未上市  

公告序號：1

主旨：公告召開台灣糖業股份有限公司102年股東常會。

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/19

停止過戶日期起日：102/04/21

停止過戶日期迄日：102/06/19

公告內容：

依據：公司法第165條、第170條至172-1條及第183條規定暨本公司102年3月29日董事會決議。

公告事項：

一、開會時間：102年6月19日(星期三)上午10時。

二、開會地點：台南市生產路68號本公司總管理處活動中心3樓。

三、會議召集事由：

(一) 報告事項：

1.本公司101年度營業報告。

2.本公司審計委員會查核101年度決算表冊報告。

3.本公司100年度營業決算及盈餘分配審計部審定數報告。

4.本公司101年度資產減損辦理情形報告。

(二)承認事項：

1.承認本公司101年度營業決算報告書及財務報表。

2.承認本公司101年度決算盈餘分配。

(三)討論事項：

1.為提昇股東權益報酬率，擬辦理101年現金減資退還股 款。

2.擬修正本公司章程部分條文。

(四)臨時動議。

四、本公司股票依公司法第165條規定，於股東常會開會前60日內（即自102年4月21日起至102年6月19日止）停止

過戶。

五、持有本公司已發行股份總數（7,828,819,257股）百分之一以上股份之股東，如欲於本次股東常會提出議案者

，請自行登入公開資訊觀測站查詢本公司受理之相關公告，並請依公告事項辦理。

六、 依100.6.29修正公布之公司法第183條第3項條文規定，股東會議事錄之分發，公開發行股票之公司，得以公

告方式為之。故本（102）年本公司不另寄發股東會紙本議事錄，各股東可逕至本公司網站或政府之公開資訊觀測

站查詢參閱。

七、股東常會開會通知書將於開會30日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司財務處股務暨保險組洽

詢(聯絡電話：06-3378672)。

八、除分函通知各股東外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>