未上市  

公告序號：1

主旨：修正本公司董事會決議103年度股東常會召開事宜

股東會種類：股東常會

開會日期：103/05/19

停止過戶日期起日：103/03/21

停止過戶日期迄日：103/05/19

公告內容：

一、董事會決議日期：103/03/31

二、股東會召開日期：103/05/19　上午11：00

受理股東開始報到時間：103/05/19　上午10：30

三、股東會召開地點：本公司辦公大樓三樓會議室(台南市仁德區三甲里三甲子59之1號)

四、召集事由：

(一)報告事項：

1.102年度營業狀況及103年度營業計劃報告。

2.監察人審查102年度決算表冊報告。

3.買回本公司股份執行情形報告。

4.大陸投資情形報告。

5.其他報告事項。

(二)承認事項：

1.102年度營業報告書及財務報表。

2.102年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項：

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

3.改選董事暨監察人案。

4.擬解除本公司新任董事之競業禁止案。

(四)臨時動議：

五、停止過戶起迄日期：103/03/21~103/05/19

六、其他應敘明事項：

(一)依公司法第一百六十五條規定，自103年03月21日起至103年05月19日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股

票尚未辦理過戶者，務請於103年03月20日(星期四)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國

信託商業銀行代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕

向本公司股務代理機構-中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路1段83號5樓，電話：02-21811911)查詢。

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