未上市  

1.發生變動日期:105/09/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:

(1)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王長怡)/

UBI International Group, LLC董事長、UBI TW Holdings, LLC董事長、UBI

Neuro group, LLC董事長、UBI CNS Holdings, LLC董事長、UBI International

IP Holdings, LLC董事長、United Neuroscience Limited董事長、United

Biomedical, Inc董事長、聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯合生物製藥

(股)公司董事長、申聯生物醫藥(上海)(股)公司特聘榮譽海外首席科學家。

(2)聯亞生技開發(股)公司(代表人:林淑菁)/

聯亞生技開發(股)公司董事及研發暨新事業育成中心執行副總經理、聯合生物

製藥(股)公司董事、申聯生物醫藥(上海)(股)公司董事。

(3)聯亞生技開發(股)公司(代表人:林永朝)/

United Biomedical Inc.製藥品質暨法規部副總經理。

(4)聯亞生技開發(股)公司(代表人:劉炯朗)/

集邦科技(股)公司董事長、聯華電子(股)公司獨立董事、力晶科技(股)公司獨立

董事、遠傳電信(股)公司獨立董事、旺宏電子(股)公司董事。

(5)聯亞生技開發(股)公司(代表人：【缺額】)

獨立董事:

(1)張秀蓮/

金牛津事業(股)公司董事長、遠東國際商業銀行獨立董事、龍巖股份有限公司獨

立董事、生物鎵科技(股)公司董事、恩典科研(股)公司董事、金芬芳股份有限公司董

事、安泰技術工程股份有限公司監察人。

(2)張令慧/

榮宗德投資(股)公司董事長、湘樺投資(股)公司董事長、義榮豐社會福利基金會

董事長、榮宗投資(股)公司總經理。

(3)魏耀揮/

馬偕醫學院校長。

監察人:

(1)張清和/

聯合生物製藥(股)公司監察人、聯亞生技開發(股)公司監察人、台安生物科技(股)

公司監察人、漢驊創業投資(股)公司監察人、長榮國際儲運(股)公司獨立董事、景凱

生物科技(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所合夥會計師。

(2)李純正/

聯合生物製藥(股)公司監察人、台塑生醫科技(股)公司監察人、亞太投資(股)公司

監察人、台塑資源(股)公司監察人、八大電視(股)公司監察人、台塑企業總管理處總

經理室協理。

(3)UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人：謝明娟) /

台灣健康諮詢學會常務監事、嘉南藥理大學醫務管理系助理教授。

3.新任者姓名及簡歷:

董事

(1)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王長怡)/

UBI International Group, LLC董事長、UBI TW Holdings, LLC董事長、UBI Neuro

group, LLC董事長、UBI CNS Holdings, LLC董事長、UBI International IP Holdings,

LLC董事長、United Neuroscience Limited董事長、United Biomedical, Inc董事長、

聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯合生物製藥(股)公司董事長、申聯生物醫藥

(上海)(股)公司特聘榮譽海外首席科學家。

(2)許經松/

聯合生物製藥(股)公司副董事長、台塑關係企業總管理處副總經理、台塑鋰鐵材料

(股)公司董事、台灣利得生物材料(股)公司董事。

(3)聯亞生技開發(股)公司(代表人:林淑菁)/

聯亞生技開發(股)公司董事及研發暨新事業育成中心執行副總經理、聯合生物製藥

(股)公司董事、申聯生物醫藥(上海)(股)公司董事。

(4)聯亞生技開發(股)公司(代表人:林永朝)/

United Biomedical Inc.製藥品質暨法規部副總經理。

(5)聯亞生技開發(股)公司(代表人:劉炯朗)/

集邦科技(股)公司董事長、聯華電子(股)公司獨立董事、力晶科技(股)公司獨立董

事、遠傳電信(股)公司獨立董事、旺宏電子(股)公司董事。

(6)聯亞生技開發(股)公司(代表人:甘良生)/

財團法人生物技術開發中心執行長。

獨立董事:

(1)張秀蓮/

金牛津事業(股)公司董事長、遠東國際商業銀行獨立董事、龍巖股份有限公司獨立

董事、生物鎵科技(股)公司董事、恩典科研(股)公司董事、金芬芳股份有限公司董事、

安泰技術工程股份有限公司監察人。

(2)張令慧/

榮宗德投資(股)公司董事長、湘樺投資(股)公司董事長、義榮豐社會福利基金會董

事長、榮宗投資(股)公司總經理。

(3)魏耀揮/

馬偕醫學院校長。

監察人:

(1)張清和/

聯合生物製藥(股)公司監察人、聯亞生技開發(股)公司監察人、台安生物科技(股)

公司監察人、漢驊創業投資(股)公司監察人、長榮國際儲運(股)公司獨立董事、景凱

生物科技(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所合夥會計師。

(2)李純正/

聯合生物製藥(股)公司監察人、台塑生醫科技(股)公司監察人、亞太投資(股)公司

監察人、台塑資源(股)公司監察人、八大電視(股)公司監察人、台塑企業總管理處總經

理室協理。

(3)UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人：謝明娟)/

台灣健康諮詢學會常務監事、嘉南藥理大學醫務管理系助理教授。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

5.異動原因:提前全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

董事:

(1)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王長怡):81,40