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未上市櫃股票公司名稱 |
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2021/12/15 | 中信造船 興 | 公告本公司董事長續任 |
1.董事會決議日:110/12/15 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:韓碧祥 本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:韓碧祥 本公司董事長 5.異動原因:因全面改選董事,重新推選董事長。 6.新任生效日期:110/12/15 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/15 | 中信造船 興 | 公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及 委任薪酬 |
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及 委任薪酬委員
1.事實發生日:110/12/15 2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 本公司於110年12月15日成立薪資報酬委員會,說明如下: (1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:方至民先生、方銘川先生、張玲玲女士。 (2)本屆「薪資報酬委員會」之委員,任期自110年12月15日起至本屆董事會任期屆滿。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/15 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司取得金融監督管理委員會核准增提外匯價格變動準備金 |
公告本公司取得金融監督管理委員會核准增提外匯價格變動準備金 新台幣3億元整
1.事實發生日:110/12/15 2.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司取得金融監督管理委員會核准增提外匯價格變動準備 金新台幣3億元整。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/15 | 普生 興 | (補充110年12月13日)公告本公司董事會決議竹北AI園區 |
(補充110年12月13日)公告本公司董事會決議竹北AI園區 新廠建造承包商與簽訂新廠承攬協議書
1.契約種類:租地委建 2.事實發生日:110/12/13~110/12/13 3.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人:潤弘精密工程事業股份有限公司。 契約相對人與公司之關係:無。 4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期) 、限制條款及其他重要約定事項: (1)本公司依公司的擴廠使用需求,經過評估後,計畫委由潤弘精密工程事業股份 有限公司承攬座落於竹北AI智慧園區之「普生竹北廠新建工程」案之統包工程, 並計劃使用預鑄複合化工法為基準,以鋼筋混凝土(RC)結構新建地下二層、地上 六層之廠房大樓,總樓板面積約為14,000坪(含地下室),廠房大樓新建統包工程 施作合約價款含營業稅預估約為新台幣15億元(含假設工程、基礎工程、結構體 工程、隔間工程、門窗工程、防水工程、一般裝修工程、電梯工程、一般機電工 程等)。本合約實際價款,施工費按本工程實際發生之成本、相應加成及外加營業 稅方式計價支付及結算。 (2)計畫投入資金及來源: a.竹北廠房大樓新建工程總價合約價款含營業稅預估約為新台幣15億元,本公司將 以借款及自有資金支應。 b.付款期間: (a)預付款(10%) 工程建造掛件申請時:預估工程款預付款之5%。 工程申報開工核准時:預估工程款之5%。 預付款於每期工程進度款計價中比例扣還,至扣清時止。 (b)工程進度款(85%) 暫定按月由潤弘精密工程事業股份有限公司提送工程進度款計價資料向本公司 請款支付。 (c)結算尾款(5%) 工程建築物取得使用執照後,開始辦理結算,於取得使用執照時支付結算尾款 之50%,完成驗收時支付 結算尾款之50%。 (3)預計工程進行時間: 於簽訂工程承攬協議書後,預計於2022年2月取得本工程建造執照核准, 預計於2022年3月交付工程基地辦理開工,2022年4月取得開工許可核准, 並預計2024年4月取得使用執照核准。 5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 6.不動產估價師姓名: 不適用 7.不動產估價師開業證書字號: 不適用 8.取得之具體目的: 本公司為因應公司營運規模長期成長而有擴廠之需求,計畫於新竹縣竹北市莊敬段 747-7號地號共一筆土地上新建竹北廠房大樓以供未來自用。 9.本次交易表示異議之董事意見: 無 10.本次交易為關係人交易:否 11.董事會通過日期: 民國110年12月13日 12.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.其他敘明事項: 1.此為初步承攬協議。 2.待實際簽訂正式承攬合約後將依相關規定另行公告。 3.補充公告契約主要內容及董事會通過日期。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/15 | 視陽光學 | 公告本公司110年11月份自結合併財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:110/12/15 2.發生緣由:依櫃買中心110年9月2日證櫃審字第1100101395號函辦理 3.財務資訊年度月份:110/11 4.自結流動比率:101.75% 5.自結速動比率:73.61% 6.自結負債比率:67.28% 7.因應措施:於每月底前公告本公司截至前一月底之自結合併財務比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/15 | 邁科科技 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:110/12/15 2.法人名稱:亨朗股份有限公司 3.舊任者姓名:劉怜君 4.舊任者簡歷:本公司副董事長 5.新任者姓名:趙元旗 6.新任者簡歷:第一金控總經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/07至113/07/06 9.新任生效日期:110/12/15 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/15 | 邁科科技 興 | 公告本公司副董事長自然解任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/12/15 2.人員別(請輸入董事長或總經理):副董事長 3.舊任者姓名:劉怜君 4.舊任者簡歷:本公司副董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):解任 8.異動原因:因本公司法人董事改派代表人,故副董事長一職自然解任 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/15 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷 暨訂定減資 |
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷 暨訂定減資基準日
1.董事會決議日期:110/12/15 2.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職,本公司董事會決議收回已發行之 限制員工權利新股並辦理註銷減資。 3.減資金額:578,030元 4.消除股份:57,803股 5.減資比率:0.19% 6.減資後實收資本額:309,166,350元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:110/12/15 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/15 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
1.董事會決議日期:110/12/15 2.預計發行價格:無償發行。 3.預計發行總額(股):1,000,000股,每股面額10元,總額新臺幣10,000,000元。 4.既得條件: (1)自獲配限制員工權利新股之日(即該次限制員工權利新股增資基準日)起,任職屆 滿一年,並依公司營運目標就獲配員工職能所設定予該員之當年度績效表現達80 分(含)以上者,即可取得30%。 (2)自獲配限制員工權利新股之日(即該次限制員工權利新股增資基準日)起,任職屆 滿二年,並依公司營運目標就獲配員工職能所設定予該員之當年度績效表現達80 分(含)以上者,即可取得35%。 (3)自獲配限制員工權利新股之日(即該次限制員工權利新股增資基準日)起,任職屆 滿三年,並依公司營運目標就獲配員工職能所設定予該員之當年度績效表現達80 分(含)以上者,即可取得35%。 5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: 獲配之限制員工權利新股遇有未符合既得條件者,於事實發生日,本公司得無償收 回已發行之權利新股並予以註銷。因受職業災害致死亡者,對於尚未達成既得條件 之限制員工權利新股,於員工死亡日起視為達成所有既得條件,並由法定繼承人於 事實發生後,依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶 相關規定,完成法定之必要程序並提供相關證明文件以取得移轉股份。 6.其他發行條件:依本公司訂定之「111年限制員工權利新股辦法」辦理。 7.員工之資格條件: (1)以限制員工權利新股授予日前已到職之本公司及本公司控制或從屬公司之全職正 式員工為限,所稱控制或從屬公司係依公司法規定之標準認定之。 (2)實際得獲配之員工及其得獲配數量將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特 殊功績或其他管理上須參考之條件等因素,於法令範圍內依本公司訂定之限制員 工權利新股發行辦法分配之,由董事長核訂後,提報董事會決議,惟具經理人身 份者應先經薪酬委員會同意。 (3)本公司給與單一員工依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第56條之1第1項 規定發行之員工認股權憑證累計得認購股數,加計累計取得限制員工權利新股之 合計數,不得超過已發行股份總數之千分之三,且加計本公司依該準則第56條第 1項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數,不得超過已發行股 份總數之百分之一。但經中央目的事業主管機關專案核准者,單一員工取得員工 認股權憑證與限制員工權利新股之合計數,得不受前開比例之限制。 8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任公司所需之專業人才、 激勵員工及提高員工對公司之向心力,以增加公司競爭,並創造公司及股東之最大 利益。 9.可能費用化之金額:暫以110年12月14日成交價34.9元估算,預估費用化金額約為 新台幣31,443仟元;以所定既得期間、既得條件估算,發行後111年∼114年費用 化金額分別為15,047仟元、11,036仟元、4,643仟元及717仟元。 10.對公司每股盈餘稀釋情形:以已發行股數30,916,635股估算,預估111年~114年每 年對每股盈餘稀釋情形於發行後分別為:0.49元、0.36元、0.15元、0.02元。 11.其他對股東權益影響事項:本公司未來年度營收預估將呈成長趨勢,故整體評估, 對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限,對現有股東權益亦應無重大影響。 12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (1)員工獲配新股後未達既得條件前,不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓 、贈與他人、設定,或作其他方式之處分,應配合辦理所有的程序及相關文件的 簽署。 (2)股東會出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項:本限制員工權利新 股於未達既得條件前,皆委託信託保管機構或保管銀行代為行使之。 (3)參與配股配息權:本限制員工權利新股於未達既得條件前,有參與現金股利分派 之權利,且其取得之現金股利不受既得期間之限制,毋需交付信託保管;但本限 制員工權利新股於未達既得條件前,無參加股票股利分派之權利。 (4)現金增資認股權:本限制員工權利新股於未達既得條件前,無參與公司現金增資 認股之權利。 (5)本限制員工權利新股於未達既得條件前,如因本公司辦理現金減資而退還現金時 ,因該獲配而未既得之減資退款須交付信託,於達成既得條件及期限時,併同該 既得股票無息交付員工;惟若屆滿期限未達既得條件時,本公司將收回該等現金。 (6)限制員工權利新股發行後,員工應立即將之依約定交付信託或保管,且於既得條 件未成就前,不得以任何理由或方式向受託人或保管銀行請求返還限制員工權利新 股。 13.其他重要約定事項(含股票信託保管等): (1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意,並報經主 管機關核准後生效,發行前如有修正亦同。若於送件審核過程,因主管機關審核 之要求而須做修正時,授權董事長修訂本辦法,嗣後再提董事會追認後始得發行。 (2)本公司發行之限制員工權利新股,交付股票信託保管之方式辦理。 (3)本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/15 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:110/12/15 2.股東臨時會召開日期:111/02/14 3.股東臨時會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳 4.召集事由一、報告事項: (1)修訂本公司「董監事及經理人道德行為準則」部分條文,並變更名稱為「董事、 各功能性委員會委員及經理人道德行為準則」 (2)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案 (3)擬發行限制員工權利新股案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/01/16 11.停止過戶截止日期:111/02/14 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/15 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:110/12/15 2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) 項目/月份 110年12月 111年1月 111年2月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 17,890 33,596 32,953 現金流入 86,509 41,386 1,691 現金流出 70,803 42,029 23,040 期末餘額 33,596 32,953 11,604
(2)本公司110年截至11月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 214,000 168,415 45,585 長期借款 NTD 400,000 400,000 0 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/15 | 邁科科技 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:110/12/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林進輝/本公司副總經理、財務主管、會計主管/ 訊凱國際股份有限公司財會部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張慶文/本公司總經理特別助理/ 增你強股份有限公司財會協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:生涯規劃 7.生效日期:110/12/15 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/15 | 邁科科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):發言人 2.發生變動日期:110/12/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林進輝/本公司副總經理、財務主管、會計主管/ 訊凱國際股份有限公司財會部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃孟楷/本公司總經理特別助理/ 欣瑞聯科技股份有限公司總經理特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:生涯規劃 7.生效日期:110/12/15 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/15 | 邁科科技 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款及第三款公告
1.事實發生日:110/12/15 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:惠州惠立勤電子科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 惠州惠立勤電子科技有限公司為本公司100%間接持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):269,250 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):111,200 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):111,200 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):52,911 (2)累積盈虧金額(仟元):116,551 5.計息方式: 依實際動用額度時邁科科技股份有限公司借款最高利率加碼0.25% 6.還款之: (1)條件: 一年內償還 (2)日期: 自實際貸放日起算一年內償還 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 111,200 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 16.52 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 本次資金貸與金額為USD400萬元整,匯率換算為USD/NTD:27.80。
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2021/12/15 | 邁科科技 興 | 公告本公司因會計師事務所內部組織調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/15 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 潘慧玲 4.舊任簽證會計師姓名2: 鄧聖偉 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 潘慧玲 7.新任簽證會計師姓名2: 黃珮娟 8.變更會計師之原因: 配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/11/26 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 否 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 111年起 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/15 | 華懋科技 | 公告本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:110/12/15 2.發行股數:1,200,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:60,000,000元 5.發行價格:每股新台幣50元 6.員工認股股數:120,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%,計1,080,000股。 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起 五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊。 10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:111/01/09 13.最後過戶日:111/01/04 14.停止過戶起始日期:111/01/05 15.停止過戶截止日期:111/01/09 16.股款繳納期間:111/01/13~111/02/14 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。 18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。 19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行普通股之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項 目、募集金額、資金運用狀況及其他有關事項,如因法令變更、經主管機關修正 、因應客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時,授權董事長視實際情況全 權處理。 (2)本次現金增資發行新股案,業經金融監督管理委員會110年12月14日 金管證發字第1100377015號函申報生效在案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/15 | 維格餅家 興 | 公告本公司第五屆第十二次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/12/15 2.公司名稱:維格餅家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)決議通過本公司處分高雄不動產案 (2)決議通過本公司融資額度續約案 (3)決議通過本公司資金貸與孫公司-上海采粢堂食品有限公司美金100萬元案 (4)決議通過本公司111年度稽核計畫案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/15 | 維格餅家 興 | 公告本公司擬處分不動產事宜 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 高雄市三民區同協路199號之土地及建物 2.事實發生日:110/12/15~110/12/15 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 尚未簽訂合約 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 不適用 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 經110/12/15董事會決議,授權總經理以不低於新台幣2.8億元為議價基礎。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 立詮不動產估價師事務所 估價金額273,235,210元 11.專業估價師姓名: 陳采瑜估價師 12.專業估價師開業證書字號: (109)北市估字第000282號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 充實營運資金、增加資金運用效益及活化資產 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國110年12月15日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國110年12月15日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/15 | 維格餅家 興 | 本公司董事會決議通過資金貸與案 |
1.事實發生日:110/12/15 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:上海采粢堂食品有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%持股之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):286,139 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,800 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27,800 (8)本次新增資金貸與之原因: 為因應上海采粢堂食品有限公司發展大陸市場所需增加之營運資金。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 係屬100%持股之被投資公司,無提供擔保品。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):121,740 (2)累積盈虧金額(仟元):-116,876 5.計息方式: 依據借款時約定利率〈年息不高於2%〉。 6.還款之: (1)條件: 到期償還:按日計息,借款到期付清本金加利息。 (2)日期: 自撥款日起計算,期限一年內還款。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 27,800 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 3.89 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2021/12/15 | 路迦生醫 興 | 公告本公司經主管機關核准110年現金增資調降發行價格。 |
1.事實發生日:110/12/15 2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 1.本公司於民國110年7月5日向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報發行現金 增資發行普通股4,000,000股,每股面額10元,總額新台幣40,000,000元乙案,業經 金管會110年7月14日金管證發字第1100349153號函同意申報生效在案。 2.本公司於民國110年9月30日向金管會申請延長特定人繳款期間至111年1月14日乙 案,業經金管會110年10月7日金管證發字第1100359887號函同意核備在案。 3.經本公司110年6月15日董事會決議,授權董事長全權處理現金增資實際發行狀況, 本公司董事長於110年12月6日決議調降發行價格(每股發行價格由新臺幣50元調降至 每股新臺幣34元),增資計畫之發行股數維持不變,原現金增資募集總額為新台幣貳 億元,每股現增價格調降後之現金增資募集總額修改為新台幣壹億參仟陸佰萬元整。 業經金融監督管理委員會110年12月14日金管證發字第1100377235號函核備在案。 6.因應措施: 1.為確保原股東及員工之權益,將本次現金增資延長特定人繳款期間及調降發行價格 ,對投資人權益所造成之影響,特訂相關補償方案如下: (1)適用對象:現金增資認股基準日(110年9月5日)股東名簿記載之股東及參與本 次現金增資之本公司員工,於本補償方案公告日前已繳款之股東、本公司員工及認 股人。 (2)申請期間:自110年12月21日起迄110年12月30日止。 (3)申請方式: A.於本補償方案公告日(含)前已繳款之原股東、員工及認股人,如已無認購意願, 請填具「股款退回申請書」加蓋原留印鑑,並檢附原現金增資認股繳款證明影本、 身分證正反面影本乙份(舊戶者免繳)、印鑑卡(舊戶者免繳)及填妥匯款銀行帳號, 於110年12月30日前親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為準)本公司股務代理機構群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部【地址:台北市大安區敦化南路2段97號B2;電 話: (02)2702-3999】,逾期未送(寄)達或上列文件未齊者,視同維持原認購意願。 B.於本補償方案公告日(含)前未繳款之原股東及員工,如因本次現金增資特定人繳 款期間延長及發行價格調降而欲認購本次現金增資發行新股者,請於110年12月21日 起至110年12月30日下午3:30止依「補償方案認股繳款書」,至本次現金增資股款代 收機構-華南銀行板橋分行暨全省各分行繳納認購股款,逾期未繳納者,視同放棄 本次現金增資認購權利。 (4)補償金之計算: A.對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及認股人,如已無認購意願者, 本公司將加計利息退還其所繳納之股款,計算公式如下: 認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日(註1)之天數)×臺灣銀行一年期定存利率 (註2)/365】 B.對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及認股人,如仍有認購意願者, 若已依原增資繳納期限截止日前繳納股款者,本公司將加計利息,退還其已繳納股 款超過調整後應繳股款(已認股數×調降後每股發行價格)之差額,計算公式如下: 【已繳納股款-(已認股數×調降每股發行價格)】×【1+(自繳款日至實際退款日之 天數)×利率%(註1)/365】。 註1:實際退款日訂為111年1月6日;應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付。 註2:以實際退款日當日之臺灣銀行一年期定期存款牌告利率計算之。 註3:應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位,元以下無條件進位至元。 2.對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數,本公司負責人將洽特定人承諾悉數 認購或洽其他特定人認足,並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。 3.承諾書 路迦生醫股份有限公司辦理110年現金增資發行新股乙案,業經金融監督管理委員 會中華民國110年7月14日金管證發字第1100349153號函申報生效,並經110年10月 7日金管證發字第1100359887號函同意核准延長特定人繳款期間在案,現因衡量近 期新冠肺炎疫情影響及市場接受度,並綜合考量股東權益及公司整體利益為使能 順利完成現金增資募集作業,路迦生醫股份有限公司業經董事長核決通過將本次 現金增資新股發行價格,由50元調降為34元。 本人在此特別聲明,於本次現金增資募集作業期間將不影響原股東、員工及認股 人權益,若因發行價格調降,而造成參與此次現金增資之原股東、員工及認股人 權益受損,經提出合理及具體理由主張其權利受損部份,本人願負相關損失賠償 責任。立書承諾人:唐稚超 7.其他應敘明事項: 本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜依實際募款情形授權董事長另訂之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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