| 日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/27 | 敏成健康 興 | 公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股 |
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股份有限公司」，公告期間：110年8月16日至110年11月15日。
1.事實發生日：民國110年08月12日2.公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國110年08月12日(2)公司名稱變更核准文號：府經商行字第11090991300號(3)更名案股東會決議通過日期：民國110年07月26日(4)變更前公司名稱：敏成股份有限公司(5)變更後公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：敏成(7)變更後公司簡稱：敏成健康科技6.因應措施：無。7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為4431，本公司簡稱變更為「敏成健康科技」。(2)本公司英文名稱未變動，仍為「MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES, INC.」。(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。(4)本公司於民國110年8月16日收到桃園市政府變更登記核淮函。(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」 第二十七條規定，連續公告三個月。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(4)通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司110年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
| 1.股東會決議日:110/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳宏欽 董事長3.許可從事競業行為之項目:擔任道達科技股份有限公司/董事職務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時參與股東表決權數：37,099,366權(其中以電子方式行使表決權1,041,403權)贊成權數：36,995,015權(其中以電子方式行使表決權937,052權)反對權數：11,095權(其中以電子方式行使表決權11,095權)無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)棄權與未投票權數：93,256權(其中以電子方式行使表決權93,256權)6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/26 | 世基生物 興 | 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止限制案 |
| 1.股東會決議日:110/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：陳冠志(2)董事：基龍米克斯生物科技股份有限公司法人代表人：江俊奇(3)獨立董事：陳憶柔3.許可從事競業行為之項目:(1)陳冠志 董事 信望愛國際有限公司董事長 基育生物科技股份有限公司董事 基龍米克斯生物科技股份有限公司法人董事代表人(2)基龍米克斯生物科技股份有限公司法人代表人：江俊奇 基龍米克斯生物科技股份有限公司董事 基龍米克斯生物科技股份有限公司總經理兼執行長 Genedragon Holding Ltd.(SAMOA)負責人 上海基龍生物科技有限公司董事長(3)陳憶柔 獨立董事 當代科技股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:江俊奇董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:江俊奇董事：上海基龍生物科技有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海自由貿易試驗區馬吉路2號1101室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:基因檢測之市場推廣、接單及售後服務10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/26 | 拍檔科技 興 | 本公司110年度股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國109年度財務報表及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。(3)解除現任董事及其代表人競業限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/26 | 拍檔科技 興 | 解除現任董事及其代表人競業限制 |
| 1.股東會決議日:110/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 佳世達科技股份有限公司董事陳其宏 佳世達科技股份有限公司代表人董事李昌鴻 佳世達科技股份有限公司代表人董事王保鋅 佳世達科技股份有限公司代表人獨立董事王國強獨立董事沈尚弘3.許可從事競業行為之項目:(1)董事佳世達科技股份有限公司 友通資訊股份有限公司董事長 聚碩科技股份有限公司董事長 明泰科技股份有限公司董事長 明基材料股份有限公司董事長 矽瑪科技股份有限公司董事長 眾福科技股份有限公司董事長 凱圖國際股份有限公司董事長 國韶實業股份有限公司董事長 達利投資股份有限公司董事長 明基電通股份有限公司董事長 明基透析股份有限公司董事長 佳世達光電股份有限公司董事長 明基生物技術(上海)有限公司董事長 佳世達越南有限公司董事長 達方電子股份有限公司董事 勝品電通股份有限公司董事 維田科技股份有限公司董事 杏合生醫股份有限公司董事(2)董事陳其宏 鳳凰創新創業投資股份有限公司(法人代表人) 鳳凰貳創新創業投資股份有限公司(法人代表人)(3)董事李昌鴻 友通資訊股份有限公司(法人副董事長代表人)(4)董事王保鋅 麻吉數位股份有限公司(法人代表人)(5)獨立董事王國強 峰源集團股份有限公司（KY公司）獨立董事(6)獨立董事沈尚弘 大亞創新投資股份有限公司(法人代表人) 大河工程顧問股份有限公司 監察人 亞洲聚合股份有限公司獨立董事 三商電腦股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:109/06/11~112/06/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東均無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/26 | 拍檔科技 興 | 公告本公司修正109年度股東會年報部分內容 |
1.事實發生日:110/08/262.公司名稱:拍檔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正109年度股東會年報第11-12頁及第22頁6.更正資訊項目/報表名稱:修正109年度股東會年報7.更正前金額/內容/頁次:第11-12頁 董事資料內容第22頁 一般董事及獨立董事之酬金資訊8.更正後金額/內容/頁次:第11-12頁 董事資料(分別列示法人股東名稱及代表人)第22頁 一般董事及獨立董事之酬金(分別列示相關資訊)9.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/26 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度決算書表及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下： 董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人林義守 董事:裕勝投資開發股份有限公司 代表人郭中起 董事:國統投資開發股份有限公司 代表人梁平勇 董事:國統投資開發股份有限公司 代表人張天吉 董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人蘇裕崑 獨立董事:董少波 獨立董事:顧季川 監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人黃景聰 監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人陳永賢6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「股東會議事規則」修正案。 (2)通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/26 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司一一○年股東常會董事及監察人改選案 |
| 1.發生變動日期:110/08/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: 董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 董事:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人) 董事:梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人) 董事:張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人) 董事:蘇裕崑(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 監察人:吳林茂(聯輝開發股份有限公司代表人) 監察人:陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人) 監察人:黃景聰(國喬投資開發股份有限公司代表人)4.舊任者簡歷: 董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 董事:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人) 董事:梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人) 董事:張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人) 董事:蘇裕崑(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 監察人:吳林茂(聯輝開發股份有限公司代表人) 監察人:陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人) 監察人:黃景聰(國喬投資開發股份有限公司代表人)5.新任者職稱及姓名: 董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 董事:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人) 董事:梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人) 董事:張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人) 董事:蘇裕崑(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 獨立董事:董少波 獨立董事:顧季川 監察人:黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人) 監察人:陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人)6.新任者簡歷: 董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 董事:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人) 董事:梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人) 董事:張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人) 董事:蘇裕崑(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 獨立董事:董少波 獨立董事:顧季川 監察人:黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人) 監察人:陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 法人董事、法人監察人係任期屆滿改選；獨立董事係新選任8.異動原因:任期屆滿改選9.新任者選任時持股數:董事: (一)林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:453,767,734股 (二)郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:931,411股 (三)梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,285,838股 (四)張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,285,838股 (五)蘇裕崑(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:453,767,734股獨立董事: 獨立董事:董少波:0股 獨立董事:顧季川:0股監察人: (二)黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,151,104股 (三)陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,151,104股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/2511.新任生效日期:110/08/2612.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係新選任14.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/26 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司110年股東常會通過解除董事競業禁止 |
| 1.股東會決議日:110/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林義守/郭中起/梁平勇/張天吉/蘇裕崑/董少波 /顧季川3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:郭中起/蘇裕崑7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 郭中起:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事 蘇裕崑:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣州市廣州經濟技術開發區東區聯廣路1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不銹鋼冶煉、生產、加工冷、熱軋不銹鋼捲板系列產品及提供技術與售後服務。10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司40%轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/26 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會推舉董事長及副董事長。 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名: 董事長:林義守 副董事長:郭中起4.舊任者簡歷: 董事長:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 副董事長:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)5.新任者姓名: 董事長:林義守 副董事長:郭中起6.新任者簡歷: 董事長:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 副董事長:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:110年股東常會全面改選董事後，第一次董事會推舉董事長及副董事長。9.新任生效日期:110/08/2610.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/26 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會成員。 |
1.發生變動日期:110/08/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 連文濱/李崇偉/劉豪上4.舊任者簡歷: (1).連文濱:台灣中小企銀南區授信中心主任(已退休) (2).李崇偉:燁興企業公司總經理(已退休) (3).劉豪上:燁聯鋼鐵公司執行副總(已退休)5.新任者姓名: 董少波/顧季川/劉豪上6.新任者簡歷: (1).董少波:天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理(已退休) (2).顧季川:燁興企業公司總經理(已退休) (3).劉豪上:燁聯鋼鐵公司執行副總(已退休)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/2510.新任生效日期:110/08/2611.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/26 | 源大環能 興 | 公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分 |
公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:110/08/262.董監事放棄認購原因:整體投資策略與理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數比率董事 源鼎環能開發科技有限公司 277,632股 100%董事 匯林第一京商(股)公司 2,467,841股 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/26 | 華宇藥品 興 | 公告本公司110年度股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: （1）修訂「股東會議事規則」部分條文案。 （2）修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 （3）解除本公司董事及其代表人競業限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/26 | 華宇藥品 興 | 公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限 |
公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:110/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：陳 正 董 事：江政起 董 事：黃震銘 董 事：健亞生物科技(股)公司，代表人：朱佳真 獨立董事：汪嘉林 獨立董事：謝明娟3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案依公司法第209條規定，經本公司110年股東常會票決同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/26 | 華宇藥品 興 | 本公司董事會決議通過新竹分公司所經營藥品開發事業分割案 |
| 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:110/8/263.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:(1)被分割公司：本公司 (2)受讓之新設公司：本公司新設且百分之百持股之子公司，以下簡稱「新公司」（公司名稱未訂）4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):「新公司」為本公司新設且百分之百持股之子公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:「新公司」為本公司新設且百分之百持股之子公司，且因分割而持有「新公司」之股權金額與本公司分割之營業價值相等，故對原有股東之權益不受影響。7.併購目的:本公司為落實專業分工，以強化公司整體競爭力及營運效率，擬將新竹分公司所經營之藥品開發事業之相關營業以新設分割方式，分割讓與本公司新設且百分之百持股之子公司經營。8.併購後預計產生之效益:提升本公司整體競爭力及營運績效。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:本次分割並未辦理減資，且分割後「新公司」之營業利益將透過長期投資由本公司認列，故對本公司每股淨值及每股盈餘並無影響。10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:不適用11.併購之對價種類及資金來源:不適用12.換股比例及其計算依據:(1)換股比例：本公司擬分割讓與之營業價值，預計為新台幣22,300,000元。按每股10元換取「新公司」新發行之普通股1股，每股票面金額10元，本公司共換取「新公司」普通股2,230,000股。若有不足換取一股者，則按不足換取股份之營業價值，由「新公司」以現金一次給付與本公司。(2)計算依據：前揭換股比例係參酌本公司擬分割讓與之資產及負債之帳面價值及分割換股比例之專家意見書定之。13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:奕隆聯合會計師事務所15.會計師或律師姓名:呂淨君會計師16.會計師或律師開業證書字號:會計師證書字號：金管會證字第5626號17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用18.預定完成日程:分割基準日暫定民國110年12月01日。若有調整分割基準日之必要時，擬由本公司董事會授權董事長訂定之。19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):(1)自分割基準日起，本公司分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準日仍為有效之一切權利義務，均由「新公司」依法概括承受；如需相關手續，本公司應配合之。(2)除分割讓與之負債與分割前本公司之債務係可分者外，「新公司」應就分割前本公司所負債務於其受讓營業之出資範圍，依企業併購法規定與本公司負連帶清償責任。但債權人之連帶清償責任請求權，自分割基準日起二年內不行使而消滅。20.參與合併公司之基本資料(註三):不適用21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):(1)預定分割讓與之營業價值：以分割讓與之資產減負債計算之，預計為新台幣22,300,000元。(2)預定分割讓與之資產：預計為新台幣23,215,967元。(3)預定分割讓與之負債：預計為新台幣915,967元。(4)前揭分割讓與之營業價值、資產及負債金額，以本公司民國110年06月30日自結之財務報表帳面價值，惟實際金額仍以本公司分割基準日之帳面價值為準。(5)本分割案本公司分割讓與之營業價值為新台幣22,300,000元，按每股元換取「新公司」新發行之普通股1股，每股票面金額10元，本公司共換取「新公司」普通股2,230,000股。22.併購股份未來移轉之條件及限制:無23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):不適用24.其他重要約定事項:本分割案經股東會決議通過後，未來如須修正或調整分割計畫書相關內容者，在法令許可範圍內，授權董事會全權處理之。25.其他與併購相關之重大事項:不適用26.本次交易，董事有無異議:否27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無28.是否涉及營運模式變更:否29.營運模式變更說明(註四):不適用30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):無31.資金來源(註五):不適用32.其他敘明事項:110年8月26日董事會通過，本公司得於分割登記完成日起一年內，就承受分割營業之子公司辦理釋股作業及放棄參與該公司之現金增資計畫。本公司為配合承受分割新設且百分之百持股之子公司「新公司」之營運發展及其吸收及留任專業人才之需要，暨整合外部資源引進財務性或策略性投資人，擬提請股東會同意本公司得於分割登記完成日起 1 年內，於子公司一次或分次辦理現金增資發行新股時，本公司得放棄認購全部或部分可認購股份，並擬請股東會同意本公司得於分割登記完成日起 1 年內，得一次或分次處分本公司所持有之該子公司股權。註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/26 | 華宇藥品 興 | 本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會事宜 |
| 1.董事會決議日期:110/08/262.股東臨時會召開日期:110/10/283.股東臨時會召開地點:臺北市松山區民權東路三段178號7樓（北極星會議室）4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項: （1）本公司新竹分公司所經營藥品開發事業分割及分割計畫承認決議案。 （2）本公司得於分割登記完成日起一年內，就承受分割營業之子公司辦理 釋股作業及放棄參與該公司之現金增資計畫案。 （3）解除本公司董事及其代表人競業限制案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:110/09/2911.停止過戶截止日期:110/10/2812.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/26 | 華宇藥品 興 | 公告本公司110年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案 |
公告本公司110年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案（更正主旨）
1.股東會決議日:110/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：陳 正 董 事：江政起 董 事：黃震銘 董 事：健亞生物科技(股)公司，代表人：朱佳真 獨立董事：汪嘉林 獨立董事：謝明娟3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案依公司法第209條規定，經本公司110年股東常會票決同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/26 | 美萌科技 興 | 公告本公司訂定除權息基準日相關事宜及調整配股配息率 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)原發放股利種類及金額： 現金股利總額新台幣27,968,217元，每股配發新台幣1.5元。 股票股利總額新台幣18,645,480元，每股配發新台幣1元。(2)變更後發放股利種類及金額: 現金股利總額新台幣27,968,217元，每股配發新台幣1.49879424元。 股票股利總額新台幣18,645,480元，每股配發新台幣0.99919626元。4.除權（息）交易日:110/09/135.最後過戶日:110/09/146.停止過戶起始日期:110/09/157.停止過戶截止日期:110/09/198.除權（息）基準日:110/09/199.現金股利發放日期:110年10月18日10.其他應敘明事項: 原每股配發股數及金額係依110年3月26日可參與權利分派之股數18,645,478股 計算之，本公司因員工行使員工認股權憑證15,000股，增資後可參與權利分派 之股數為18,660,478股，致使股東配股配息率因此發生變動，依股東會決議授權 董事長調整配股配息率。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/26 | 博錸生技 興 | 公告本公司110年股東常會通過解除公司法第209條有關董事 競業禁 |
公告本公司110年股東常會通過解除公司法第209條有關董事 競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:王淮3.許可從事競業行為之項目:王淮目前兼任:1.智擎生技製藥股份有限公司 獨立董事2.龍巖股份有限公司 獨立董事3.生華生物科技創業投資(股)公司 監察人4.許可從事競業行為之期間:擔任獨立董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
|
|
