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未上市櫃股票公司名稱 |
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2021/12/14 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會選任第五屆董事長(續任) |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/12/14 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:陳啟祥 4.舊任者簡歷: 本公司董事長暨總經理 美國德州大學奧斯汀分校微生物系博士 香格里拉生醫(股)公司監察人 前台灣利得生物科技(股)公司總經理 5.新任者姓名:陳啟祥 6.新任者簡歷: 本公司董事長暨總經理 美國德州大學奧斯汀分校微生物系博士 香格里拉生醫(股)公司監察人 前台灣利得生物科技(股)公司總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:第五屆第一次董事會推選董事長。 9.新任生效日期:110/12/14 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會通過委任第五屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/12/14 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 魏耀揮 華國媛 詹定勳 顏平和 4.舊任者簡歷: 魏耀揮 / 彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長 華國媛 / 台灣雲檢(股)公司副總裁 國立台北科技大學分子科學與工程學副教授 詹定勳 / 聯捷聯合會計師事務所會計師 昶昕實業(股)公司獨立董事 顏平和 / 原創生醫(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 魏耀揮 顏平和 許振霖 盧繼剛 6.新任者簡歷: 魏耀揮 / 彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長 顏平和 / 原創生醫(股)公司獨立董事 許振霖 / 大員生醫(股)公司總經理 盧繼剛 / 學而會計師事務所會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事全面改選。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/30~112/06/29 10.新任生效日期:110/12/14 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 聯亞藥業 公 | 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告法人董事 UBI TW |
代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告法人董事 UBI TW HOLDINGS,LLC.改派代表人
1.發生變動日期:110/12/14 2.法人名稱:UBI TW HOLDINGS,LLC. 3.舊任者姓名:林淑菁 4.舊任者簡歷:聯合生物製藥(股)公司執行長暨總經理 5.新任者姓名:彭文君 6.新任者簡歷:聯亞生技開發(股)公司營運管理中心執行副總經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/21~111/06/20 9.新任生效日期:110/12/14 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司110年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:110/12/14 2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司110年現金增資總發行股數800,000股,每股發行價格新台幣140元, 實收股款總金額為新台幣112,000,000元,業已全數收足 (2)現金增資基準日:110年12月15日 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司「抗癌標靶新藥 Tucidinostat(剋必達 |
公告本公司「抗癌標靶新藥 Tucidinostat(剋必達 /Kepida)在台灣的開發與商業化」榮獲「第18屆國家 新創獎-企業新創獎」。
1.事實發生日:110/12/14 2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: 本公司「抗癌標靶新藥Tucidinostat(剋必達/Kepida)在台灣的開發與商業化」業經 評審團三階段審查,評鑑該項目確具新創價值、予以評定榮獲「第18屆國家新創獎- 企業新創獎」。 6.因應措施:於110年12月17日出席國家新創獎授獎典禮領獎。 7.其他應敘明事項: (1) 新藥西達本胺(Chidamide/Tucidinostat)為一種亞型選擇性組蛋白去乙醯化酉每 (Histone Deacetylase,HDAC)抑制劑,主要針對第I類HDAC中的亞型1、2 、3 和第IIb類的亞型10的酵素活性具有抑制作用。已知HDAC的異常與多種疾病 如癌症、愛滋病或神經退化疾病等有關聯,HDAC成為治療這些疾病的可能標靶, 西達本胺對腫瘤之異常表觀遺傳功能具有顯著調控作用。 (2) 本公司已分別於110年4月15日向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提交新藥 西達本胺(Chidamide/Tucidinostat)治療復發/難治外周T細胞淋巴癌,以及於 110年10月1日提交治療ER+/Her-2-陰性晚期乳癌的「新藥查驗登記(NDA)」申請。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 聯發國際餐飲事業 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:中國時報 2.報導日期:110/12/14 3.報導內容: (1.)法人看好今年每股盈餘上看7.5元。 (2.)聯發國際2021年走出疫情亂流,前三季合併營收6.14億元、年增達31.2%,毛利 率49.92%、營益率19.98%,優於去年同期46.59%、10.99%。配合業外虧損大減9 成,使稅後淨利達0.85億元、年增達7.33倍,每股盈餘(EPS)5.52元、遠優於去 年同期0.66元。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1.)以上媒體報導係為媒體或法人自行預估,有關本公司之財務及業務資訊,請依公 開資訊觀測站公告為準,特此聲明。 (2.)聯發國際2021年走出疫情亂流,前三季合併營收6.14億元、年增達31.2%,毛利 率49.92%、營益率19.98%,優於去年同期46.59%、10.99%。配合業外虧損大減9 成,使稅後淨利達0.85億元、年增達7.33%,每股盈餘(EPS)5.52元、遠優於去 年同期0.66元。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會通過財會主管聘任 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:110/12/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:張倩欣/本公司財務協理/榮創能源科技稽核經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:110/09/30 8.其他應敘明事項:本公司110/09/30已公告財會主管異動案,經110/12/14董 事會決議通過任命。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議之重大決策 |
1.事實發生日:110/12/14 2.公司名稱:好玩家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (一)擬向本公司董事短期借款並簽訂借款協議書案。 (二)擬增加持有子公司「美賣科技股份有限公司」之股權案。 (三)本公司擬辦理110年第一次現金增資案。 (四)本公司111年度營運計畫暨預算案。 (五)本公司111年度稽核計畫訂定案。 (六)本公司110年度簽證會計師委任及報酬案。 (七)本公司營業地址變更案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議新增轉投資計畫達本公司歸屬於母公司 業主 |
公告本公司董事會決議新增轉投資計畫達本公司歸屬於母公司 業主之權益百分之十
1.董事會或股東會決議日期:110/12/14 2.投資計畫內容:增加取得子公司美賣科技股份有限公司之股權。 3.預計投資金額:新台幣51,651,600元。 4.預計投資日期:預計於110年底前取得美賣科技股份有限公司45.87%之股權。 5.資金來源:借款。 6.具體目的:拓展公司未來多元業務及整體營運轉型,以提升集團整體獲利能力。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議通過營業地址變更 |
1.事實發生日:110/12/14 2.公司名稱:好玩家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因應營運發展之需求,業經董事會決議通過,本公司將原營業地址 「台北市中山區建國北路二段33號13樓」遷移至「台北市中正區博愛路63號2樓」 6.因應措施:將向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/12/14 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:110/12/14 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):5,455,000股 4.每股面額:新台幣5元 5.發行總金額:按面額計新台幣27,275,000元 6.發行價格:暫訂11元 7.員工認購股數或配發金額: 保留發行新股總額10%,計545,500股,由本公司及從屬公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總額90%,計4,909,500股,由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購 ,每仟股暫訂認購328.39股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之 。認購不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦 理拼湊一整股認購,拼湊不足一股之畸零股,由董事長另洽特定人按發行價格認足。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:償還借款、充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案,俟主管機關核准申報生效後,後續增資作業項目,擬授 權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳納期間、增資基準日等 事項。 (2)本次現金增資計畫之相關事宜,如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求, 或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時,於法令許可範圍內,擬授權董事長全 權處理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議增加持有子公司「美賣科技 股份有限公司」 |
公告本公司董事會決議增加持有子公司「美賣科技 股份有限公司」之股權 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 美賣科技股份有限公司之普通股 2.事實發生日:110/12/14~110/12/14 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:1,565,200股 每單位價格:每股33元 交易總金額:新台幣51,651,600元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 新采生物科技(股)公司:其董事與本公司之子公司董事為同一人 星捷企業有限公司:其負責人與本公司之子公司董事為二親等親屬、 洪子琄:為本公司之子公司董事二親等親屬 李錦芳:為本公司之子公司監察人 林信又:為本公司之子公司董事 陳同實業(股)公司:無 協益鋼鐵科技(股)公司:無 其他自然人:無 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 為積極整合雙方資源,加速開展多元業務及整體營運轉型 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 增加持有美賣公司普通股股權之投資案 以新台幣51,651,600元之投資金額 取得美賣公司之45.87% ,共計1,565,200股。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司董事會決議: 考量美賣科技股份有限公司之獲利能力及及未來發展潛力 並參考美賣科技股份有限公司最近期(109年度)經會計師查核簽證之財務報表 及110年截至10月之自結報表作為交易價格之評估。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 12.47元 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 持有數量:2,725,450股。 持有金額:102,651,600元。 持股比率:79.87 %。 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 1.本投資占最近期個體財報總資產比例:53.56%。 2.本投資占最近期合併財報歸屬於母公司業主之權益:85.63%。 3.最近期個體財報之營運資金:新台幣13,085仟元。 14.經紀人及經紀費用: 無此情事 15.取得或處分之具體目的或用途: 為考量公司拓展未來多元業務及整體營運發展,以提升集團整體獲利能力。 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:是 18.董事會通過日期: 1.民國 110年 12月14 日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 110年12 月14 日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱: 翊本會計師事務所 22.會計師姓名: 王宣堡會計師 23.會計師開業證書字號: (105)台財稅登字第4868號 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 無 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 久昌科技 興 | 公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/14 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 莊鈞維 4.舊任簽證會計師姓名2: 呂觀文 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 莊鈞維 7.新任簽證會計師姓名2: 于紀隆 8.變更會計師之原因: 本公司配合簽證會計師事務所內部調整之需要,擬自民國110年第4季起變更簽證會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/12/06 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 久昌科技 興 | 公告本公司依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第25條 |
公告本公司依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第25條第1項第3款及 第4款規定辦理
1.事實發生日:110/12/14 2.被背書保證之: (1)公司名稱:合肥久昌半導體有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):108,852 (4)原背書保證之餘額(仟元):27,800 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):45,300 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):73,100 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):45,300 (8)本次新增背書保證之原因: 為因應營運資金需求,子公司與原料供應商購料額度及銀行借款額度,由母公司擔保。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):89,807 (2)累積盈虧金額(仟元):21,180 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 貨款或借款全部清償後。 (2)日期: 依合約到期日。 6.背書保證之總限額(仟元): 136,066 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 73,100 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 26.86 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 65.84 10.其他應敘明事項: 以110年12月14日美金結帳匯率27.8計算。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 久昌科技 興 | 代子公司合肥久昌半導體有限公司公告重要營運主管變更 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):營運處處長 2.發生變動日期:110/12/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李士宏/合肥久昌半導體有限公司營運處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉文雄/合肥久昌半導體有限公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:110/12/14 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 久昌科技 興 | 代重要子公司合肥久昌半導體有限公司公告董事及監察人異動 |
1.發生變動日期:110/12/14 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:李士宏 (2)監察人:鍾青峰 4.舊任者簡歷:(1)董事:李士宏/合肥久昌半導體有限公司營運處處長 (2)監察人:鍾青峰/合肥久昌半導體有限公司業務處處長 5.新任者職稱及姓名:(1)董事:鍾青峰 (2)監察人:關兆炘 6.新任者簡歷:(1)董事:鍾青峰/合肥久昌半導體有限公司業務處處長 (2)監察人:關兆炘/久昌科技股份有限公司營運處經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):解任 8.異動原因:職務調整 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 11.新任生效日期:110/12/14 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 聯發國際餐飲事業 | (更正前一則重訊)澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:中國時報 2.報導日期:110/12/14 3.報導內容: (1.)法人看好今年每股盈餘上看7.5元。 (2.)聯發國際2021年走出疫情亂流,前三季合併營收6.14億元、年增達31.2%,毛利 率49.92%、營益率19.98%,優於去年同期46.59%、10.99%。配合業外虧損大減9 成,使稅後淨利達0.85億元、年增達7.33倍,每股盈餘(EPS)5.52元、遠優於去 年同期0.66元。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1.)以上媒體報導係為媒體或法人自行預估,有關本公司之財務及業務資訊,請依公 開資訊觀測站公告為準,特此聲明。 (2.)聯發國際2021年走出疫情亂流,前三季合併營收6.14億元、年增達31.2%,毛利 率49.92%、營益率19.98%,優於去年同期46.59%、10.99%。配合業外虧損大減9 成,使稅後淨利達0.85億元、年增達7.33倍,每股盈餘(EPS)5.52元、遠優於去 年同期0.66元。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項: 本次更正資訊如下: 年增達7.33%更正為7.33倍。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會決議收買已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減 |
公告本公司董事會決議收買已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減資事宜
1.董事會決議日期:110/12/14 2.減資緣由:因部份員工離職致未達成既得條件,故本公司已依「民國109年限制員工權 利新股發行辦法」第五條規定,收買其股份並辦理註銷減資。 3.減資金額:新台幣80,000元 4.消除股份:8,000股 5.減資比率:0.026% 6.減資後實收資本額:307,920,000 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:110/12/15 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新選任董事及 其代 |
公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新選任董事及 其代表人競業禁止限制
1.股東會決議日:110/12/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳啟祥 董事 聯亞生技開發(股)公司 代表人 楊榮光 董事 林世嘉 董事 魏耀揮 獨立董事 顏平和 獨立董事 許振霖 獨立董事 盧繼剛 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經投票表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 聯亞生技開發(股)公司 代表人 楊榮光 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)北京人人眾科醫藥科技有限責任公司法定代表人 (2)常吉(廈門)建築設計有限公司法定代表人 (3)廣州大健康產業發展有限公司法定代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)北京市海淀區學院南路82號4號樓2層 (2)中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區雙獅山路28號1樓189之22 (3)廣東省珠海市香洲區橫琴鎮橫琴自貿區寶興路23號8鋪 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)銷售食品、技術諮詢、技術服務、貨物進出口、代理進出口、銷售醫療器械 (2)建設工程勘查設計、專業化設計服務 (3)營銷三品一機一材、技術諮詢服務、代理醫藥品進出口業務及推廣康養及扶貧業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司110年第一次股東臨時會董事全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:110/12/14 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:陳啟祥 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:郭晏寧 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:范瀛云 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:陳君侃 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:缺額 董事:黃銘隆 董事:缺額 獨立董事:魏耀揮 獨立董事:華國媛 獨立董事:詹定勳 獨立董事:顏平和 4.舊任者簡歷: 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:陳啟祥 / 本公司董事長暨總經理 香格里拉生醫(股)公司監察人 前台灣利得生物科技(股)公司 總經理 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:郭晏寧 / 本公司醫藥事業中心營運長 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:范瀛云 / 本公司行政管理中心副總經理暨 發言人 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:陳君侃 / 長庚大學副校長 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:缺額 董事:黃銘隆 / 台塑企業總管理處副總經理 聯合生物製藥(控股)有限公司董事 董事:缺額 獨立董事:魏耀揮 / 彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長 獨立董事:華國媛 / 台灣雲檢(股)公司副總裁 國立台北科技大學分子科學與工程學副教授 獨立董事:詹定勳 / 聯捷聯合會計師事務所會計師 昶昕實業(股)公司獨立董事 獨立董事:顏平和 / 原創生醫(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:陳啟祥 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:郭晏寧 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:范瀛云 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:楊榮光 董事:林世嘉 獨立董事:魏耀揮 獨立董事:顏平和 獨立董事:許振霖 獨立董事:盧繼剛 6.新任者簡歷: 董事:陳啟祥 / 本公司董事長暨總經理 香格里拉生醫(股)公司監察人 前台灣利得生物科技(股)公司總經理 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:郭晏寧 / 本公司醫藥事業中心營運長 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:范瀛云 / 本公司行政管理中心副總經理暨 發言人 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:楊榮光 / 中華醫藥產業(股)公司醫藥總監/ 董事長 竹科能源產業(股)公司技術總監/ 董事長 新大同投資顧問有限公司董事長 董事:林世嘉 / 財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長 台安生物科技(股)公司總經理 衛生福利部國際醫療管理工作小組專家顧問 獨立董事:魏耀揮 / 彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長 獨立董事:顏平和 / 原創生醫(股)公司獨立董事 獨立董事:許振霖 / 大員生醫(股)公司總經理 獨立董事:盧繼剛 / 學而會計師事務所會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:董事提前全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事:陳啟祥 134,628股 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:郭晏寧 45,356,450股 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:范瀛云 45,356,450股 董事:聯亞生技開發(股)公司 代表人:楊榮光 45,356,450股 董事:林世嘉 0股 獨立董事:魏耀揮 0股 獨立董事:顏平和 0股 獨立董事:許振霖 0股 獨立董事:盧繼剛 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/30~112/06/29 11.新任生效日期:110/12/14 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。 16.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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