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2021/7/15 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/07/15 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 王照明 4.舊任簽證會計師姓名2: 徐明釧 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 虞成全 7.新任簽證會計師姓名2: 陳重成 8.變更會計師之原因: 配合公司營運發展及內部管理需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/15 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 自民國110年第二季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
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2021/7/15 | 微邦科技 興 | 更正公告本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制 |
1.股東會決議日:110/07/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事-孟憲鎧 (2)董事-陳浴仁 (3)董事-李欣 (4)法人董事-榮益企業股份有限公司法人指派代表杜曜宇 (5)法人董事-香港商津耀發展有限公司法人指派代表何光杰 (6)獨立董事-陳德禮 (7)獨立董事-黃聯聰 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為, 在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事-孟憲鎧 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事-孟憲鎧:上海維欣生物科技有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海維欣生物科技有限公司:上海市浦東新區哈雷路866號101~105室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海維欣生物科技有限公司:生物科技領域的技術開發和技術服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:刪除董事李欣大陸地區事業之營業說明
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2021/7/15 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 蔡雪苓:蔡雪苓律師事務所主持律師 盧繼剛:學而會計師事務所會計師 李福彬:大橋聯合會計師事務所負責人 4.新任者姓名及簡歷: 蔡雪苓:蔡雪苓律師事務所主持律師 盧繼剛:學而會計師事務所會計師 李福彬:大橋聯合會計師事務所負責人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事任期屆滿改選,重新委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/30~111/02/18 8.新任生效日期:110/07/15 9.其他應敘明事項:無
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2021/7/15 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司總公司登記遷址相關事宜 |
1.事實發生日:110/07/15 2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:依110年股東會修章之決議續辦,董事會通過變更本公司登記地址。 變更前:高雄市苓雅區海邊路31號15樓之5 變更後:台南市安平區新港路二段777號 6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/15 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:110/07/15 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):預計發行30,000,000股 4.每股面額:新台幣10元整 5.發行總金額:預計發行新台幣300,000,000元 6.發行價格:暫定每股發行價格新台幣32元 7.員工認購股數或配發金額:本次增資發行新股依公司法第267條規定,保留15%股份 計4,500千股供員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數85% 計25,500千股由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起 五日內,自行向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記,逾期未拼湊者視為放棄。經 拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數,授權董事長 洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:安平遊艇城第二期開發工程。 13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之股數、發行價格、發行條件、資金運用計畫 、認股基準日、增資基準日、股款繳納期間及代收股款銀行等相關事項,擬提請董事會 授權董事長全權處理;如因法令規定或經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境改變而 有修正變更之必要時,暨本案其他未盡事宜之處,亦授權董事長全權處理。
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2021/7/15 | 華上生技醫藥 興 | 本公司因有重大訊息待公布,經櫃買中心同意自110年7月16日起暫停 |
本公司因有重大訊息待公布,經櫃買中心同意自110年7月16日起暫停交易
1.事實發生日:110/07/15 2.本公司因有重大訊息待公布,經櫃買中心同意暫停交易日期:110/07/16
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2021/7/15 | 詠勝昌 興 | 補充公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/15 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:吳書杰,詠勝昌股份有限公司董事長 董事:吳明星,詠勝昌股份有限公司總經理 董事:黃進華,潤泰精密材料股份有限公司業務部業務協理 法人董事: 沃資股份有限公司,代表人:吳亞琦,詠勝昌股份有限公司業務課長 獨立董事:王耀賢,珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 獨立董事:黃英忠,國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 獨立董事:鄭聖穎,中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:吳書杰,詠勝昌股份有限公司董事長 董事:吳明星,詠勝昌股份有限公司總經理 董事:黃進華,潤泰精密材料股份有限公司業務部業務協理 法人董事: 沃資股份有限公司,代表人:吳亞琦,詠勝昌股份有限公司業務課長 獨立董事:王耀賢,珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 獨立董事:黃英忠,國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 獨立董事:鄭聖穎,中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:全面改選董事(含獨立董事) 7.新任者選任時持股數: 董事:吳書杰,持股數1,834,000股 董事:吳明星,持股數100,000股 董事:黃進華,持股數100,000股 法人董事:沃資股份有限公司,代表人:吳亞琦,持股數2,050,000股 獨立董事:王耀賢,持股數0股 獨立董事:黃英忠,持股數0股 獨立董事:鄭聖穎,持股數0股 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/27 ~ 110/06/26 9.新任生效日期:110/07/15 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 14.其他應敘明事項:無
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2021/7/15 | 智微科技 興 | 公告本公司一一○年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:110/07/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度營業報告書 、個體及合併財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/15 | 上品綜合工業 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:110/07/15 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):505,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣5,050,000元 6.發行價格:新台幣51.7元 7.員工認購股數或配發金額:505,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才 13.其他應敘明事項: 本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國110年7月15日, 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。 (二)變更後實收資本額為新台幣693,050,000元,計69,305,000股。
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2021/7/15 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會通過新任內部稽核主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):內部稽核主管 2.發生變動日期:110/07/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張怡瑩 4.新任者姓名、級職及簡歷:李玠樺 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:本公司於110年7月15日董事會通過內部稽核主管任用案。 7.生效日期:110/07/15 8.其他應敘明事項:無。
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2021/7/15 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公告「因應 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/15 2.股東會召開日期:110/08/25 3.股東會召開時間:上午10時00分 4.股東會召開地點:中華人才培訓中心會議室(桃園市楊梅區青年路3號) 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/24 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 7.其他應敘明事項: 1)股票停止過戶期間、股東會召集事由及會議議程、受理股東提案期間及受理股東提 名期間,依主管機關規定,依本公司董事會民國110年3月24日原決議並公告在案不變。 2)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定,須變更股東會開會地點,屆時將於「公 開資訊觀測站」之重大訊息公告。 3)本次參加之股東係依列載於原定110年6月25日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權 出席股東會。 4)股東出席股東會,請全程佩戴口罩並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩,或經連續量 測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,禁止進入股東會場。
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2021/7/15 | 源大環能 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告
1.事實發生日:110/07/15 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:久合營造股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 源大環能股份有限公司直接持有93.88%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):101,497 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金運用 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):42,500 (2)累積盈虧金額(仟元):-14,391 5.計息方式: 依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於 本公司向金融機構短期借款之平均利率 6.還款之: (1)條件: 到期還款,可提前清償 (2)日期: 自借款日起一年內償還 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 105,600 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 26.01 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無。
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2021/7/15 | 源大環能 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告
1.事實發生日:110/07/15 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:久合營造股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 源大環能股份有限公司直接持有93.88%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):101,497 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):20,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運資金使用 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 105,600 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 26.01 5.公司貸與他人資金之來源: 母公司 6.其他應敘明事項: 無。
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2021/7/15 | 詠勝昌 興 | 補充公告本公司授權董事長於股東會通過前訂定除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/15 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣27,000,000元,每股配發2元。 4.除權(息)交易日:110/07/27 5.最後過戶日:110/07/28 6.停止過戶起始日期:110/07/29 7.停止過戶截止日期:110/08/02 8.除權(息)基準日:110/08/02 9.現金股利發放日期::110/08/27 10.其他應敘明事項:: (1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國110年7月28日下午四時前, 親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(104台北市南京 東路二段85號7樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國110年7月28日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。 (2)依據“因應新冠肺炎影響延期召開股東會上(興)櫃公司應注意事項參考問答集” 之規定辦理。 (3)依110年3月23日董事會、110年7月2日董事會決議通過及電子投票結果辦理, 並授權董事長訂定除息基準日。 (4)109年度盈餘分配案已經股東常會承認通過。
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2021/7/15 | 詠勝昌 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認109年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認109年度營業報告書及財務決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事七席(含獨立董事三席)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (2)通過修訂「董事選任程序」部份條文案。 (3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/15 | 國鼎生物科技 興 | 更正本公司109年度合併及個體財務報告附註部分內容 |
1.事實發生日:110/07/15 2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 修正本公司對印尼公司之投資情形,將原帳列轉投資公司 PT Royal Golden Biotechnology,更正為帳列預付投資款, 並刪除原以PT Royal Golden Biotechnology表達之內容, 109年度合併及個體財務報告之修正頁數如下: (1)合併財務報告:P19、P20、附表二第1頁。 (2)個體財務報告:P23、P24、附表二第1頁、明細表四第1頁。 上述財務報告之更正均不影響損益。 6.因應措施:發佈重大訊息並將更正後財務報告重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/15 | 板信商業銀行 公 | 公告本公司110年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:110/07/15 2.發生緣由:公告110年股東常會重要決議事項 3.因應措施: (1)股東會日期:110/07/15 (2)重要決議事項: (一)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案:通過。 (二)承認本公司109年度盈餘分派案:通過。 (三)盈餘轉增資發行新股案:通過。 (四)修訂本公司「公司章程」部分條文案:通過。 (五)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案:通過。 (3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無。
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2021/7/15 | 板信商業銀行 公 | 公告本公司110年股東常會董事改選之當選董事名單。 |
1.發生變動日期:110/07/15 2.舊任者姓名及簡歷:三雋建設股份有限公司(代表人:張明道)現任董事長、 林同仁現任董事、三輝建設股份有限公司(代表人:廖美雲)現任董事、 簡林龍現任董事、朱耀智現任董事、郭道明現任董事、 林彭郎現任董事、漢佳建設股份有限公司(代表人:劉炳華)現任董事、 天陸建設有限公司(代表人:邱月霜)現任董事、邱顯忠現任董事 獨立董事: 林茂權現任獨立董事 林鴻琛現任獨立董事 張福源現任獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:郭道明現任董事、林同仁現任董事、邱顯忠現任董事、 朱耀智現任董事、漢佳建設股份有限公司(代表人:劉炳華)現任董事、 三輝建設股份有限公司(代表人:廖美雲)現任董事、 天陸建設有限公司(代表人:邱月霜)現任董事、 昕輝建設股份有限公司(代表人:張明道)、 耀辰國際有限公司(代表人:簡林龍) 獨立董事: 林茂權現任獨立董事 林鴻琛現任獨立董事 孫慧蘭曾任彰化銀行南京子行董事 4.異動原因:改選 5.新任董事選任時持股數: 董事: 郭道明8,986,070股、林同仁9,740,138股、邱顯忠1,354,297股 朱耀智3,723,041股、漢佳建設股份有限公司代表人:劉炳華71,791股、 三輝建設股份有限公司代表人:廖美雲38,236,861股、 天陸建設有限公司代表人:邱月霜280,524股、 昕輝建設股份有限公司代表人:張明道1,173,973股、 耀辰國際有限公司代表人:簡林龍7,212,372股 獨立董事: 林茂權0股、林鴻琛0股、孫慧蘭0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/07/01~110/07/14 7.新任生效日期:110/07/15 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2021/7/15 | 板信商業銀行 公 | 公告本公司第九屆董事長當選名單 |
1.董事會決議日:110/07/15 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:三雋建設股份有限公司(代表人:張明道)現任董事長 4.新任者姓名及簡歷:昕輝建設股份有限公司(代表人:張明道) 5.異動原因:改選 6.新任生效日期:110/07/15 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/15 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/15 2.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項 3.因應措施: (1)股東常會日期:110/07/15 (2)重要決議事項: 一、報告事項: (一)本公司民國109年度營業報告。 (二)本公司民國109年度審計委員會查核報告。 (三)本公司民國109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 二、承認事項: (一)通過承認本公司民國109年度營業報告書及財務報告案。 (二)通過承認本公司民國109年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項: (一)通過本公司擬以資本公積發放現金案。 (二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (三)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。 (四)通過補選本公司1席董事案。 4.其他應敘明事項:無。
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