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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/26 | 博錸生技 興 | 公告本公司110年股東常會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/08/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:余國良4.舊任者簡歷:中美冠科生物技術股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:王淮6.新任者簡歷:智擎生技製藥股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:獨立董事缺額一席，於110年股東常會補行選任。9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/2311.新任生效日期:110/08/26~111/06/2312.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:獨立董事余國良於109年12月25日起辭任本公司獨立董事、審計委員會委員及薪酬委員會委員。
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| 2021/8/26 | 博錸生技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。(2)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/26 | F-納諾 興 | 公告本公司審計委員任期屆滿改選 |
| 1.發生變動日期:110/08/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:陳北緯陳怡秀吳章秀4.舊任者簡歷:緯創德林聯合會計師事務所會計師陳怡秀律師事務所所長鼎爍會計師事務所執業會計師5.新任者姓名:陳北緯陳怡秀吳章秀6.新任者簡歷:緯創德林聯合會計師事務所會計師陳怡秀律師事務所所長鼎爍會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15 ~ 110/06/1410.新任生效日期:110/08/2611.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/26 | F-納諾 興 | 公告本公司薪酬委員任期屆滿改選 |
| 1.發生變動日期:110/08/262.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:陳北緯陳怡秀吳章秀4.舊任者簡歷:緯創德林聯合會計師事務所會計師陳怡秀律師事務所所長鼎爍會計師事務所執業會計師5.新任者姓名:陳北緯陳怡秀吳章秀6.新任者簡歷:緯創德林聯合會計師事務所會計師陳怡秀律師事務所所長鼎爍會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15 ~ 110/06/1410.新任生效日期:110/08/2611.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/26 | F-納諾 興 | 呂鴻圖先生續任本公司董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:呂鴻圖先生4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:呂鴻圖先生6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選，並推舉呂鴻圖先生續任董事長9.新任生效日期:110/08/2610.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/26 | F-納諾 興 | 公告本公司股東會通過解除董事及其代表人競業禁止 |
| 1.股東會決議日:110/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)呂鴻圖 董事(2)黃沁超 董事(3)吳敏勇 董事(4)NANOSTAR LTD.董事 代表人：簡世鉅 (5)NANOKING LTD.董事 代表人：NAUMOV ALEXANDER(6)GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.董事 代表人：莊和達(7)陳北緯 獨立董事(8)陳怡秀 獨立董事(9)吳章秀 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務或擔任他公司董事或經理人之職位。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:以有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/26 | F-納諾 興 | 本公司董事全面改選案 |
| 1.發生變動日期:110/08/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及國籍：:(1)自然人董事：呂鴻圖(中華民國)(2)自然人董事：黃沁超(中華民國)(3)自然人董事：楊文慶(中華民國)(4)法人董事：NANOKING LTD.(薩摩亞)代表人-石上幸志(日本)(5)法人董事：GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.(英屬維京群島)代表人-莊和達(中華民國)(6)法人董事：台灣日亞化學股份有限公司(中華民國)代表人-?本考史(日本)(7)獨立董事：陳北緯(中華民國)(8)獨立董事：陳怡秀(中華民國)(9)獨立董事：吳章秀(中華民國)4.舊任者簡歷:(1)自然人董事：呂鴻圖 本公司董事長(2)自然人董事：黃沁超 本公司策略長(3)自然人董事：楊文慶 正信國際法律事務所所長(4)法人董事：NANOKING LTD.代表人-石上幸志 台灣日亞化學股份有限公司副總經理(5)法人董事：GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.代表人-莊和達 吉將環境工程有限公司執行總經理(6)法人董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人-?本考史 台灣日亞化學股份有限公司董事(7)獨立董事：陳北緯 緯創德林聯合會計師事務所會計師(8)獨立董事：陳怡秀 陳怡秀律師事務所所長(9)獨立董事：吳章秀 鼎爍會計師事務所執業會計師5.新任者職稱、姓名及國籍:(1)自然人董事：呂鴻圖(中華民國)(2)自然人董事：黃沁超(中華民國)(3)自然人董事：吳敏勇(中華民國)(4)法人董事：NANOSTAR LTD.(薩摩亞)代表人-簡世鉅(中華民國)(5)法人董事：NANOKING LTD.(薩摩亞)代表人-NAUMOV ALEXANDER(俄羅斯)(6)法人董事：GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.(英屬維京群島)代表人-莊和達(中華民國)(7)獨立董事：陳北緯(中華民國)(8)獨立董事：陳怡秀(中華民國)(9)獨立董事：吳章秀(中華民國)6.新任者簡歷:(1)自然人董事：呂鴻圖 本公司董事長(2)自然人董事：黃沁超 本公司策略長(3)自然人董事：吳敏勇 翔發建設有限公司董事長(4)法人董事：NANOSTAR LTD.代表人-簡世鉅 本公司財務長(5)法人董事：NANOKING LTD.代表人-NAUMOV ALEXANDER 鴻超環保能源股份有限公司協理(6)法人董事：GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.代表人-莊和達 吉將環境工程有限公司執行總經理(7)獨立董事：陳北緯 緯創德林聯合會計師事務所會計師(8)獨立董事：陳怡秀 陳怡秀律師事務所所長(9)獨立董事：吳章秀 鼎爍會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選董事9.新任者選任時持股數:(1)自然人董事：呂鴻圖 1,264,422股(2)自然人董事：黃沁超 1,206,034股(3)自然人董事：吳敏勇 0股(4)法人董事：NANOSTAR LTD. 22,907,819股；代表人-簡世鉅 0股(5)法人董事：NANOKING LTD. 27,531,102股；代表人-NAUMOV ALEXANDER 0股(6)法人董事：GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD. 5,787,459股；代表人-莊和達 0股(7)獨立董事：陳北緯 ０股(8)獨立董事：陳怡秀 ０股(9)獨立董事：吳章秀 ０股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15 ~ 110/06/1411.新任生效日期:110/08/26 ~ 113/08/2512.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者， 請附加說明具體因應措施):是17.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/26 | F-納諾 興 | 110年納諾股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。(2)通過解除第三屆新任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/26 | 安特羅生 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東大會會議規則」案。 (2)通過修訂「董事選任程序」案。 (3)通過本公司低於市價發行110年員工認股權憑證案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/26 | 美賣科技 興 | 公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情 |
公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/08/262.公司名稱:好玩家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元) ------------------------------------------------------------- 項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月 ------------------------------------------------------------- 期初餘額 158,268 146,816 166,637 現金流入 47,045 146,876 53,047 現金流出 58,497 127,055 63,898 期末餘額 146,816 166,637 155,786 -------------------------------------------------------------(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元) ------------------------------------------------------------- 項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月 ------------------------------------------------------------- 期初餘額 8,432 6,472 10,392 現金流入 126 83,606 2,426 現金流出 2,086 79,686 2,242 期末餘額 6,472 10,392 10,576 -------------------------------------------------------------(3)本公司合併110年截至110年07月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元) 融資額度：29,000 已用額度：27,483 額度餘額：06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/26 | 鑫品生醫 興 | 公告本公司110年股東常會決議事項 |
| 1.事實發生日:110/08/262.發生緣由:本公司110年股東常會決議。重要決議事項:一、承認事項第一案:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。第二案:承認一○九年度虧損撥補案。二、討論事項第一案:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。第二案:通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/26 | 環拓科技 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/26 | 傑智環境 興 | 公告本公司提起行政訴訟 |
1.法律事件之當事人:原告：本公司及法定代理人被告：智慧財產局2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院行政庭3.法律事件之相關文書案號:（110）智專三（三）05238字第11020078180號4.事實發生日:110/08/265.發生原委（含爭訟標的）:係因華懋科技股份有限公司於109年7月15日以台灣發明專利I412717號之請求項1、3有違核准時專利法第22條第2項之規定，對之提起舉發，後經相關主管機關審理後，本公司因不服智慧財產局於110年1月26日（110）智專三（三）05238字第11020078180號專利舉發審定書以及經濟部110年6月24日經訴字第11006304720號訴願決定，依法提出行政訴訟。6.處理過程:經與承辦律師研議、評估本案之內容後，本公司對專利舉發審定之處分及訴願決定之結果不服，依法提起行政訴訟，且於110年8月26日向智慧財產及商業法院提出起訴狀。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前營運及財務一切正常，並未受影響。8.因應措施及改善情形:本公司已委請律師承辦行政訴訟事宜。9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/26 | 一元素科 興 | 公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會 及委任薪資報酬委員 |
1.事實發生日:110/08/262.發生緣由:本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:110/08/26(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(3)舊任者姓名及簡歷:不適用(4)新任者姓名及簡歷:獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事獨立董事:楊建源/本公司獨立董事獨立董事:徐金鈴/本公司獨立董事(5)異動情形:新任(6)異動原因:董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(8)新任生效日期:110/08/26本屆薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效起算至113年8月16日止(同本屆董事會任期載止日)。
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| 2021/8/26 | 人杰老四 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1).通過修訂本公司「董事及監察人選任管理辦法」案。 (2).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/26 | 久裕興業 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:如下：(1)通過本公司修訂「董事選舉辦法」案。(2)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。(3)通過本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(4)通過本公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。(5)通過初次上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷及原股東放棄優先認購案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/26 | 台灣電視 興 | 公告本公司股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/26 | 世基生物 興 | 公告本公司股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一Ο九年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○九年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除本公司董事及獨立董事之競業禁止限制案(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案(3)修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』』部分條文案(5)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案(6)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案(7)修訂本公司『董事選任程序』部分條文案7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/26 | 床的世界 興 | 公告本公司110年7月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債 |
公告本公司110年7月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:110/08/262.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理3.財務資訊年度月份:110年07月4.自結流動比率:189.06%5.自結速動比率:138.04%6.自結負債比率:62.21%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/26 | 敏成健康 興 | 公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股 |
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股份有限公司」，公告期間：110年8月16日至110年11月15日。
1.事實發生日：民國110年08月12日2.公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國110年08月12日(2)公司名稱變更核准文號：府經商行字第11090991300號(3)更名案股東會決議通過日期：民國110年07月26日(4)變更前公司名稱：敏成股份有限公司(5)變更後公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：敏成(7)變更後公司簡稱：敏成健康科技6.因應措施：無。7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為4431，本公司簡稱變更為「敏成健康科技」。(2)本公司英文名稱未變動，仍為「MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES, INC.」。(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。(4)本公司於民國110年8月16日收到桃園市政府變更登記核淮函。(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」 第二十七條規定，連續公告三個月。<摘錄公開資訊觀測站> |
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