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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2021/12/14 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/12/14 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (3)訂定本公司「道德行為準則」報告。 二、討論事項 (1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。 (2)通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資暨原股東全數放棄優先認股 權利案。 (3)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。 (4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 三、選舉事項 (1)選舉第五屆董事提前全面改選案。 四、其他議案 (1)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項:無。
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2021/12/14 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/12/14 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):普通股15,000,000股。 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:新台幣150,000,000元。 6.發行價格:暫定每股新台幣20元。 7.員工認購股數或配發金額: 發行股份總數之15%,計2,250,000股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行股份總數之85%,計12,750,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股 比例認購,每仟股得認購359.832042股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構凱 基證券(股)公司辦理,原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股,擬授權董事長 洽特定人按認購價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股呈奉主管機關申報生效後,有關認股基準日、股款繳納期間、 實際發行價格、增資基準日及其他相關事宜等授權董事長全權處理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 久裕興業 興 | (更正110年12月10日)代子公司久裕車料(昆山)有限公司 |
(更正110年12月10日)代子公司久裕車料(昆山)有限公司 公告新增資金貸與金額達公告標準,依公開發行公司資金 貸與及背書保證處理準則第二十二條規定辦理
1.事實發生日:110/12/14 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司間 (3)資金貸與之限額(仟元):51,656 (4)原資金貸與之餘額(仟元):17,404 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,229 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,633 (8)本次新增資金貸與之原因: 資金規劃 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):281,209 (2)累積盈虧金額(仟元):-19,908 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 一年到期 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 115,302 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.19 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 本次新增資金貸與原幣金額為人民幣350萬元, 原資金貸與人民幣400萬元將於12月23日到期。 (更正處:修改公司貸與他人資金之來源為子公司本身)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 巨宇翔 興 | 公告本公司董事會決議110年度上半年度不分派股利 |
.事實發生日:110/12/14 2.發生緣由:董事會決議110年上半年度之盈餘分配 3.因應措施: 一、董事會決議日期:110/12/14 二、股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 華上生技醫藥 興 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會,說明本公司新藥研發進 |
本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會,說明本公司新藥研發進度與開發策略等相關資訊。
符合條款第XX款:30 事實發生日:110/12/20 1.召開法人說明會之日期:110/12/20 2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:台北市松山區敦化南路1段108號B2 (富邦人壽大樓)。 4.法人說明會擇要訊息:(1)本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會,說明本公司新藥研發進度與開發策略等相關資訊。 (2)本次採線上報名,有意參加者請至報名網址:rb.gy/osc8rr,或是至本公司網頁/最新消息/法人說明會,也可至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表/法說會項目下連結網址報名。 (3)因應新型冠狀病毒防疫需求,與會者須全程戴口罩,並需於入場前配合測量額溫。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: www.gntbm.com.tw/tw/news-detail-88.html 7.其他應敘明事項:法人說明會相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:110/12/14 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):5,800,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:視實際發行價格而定 6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣38元,發行價格有修正必要時應調整,授權董事 長於每股價格新台幣38元上下百分之十範圍內(含)全權處理。 7.員工認購股數或配發金額:保留發行總額之10%計580,000股由員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行總額之90%計5,220,000股由原股東按增資認股基準日股東名冊記載之股東持股比 例認購,每仟股認購87股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 由原股東於停止過戶日起5日內自行拼湊成整股,其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸 零股,以及員工、原股東認購不足或放棄認股部份,授權董事長洽特定人按發行價格認 購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同,並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構。 13.其他應敘明事項: (一)本次辦理現金增資發行新股內容及其他相關事宜,如經主管機關修正或有未盡事宜 或因客觀環境而變更時,擬授權董事長全權處理之。 (二)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後,有關認股基準日、增資基準日及其他未 盡事宜,授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 瑞鼎科技 | 公告本公司股票初次上市前現金增資認股相關期間暨暫定 承銷價相 |
公告本公司股票初次上市前現金增資認股相關期間暨暫定 承銷價相關事宜
1.事實發生日:110/12/14 2.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資89,250,000元,發行普通股 8,925,000股,每股面額新台幣10元,業經臺灣證券交易所股份有限公司 110年11月8日臺證上一字第1101805900號函申報生效在案。 二、本次現金增資除依公司法第267條規定,保留發行股數之15%計1,338,000股供員 工認購外,其餘85%計7,587,000股依證券交易法第28條之1規定及110年7月19日 股東常會之決議,由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷,不受 公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購部分, 授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分,擬依「中華民國證券 商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 三、本次現金增資發行普通股,同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。 競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興 櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單 算數平均數之七成為上限,訂為每股新台幣275元(競價拍賣底價),依投標價格 高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購;公開承銷價格則以各得價格高 價格及其數量加權平均所得之價格為之,並以最低承銷價格之1.12倍為上限,故 每股發行價格暫定以新台幣308元溢價發行。 四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。 五、本次現金增資認股之相關期間﹕ (1)競價拍賣期間﹕110年12月17日至110年12月21日。 (2)公開申購期間﹕110年12月27日至110年12月29日。 (3)員工認股繳款期間﹕110年12月27日至110年12月29日。 (4)競價拍賣得標扣款日期﹕110年12月28日。 (5)公開申購繳款扣款日期﹕110年12月30日。 (6)特定人認股繳款日期﹕110年12月30日至111年1月4日。 (7)增資基準日﹕111年1月5日。 六、本次現金增資發行之新股,其權利義務與原已發行普通股相同。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/14 | 瑞鼎科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:110/12/14 2.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定,於本公司股票在 臺灣證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前,公告本公司股務代理機構 名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話﹕ (1)股務代理機構名稱﹕台新綜合證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所:台北市建國北路一段96號地下一樓 (3)股務代理機構聯絡電話﹕(02)2504-8125
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2021/12/14 | 紘通企業 興 | 公告110年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告110年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:110/12/14 2.公司名稱:紘通企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告 6.因應措施: (1)110年11月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率= 61.93% 流動比率= 94.10% 速動比率= 63.21%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月 -------------------------------------------------- 期初餘額 85,060 80,172 71,462 現金流入 54,777 49,556 54,059 現金流出 59,665 58,267 54,513 期末餘額 80,172 71,462 71,007 --------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月 -------------------------------------------------- 融資額度 439,420 439,420 439,420 已用額度 433,820 433,820 433,820 額度餘額 5,600 5,600 5,600 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/13 | 亞洲教育平台 興 | 補正公告本公司110年第一次股東臨時會決議通過 解除董事競業 |
補正公告本公司110年第一次股東臨時會決議通過 解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/11/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-三貝德數位文創(股)公司 董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人:吳明錦 董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人:蔡丁福 董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人:朱振鰲(原誤植為史勇信) 董事-張可盈 獨立董事-李盈瑩 獨立董事-黃郁宜 獨立董事-鄭欽哲 3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):贊成本案之表決權數22,352,329權, 佔出席總表決權數之98.43%(出席率73.73%)。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2021/12/13 | F-納諾 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅享網報導 2.報導日期:110/12/07 3.報導內容: 針對報導所述「…,納諾 *-KY 主要業務為廢水處理以及環境解決方案等,近 期股價主要是反映客戶台積電熊本廠以及楠梓廠區的環境解決方案訂單,其中 尤其是位於五輕舊址的楠梓廠區,汙染整治工作納諾 *-KY(6495-TW) 可望成為 第一波受惠族群」 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導 6.因應措施: (1) 本公司截至目前為止並未取得台積電熊本廠以及楠梓廠區的環境解決方案訂 單;另,本公司正與其他客戶進行洽談相關環境解決合作案,若有取得重大訂單, 將依相關法令及規定辦理公告。 (2)本公司重大之情事,一向依法以重大訊息方式予以發布,敬請投資人審慎判 斷,以確保自身權益。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/13 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/12/13 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過本公司111年度經理人調整薪資報酬案 (2)通過追認本公司轉投資案 (3)通過本公司111年度營運計畫(111年度預算)案 (4)通過本公司111年度稽核計畫案 (5)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案 (6)通過修訂本公司「會計制度」案 (7)通過對子公司增資案 (8)通過遴選本公司竹北AI園區新廠建造承包商與簽訂新廠承攬協議書案 (9)通過本公司竹北AI廠房新建案建廠總預算案 (10)通過普生竹北AI廠房擬向彰化銀行申請長期借款銀行討論案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2021/12/13 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議竹北AI園區新廠建造承包商與 簽訂新廠承 |
公告本公司董事會決議竹北AI園區新廠建造承包商與 簽訂新廠承攬協議書
1.契約種類:租地委建 2.事實發生日:110/12/13~110/12/13 3.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人:潤弘精密工程事業股份有限公司。 契約相對人與公司之關係:無。 4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期) 、限制條款及其他重要約定事項: (1)本公司依公司的擴廠使用需求,經過評估後,計畫委由潤弘精密工程事業股份 有限公司承攬座落於竹北AI智慧園區之「普生竹北廠新建工程」案之統包工程, 並計劃使用預鑄複合化工法為基準,以鋼筋混凝土(RC)結構新建地下二層、地上 六層之廠房大樓,總樓板面積約為14,000坪(含地下室),廠房大樓新建統包工程 施作合約價款含營業稅預估約為新台幣15億元(含假設工程、基礎工程、結構體 工程、隔間工程、門窗工程、防水工程、一般裝修工程、電梯工程、一般機電工 程等)。潤弘精密工程事業股份有限公司以成本加成。 (2)計畫投入資金及來源: a.竹北廠房大樓新建工程總價合約價款含營業稅預估約為新台幣15億元,本公司將 以借款及自有資金支應。 b.付款期間: (a)預付款(10%) 工程建造掛件申請時:預估工程款預付款之5%。 工程申報開工核准時:預估工程款之5%。 預付款於每期工程進度款計價中比例扣還,至扣清時止。 (b)工程進度款(85%) 暫定按月由潤弘精密工程事業股份有限公司提送工程進度款計價資料向本公司 請款支付。 (c)結算尾款(5%) 工程建築物取得使用執照後,開始辦理結算,於取得使用執照時支付結算尾款 之50%,完成驗收時支付 結算尾款之50%。 (3)預計工程進行時間: 於簽訂工程承攬協議書後,預計於2022年2月取得本工程建造執照核准, 預計於2022年3月交付工程基地辦理開工,2022年4月取得開工許可核准, 並預計2024年4月取得使用執照核准。 5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 6.不動產估價師姓名: 不適用 7.不動產估價師開業證書字號: 不適用 8.取得之具體目的: 本公司為因應公司營運規模長期成長而有擴廠之需求,計畫於新竹縣竹北市莊敬段 747-7號地號共一筆土地上新建竹北廠房大樓以供未來自用。 9.本次交易表示異議之董事意見: 無 10.本次交易為關係人交易:否 11.董事會通過日期: 不適用 12.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.其他敘明事項: 1.此為初步承攬協議。 2.待實際簽訂正式承攬合約後將依相關規定另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/13 | 普生 興 | 公告本公司董事會通過興建竹北AI園區新廠預算案 |
1.董事會或股東會決議日期:110/12/13 2.投資計畫內容:竹北AI園區新廠興建預算新台幣20億元(不含稅) 3.預計投資金額:董事會通過後按工程進度陸續支付 4.預計投資日期:銀行借款、自有資金及私募普通股資金 5.資金來源:因應規模成長而有擴廠需求 6.具體目的:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/13 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司取得使用權資產「高雄港愛河灣遊艇碼頭A區」 (補充 |
公告本公司取得使用權資產「高雄港愛河灣遊艇碼頭A區」 (補充110/12/8公告)
1. 原公告日期: 110/12/08 2. 簡述原公告申報內容: 與高雄港區土地開發股份有限公司簽訂興建營運招租案契約,因交易 總金額尚未確定,俟簽約後再行補充公告。 3. 變動緣由及主要內容: 修改部分內容及補充交易總金額: 一、標的物之名稱及性質:使用權資產-不動產及水域,愛河灣遊艇碼頭A區。 二、交易單位數量:租賃面積陸域約600平方公尺,水域約32,600平方公尺。 每單位價格: (一)室內空間租金 1.室內空間租金:租賃標的面積每坪 X 1,150元計算。 2.固定管理費:按每年2,950,000元給付。 (二)水域管理費 1.第1-4年:按每年9,780,000元計收。 2.第5年(含)起至租賃期間屆滿:按每年15,200,000元計收。 交易總金額:511,984,796元 三、交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項 付款條件:依投標須知內繳款方式辦理。 付款期間:陸域(室內空間):110年12月13日起至120年10月12日止; 水域:中華民國110年12月13日起至130年8月12日止。 契約限制條款及其他重要約定:陸域(室內空間)租期:期限屆滿得優先續約乙次 ,續約期間為9年10個月;水域租期:於期限屆滿得優先續約乙次。 4. 變動後對公司財務業務之影響: 無。 5. 其他應敘明事項: 無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/13 | 中大生醫 公 | 公告本公司配合會計師事務所內部調整,自110年第4季起更換 |
公告本公司配合會計師事務所內部調整,自110年第4季起更換 簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/13 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 陳薔旬 4.舊任簽證會計師姓名2: 虞成全 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 梁盛泰 7.新任簽證會計師姓名2: 虞成全 8.變更會計師之原因: 配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/11/24 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/13 | 中大生醫 公 | 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:110/12/13 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、股東會日期及時間:111年1月21日(星期五)上午9時30分 二、股東會地點:台南市中西區民權路二段158號三樓會議室 三、召集事由: (一)報告事項: 1.訂定「道德行為準則」報告。 2.訂定「誠信經營守則」報告。 3.修訂「董事會議事辦法」報告。 4.本公司背書保證辦理情形報告。 (二)討論事項: 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。 4.修訂「股東會議事辦法」案。 5.修訂「董事及監察人選任程序辦法」案。 (三)選舉事項:董事、獨立董事全面改選案。 (四)其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。 (五)臨時動議 四、依公司法規定自110年12月23日起至111年1月21日止停止過 戶登記。 五、依公司法第192條之1規定受理股東提名董事及獨立董事候選 人,受理期間110年12月14日起至110年12月23日止,受理處 所:中大生醫股份有限公司(地址:台南市中西區民權路二 段158號三樓,電話:06-2211998)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/13 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減 |
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減資事宜
1.董事會決議日期:110/12/13 2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件,而依發行辦法規定 收回其股份並辦理註銷減資。 3.減資金額:新台幣160,000元 4.消除股份:16,000股 5.減資比率:0.021% 6.減資後實收資本額:751,220,000 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:110/12/14 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/13 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司董事會追認修訂110年度員工認股權 憑證發行及認股 |
公告本公司董事會追認修訂110年度員工認股權 憑證發行及認股辦法 1.事實發生日:110/12/13 2.原公告申報日期:110/07/08 3.簡述原公告申報內容: (1) 本公司董事會決議通過發行員工認股權憑證及認股辦法。 (2) 內容係本公司110年度員工認股權憑證發行及認股辦法之條款。 4.變動緣由及主要內容: (1) 變動緣由:依據金融監督管理委員會110年8月13日金管證發字第1100352610號函 說明二辦理,配合主管機關要求修正本公司「110年度員工認股權憑證發行及認 股辦法」部分條文,並於110/12/13董事會追認通過。 (2) 主要內容: 修訂前條文如下: 第 三 條 認股權人資料條件 2.認股權人名單暨其個別可得認股權之數量,若為員工,將參酌其年資、職等、 工作績效、整體貢獻及特殊功績,由本公司負責單位擬具,呈董事長核准後 先提報審計委員會討論後再提報董事會同意定之。爰認股權人具經理人身份 者,應先經薪資報酬委員會同意。經董事會同意之認股權人,須按本公司所 定條件及條款,與本公司簽訂認股權契約,始被授與認股權,而得依本辦法 及該認股權契約,於得行使認股權時(既得),享有請求本公司履約,進而 取得本公司股份之權利。 第 五 條 認股條件 (二) 認股權利期間 3.認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約、工作規則或公 司規定之重大過失者或工作績效明顯低落者,本公司有權就其尚未具行使權 之認股權憑證予以收回並註銷,且其額度不再發行。 第 七 條 認股價格之調整 (二) 本認股權憑證發行後,本公司若有發放普通股現金股利占每股時價之比率 超過百分之一點五者,認股價格於除息基準日依下列公式調整之(計算至 新台幣角為止,分以下四捨五入):(以下略) 修訂後條文如下: 第 三 條 認股權人資料條件 2.認股權人名單暨其個別可得認股權之數量,若為員工非具經理人者,將參酌 其年資、職等、工作績效、整體貢獻及特殊功績,由本公司負責單位擬具, 呈董事長核准後先提報審計委員會討論後再提報董事會同意定之。爰認股權 人具經理人身份者,應先經薪資報酬委員會同意。經董事會同意之認股權人, 須按本公司所定條件及條款,與本公司簽訂認股權契約,始被授與認股權, 而得依本辦法及該認股權契約,於得行使認股權時(既得),享有請求本公 司履約,進而取得本公司股份之權利。 第 五 條 認股條件 (二) 認股權利期間 3.認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約、工作規則、保 密規定者,本公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷,且 其額度不再發行。 第 七 條 認股價格之調整 (二) 本認股權憑證發行後,本公司若有發放普通股現金股利,認股價格應於 除息基準日依下列公式調整之 (計算至新台幣角為止,分以下四捨五入): (以下略) 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/13 | 伊雲谷數位科技 | 公告本公司自行撤回上市申請案。 |
1.事實發生日:110/12/13 2.公司名稱:伊雲谷數位科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司基於未來整體業務及經營策略之考量,自行撤回股票 上市申請案件。 6.因應措施:於適當時機再重新提出申請。 7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行,財務及業務狀況亦無異 常,故此案對本公司財務及業務並無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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