。 (5)細胞製備場所:鑫品亞太細胞儲存與應用研發中心。 (6)效期:自110年07月20日至113年01月31日止。
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2021/7/21 | 三大有線電視 公 | 公告本公司董事會決議因疫情延期召開之110年股東常會日期 |
1.事實發生日:110/07/21 2.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」規定辦理。 3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/07/21 (2)股東會召開日期:110/08/11 (3)股東會召開時間:上午9時整 (4)股東會召開地點:本公司會議室(彰化縣永靖鄉中山路三段151號) (5)股東會召集事由:請查閱本公司110年4月29日公告董事會召開110年股東常會公告 4.其他應敘明事項: (1)列載於原定110年6月30日股東會停止過戶股東名冊之股東有權出席股東會 (2)依據金管會110年6月29日金管證交字第110362665號公告,本公司依重大訊息 公告,不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。 (3)因應疫情股東出席股東會,請全程配戴口罩, 並配合量測體溫,以遵循會場之相關防疫措施。
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2021/7/21 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會通過聘任第五屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 阮金祥:東吳大學企業管理系教授、本公司獨立董事、台灣艾華電子工業股份有限公司 獨立董事 李浩典:本公司獨立董事 汪輝明:南臺科技大學電機工程系副教授、笙泉科技股份有限公司獨立董事、 本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 阮金祥:東吳大學企業管理系教授、本公司獨立董事、台灣艾華電子工業股份有限公司 獨立董事 李浩典:本公司獨立董事 汪輝明:南臺科技大學電機工程系副教授、笙泉科技股份有限公司獨立董事、 本公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:配合股東常會全面改選董事,重新聘任薪資報酬委員會委員。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/07/02~110/06/19 8.新任生效日期:110/07/21 9.其他應敘明事項:無。
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2021/7/21 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/21 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:賴孟修,本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:賴孟修,本公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、 「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:董事任期屆滿改選,並選任董事長。 7.新任生效日期:110/07/21 8.其他應敘明事項:無。
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2021/7/21 | 亞果遊艇開發 興 | (補充公告)公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:110/02/02 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)王昱茗/業務主管 (2)黃麗文/會計主管 3.許可從事競業行為之項目: (1)王昱茗業務主管擔任亞青海洋文創股份有限公司及亞平開發股份有限公司董事 (2)黃麗文會計主管擔任樂活海洋休閒股份有限公司會計主管 4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:係補充公告本公司110/2/2董事會之決議。
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2021/7/21 | 亞果遊艇開發 興 | (補充公告)公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):代理發言人 2.發生變動日期:110/03/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉思琦/本公司投資人關係部經理/王道商業銀行-副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇郁芬/本公司行銷部經理/雅德視國際股份有限公司 -行銷企劃 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:110/03/30 8.其他應敘明事項:係補充公告本公司110/3/30代理發言人異動重大訊息之簡歷。
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2021/7/21 | 普達系統 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表 案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除法人董事代表人競業禁止限制案。 (2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。 7.其他應敘明事項:無。
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