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未上市櫃股票公司名稱 |
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2021/7/16 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認109年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事補選案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂「董事選舉辦法」案。 (3)通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/16 | 巨生生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過設置第二屆薪資報酬委員會及 委任薪資 |
公告本公司董事會決議通過設置第二屆薪資報酬委員會及 委任薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:110/07/16 2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第二屆薪資報酬委員會 及委任薪資報酬委員會委員。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1).本公司第二屆薪資報酬委員會成員:洪奇昌先生、吳朝同先生及傅祖聲先生。 (2).本屆「薪資報酬委員會」之委員,任期自110年07月16日起至本屆董事會任期 屆滿時止。
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2021/7/16 | 巨生生醫 興 | 公告本公司新任策略長 |
1.事實發生日:110/07/16 2.發生緣由:公告本公司新任策略長 3.因應措施: (1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長 、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部 稽核主管或訴訟及非訟代理人):策略長 (2)發生變動日期:110/07/16 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:無 (4)新任者姓名、級職及簡歷: 蔣為峰/巨生生醫股份有限公司董事長 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」):新任 (6)異動原因: 配合本公司營運發展需要 (7)生效日期:110/07/16 4.其他應敘明事項:無。
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2021/7/16 | 台新藥 | 本公司第一屆薪資報酬委員會成員 |
1.事實發生日:110/07/16 2.發生緣由:本公司董事會決議通過第一屆薪資報酬委員會成員 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:110/07/16 (2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用 (4)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李仁芳 / 曾任政治大學科技管理研究所所長 獨立董事:羅麗珠 / 曾任醫藥工業技術發展中心總經理 獨立董事:蘇裕惠 / 東吳大學會計學系專任教授 (5)異動情形:新任 (6)異動原因:董事會決議通過第一屆薪資報酬委員會成員 (7)原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 (8)新任生效日期:110/07/16
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2021/7/16 | 台新藥 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:110/07/16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:台耀化學股份有限公司法人代表程正禹 /本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:台耀化學股份有限公司法人代表程正禹 /本公司董事長 5.異動原因:董事全面改選並推選董事長 6.新任生效日期:110/07/16 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/16 | 圓裕企業 | 補正本公司109年度合併及個體財 務報告附註七關係人交易及附註十 |
補正本公司109年度合併及個體財 務報告附註七關係人交易及附註十三 資金貸與他人附表資訊
1.事實發生日:110/07/16 2.發生緣由:本公司109年度合併及個體 財務報告附註七關係人交易及資金貸與 他人附表資訊漏植,故提出補正。 (1)更正資訊項目/報表名稱: A. 本公司109年度合併財務報告第45頁 附註十三資金貸與他人附表資訊 B. 本公司109年度個體財務報告第39頁 附註七關係人交易及第42頁附註十三資 金貸與他人附表資訊 (2)更正前金額/內容/頁次: A. 109年合併財務報告附註十三資金貸 與他人:無/45頁。 B. 109年個體財務報告附註七關係人交 易及附註十三資金貸與他人:無/39頁, 無/42頁。 (3)更正後金額/內容/頁次: A. 109年合併財務報告附註十三資金貸 與他人:COMPLEX MICRO INTERCONNECTION CO.,LTD 資金貸與圓裕企業股份有限公 司實際動支金額及期末餘額均為NTD 16,931 仟元/45頁。 B. 109年合併財務報告附註十三資金貸與他 人:GOOD VISION ELECTRONIC CO .,LTD資 金貸與德育電子科技股份有限公司實際動支 金額及期末餘額均為NTD 7,411仟元/45頁。 C. 109年個體財務報告附註七關係人交易: (9)向關係人借款:本公司截止109年12月31 日向子公司-CMI借款金額16,931千元,該借 款未計息且未提供擔保品/39頁。 D. 109年個體財務報告附註十三資金貸與他 人:COMPLEX MICRO INTERCONNECTION CO.,LTD 資金貸與圓裕企業股份有限公司實際動支金額 及期末餘額均為NTD 16,931仟元/43頁。 E. 109年個體財務報告附註十三資金貸與他人 :GOOD VISION ELECTRONIC CO .,LTD資金貸 與德育電子科技股份有限公司實際動支金額及 期末餘額均為NTD 7,411仟元/43頁。 3.因應措施:更正並重新上傳109年度合併及 個體財務報告。 4.其他應敘明事項:上述補正不影響109年度 財務報表之本期損益。
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2021/7/16 | 台灣優燈 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:110/07/15 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:董事 呂理達 4.新任者姓名及簡歷:董事 蕭鼎平 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:110/07/15 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/16 | 台灣優燈 公 | 公告本公司110年股東常會改選獨立董事 |
1.發生變動日期:110/07/15 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事 范振東 獨立董事 吳樂仁 渴望園區服務開發股份有限公司顧問 獨立董事 鄭中人 華碩電腦(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 范振東 獨立董事 吳樂仁 獨立董事 鄭中人 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數: 獨立董事 范振東 0股 獨立董事 吳樂仁 0股 獨立董事 鄭中人 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/04~110/07/14 7.新任生效日期:110/07/15~113/07/14 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2021/7/16 | 台灣優燈 公 | 公告本公司110年股東常會改選董事 |
1.發生變動日期:110/07/15 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 智融品牌管理顧問(股)公司 法人董事代表人:呂理達 智融品牌管理顧問(股)公司法人董事長 董事 吳廣義 旭樺管理顧問(股)公司董事長 董事 蕭鼎平 本公司總經理 董事 林永興 本公司協理 3.新任者姓名及簡歷: 董事 呂理達 董事 吳廣義 旭樺管理顧問(股)公司董事長 董事 蕭鼎平 本公司總經理 董事 林永興 本公司協理 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數: 董事 呂理達 3,713,000股 董事 吳廣義 0股 董事 蕭鼎平 713,052股 董事 林永興 181,496股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/04~110/07/14 7.新任生效日期:110/07/15~113/07/14 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2021/7/16 | 景傳光電 興 | 公告本公司110年現金股利配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/16 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 盈餘分配之現金股利新臺幣38,184,000元,每股配發現金股利2元。 4.除權(息)交易日:110/08/04 5.最後過戶日:110/08/05 6.停止過戶起始日期:110/08/06 7.停止過戶截止日期:110/08/10 8.除權(息)基準日:110/08/10 9.現金股利發放日期::110/08/31 10.其他應敘明事項::無。
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2021/7/16 | 華上生技醫藥 興 | 澄清110年7月16日媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:110/07/16 3.報導內容: 「……華上生醫發展進度最快的新成分新藥剋癌達/剋必達(Kepida),可用於治療 復發或難治外周T細胞淋巴癌恩慈治療,由於療效顯著,多位病患已經使用恩慈治療 超過一年時間。」 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司對上述報導澄清如下: (1)西達本胺用於治療復發/難治外周T細胞淋巴癌已於110年4月15日向TFDA申請新藥 查驗登記,目前TFDA尚在審查中。 (2)有關公司研發進展,請參閱本公司興櫃公開說明書。 6.因應措施:有關本公司業務發展資訊,以本公司於公開資訊觀測站揭露資訊為準。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/16 | 源河生技應用 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措 施」辦理)
1.事實發生日:110/07/16 2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東常會延 期召開相關措施」,辦理股東常會展延事宜。 3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/07/16 (2)股東會召開日期:110/08/04 (3)股東會召開時間:上午九時整。 (4)股東會召開地點:新北市五股區中興路一段6號1樓 (5)股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息, 重大訊息日期(x月x日):110/04/07 (6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 4.其他應敘明事項:列載於原定110年6月23日股東會停止過戶之股 東名冊之股東有權出席股東會。
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2021/7/16 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司將於110年7月16日召開投資人可參與之重大 訊息說明記 |
公告本公司將於110年7月16日召開投資人可參與之重大 訊息說明記者會
1.事實發生日:110/07/16 2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: 本公司將於110年7月16日17時00分召開投資人可參與之重大訊息說明記者會。因應 疫情關係本次記者會採線上視訊方式,投資人可觀看直播或參加線上視訊記者會(如 欲參加者,請於7月16日16時30分至17時00分提前登入視訊會議,網址: https://www.tpex.org.tw/web/service/conference/live_detail.php?l=zh-tw& loc=2&sid=471),倘投資人擬提問,請優先以Email提問(本公司記者會專用電子郵 件信箱 info@gntbm.com.tw),以提高本公司回覆效率,若無法以電子郵件提問, 請於會議中進行提問。 6.因應措施:記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/16 | 景傳光電 興 | 公告本公司110年股東常會同意解除現任董事及其代表人 競業行為之 |
公告本公司110年股東常會同意解除現任董事及其代表人 競業行為之限制案
1.股東會決議日:110/07/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事華隆微電子(股)公司代表人:翁世豪 (二)獨立董事蘇松輝 3.許可從事競業行為之項目: (一)董事華隆微電子(股)公司代表人:翁世豪 拉脫維亞Fiber Optical Solution board director 芬蘭Kindhelm Navigation board director (二)獨立董事蘇松輝 皇將科技股份有限公司獨立董事 國際票券金融股份有限公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2021/7/16 | 景傳光電 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (2)解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/16 | 知識科技 興 | 更正公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單(更正舊任者 |
更正公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單(更正舊任者 職稱、姓名及簡歷)
1.發生變動日期:110/07/15 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 任正偉 知識科技股份有限公司董事長兼總經理 董事 任佩琦 知識科技股份有限公司人事資深經理 董事 蘇彥仁 知識科技股份有限公司管理長 董事 賴怡辰 知識科技股份有限公司資深經理 獨立董事 林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理 瑞氏生技股份有限公司負責人 數字力投資股份有限公司董事長 獨立董事 林世勳 育誠法律事務所律師 勝悅新材料有限公司獨立董事 金穎生物科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 林卉娟 璨揚企業股份有限公司財務長 凱鈺科技股份有限公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 任正偉 知識科技股份有限公司董事長兼總經理 董事 任佩琦 知識科技股份有限公司人事資深經理 董事 蘇彥仁 知識科技股份有限公司管理長 董事 鍾金(山+夆) 華研智能(股)公司董事長兼總經理 誠研創新(股)公司董事長兼總經理 工業技術研究院產業服務中心特聘研究(兼職顧問) 獨立董事 林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理 瑞氏生技股份有限公司負責人 數字力投資股份有限公司董事長 獨立董事 林世勳 育誠法律事務所律師 勝悅新材料有限公司獨立董事 金穎生物科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 林卉娟 璨揚企業股份有限公司財務長 凱鈺科技股份有限公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事/任正偉/2,410,130股 董事/任佩琦/225,000股 董事/蘇彥仁/99,820股 董事/鍾金(山+夆)/0股 獨立董事/林明樟/37,200股 獨立董事/林世勳/0股 獨立董事/林卉娟/0股 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/29~110/06/28 9.新任生效日期:110/07/15~113/07/14 10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):全面改選,不適用 14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」,原新任董事(含獨立董事)任期為110年06月29日起至113年06月28日止, 修改為110年07月15日起至113年07月14日止。
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2021/7/15 | 巨有科技 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員 |
1.事實發生日:110/07/09 2.發生緣由:本公司董事會決議委任薪資報酬委員 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司已於109年12月17日成立薪資報酬委員會 ,說明如下: (1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:黃仕翰先生、趙寶田 先生及林俐伶小姐。 (2)本屆「薪資報酬委員會」之委員,任期自110年07月09日起 至本屆董事會任期屆滿。 (3)公司7/1股東會補選及增員共計三位獨立董事:黃仕翰先生、 趙寶田先生及林俐伶小姐。
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2021/7/15 | 巨有科技 | 公告本公司召開法人說明會 |
1.事實發生日:110/07/19 2.發生緣由:公告本公司召開法人說明會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:公司興櫃登錄前之公司財務及經營績效說明 ,說明如下: (1)召開法人說明會日期:110/07/19 (2)召開法人說明會時間:14時00分 (3)召開法人說明會方式:受邀者採視訊方式進行 (4)召開法人說明會地點:華南永昌:台北市民生東路四段54號 (5)內容檔案於會前一天公告於公開資訊觀測站
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2021/7/15 | 統一期貨 公 | 統一期貨公告股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/15 2.發生緣由:110年股東常會 (1)股東常會日期:110/07/15 (2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案 本公司擬自109年度可分配盈餘中提撥新台幣149,160,000 元分 派現金股利,每股分配新台幣2.26 元,俟股東常會決議通過後,授 權董事會另訂配息基準日及發放日,依該日實際流通在外股數, 調整股東配息率配發。 (3)重要決議事項二、章程修訂:無 (4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案 (5)重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事、監察人案 (6)重要決議事項五、其他事項:無 (7)其他應敘明事項:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2021/7/15 | 保勝光學 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期〈依金管會公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期〈依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理〉
1.事實發生日:110/07/15 2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行 公司股東會延期召開相關措施」規定辦理 3.因應措施: (1)董事會決議日期:110年07月15日 (2)股東會召開日期:110年08月03日 (3)股東會召開時間:上午9時整 (4)股東會召開地點:台中市潭子區建國路14號(停車場) (5)股東會召集事由:請查閱本公司110年04月01日公告董事會召開110年股東常會公告。 4.其他應敘明事項:嗣後倘仍受疫情影響而需因應政府相關措施,授權董事長 全權處理後續事宜。
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