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公告本公司105年第一次股東臨時會增選獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一以上

.發生變動日期:105/02/04

2.舊任者姓名及簡歷:不適用。

3.新任者姓名及簡歷:

(1)張秀蓮 女士：

現任：聯合國際行動支付公司董事長；金牛津公司董事長；中華民國銀行公會顧問；

國家生技醫療產業策進會監事；遠東國際商業銀行獨立董事；生物稼科技公司董事。

曾任：台灣金融控股公司暨台灣銀行董事長、中華民國銀行公會理事長、亞洲

銀行協會(ABA)會長、台灣企業重建協會理事長、行政院金融監督管理委員會常務副主

任委員、中華民國財政部常務次長、國庫署署長、金融局副局長、金融司副司長、行政

院經濟建設委員會經濟研究處副處長。

(2)黃文鴻 博士：

現任：國立陽明大學衛生福利研究所教授、財團法人台灣生物產業發展協會常務監事、

財團法人生物技術開發中心董事。

曾任：行政院衛生署藥政處薦任技正、行政院衛生署藥政處副處長、行政院衛生署藥

政處處長、行政院衛生署藥物食品檢驗局局長、國立陽明大學衛生福利研究所副教授、

國立陽明大學衛生福利研究所所長、台灣藥學會理事長、行政院衛生署顧問、衛生署指

示藥品審議諮詢委員會主任委員、衛生署藥事服務品質委員會主任委員、財團法人藥害

救濟基金會董事。

(3)張令慧 女士：

現任：榮宗德投資股份有限公司董事長、湘樺投資股份有限公司董事長、財團法人義榮

豐社會福利基金會董事長、榮宗投資股份有限公司總經理。

曾任：全國工業總會法律研究室專員、大成報投資理財中心主任、工商時報政

策組記者、經濟研究室撰述委員、產業新聞中心主任、永豐金證券公司董事、永豐金證

券公司監察人、永豐投信董事。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。

5.異動原因:增選三席獨立董事。

6.新任董事選任時持股數:

(1)張秀蓮：0股。

(2)黃文鴻：0股。

(3)張令慧：0股。

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA

8.新任生效日期:105/02/04。

9.同任期董事變動比率:7/10。

(本屆董事變動：104.3.26增選董事四席；105.2.4增選獨立董事三席)

10.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>