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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/25 | 資拓宏宇 興 | 公告本公司訂定除息基準日 |
| 1.事實發生日:110/08/252.發生緣由:本公司董事長訂定現金股利除息基準日及發放日(1)發放金額：新台幣109,403,282元(每股配發1.50元)(2)最後過戶日：110年08月30日(3)停止過戶起始日期：110年08月31日(4)停止過戶截止日期：110年09月04日(5)除息基準日：110年09月04日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:預定110年09月30日發放現金股利。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/25 | 資拓宏宇 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:110/08/252.發生緣由:重要決議如下： 一、承認民國一○九年度營業報告書及財務報表 二、承認民國一○九年度盈餘分配案 三、通過修訂「公司章程」 四、通過修訂「股東會議事管理作業辦法」 五、通過修訂「董事選舉辦法」3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/25 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日: 110/08/252.發生緣由: 本公司110/08/25董事會重要決議事項如下： (1) 第六屆董事選舉案。 (2) 受理獨立董事候選人之提名作業相關事宜。 (3) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (4) 擬訂定召開本公司110年第一次股東臨時會相關事宜。3.因應措施: 不適用。4.其他應敘明事項: 不適用。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/25 | 展逸國際 興 | 公告本公司110年股東常會董事改選當選名單 |
| 1.發生變動日期:110/08/252.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:展逸管理顧問股份有限公司代表人張憲銘/展逸管理顧問股份有限公司董事長(2)董事:展逸管理顧問股份有限公司代表人金立人/展逸品牌管理(上海)有限公司總經理(3)董事:星達壹投資股份有限公司代表人詹克群/星達壹投資股份有限公司董事長(4)董事:寬宏藝術經紀股份有限公司代表人林建寰/寬宏藝術經紀股份有限公司董事長(5)監察人:二三子投資股份有限公司代表人林聖峰/二三子投資股份有限公司董事長(6)監察人:王健安/誠遠商務法律事務所合夥律師3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:展逸管理顧問股份有限公司代表人張憲銘/展逸管理顧問股份有限公司董事長(2)董事:展逸管理顧問股份有限公司代表人金立人/展逸品牌管理(上海)有限公司總經理(3)董事:星達壹投資股份有限公司代表人詹克群/星達壹投資股份有限公司董事長(4)董事:寬宏藝術經紀股份有限公司代表人林建寰/寬宏藝術經紀股份有限公司董事長(5)獨立董事:劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長(6)獨立董事:陳美燕/國家運動訓練中心董事(7)獨立董事:林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長4.異動原因:本公司本屆董事及監察人任期於110年7月8日屆滿，並配合獨立董事及 審計委員會之設置，全面改選。5.新任董事選任時持股數:(1)董事 展逸管理顧問股份有限公司代表人張憲銘 持股數：5,354,796股(2)董事 展逸管理顧問股份有限公司代表人金立人 持股數：5,354,796股(3)董事 星達壹投資股份有限公司代表人詹克群 持股數：2,219,960股(4)董事 寬宏藝術經紀股份有限公司代表人林建寰 持股數：720,985股(5)獨立董事 劉建成 持股數：0股(6)獨立董事 陳美燕 持股數：0股(7)獨立董事 林蓓茹 持股數：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/07/09~110/07/087.新任生效日期:110/08/258.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/25 | 展逸國際 興 | 公告本公司110年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/08/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 展逸管理顧問股份有限公司代表人張憲銘 (2)董事 展逸管理顧問股份有限公司代表人金立人 (3)董事 星達壹投資股份有限公司代表人詹克群 (4)董事 寬宏藝術經紀股份有限公司代表人林建寰 (5)獨立董事 劉建成 (6)獨立董事 陳美燕 (7)獨立董事 林蓓茹3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:110/08/25~113/08/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)董事 展逸管理顧問股份有限公司代表人張憲銘 (2)董事 展逸管理顧問股份有限公司代表人金立人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事 展逸管理顧問股份有限公司代表人張憲銘 擔任 展逸品牌管理(上海)有限公司 執行董事 上海展逸網絡科技有限公司 監事 (2)董事 展逸管理顧問股份有限公司代表人金立人 擔任 展逸品牌管理(上海)有限公司 總經理 上海展逸網絡科技有限公司 總經理8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)展逸品牌管理(上海)有限公司地址：上海市長寧區江蘇路369號16D室 (2)上海展逸網絡科技有限公司地址：中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區 環湖西一路333號C座8427室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)展逸品牌管理(上海)有限公司：品牌管理諮詢、企業管理諮詢、企業形象策劃、 市場營銷策劃與諮詢、體育賽事策劃與諮詢、公關活動策劃、展覽及相關服務。 (2)上海展逸網絡科技有限公司：網路科技、數據科技、電子科技、計算機軟硬件科技 領域內的技術服務、技術開發及諮詢、信息技術服務、軟件開發、電子產品銷售。10.對本公司財務業務之影響程度: (1)展逸品牌管理(上海)有限公司：列入合併財務報告之子公司。 (2)上海展逸網絡科技有限公司：無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: (1)展逸品牌管理(上海)有限公司：投資金額200萬美元/持股比例100% (2)上海展逸網絡科技有限公司：無。12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/25 | 展逸國際 興 | 公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任 |
| 1.事實發生日:110/08/252.發生緣由:本公司成立審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員，依公司章程及證券交易法第14條之4規定替代執行監察人職務。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期：110/08/25 (2)功能性委員會名稱：審計委員會 (3)舊任者姓名及簡歷：不適用 (4)新任者姓名及簡歷：獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長 獨立董事：陳美燕/國家運動訓練中心董事 獨立董事：林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長 (5)異動情形：新任。 (6)異動原因：全面改選董事並由審計委員會替代執行監察人職務。 (7)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 (8)新任生效日期:110/08/25<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/25 | 展逸國際 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日:110/08/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張憲銘/展逸管理顧問股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張憲銘/展逸管理顧問股份有限公司董事長5.異動原因:110年股東常會全面改選董事，董事長續任。6.新任生效日期:110/08/257.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/25 | 展逸國際 興 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會成員 |
| 1.事實發生日:110/08/252.發生緣由:第一屆薪酬委員會任期屆滿改選。3.因應措施:由110年股東常會當選之獨立董事擔任。4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期：110/08/25 (2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡歷：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長 陳美燕/國家運動訓練中心董事 林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長 (4)新任者姓名及簡歷：獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長 獨立董事：陳美燕/國家運動訓練中心董事 獨立董事：林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長 (5)異動情形：續任。 (6)異動原因：任期屆滿改選。 (7)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/09/21~110/07/08 (8)新任生效日期:110/08/25<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/25 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日: 110/08/252.發生緣由: 本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會事宜公告。 一、董事會決議日期: 110/08/25。 二、股東臨時會召開日期: 110/10/07。 三、股東臨時會召開地點: 苗栗縣竹南鎮友義路232號(會議室)。 四、召集事由: (一)討論暨選舉事項： 1.第六屆董事選舉案。 2.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (二)臨時動議。 五、停止過戶起始日期: 110/09/08。 六、停止過戶截止日期: 110/10/07。3.因應措施: 不適用。4.其他應敘明事項:本公司110年第一次股東臨時會受理獨立董事候選人提名，以本公司營業處所苗栗縣竹南鎮友義路232號(本公司財務部)為受理處所，受理期間擬訂自民國110年08月30日至110年09月08日止，相關規定依公司法第192條之1規定辦理。
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| 2021/8/25 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修定本公司「股東會議事規則」案。通過本公司向台灣證券交易所或財團法人證券櫃買中心申請股票上巿(櫃)案。通過現金增資發行新股供上巿(櫃)掛牌承銷並提請原股東放棄優先認現金增資發行新股供上巿(櫃)掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/25 | 物聯智慧 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/08/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/25 | 仁新醫藥 興 | 公告補充本公司109年度第一次員工認股權憑證公開說明書及109年度 |
公告補充本公司109年度第一次員工認股權憑證公開說明書及109年度現金增資發行新股公開說明書之部份內容
1.事實發生日:110/08/252.公司名稱:仁新醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、補充109年度第一次員工認股權憑證公開說明書(1)補充第11-12頁關係企業圖部分內容。(2)補充第49頁轉投資事業概況部分內容。(3)補充第62-63頁財務概況其他重要事項部分內容。(4)補充第67-72頁其他必要補充說明事項內容。二、補充109年度現金增資發行新股公開說明書(1)補充第50頁及第56頁本次現金增資計畫應記載事項部分內容。(2)補充第65-66頁財務概況其他重要事項部分內容。(3)補充第70-74頁其他必要補充說明事項內容。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:此補充主要係為自主揭露本公司對子公司Belite Bio, Inc之擬制持股情形。
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| 2021/8/25 | 德信綜合 興 | 公告本公司110年第2季財務報告業經董事會決議通過 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/252.審計委員會通過財務報告日期:110/08/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3372845.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):不適用6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1579307.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1838698.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1777929.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17779210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2811.期末總資產(仟元):353137012.期末總負債(仟元):178103613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):175033414.其他應敘明事項:內容以合併財報為主<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/25 | 遠雄人壽 興 | 公告本公司董事會通過110年第二季財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/252.審計委員會通過財務報告日期:110/08/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):47,047,6745.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):人身保險業不適用6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,040,3267.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,064,2818.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,107,4509.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,107,45010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.3111.期末總資產(仟元):608,763,30012.期末總負債(仟元):569,126,29313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):39,637,00714.其他應敘明事項:相關數據係依保險業財務報告編製準則編製公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/25 | 遠雄人壽 興 | 變更本公司110/02/25公告內容 |
| 1. 原公告日期：95/12/142. 簡述原公告申報內容：依110/02/25董事會決議通過，擬進行原契約相關條件變更之協議書簽訂事宜。3. 變動緣由及主要內容：因調整部份協議內容，依110/08/25董事會決議通過，以調整後之內容賡續進行協議書簽訂事宜。4. 變動後對公司財務業務之影響：無。5. 其他應敘明事項：無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/25 | 源大環能 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/08/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第四屆董事七席(含獨立董事三席)6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂「源大環能股份有限公司股東會議事規則」案。(2)解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/25 | 源大環能 興 | 公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
| 1.發生變動日期:110/08/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊(2)董 事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝(3)董 事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：馬小康(4)董 事：古裕興(5)獨立董事：郭宗霖(6)獨立董事：林呈洋(7)獨立董事：沈大白4.舊任者簡歷:(1)董 事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊 /鴻鼎環能科技有限公司董事長(2)董 事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝 /源寶環能企業有限公司總經理(3)董 事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：馬小康 /國立台灣大學機械工程系教授(4)董 事：古裕興/國票綜合證券股份有限公司資本市埸部副總(5)獨立董事：郭宗霖/資誠聯合會計師事務所審計服務部協理(6)獨立董事：林呈洋/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理(7)獨立董事：沈大白/東吳大學會計系教授5.新任者職稱及姓名:(1)董 事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊(2)董 事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝(3)董 事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：馬小康(4)董 事：古裕興(5)獨立董事：郭宗霖(6)獨立董事：林呈洋(7)獨立董事：沈大白6.新任者簡歷:(1)董 事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊 /鴻鼎環能科技有限公司董事長(2)董 事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝 /源寶環能企業有限公司總經理(3)董 事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：馬小康 /國立台灣大學機械工程系教授(4)董 事：古裕興/國票綜合證券股份有限公司資本市埸部副總(5)獨立董事：郭宗霖/資誠聯合會計師事務所審計服務部協理(6)獨立董事：林呈洋/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理(7)獨立董事：沈大白/東吳大學會計系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董 事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊 2,056,252 股(2)董 事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝 18,277,794 股(3)董 事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：馬小康 18,277,794 股(4)董 事：古裕興 0股(5)獨立董事：郭宗霖 0股(6)獨立董事：林呈洋 0股(7)獨立董事：沈大白 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/01~110/09/3011.新任生效日期:110/08/2512.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司設置審計委員會)15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/25 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會決議委任新任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/08/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)郭宗霖(2)林呈洋(3)沈大白4.舊任者簡歷:(1)郭宗霖/資誠聯合會計師事務所審計服務部協理(2)林呈洋/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理(3)沈大白/東吳大學會計系教授5.新任者姓名:(1)郭宗霖(2)林呈洋(3)沈大白6.新任者簡歷:(1)郭宗霖/資誠聯合會計師事務所審計服務部協理(2)林呈洋/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理(3)沈大白/東吳大學會計系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/01~110/09/3010.新任生效日期:110/08/2511.其他應敘明事項:經新任薪資報酬委員會委員推舉郭宗霖獨立董事擔任本屆委員會召集人。
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| 2021/8/25 | 源大環能 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:110/08/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)郭宗霖(2)林呈洋(3)沈大白4.舊任者簡歷:(1)郭宗霖/資誠聯合會計師事務所審計服務部協理(2)林呈洋/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理(3)沈大白/東吳大學會計系教授5.新任者姓名:(1)郭宗霖(2)林呈洋(3)沈大白6.新任者簡歷:(1)郭宗霖/資誠聯合會計師事務所審計服務部協理(2)林呈洋/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理(3)沈大白/東吳大學會計系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/01~110/09/3010.新任生效日期:110/08/2511.其他應敘明事項:經新任審計委員會委員推舉郭宗霖獨立董事擔任本屆委員會召集人。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/25 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:彭鴻俊4.舊任者簡歷:源大環能股份有限公司 董事長5.新任者姓名:彭鴻俊6.新任者簡歷:源大環能股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選,新任董事會推舉董事長。9.新任生效日期:110/08/2510.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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