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公告本公司105年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:105/02/04

2.重要決議事項:

一、討論暨選舉事項：

(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案：經投票表決後照案通過。

(二)完成增選獨立董事三席及監察人一席案：

(1)獨立董事當選人：張秀蓮、黃文鴻、張令慧。

(2)監察人當選人：UBI TW HOLDINGS, LLC 。

(三)通過解除新選任獨立董事競業禁止限制案及新增解除董事長競業禁止項目案：

經投票表決後照案通過。

二、臨時動議：無。

3.其它應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2016/2/4【本公司法人監察人UBI TW HOLDINGS, LLC 指派謝明娟女士為法人監】
2016/2/4【公告本公司105年第一次股東臨時會監察人當選名單】
2016/2/4【公告本公司105年第一次股東臨時會增選獨立董事當選名單暨董事變】
2016/2/4【公告本公司105年第一次股東臨時會重要決議事項】
2016/1/27【寒流來襲 生技股受惠 】
2016/1/25【興櫃企業登錄 趕進度】
2016/1/25【經主管機關通知澄清105/01/23工商時報及105/01/25蘋果 日報之報】
2016/1/21【聯亞藥生控 明登興櫃】
2016/1/21【聯亞藥、心悅生醫 今辦興櫃前發表會 】
2016/1/21【參考價50元 聯亞藥明登興櫃 EPO後年拚藥證】
2016/1/20【公告本公司舉辦興櫃前營運發表會】
2016/1/19【新里程碑 上櫃＋興櫃 破千家 】
2016/1/8【本公司生物相似性藥品治療腎貧血UB-851之臨床試驗一期 報告獲衛】
2015/12/25【本公司生物相似性藥品治療腎貧血UB-851之臨床試驗三期已獲衛福部】