未上市  

1.股東會決議日:105/09/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)王長怡 董事

(2)許經松 董事

(3)林淑菁 董事

(4)林永朝 董事

(5)劉炯朗 董事

(6)甘良生 董事

(7)張秀蓮 獨立董事

(8)陳令慧 獨立董事

(9)魏耀揮 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)王長怡 董事：

UBI International Group, LLC董事長、UBI TW Holdings, LLC董事長、UBI Neuro

group, LLC董事長、UBI CNS Holdings, LLC董事長、UBI International IP Holdings,

LLC董事長、United Neuroscience Limited董事長、United Biomedical, Inc董事長、

聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯合生物製藥(股)公司董事長、申聯生物醫藥

(上海)(股)公司特聘榮譽海外首席科學家。

(2)許經松 董事：

聯合生物製藥(股)公司副董事長、台塑關係企業總管理處副總經理、台塑鋰鐵材料(

股)公司董事、台灣利得生物材料(股)公司董事。

(3)林淑菁 董事：

聯亞生技開發(股)公司董事及研發暨新事業育成中心執行副總經理、聯合生物製藥(

股)公司董事、申聯生物醫藥(上海)(股)公司董事。

(4)林永朝 董事：

United Biomedical Inc.製藥品質暨法規部副總經理。

(5)劉炯朗 董事：

集邦科技(股)公司董事長、聯華電子(股)公司獨立董事、力晶科技(股)公司獨立董事

、遠傳電信(股)公司獨立董事、旺宏電子(股)公司董事。

(6)甘良生 董事：

財團法人生物技術開發中心執行長。

(7)張秀蓮 獨立董事：

金牛津事業(股)公司董事長、遠東國際商業銀行獨立董事、龍巖股份有限公司獨立董

事、生物鎵科技(股)公司董事、恩典科研(股)公司董事、金芬芳股份有限公司董事、安

泰技術工程股份有限公司監察人。

(8)張令慧 獨立董事：

榮宗德投資(股)公司董事長、湘樺投資(股)公司董事長、義榮豐社會福利基金會董事

長、榮宗投資(股)公司總經理。

(9)魏耀揮 獨立董事：

馬偕醫學院校長。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)王長怡 董事

(2)林淑菁 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)王長怡 董事:申聯生物醫藥(上海)(股)公司特聘榮譽海外首席科學家。

(2)林淑菁 董事:申聯生物醫藥(上海)(股)公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

申聯生物醫藥(上海)(股)公司:上海市閔行區江川東路48號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

申聯生物醫藥(上海)(股)公司:動物用設計型合成(月太)疫苗之開發與銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>